OneCoin
Болгарская многоуровневая маркетинговая компания

Логотип OneCoin на двери офисного здания в Софии , Болгария, в 2016 году.

OneCoin — это мошенническая криптовалютная схема [1] [2], проводимая офшорными компаниями OneCoin Ltd, базирующейся в Болгарии и [3] зарегистрированной в Дубае , и OneLife Network Ltd (зарегистрированной в Белизе ), обе из которых были основаны Руджей Игнатовой совместно с Себастьяном Гринвудом. [4] OneCoin считается схемой Понци из-за ее организационной структуры выплаты ранним инвесторам деньгами, полученными от новых. Это также была финансовая пирамида из-за привлечения инвесторов без предоставления какого-либо фактического продукта. [5] Компания вела собственную базу данных монет вместо использования блокчейна и не имела процесса майнинга, что ограничивало ее способность выпускать и распространять монеты. Многие из людей, занимающих центральное место в OneCoin, ранее были вовлечены в подобные схемы и деловые злоупотребления. [6] OneCoin была описана The Times как «одна из крупнейших афер в истории». [7]

Прокуроры США утверждают, что эта схема принесла около 4 миллиардов долларов по всему миру. [8] В Китае правоохранительные органы изъяли 1,7 миллиарда юаней (267,5 миллионов долларов США), преследуя 98 человек. [9] Ружа Игнатова исчезла в 2017 году, когда был подан секретный ордер США на ее арест, и ее брат Константин Игнатов занял ее должность в компании. Большинство руководителей компании исчезли или были арестованы, хотя Ружа Игнатова избежала ареста. [10] Гринвуд был арестован в 2018 году, [11] как и Константин Игнатов в марте 2019 года . [12] В ноябре 2019 года Константин Игнатов признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. Общий максимальный срок наказания по обвинениям составляет 90 лет тюремного заключения. [13] В 2022 году Гринвуд признал себя виновным, а в 2023 году был приговорен к 20 годам за мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. [14]

Концепция

OneCoin был запущен в конце 2014 года. Это была не децентрализованная криптовалюта , а скорее централизованная пирамида, размещенная на серверах OneCoin Ltd , которая продавалась как криптовалюта. Схема была создана Ружей Игнатовой, а Себастьян Гринвуд выступал в качестве ведущего дистрибьютора в пирамиде. [15]

Согласно OneCoin, ее основным бизнесом была продажа образовательных материалов для торговли криптовалютой : инвесторы могли купить «образовательные пакеты» стоимостью от 100 евро до 118 000 евро, [16] или — согласно одному отраслевому блогу — 225 500 евро. [17] Согласно иску , поданному бывшими инвесторами, большая часть контента в этих пакетах была плагиатом из различных бесплатных источников, включая Википедию . [18] [ необходим лучший источник ] Инвесторы также получили «токены», которые предположительно могли быть назначены для майнинга OneCoins, хотя никакого фактического процесса майнинга не существовало. [19] Сообщалось, что майнинг осуществлялся на двух площадках в Болгарии и одной в Гонконге. [20]

На типичных встречах по набору сотрудников OneCoin рекрутеры сосредотачивались на инвестициях в криптовалюту, а «образовательные материалы» едва упоминались. [21] [22] [ нужен лучший источник ]

Единственным способом обменять OneCoins на другие валюты была биржа OneCoin Exchange («xcoinx»), внутренняя торговая площадка для участников, которые инвестировали больше установленной суммы. OneCoins можно было обменять на евро , которые помещались в «виртуальный кошелек», из которого они могли запросить банковский перевод . На торговой площадке были установлены ежедневные лимиты продаж, основанные на том, в какой пакет инвестировал продавец, что значительно ограничивало количество OneCoins, которые могли быть обменены жертвами мошенничества. [ необходима цитата ] Как ведущий дистрибьютор, 5% от всех продаж OneCoin достались Гринвуду, который заработал более 300 миллионов долларов США . [15]

1 марта 2016 года OneCoin без предварительного уведомления выпустила внутреннее уведомление о том, что торговая площадка будет закрыта на две недели для технического обслуживания, объяснив, что это было необходимо из-за «большого количества майнеров» и для «лучшей интеграции с блокчейном ». [23] 15 марта 2016 года рынок вновь открылся. [ необходима цитата ] Он был снова закрыт без предварительного уведомления в январе 2017 года, хотя лица, связанные с компанией, продолжали принимать средства. [24] [10]

2015

30 сентября 2015 года Комиссия по финансовому надзору Болгарии (FSC) выпустила предупреждение о потенциальных рисках в новых криптовалютах, приведя в пример OneCoin. [25] После предупреждения OneCoin прекратил всю деятельность в Болгарии и начал использовать банки в иностранных государствах для обработки банковских переводов от участников. [26]

2016

В феврале 2016 года британская газета Daily Mirror написала, что OneCoin/OneLife — это мошенническая схема быстрого обогащения и культ, назвав ее «практически бесполезной» [27] .

