Панамские документы (Южная Америка)

Часть серии статей о
Налогообложение
An aspect of fiscal policy
Policies
Economics
General Theory
Distribution of Tax
Collection
Noncompliance
General
Corporate
Locations
Major examples
Types
International
Trade
Research
Academic
Advocacy groups
Religious
By country
All Countries
Individual Countries
Страны, в которых политики, государственные служащие или близкие им лица были замешаны в утечке 15 апреля 2016 г. (по состоянию на 19 мая 2016 г.)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов просочившихся документов, содержащих подробную финансовую и клиентскую информацию для более чем 214 488 офшорных компаний. [1] [2] Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты из панамской юридической фирмы и поставщика корпоративных услуг Mossack Fonseca [3] и были просочены в 2015 году анонимным источником. [4]

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Южной Америке .

Аргентина

Маурисио Макри

Президент Аргентины Маурисио Макри

Президент Аргентины Маурисио Макри указан как глава торговой компании, базирующейся на Багамах, которую он не раскрыл во время своего пребывания на посту мэра Буэнос-Айреса ; неясно, требовалось ли тогда раскрытие информации о неакционерном директорстве в соответствии с аргентинским законодательством. [5]

7 апреля 2016 года федеральный прокурор Федерико Дельгадо начал официальное расследование в отношении причастности Макри к Fleg Trading Ltd., компании, зарегистрированной в Панаме, в которой президент Макри был указан в качестве директора. Судье Себастьяну Касанелло было предложено начать расследование. [6] Первоначальную петицию подал представитель Неукена Дарио Мартинес. Мартинес утверждает, что Макри может быть виновен в лжесвидетельстве из-за упущений в его заявлении под присягой. [7] Мартинес также сослался на другую офшорную компанию, Kagemusha SA (названную в честь фильма Акиры Куросавы 1980 года ), которая была создана в 1981 году и с которой президент Макри также имел связи. [8] [9]

Даниэль Муньос

Даниэль Муньос, личный секретарь и доверенное лицо бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера, позже также в течение двух лет служил помощником жены Нестора Киршнера, Кристины Фернандес де Киршнер , которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Муньос и его жена были связаны с Gold Black Limited, компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2010 году для инвестирования в недвижимость США. Источником средств компании было указано «личные сбережения». С 2010 года по начало 2015 года собственность компании осуществлялась через акции на предъявителя, финансовый инструмент, который можно использовать для сокрытия личности владельца. Один из директоров, Серхио Тадиско, сказал партнеру ICIJ Canal Trece, что он был всего лишь подставным лицом, который сказал, что согласился на использование его имени в 2011 году из-за своей дружбы с Муньосом и его женой. В январе 2015 года Муньос и его жена стали именными акционерами, владеющими по 50 процентов каждый. К тому времени Mossack Fonseca стала зарегистрированным агентом Gold Black. Однако всего через три недели ее отдел по соблюдению нормативных требований предложил уйти в отставку, поскольку Муньос был идентифицирован в связи с правительствами Киршнеров. Отставка вступила в силу в июне 2015 года. [10] [11] [12]

В 2009 году Муньос был под следствием за незаконное обогащение, обвинение, которое позже было снято. В 2013 году аргентинские СМИ сообщили, что Муньос помог перевести «сумки с деньгами», принадлежащие президенту Нестору Киршнеру, из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, в Санта-Крус, родной штат Киршнера. Обвинения по этому делу были сняты в июле 2015 года из-за отсутствия доказательств. [13] 25 мая 2016 года он умер от рака, которым болел последние четыре года. [14]

