Мошенничество

Уголовное право
Элементы
Actus reus Mens rea Причинно-следственная связь Согласие
Объем уголовной ответственности
Аксессуар Сообщник Соучастие Корпоративный Главный Замещающий
Тяжесть правонарушения
Уголовное преступление (или преступление, преследуемое по обвинительному акту ) Правонарушение (также называемое нарушением) Проступок (или нарушение, совершенное в порядке упрощенного судопроизводства )
Незавершенные правонарушения
Пытаться Заговор Подстрекательство Ходатайство
Преступление против личности
Убийство Атаковать Аккумулятор Жестокое обращение с детьми Преступная халатность Домашнее насилие Неправомерное лишение свободы Фальсификация Домогательство Вторжение в дом Преступление на почве ненависти Убийство Торговля людьми Запугивание Похищение людей Угрожающий Непредумышленное убийство  ( корпоративное ) Хаос Убийство тяжкое преступление Умышленное умышление Убийство Убийство по неосторожности Ограбление Преследование Колющие Пытка
Сексуальные преступления
Прелюбодеяние Двоеженство Сексуальное насилие над детьми Киберсекс-торговля Блуд гомосексуальность Инцест Непристойное обнажение Мастурбация Непристойность Проституция Изнасилование Педерастия Секс-торговля Сексуальное насилие Сексуальное домогательство Сексуальное рабство Вуайеризм
Преступления против собственности
Поджог Торговля оружием Шантажировать Взяточничество Кража со взломом Киберпреступность Хищение Вымогательство Ложные отговорки Подделка Мошенничество Играть в азартные игры Нарушение прав интеллектуальной собственности Кража Грабежи Пайола Карманная кража Хранение краденого имущества Ограбление Контрабанда Уклонение от уплаты налогов Кража Нарушение права собственности на землю Вандализм Зло
Crimes against justice
Compounding Malfeasance in office Miscarriage of justice Misprision Obstruction Perjury Perverting the course of justice
Crimes against the public
Apostasy Begging Corruption Censorship violation Dueling Genocide Ethnic cleansing Hostage-taking Insider trading Smuggling Illegal consumption (such as prohibition of drugs, alcohol, and smoking) Miscegenation Piracy Regicide Terrorism Usurpation War crimes
Crimes against animals
Cruelty to animals Poaching Wildlife smuggling Bestiality
Crimes against the state
Lèse-majesté Treason Espionage Secession Sedition Subversion
Defenses to liability
Actual innocence Automatism Consent Defense of property Diminished responsibility Duress Entrapment Ignorantia juris non excusat Infancy Insanity Justification Mistake (of law) Necessity Provocation Self-defense
Other common-law areas
Contracts Defenses Evidence Property Torts Wills, trusts and estates
Portals
Law
v t e

В законе мошенничество — это преднамеренный обман с целью лишить жертву законного права или получить выгоду от жертвы незаконным или несправедливым путем. Мошенничество может нарушать гражданское право (например, жертва мошенничества может подать в суд на мошенника, чтобы избежать мошенничества или получить денежную компенсацию) или уголовное право (например, мошенник может быть привлечен к ответственности и заключен в тюрьму государственными органами), или оно может не повлечь за собой потери денег, имущества или законных прав, но все равно быть элементом другого гражданского или уголовного правонарушения. ^[1] Целью мошенничества может быть денежная выгода или другие выгоды, такие как получение паспорта, проездного документа или водительских прав. В случаях ипотечного мошенничества мошенник может попытаться получить ипотеку с помощью ложных заявлений. ^[2]

Мошенничество можно определить как гражданское правонарушение или уголовное деяние . В случае гражданского мошенничества государственный орган или лицо или организация, пострадавшие от мошенничества, могут возбудить судебное разбирательство, чтобы остановить мошенничество, потребовать денежного возмещения ущерба или и того, и другого. В случае уголовного мошенничества лицо может быть привлечено к ответственности за мошенничество и потенциально может столкнуться со штрафами, тюремным заключением или и тем, и другим.