Лионель Месси

Семья аргентинского футболиста «Барселоны» Лионеля Месси заявила, что подаст жалобу после сообщений о том, что Mossack Fonseca создала для него компанию в 2012 году под названием Mega Star Enterprises Inc. [15] Семья отрицала причастность Месси и назвала обвинения клеветническими. Они заявили, что компания, упомянутая в «Панамских документах», бездействовала, и что Месси задекларировал все доходы от прав на изображение до и после разбирательств с аргентинским налоговым агентством. [16] [17] Месси вместе со своим отцом Хорхе предстали перед судом по трем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов в мае 2016 года. [18] Испанские прокуроры утверждают, что он пытался уклониться от уплаты налогов на сумму 4,1 млн евро с доходов от прав на изображение, передав их подставным компаниям в Белизе и Уругвае. [19] [20] 6 июля 2016 года Месси и его отец были признаны виновными в налоговом мошенничестве и приговорены к 21 месяцу тюремного заключения условно, а также к выплате штрафов в размере 1,7 млн ​​евро и 1,4 млн евро соответственно. [21] Однако к 2017 году эти суммы были снижены до 252 000 евро и 180 000 евро соответственно, а приговоры были отменены. [22]

Бразилия

По данным Forbes , в утечке Panama Papers фигурируют пять миллиардеров из Бразилии, сыновья двух бразильских миллиардеров и четыре бывших бразильских семьи миллиардеров . Бразильский новостной сайт UOL имеет доступ к просочившимся документам и опубликовал статью и список. Как и многие сообщения Panama Paper, их история предупреждает, что некоторые из людей, упомянутых в документах, могут не делать ничего противозаконного: «В целом, нет ничего противозаконного в том, чтобы иметь офшорную компанию, и на самом деле очень часто международный бизнес создает ее для транзакций и совместных предприятий, когда они ведут бизнес по всему миру», — сказал бразильский партнер юридической фирмы Jones Day Марчелло Халлаке . [23]

Однако шесть из десяти членов Конгресса теперь сталкиваются с тем или иным уголовным расследованием. [24] Среди 84 человек, арестованных в связи со скандалом с Petrobras , были известные руководители строительной отрасли и сенатор , [24] это число отражает защиту рабочих мест в Конституции 1988 года для судей и прокуроров. [24]

Три человека ( Марсель Херрманн Теллес , Карлос Альберто Сикупира и Хорхе Фелипе Леманн, сын их давнего делового партнера Хорхе Пауло Леманна , самого богатого человека Бразилии и держателя контрольного пакета акций Anheuser-Busch InBev ) создали три офшорные компании на Британских Виргинских островах и Багамах, связанные с частной инвестиционной фирмой 3G и пивной фирмой AmBev , подразделением Anheuser-Busch Inbev, согласно UOL. Две из компаний больше не действуют, а мужчины больше не связаны с третьей. Они сообщили UOL, что компании были публично раскрыты и зарегистрированы. Документы описывают Леманна как советника бразильской фирмы Sao Carlos. Его отец и деловые партнеры отца владеют контрольным пакетом акций. [23]

«Панамские документы» раскрывают , что бывший судья Верховного суда Жоаким Барбоса [ 25] купил квартиру в центре Майами. [26]

Полиция провела обыск в офисах Mossack Fonseca в Сан-Паулу в январе 2016 года, ища записи об офшорных компаниях, которые фирма открыла для двух бывших руководителей Petróleo Brasileiro SA ( Petrobras ), которые были осуждены в 2015 году за коррупцию и отмывание денег. Полиция утверждает, что компании использовались для сокрытия незаконно перенаправленных средств. [27]

Операция «Автомойка»

В январе 2016 года, еще до публикации «Панамских документов», бразильская федеральная полиция в рамках расследования коррупции, известного как «Операция Car Wash» , уже обвинила юридическую фирму Mossack Fonseca в оказании помощи подозреваемым в создании офшорных структур для сокрытия коррупционных денег. Они утверждали, что фирма использовала компанию по недвижимости для сокрытия преступных доходов от схемы с участием Petrobras . [28]

Импичмент

Утечка осложнила и без того нестабильную политическую ситуацию в Бразилии, где рухнувшая экономика привела к призывам к импичменту президента Дилмы Русеф на фоне многочисленных разоблачений политической коррупции. Когда началась процедура импичмента, стало ясно, что следующие два человека в порядке преемственности были замешаны в скандале Petrobras . По данным O Estado de São Paulo , компания, принадлежащая Эдуардо Кунье , спикеру нижней палаты законодательного органа и лидеру кампании по импичменту, всплыла в «Панамских документах». [29] Сама Русеф в документах не упоминается. [30]