В юрисдикциях общего права, как гражданское правонарушение, мошенничество считается деликтом . Хотя точные определения и требования к доказательствам различаются в разных юрисдикциях, обязательными элементами мошенничества как деликта обычно являются намеренное искажение или сокрытие важного факта, на который жертва должна полагаться, и фактически полагается, в ущерб жертве. ^[3] Доказывать мошенничество в суде часто считается сложным, поскольку намерение обмануть является ключевым элементом в этом вопросе. ^[4] Таким образом, доказательство мошенничества сопряжено с «большим бременем доказывания, чем другие гражданские иски». Эта трудность усугубляется тем фактом, что некоторые юрисдикции требуют от жертвы доказать мошенничество с помощью ясных и убедительных доказательств . ^[5]

В случаях мошеннического контракта мошенничество может служить защитой в гражданском иске о нарушении контракта или ненадлежащем исполнении контракта . Аналогичным образом мошенничество может служить основанием для того, чтобы суд сослался на свою справедливую юрисдикцию . Средства правовой защиты от мошенничества могут включать в себя расторжение (т. е. отмену) мошенническим путем полученного соглашения или сделки, взыскание денежной компенсации за причиненный вред, штрафные убытки для наказания или предотвращения неправомерного поведения и, возможно, другие. ^[6]

В юрисдикциях общего права, как уголовное преступление, мошенничество принимает множество различных форм, некоторые из которых являются общими (например, кража путем обмана), а некоторые специфичны для определенных категорий жертв или неправомерного поведения (например, банковское мошенничество , страховое мошенничество , подделка документов ). Элементы мошенничества как преступления также различаются. Необходимыми элементами, возможно, наиболее общей формы уголовного мошенничества, кражи путем обмана, являются преднамеренный обман жертвы путем ложного представления или притворства с намерением убедить жертву расстаться с имуществом, и при этом жертва расстается с имуществом, полагаясь на представление или притворство, и при этом преступник намеревается удержать имущество от жертвы. ^[7]

Подделка документов, известная как подделка , и подделка — это виды мошенничества, связанные с физическим копированием или изготовлением. «Кража» личной информации или личности, например, нахождение номера социального страхования другого человека и последующее использование его в качестве удостоверения личности, является видом мошенничества. Мошенничество может совершаться посредством многих средств, включая почту , провода , телефон и Интернет ( компьютерная преступность и интернет-мошенничество ).

Учитывая международный характер сети и легкость, с которой пользователи могут скрывать свое местоположение, препятствия для проверки личности и легитимности в сети, а также разнообразие хакерских методов, доступных для получения доступа к персональным данным, все это способствовало очень быстрому росту интернет-мошенничества. ^[8] В некоторых странах налоговое мошенничество также преследуется по статье «выставление фальшивых счетов» или «подделка налогов». ^[9] Также были мошеннические «открытия», например, в науке , где целью является престиж, а не немедленная денежная выгода. ^[10] Мистификация — это отдельная концепция, которая подразумевает преднамеренный обман без намерения получить выгоду или нанести материальный ущерб или лишить жертву имущества.

Внутреннее мошенничество, также известное как «инсайдерское мошенничество», — это мошенничество, совершенное или предпринятое кем-то внутри организации, например, сотрудником. ^[11]

Незаконный акт получения (или попытка получения) определенной суммы валюты в соответствии с контрактом , который обещает последующий обмен эквивалентными активами , которые в конечном итоге никогда не поступают, является типом мошенничества, известным как товарное мошенничество. ^[12] В качестве альтернативы этот термин может относиться к: отказу от регистрации на бирже; акту преднамеренного предоставления фальсифицированной информации клиентам; действию по выполнению транзакций с единственной целью получения прибыли для получателя платежа ; и краже средств клиента . ^{[12] [ требуется лучший источник ]}

Обнаружение мошеннических действий в больших масштабах возможно с помощью сбора огромных объемов финансовых данных в сочетании с прогнозной аналитикой или судебной аналитикой, использованием электронных данных для реконструкции или обнаружения финансового мошенничества. Использование компьютерных аналитических методов, в частности, позволяет выявлять ошибки, аномалии, неэффективность, нарушения и предубеждения, которые часто относятся к мошенникам, тяготеющим к определенным суммам в долларах, чтобы преодолеть пороги внутреннего контроля. ^[13] Эти высокоуровневые тесты включают тесты, связанные с законом Бенфорда , а также, возможно, те статистические данные, которые известны как описательная статистика. Высокоуровневые тесты всегда сопровождаются более целенаправленными тестами для поиска небольших выборок крайне нерегулярных транзакций. Знакомые методы корреляции и анализа временных рядов также могут использоваться для обнаружения мошенничества и других нарушений. ^[14]

Участники опроса 2010 года, проведенного Ассоциацией сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, подсчитали, что типичная организация теряет пять процентов своего годового дохода из-за мошенничества, со средним убытком в $160 000. Мошенничество, совершенное владельцами и руководителями, обходится в девять раз дороже, чем мошенничество со стороны сотрудников. Чаще всего страдают такие отрасли, как банковское дело, производство и государственное управление. ^[15]

В Китае, согласно Уголовному кодексу Китайской Народной Республики , преступление мошенничества (诈骗罪) относится к «уголовному деянию, заключающемуся в обмане и получении государственной или частной собственности». ^[16] Согласно статье 266 Уголовного кодекса: ^[16]

1. Те, кто совершает мошенничество с использованием «относительно крупного размера» государственного или частного имущества, наказываются лишением свободы на срок до трех лет, арестом или судебным запретом с исправительными работами, а также могут быть дополнительно или самостоятельно наказаны штрафом.
2. Если сумма деяния является «крупной» или имеются иные отягчающие обстоятельства, виновный наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а также штрафом.
3. Если сумма деяния составляет «особо крупный размер» или имеются иные особо отягчающие обстоятельства, виновный наказывается лишением свободы на срок свыше десяти лет или пожизненным лишением свободы, а также штрафом или конфискацией имущества.

Согласно «Толкованию некоторых вопросов, касающихся особого применения закона при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве» (关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释), изданному Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой в 2011 году, случаи мошенничества с государственным или частным имуществом стоимостью от 3000 до 30 000 юаней, от 30 000 до 500 000 юаней и свыше 500 000 юаней должны считаться соответственно «относительно крупным размером», «крупным размером» и «особо крупным размером», как предусмотрено в статье 266 Уголовного кодекса. ^[17]

В Индии уголовные законы закреплены в Уголовном кодексе Индии . ^[18] Он дополняется Уголовно-процессуальным кодексом и Законом о доказательствах Индии .

В 2016 году предполагаемая стоимость потерь из-за мошенничества в Великобритании составила 193 млрд фунтов стерлингов в год. ^[19] В январе 2018 года Financial Times сообщила, что стоимость мошенничества в Великобритании достигла 15-летнего максимума в 2,11 млрд фунтов стерлингов в 2017 году, согласно исследованию. В статье говорилось, что бухгалтерская фирма BDO изучила зарегистрированные случаи мошенничества на сумму более 50 000 фунтов стерлингов и обнаружила, что общее число выросло до 577 в 2017 году по сравнению с 212 в 2003 году. Исследование показало, что средняя сумма, украденная в каждом инциденте, выросла до 3,66 млн фунтов стерлингов по сравнению с 1,5 млн фунтов стерлингов в 2003 году. ^[20]

По данным исследования Crowe Clark Whitehill, Experian и Centre for Counter Fraud Studies, по состоянию на ноябрь 2017 года мошенничество является наиболее распространенным уголовным преступлением в Великобритании. ^[21] Исследование показывает, что Великобритания теряет более 190 миллиардов фунтов стерлингов в год из-за мошенничества. 190 миллиардов фунтов стерлингов — это более 9% от прогнозируемого ВВП Великобритании на 2017 год (2496 миллиардов долларов США (2080 миллиардов фунтов стерлингов) по данным Statistics Times . ^{[ необходима ссылка ]} Оценка мошенничества в Великобритании превышает весь ВВП таких стран, как Румыния, Катар и Венгрия. ^[22]

Согласно другому обзору благотворительной организации Великобритании по борьбе с мошенничеством Fraud Advisory Panel (FAP), мошенничество в сфере бизнеса составило 144 млрд фунтов стерлингов, в то время как мошенничество в отношении физических лиц оценивалось в 9,7 млрд фунтов стерлингов. FAP особенно критикует поддержку, оказываемую полицией жертвам мошенничества в Великобритании за пределами Лондона. Хотя жертвы мошенничества обычно направляются в национальный центр Великобритании по отчетности о мошенничестве и киберпреступности Action Fraud , FAP обнаружила, что «маловероятно», что эти сообщения о преступлениях будут расследованы какими-либо существенными действиями правоохранительных органов со стороны властей Великобритании, согласно отчету. ^[23]