Политики из семи различных политических партий Бразилии были названы клиентами Mossack Fonseca. В просочившихся файлах упоминаются политики из крупнейшей партии Бразилии PMDB , которая откололась от коалиции президента Дилмы Русеф в 2016 году. Политические деятели из PSDB , самой известной оппозиционной партии в стране, также были упомянуты в утечках, как и другие из партий PDT , PP, PSB, PSD и PTB. Ни один политик из партии Русеф в утечках не упоминался. [31]

ФИФА взятки

Группа голландских журналистов из ежедневной газеты Trouw обнаружила в «Панамских документах» доказательства того, что TV Globo «много раз» упоминается в расследовании отмывания денег De Nederlandsche Bank , которое показало, что в течение многих лет это СМИ проводило «незаконные финансовые операции» через налоговые убежища с целью оплаты прав на трансляцию Кубка Либертадорес . [ требуется ссылка ]

Чили

Глава чилийского отделения Transparency International , выступающего против корпоративной тайны, ушел в отставку после того, как его имя было связано с пятью фирмами в налоговых убежищах в результате утечки документов. [32]

Колумбия

Национальное управление по налогам и таможне начало расследование в отношении всех 850 клиентов Mossack Fonseca Colombia, дочерней компании Mossack Fonseca , созданной в 2009 году . [33] В 2014 году Колумбия внесла Панаму в свой черный список налоговых убежищ. [34] Утечка документов также побудила Панаму продолжить текущие переговоры с Колумбией об обмене налоговой информацией. [35]

Эквадор

Президент Рафаэль Корреа

Эквадорские журналисты опубликовали имена трех действующих правительственных чиновников, а «Панамские документы» также раскрывают, что в 2012 году правительство Панамы считало, что компания Mossack Fonseca, которую антикоррупционный прокурор расследовал на предмет хищений, Orlion SA, была продана президенту Рафаэлю Корреа Дельгадо и его брату Фабрисио Корреа в 2006 году. [36] Mossack Fonseca запросили информацию об акционерах, но у нее ее не было, поэтому она связалась с Legalsa & Asociados, юридической фирмой в Гуаякиле , Эквадор, которая создала офшор для клиента. [36] Вскоре после этого фирма отказалась от офшора из-за отсутствия информации. [36]

Двоюродный брат Корреа, Педро Дельгадо Кампана , заочно осужденный в Эквадоре за хищение, купил дом в Северном Майами-Бич через компанию Mossack Fonseca вместе со своей женой, которая в то время была консулом Эквадора в Майами. [37]

Артуро Торрес, редактор отдела расследований El Comercio , рассказал Knight Center, что его газета опубликовала две истории, связанные с «Панамскими документами»:

  • Оффшорные компании Grupo Ortega Trujillo в Панаме
  • китайская компания, имеющая государственные контракты и связи с компаниями, работающими в налоговых убежищах

Он и остальные шесть журналистов из Эквадора сообщают, что получили повестки и вызовы в суд от малоизвестного антикоррупционного агентства Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS), требующего все документы. Запланированное слушание было отложено из-за землетрясения 16 апреля. Комиссия по правосудию Национальной ассамблеи также начала расследование. [38]

Моника Альмейда из El Universo заявила, что правительство восприняло освещение «Панамских документов» как нападение на себя. В статьях в эквадорских СМИ упоминались генеральный прокурор Гало Чирибога ; Педро Дельгадо Кампанья , бывший президент Центрального банка Эквадора и двоюродный брат Корреа; и Хавьер Молина, бывший советник Министерства разведки и один из основателей Mossack Fonseca в Кито. [39]

Перу

По данным партнера ICIJ OjoPúblico , двое сторонников ведущего кандидата Кейко Фухимори имеют незадекларированные интересы в компаниях Mossack Fonseca , которые также заявили, что в деле замешаны три известных шеф-повара и крупнейшая лесозаготовительная компания Перу. [29]

Марио Варгас Льоса , который также имеет испанское гражданство, и его жена купили офшорную компанию через буфер Mossack Fonseca. Пара, по-видимому, была связана с этим с 1 сентября 2010 года по 6 октября того же года, вскоре после того, как Варгас Льоса получил Нобелевскую премию по литературе . После того, как они появились в связи, они отрицали использование каких-либо налоговых убежищ. [40]

Уругвай

Пять человек были арестованы 22 апреля по подозрению в отмывании средств для мексиканского наркокартеля. [41] Уругвайское расследование уже велось, но власти решили действовать из-за сообщений в партнере ICIJ, еженедельнике Búsqueda , о том, что Херардо Гонсалес Валенсия использовал компании Mossack Fonseca для покупки недвижимости в Уругвае. Глава картеля Los Cuinos, его брат Абигаэль Гонсалес Валенсия , в настоящее время находится в тюрьме в Мексике, и Соединенные Штаты признали его наркобароном, как и его зятя Немесио Осегуэру Сервантеса , который возглавляет Картель нового поколения Халиско (CJNG). [41]

Венесуэла

В скандал были вовлечены многие представители « болибургесии» — люди, разбогатевшие при администрациях Уго Чавеса и Николаса Мадуро . [42]

Хосмель Веласкес, брат сотрудника службы безопасности покойного Уго Чавеса, был арестован 15 апреля при попытке вылететь из страны из-за офшорной компании, раскрытой в «Панамских документах». Его мать Амелис Фигероа также была арестована, но ей разрешили вернуться домой из-за состояния здоровья. [43] Венесуэльский новостной сайт Armando.info сообщил, что брат Хосмеля Адриан, бывший помощник покойного президента Уго Чавеса, открыл подставную компанию через Mossack Fonseca в Республике Сейшельские Острова с депозитом в размере 50 000 долларов. Их отчет был основан на документах, полученных из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. [44] Веласкес был обвинен 20 апреля. [44]

Франклин Дуран, печально известный в Венесуэле и Аргентине своей ролью в el maletinazo , или «чемоданном скандале», связанном с предполагаемым незаконным взносом президента Венесуэлы Уго Чавеса в пользу Кристины Фернандес де Киршнер в размере 800 000 долларов от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, смог открыть подставную компанию из тюремной камеры в Соединенных Штатах, где он отбывал наказание за деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента. [45]