В июле 2016 года сообщалось, что уровень мошеннической деятельности в Великобритании вырос за 10 лет, предшествовавших 2016 году, с 52 млрд фунтов стерлингов до 193 млрд фунтов стерлингов. Эта цифра является консервативной оценкой, поскольку, как сказал бывший комиссар полиции Лондонского Сити Адриан Леппард, только 1 из 12 таких преступлений фактически регистрируется. ^[24] Дональд Тун, директор управления по экономическим преступлениям NCA, заявил в июле 2016 года: «Ежегодные потери Великобритании от мошенничества оцениваются более чем в 190 млрд фунтов стерлингов». Данные, опубликованные в октябре 2015 года Обзором преступности в Англии и Уэльсе, показали, что в предыдущем году в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 5,1 миллиона случаев мошенничества, затронувших, по оценкам, одного из 12 взрослых, что сделало это наиболее распространенной формой преступления. ^[25]

Также в июле 2016 года Управление национальной статистики (ONS) заявило: «Почти шесть миллионов случаев мошенничества и киберпреступлений были совершены в прошлом году в Англии и Уэльсе, и, по оценкам, было совершено два миллиона правонарушений, связанных с неправомерным использованием компьютеров, и 3,8 миллиона правонарушений, связанных с мошенничеством, за 12 месяцев до конца марта 2016 года». Мошенничество затрагивает каждого десятого человека в Великобритании. По данным ONS, большинство случаев мошенничества связано с мошенничеством с банковскими счетами. Эти цифры не связаны с заголовком, согласно которому еще 6,3 миллиона преступлений (отличных от мошенничества) были совершены в Великобритании против взрослых в течение года до марта 2016 года. ^[26]

Мошенничество не было включено в «Индекс ущерба от преступлений», опубликованный Управлением национальной статистики в 2016 году. Майкл Леви, профессор криминологии Кардиффского университета, заметил в августе 2016 года, что «глубоко прискорбно», что мошенничество было исключено из первого индекса, несмотря на то, что это самое распространенное преступление, о котором сообщается в полицию Великобритании. Леви сказал: «Если у вас есть некоторые категории, которые исключены, они автоматически исключаются из приоритетов полиции». ^{[ необходима цитата ]} Глава Национального аудиторского управления (NAO) сэр Аниас Морзе также сказал: «Слишком долго, как малоценное, но масштабное преступление, онлайн-мошенничество игнорировалось правительством, правоохранительными органами и промышленностью. Теперь это наиболее распространенное преступление в Англии и Уэльсе, требующее срочного реагирования». ^[27]

В январе 2011 года Казначейство Ее Величества выпустило руководство для центральных правительственных департаментов, посвященное «борьбе с внутренним мошенничеством», обеспокоенное тем, что экономическое давление и потенциальные увольнения персонала в то время могут привести к тому, что те сотрудники, которые «могут поддаться соблазну» совершить мошенничество, будут больше использовать любую возможность, которая может возникнуть, отметив возможное смещение баланса между «вознаграждением от мошенничества» и риском обнаружения. ^[28] Одним из аспектов руководства было научить персонал обращать внимание на «индикаторы мошенничества»: подсказки или намеки на то, что отдельный член персонала, команда или область деятельности могут нуждаться в «более пристальном рассмотрении». ^{[28] : Раздел 4.16}

В 2022 году телевизионная программа Scam Interceptors показала, что большинство случаев мошенничества в Соединенном Королевстве совершалось колл -центрами промышленного масштаба в Азии. ^[29]

С 2007 года мошенничество в Англии и Уэльсе и Северной Ирландии подпадает под действие Закона о мошенничестве 2006 года . Закон получил королевское одобрение 8 ноября 2006 года и вступил в силу 15 января 2007 года. ^[30] Закон дает законодательное определение уголовного преступления мошенничества, определяя его в трех классах — мошенничество путем ложного представления, мошенничество путем нераскрытия информации и мошенничество путем злоупотребления служебным положением. Он предусматривает, что лицо, признанное виновным в мошенничестве, подлежит штрафу или тюремному заключению на срок до шести месяцев при осуждении в порядке упрощенного судопроизводства или штрафу или тюремному заключению на срок до десяти лет при осуждении по обвинительному заключению . Этот Закон в значительной степени заменяет законы, касающиеся получения имущества путем обмана, получения материальной выгоды и других преступлений, которые были созданы в соответствии с Законом о краже 1978 года .