Ссылки

  1. ^ «Гигантская утечка офшорных финансовых записей раскрывает глобальный масштаб преступлений и коррупции». OCCRP . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
  2. ^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утечка файлов юридической фирмы Панамы раскрывает офшорные счета, связанные с мировыми лидерами». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 29 марта 2017 г. . Получено 25 марта 2017 г. .
  3. ^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «News Group Claims Huge Trove of Data on Offshore Accounts». The New York Times . Associated Press . Получено 4 апреля 2016 г. .
  4. ^ Гарсайд, Джульетта; Уотт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые мира сего прячут свои деньги в офшорах». The Guardian . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г. Получено 3 апреля 2016 г.
  5. ^ Fusion Investigative Unit (3 апреля 2016 г.). «Вот известные политики из «Wikileaks мегабогатых». Fusion . Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 г. . Получено 3 апреля 2016 г. .
  6. ^ "Macri, imputado por las cuentas offshore" [Макри, обвиненный в офшорных счетах] (на испанском языке). Страница 12. 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г. Получено 7 апреля 2016 г.
  7. ^ «Панамские документы: обвинение Маурисио Макри в оффшорном обществе» [Документы Панамы: Маурисио Макри обвинен в участии в оффшорной компании]. lanacion.com.ar (на испанском языке). 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  8. ^ "Macri fue director de una sociedad offshore de Bahamas" [Макри был директором офшорной компании на Багамах]. lanacion.com.ar (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Получено 7 апреля 2016 года .
  9. ^ "Macri offshore: aparece una segunda empresa del presidente en Panamá - Perfil.com" [Macri offshore: appear a second company president in Panama]. Perfil.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Получено 7 апреля 2016 года .
  10. ^ "The Power Players". Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г. Получено 16 июля 2017 г.
  11. ^ "Quién es Daniel Muñoz, el "valijero" de Kirchner | Revista Noticias". Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
  12. ^ «Панамские документы: Киршнер был разработан для расследования офшорных обществ» . Архивировано из оригинала 2 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
  13. ^ Clarin.com (12 мая 2013 г.). «Пилоторное подтверждение лос-вуэлос с деньгами секретаря Киршнера». Clarin.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 12 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
  14. ^ "Мурио Даниэль Муньос, сеньаладо как "валихеро" Киршнера" ​​. Срочно24 . Архивировано из оригинала 13 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
  15. ^ «В утечке офшорных банковских документов «Панамских документов» замешаны крупные имена: Лионель Месси, Джеки Чан, несколько нынешних и бывших мировых лидеров среди раскрытых имен». CBC News. 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г. Получено 18 апреля 2016 г.
  16. ^ «Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panameña» [Месси говорит, что они никогда не использовали панамское общество] (на испанском языке). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  17. ^ «Опозоренные должностные лица ФИФА, Лионель Месси назван в секретных офшорных файлах». Australian Broadcasting Corporation . 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.
  18. ↑ Much, Маврикий; Obermayer, Bastian (5 апреля 2016 г.). «Маленький кайзер». Süddeutsche Zeitung . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г. Получено 10 апреля 2016 г.
  19. ^ Australian Broadcast Corp (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: должностные лица ФИФА, Лионель Месси, Мишель Платини названы в секретных офшорных файлах». Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г. Получено 18 апреля 2016 г.
  20. ^ «Лионелю Месси предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве: судья отклонил ходатайство об освобождении игрока «Барселоны» от ответственности». CBC Sport. Associated Press. 8 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г. Получено 18 апреля 2016 г.
  21. ^ «Месси, отец, виновный в налоговом мошенничестве, приговорен к 21 месяцу условно». SI.com . 6 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2016 г. Получено 6 июля 2016 г.
  22. ^ "Лионель Месси приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, сокращен до штрафа". BBC News . 7 июля 2017 г. Получено 21 января 2023 г.
  23. ^ ab Керри Долан (14 апреля 2016 г.). «В утечке панамских документов названы миллиардеры из Бразилии и Мексики». Forbes . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г. Получено 19 апреля 2016 г.
  24. ^ abc Джон Лайонс; Дэвид Лухнов (22 апреля 2016 г.). «Гигантская проблема Бразилии». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 г. Получено 24 апреля 2016 г.