Serious Fraud Office — это подразделение правительства Соединенного Королевства, подотчетное Генеральному прокурору Англии и Уэльса . Национальное управление по борьбе с мошенничеством (NFA) до 2014 года было правительственным агентством, координирующим меры по борьбе с мошенничеством в Великобритании. Cifas — это британская служба по предотвращению мошенничества, некоммерческая организация с членством для всех секторов, которая позволяет организациям обмениваться данными о мошенничестве и получать к ним доступ с помощью своих баз данных. Cifas занимается предотвращением мошенничества, включая внутреннее мошенничество со стороны персонала, а также выявлением финансовых и связанных с ними преступлений.

В шотландском законодательстве мошенничество подпадает под действие общего права и ряда статутных правонарушений. Основными правонарушениями, связанными с мошенничеством, являются мошенничество по общему праву, произнесение, хищение и мошенничество по закону. Закон о мошенничестве 2006 года не применяется в Шотландии.

Раздел 380(1) Уголовного кодекса дает общее определение мошенничества в Канаде:

380. (1) Каждый, кто путем обмана, лжи или иных мошеннических действий, независимо от того, является ли это ложным предлогом в значении настоящего Закона или нет, обманывает общественность или любое лицо, независимо от того, установлено это или нет, в отношении любого имущества, денег или ценных бумаг или любой услуги,

(a) виновен в совершении преступления, преследуемого по обвинительному акту, и подлежит тюремному заключению на срок не более четырнадцати лет, если предметом преступления является завещательный документ или стоимость предмета преступления превышает пять тысяч долларов; или

(б) виновен

(i) в совершении преступления, преследуемого по обвинительному акту, и подлежит тюремному заключению на срок не более двух лет, или

(ii) преступления, наказуемого в порядке упрощенного судопроизводства, когда стоимость предмета преступления не превышает пяти тысяч долларов. ^[31]

В дополнение к наказаниям, описанным выше, суд может также выдать запретительный приказ в соответствии с п. 380.2 (препятствующий человеку «искать, получать или продолжать любую работу или становиться или быть волонтером в любом качестве, которое подразумевает наличие власти над недвижимым имуществом, деньгами или ценным обеспечением другого человека»). Он также может вынести приказ о реституции в соответствии с п. 380.3. ^[32] Канадские суды постановили, что правонарушение состоит из двух отдельных элементов:

• Запрещенный акт обмана, лжи или других мошеннических средств. При отсутствии обмана или лжи суды будут объективно искать «нечестный акт»; и
• Лишение должно быть вызвано запрещенным деянием, и лишение должно касаться имущества, денег, ценных бумаг или какой-либо услуги. ^[33]

Верховный суд Канады постановил, что лишение права собственности считается обоснованным при доказательстве ущерба, предубеждения или риска предубеждения; не обязательно иметь место фактический ущерб. ^[34] Лишение конфиденциальной информации , имеющей характер коммерческой тайны или защищенного авторским правом материала, имеющего коммерческую ценность, также было признано подпадающим под сферу действия этого правонарушения. ^[35]

Требования к доказательствам для обвинений в уголовном мошенничестве в Соединенных Штатах по сути такие же, как и требования для других преступлений: вина должна быть доказана вне разумных сомнений . На всей территории Соединенных Штатов обвинения в мошенничестве могут быть проступками или тяжкими преступлениями в зависимости от суммы убытков. Мошенничество на крупные суммы также может повлечь за собой дополнительные наказания. Например, в Калифорнии убытки в размере 500 000 долларов или более приведут к дополнительным двум, трем или пяти годам тюремного заключения в дополнение к обычному наказанию за мошенничество. ^[36] Обзор мошенничества, проведенный правительством США в 2006 году, пришел к выводу, что мошенничество является значительно недооцененным преступлением, и хотя различные агентства и организации пытались решить эту проблему, требовалось более тесное сотрудничество для достижения реального воздействия в государственном секторе. ^[37] Масштаб проблемы указывал на необходимость создания небольшого, но мощного органа для объединения многочисленных существующих инициатив по борьбе с мошенничеством.

Хотя элементы могут различаться в зависимости от юрисдикции и конкретных утверждений истца, подающего иск о мошенничестве, типичными элементами дела о мошенничестве в Соединенных Штатах являются следующие:

1. Кто-то искажает существенный факт с целью получения действий или снисхождения от другого лица
2. Другой человек полагается на искаженное представление
3. Другой человек терпит ущерб в результате действия или воздержания, предпринятого на основании искаженного представления

Чтобы установить гражданский иск о мошенничестве, большинство юрисдикций в Соединенных Штатах требуют, чтобы каждый элемент иска о мошенничестве был представлен с подробностями и был доказан преобладанием доказательств , ^[38] что означает, что мошенничество имело место скорее, чем нет. Некоторые юрисдикции устанавливают более высокий стандарт доказательств, например, требование штата Вашингтон о том, чтобы элементы мошенничества были доказаны ясными, неопровержимыми и убедительными доказательствами (весьма вероятные доказательства), ^[39] или требование Пенсильвании о том, чтобы мошенничество по общему праву было доказано ясными и убедительными доказательствами. ^[40]

Размер ущерба в случаях мошенничества обычно рассчитывается с использованием одного из двух правил: ^[41]

• Правило «выгоды сделки», которое позволяет взыскать убытки в размере разницы между стоимостью имущества, если бы оно было представлено, и его фактической стоимостью;
• Возмещение убытков за счет собственных средств, которое позволяет взыскать убытки в размере разницы между стоимостью того, что было отдано, и стоимостью того, что было получено.

Специальные убытки могут быть разрешены, если будет доказано, что они были непосредственно вызваны мошенничеством ответчика, и суммы ущерба будут доказаны с точностью . Некоторые юрисдикции могут разрешить истцу в деле о мошенничестве требовать возмещения штрафных или показательных убытков. ^[42]

Помимо законодательства, направленного на предотвращение или наказание за мошенничество, некоторые правительственные и неправительственные организации участвуют в борьбе с мошенничеством. В период с 1911 по 1933 год 47 штатов приняли так называемый статус Blue Sky Laws . ^[43] Эти законы были приняты и соблюдались на уровне штатов и регулировали предложение и продажу ценных бумаг для защиты общественности от мошенничества. Хотя конкретные положения этих законов различались в разных штатах, все они требовали регистрации всех предложений и продаж ценных бумаг, а также каждого американского биржевого маклера и брокерской фирмы; ^[44] однако эти Blue Sky Laws в целом были признаны неэффективными. Чтобы повысить общественное доверие к рынкам капитала, Франклин Д. Рузвельт создал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). ^[45] Основной причиной создания SEC было регулирование фондового рынка и предотвращение корпоративных злоупотреблений, связанных с предложением и продажей ценных бумаг и корпоративной отчетностью. SEC получила полномочия лицензировать и регулировать фондовые биржи, компании, ценные бумаги которых на них торгуются, а также брокеров и дилеров, которые проводят торговлю. ^[46]

Ниже приведен показатель мошенничества на душу населения в отдельных странах, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности за последний доступный год. ^[47] Определения мошенничества и доли незарегистрированного мошенничества могут различаться для каждой страны.