  25. ^ Хоаким Барбоза был первым в Бразилии, но не был свидетелем смерти Mossack Fonseca. Архивировано 16 апреля 2016 года Паулу Ногейрой в Wayback Machine в газете Diario do Centro do Mundo (2016) (на португальском языке).
  26. ^ Nehamas, Nicholas (3 апреля 2016 г.). «Бывший главный судья Бразилии скрыл цену, которую он заплатил за квартиру в Майами». Miami Herald . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г. Получено 5 апреля 2016 г.
  27. ^ Кристофер Хардер (5 апреля 2016 г.). «Утечка из Панамы вовлекает фирму, расследованную в скандале с Petrobras — Energy Journal». Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г. Получено 18 апреля 2016 г.
  28. ^ Бланкфельд, Карен (4 апреля 2016 г.). «Юридическая фирма в центре утечки панамских документов оказалась замешанной в бразильском коррупционном скандале в январе». Forbes . Архивировано из оригинала 18 октября 2017 г. Получено 20 апреля 2016 г.
  29. ^ ab AFP (4 апреля 2016 г.). «Официальные лица в Латинской Америке связаны с «Панамскими документами»». The Tico Times News . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 г. Получено 29 апреля 2016 г.
  30. ↑ Simon Romero (24 марта 2016 г.). «Дилма Русеф, президент Бразилии, сопротивляется призывам к ее отставке». New York Times . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г. Получено 19 апреля 2016 г.
  31. ^ Cascione, Silvio; Simon, W (4 апреля 2016 г.). "Бразильские политики, связанные с офшорными компаниями в Панаме, утечки: статья". Reuters . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 г. Получено 20 апреля 2016 г.
  32. ^ «Обширная утечка: огромный массив документов раскрыл секреты офшорного бизнеса, предвещая более трудные времена для налоговых убежищ». The Economist . 9 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2017 г. Получено 20 апреля 2016 г.
  33. ↑ Casa Editorial El Tiempo (4 апреля 2016 г.). «Колумбийцы, которые появляются в списке папелес де Панама – Секторы – ELTIEMPO.COM». Эль Тьемпо . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
  34. ^ «Список налоговых убежищ для Колумбии», Legis Comunidad Contable , 23 октября 2014 г., заархивировано из оригинала 22 мая 2016 г. , получено 5 апреля 2016 г.
  35. ^ "Колумбия и Панама проведут новые переговоры по обмену налоговой информацией", Reuters , 12 апреля 2016 г., архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г. , извлечено 13 апреля 2016 г.
  36. ^ abc Кевин Г. Холл; Вера Бергенгруен; McClatchy Washington Bureau (22 апреля 2016 г.). «Лидер Эквадора требует раскрытия панамских документов и узнает, что он в них замешан». Charlotte Observer . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г. Получено 23 апреля 2016 г.
  37. ↑ Дэвид Мински (14 апреля 2016 г.). «Панамские документы: сбежавший кузен президента Эквадора использовал фирму-подставу, чтобы купить дом в Северном Майами-Бич». Miami New Times . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г. Получено 24 апреля 2016 г.
  38. ^ "Комиссия Асамблеи Эквадора начала анализ дел Папелес де Панама" . Эль Универсо (на испанском языке). 13 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
  39. ↑ Сильвия Игуэра (21 апреля 2016 г.). «Эквадорские журналисты подвергаются «кампании преследования» за участие в расследовании «Панамских документов». Knight Foundation . Получено 8 мая 2016 г.
  40. ^ "Панамские документы: Марио Варгас Льоса не имеет оффшорных предприятий" . 26 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 г.
  41. ^ ab Martha M. Hamilton (25 апреля 2016 г.). «Подозреваемые, связанные с картелем, арестованы после разоблачений в Panama Papers». Panama Papers . Архивировано из оригинала 30 января 2017 г. . Получено 30 апреля 2016 г. .
  42. ^ Youkee, Mat (18 февраля 2019 г.). «Панамские документы „затянули петлю“ на офшорных активах ближайшего окружения Мадуро». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 18 февраля 2019 г. .
  43. ^ "Венесуэльские прокуроры арестовали 2 человек, указанных в утечке "Панамских документов". ABC News. Associated Press. 21 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г. Получено 22 апреля 2016 г.
  44. ^ ab Corina Rodriguez; Brian Ellsworth (20 апреля 2016 г.). Andrew Hay (ред.). "Venezuela indicts businessman implicated in Panama Papers". Reuters . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 г. Получено 1 июня 2016 г.
  45. ↑ Джим Вайсс; Николас Нахемас (14 апреля 2016 г.). «Венесуэльский осужденный в центре «чемоданного скандала» не поднял флаги в пользу фирмы Panama Papers». Miami Herald . Получено 12 ноября 2017 г.

Дальнейшее чтение

  • Бастиан Обермайер; Фредерик Обермайер (2016). Панамские документы: История о том, как богатые и могущественные прячут свои деньги . Oneworld Publications. ISBN 978-1786070470.
Найдите информацию о доверительной  или сквозной компании в Викисловаре, бесплатном словаре.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_Papers_(South_America)&oldid=1255774094"