Страна	Ежегодное количество зарегистрированных случаев мошенничества на 100 000 человек [47]	Год
Албания	34.1	2022
Алжир	3.1	2022
Антигуа и Барбуда	25.6	2022
Армения	53.1	2018
Австралия	32.2	2022
Австрия	787.8	2022
Азербайджан	20.3	2020
Багамы	132.4	2022
Барбадос	42.3	2022
Бельгия	808.8	2020
Белиз	0.0	2020
Бермудские острова	137,9	2016
Боливия	0.0	2022
Босния и Герцеговина	18.1	2022
Ботсвана	7.4	2020
Болгария	33.9	2022
Канада	464.9	2022
Чили	374,6	2022
Колумбия	119.1	2022
Коста-Рика	319,8	2022
Хорватия	86,5	2022
Кипр	38.2	2022
Чешская Республика	153,4	2022
Дания	972.1	2022
Доминика	37.1	2022
Доминиканская Республика	36.8	2020
Эквадор	187.1	2022
Сальвадор	100,5	2022
Англия и Уэльс	1619.5	2021
Эстония	197.0	2022
Финляндия	973.1	2022
Франция	401.5	2022
Германия	961.3	2022
Греция	99.0	2022
Гренада	51.8	2022
Гватемала	0,5	2020
Гайана	4.9	2022
Венгрия	209.1	2022
Исландия	146.4	2022
Индонезия	9.6	2018
Ирландия	204.2	2022
Израиль	210,5	2022
Италия	694.8	2022
Япония	30.6	2022
Иордания	36.0	2022
Кения	0.9	2022
Косово	28.0	2020
Кыргызстан	276.3	2020
Латвия	126.1	2022
Ливан	3.0	2015
Лихтенштейн	500,9	2022
Литва	144.3	2022
Люксембург	724.1	2022
Макао	189.2	2022
Мальта	292.9	2022
Мексика	87,9	2022
Монако	1559.2	2016
Монголия	129,6	2020
Черногория	6.2	2022
Марокко	28.7	2022
Мьянма	3.8	2022
Нидерланды	367.9	2016
Новая Зеландия	58.8	2020
Норвегия	424.1	2022
Оман	36.5	2022
Палестина	20.6	2022
Панама	110.2	2022
Парагвай	122.0	2022
Перу	75.4	2022
Польша	437.9	2022
Португалия	434,9	2022
Пуэрто-Рико	10.5	2017
Румыния	62.4	2022
Россия	226.0	2020
Сент-Китс и Невис	37.8	2022
Сент-Люсия	309,7	2022
Шотландия	307.3	2022
Сенегал	0.1	2016
Сербия	46.3	2022
Сингапур	568.2	2022
Словакия	37.6	2022
Словения	172.7	2022
Испания	921.4	2022
Шри-Ланка	28.2	2018
Сент-Винсент и Гренадины	1.0	2022
Швеция	2357.8	2022
Швейцария	294,7	2022
Сирия	3.6	2018
Таиланд	27.0	2022
Тринидад и Тобаго	33.1	2020
Турция	109.7	2014
Украина	58.5	2020
Объединенные Арабские Эмираты	45.4	2016
Соединенные Штаты	272.1	2022
Уругвай	576.8	2022
Ватикан	0.0	2022

Помимо мошенничества, существует несколько связанных категорий преднамеренного обмана , которые могут включать или не включать элементы личной выгоды или причинения ущерба другому лицу:

• Воспрепятствование осуществлению правосудия
• 18 USC  § 704, который криминализирует ложное представление о награждении каким-либо орденом или медалью, утвержденным Конгрессом для Вооруженных сил Соединенных Штатов

• Эдвард Дж. Баллейзен Мошенничество: Американская история от Барнума до Мейдоффа . ISBN 978-0691164557 (2017). Princeton University Press. 
• Фред Коэн Мошенничество, шпионаж и ложь — и как их победить . ISBN 1-878109-36-7 (2006). ASP Press. 
• Грин, Стюарт П. Ложь, мошенничество и воровство: моральная теория преступлений «белых воротничков» . Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0199225804 
• Обзор мошенничества – Алекс Копола Подгор, Эллен С. Уголовное мошенничество , (1999) Том, 48, № 4 American Law Review 1.
• Характер, масштабы и экономические последствия мошенничества в Великобритании. Февраль 2007 г.
• Мошенники – как мошенники крадут ваши деньги. ISBN 978-1-903582-82-4 Имона Диллона, опубликовано в сентябре 2008 г. издательством Merlin Publishing 
• Чжан, Инъюй. Книга мошенничества: Избранное из позднего собрания Мин . Columbia University Press, 2017. ISBN 978-0231178631 

На Викискладе есть медиафайлы по теме Мошенничество .

В Викицитатнике есть цитаты, связанные с мошенничеством .

• Словарное определение мошенничества в Викисловаре
• Ассоциация сертифицированных экспертов по расследованию случаев мошенничества
• Список «Распространённых мошенничеств и преступлений» от Федерального бюро расследований
• Секция по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции США, Уголовное управление