Ружа Игнатова, генеральный директор OneCoin

Компания и ее схема были в списках наблюдения многих органов; среди них — органы Болгарии, Финляндии, [16] [28] [29] Швеции, [30] Норвегии [31] и Латвии. [32] Органы власти многих стран предупредили о потенциальных рисках, связанных с такими предприятиями, как OneCoin, и начали судебное преследование лиц, связанных с OneCoin, включая генерального директора Ружу Игнатову и ее брата Константина Игнатова. [12]

В марте 2016 года Ассоциация прямых продаж Норвегии предостерегла от OneCoin, сравнив его с финансовой пирамидой . [4]

В декабре 2016 года Итальянский антимонопольный орган ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) «принял временный запрет в отношении компании One Network Services Ltd., занимающейся продвижением и распространением криптовалюты OneCoin», и ее представителей в Италии, охарактеризовав их деятельность как «незаконную пирамидальную систему продаж» ( «sistema di vendita piramidale vietato dalla legge» ) и обязав их прекратить продвижение и продажу OneCoin в Италии. [33] 27 февраля 2017 года, после завершения расследования, AGCM запретила всю деятельность на OneCoin до дальнейшего уведомления. [34]

В декабре 2016 года Центральный банк Венгрии выпустил предупреждение о том, что OneCoin является финансовой пирамидой [35], а в Китае в том же году несколько членов и инвесторов OneCoin были арестованы, а активы на сумму 30,8 млн долларов США были конфискованы. [36]

2017

В марте 2017 года Хорватский национальный банк (HNB) посоветовал общественности «проявлять высокую степень осторожности» при принятии решений, касающихся OneCoin, отметил, что операции OneCoin не контролируются HNB, и предупредил, что возможные убытки будут полностью покрываться инвесторами. [37]

23 апреля 2017 года индийская полиция арестовала 18 человек в Нави-Мумбаи за организацию мероприятия по вербовке OneCoin. Полиция присутствовала на мероприятии под прикрытием, чтобы оценить обвинения, прежде чем они решили действовать. Было начато дальнейшее расследование с целью раскрытия более высоких уровней пирамиды. [38] [39] В мае расследование обнаружило 24,57 крор рупий (3,32 млн долларов США) на девяти банковских счетах. Еще 75 крор рупий (10,12 млн долларов США) были переведены до того, как власти смогли их конфисковать. [40] В начале мая были арестованы еще два человека, и еще 24 крор рупий (3,24 млн долларов США) были конфискованы с банковских счетов. Специальная следственная группа из 15 человек, включая 4 помощников инспекторов полиции, была сформирована под руководством старшего инспектора полиции Шиваджи Авате с заявленной целью отследить денежный след и, возможно, привести к дальнейшим арестам. [41]

27 апреля 2017 года Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выдало распоряжения о прекращении и воздержании компаниям Onecoin Ltd, Дубай, и OneLife Network Ltd, Белиз. [42] Управление пришло к выводу, что торговля OneCoins является мошеннической торговлей «собственными средствами». [42]

28 апреля 2017 года Банк Таиланда вынес предупреждение против OneCoin, заявив, что это незаконная цифровая валюта и что ее не следует использовать в торговле. [43]

29 мая 2017 года Международная комиссия по финансовым услугам Белиза (IFSC) вынесла предупреждение о том, что OneLife Network Ltd ведет торговую деятельность без лицензии или разрешения IFSC или любого другого органа. OneLife Network Ltd было предписано прекратить и воздержаться от ведения незаконной торговой деятельности. [44]

16 июня 2017 года генеральный директор OneCoin Ltd. заявил, что OneCoin лицензирован вьетнамским правительством, что их использование в качестве цифровой валюты является законным и что это первая криптовалюта в Азии, официально лицензированная каким-либо правительством. [45] 20 июня 2017 года Министерство планирования и инвестиций Вьетнама (MPI) опубликовало заявление о том, что документ, который OneCoin использовал в качестве доказательства, был поддельным. Они заявили, что документ противоречит правилам MPI и что лицо, предположительно подписавшее документ, не занимало должность, указанную в документе, на момент его создания. MPI предупредило частных лиц и предприятия быть бдительными, если они столкнутся с этим документом в ходе ведения бизнеса. [46] [45]

10 июля 2017 года Рудже Игнатове, генеральному директору, было предъявлено обвинение в Индии в обмане инвесторов в рамках индийского расследования. [6]

2018

Офис OneCoin в Софии , Болгария, в 2016 году.

17 и 18 января 2018 года болгарская полиция провела обыск в офисе OneCoin в Софии по запросу прокуратуры в Билефельде , Германия. Немецкая полиция и Европол приняли участие в облаве и расследовании. Также были расследованы 14 других компаний, связанных с OneCoin, и допрошено 50 свидетелей. Были изъяты серверы OneCoin и другие вещественные доказательства. [47]

3 мая 2018 года Центральный банк Самоа (CBS) запретил все валютные операции, связанные с OneCoin и OneLife. [48] Ранее в марте банк выпустил предупреждение об OneCoin. [49] CBS описывает OneCoin как финансовую пирамиду с очень высоким уровнем риска.

Сотрудник Руджи Игнатовой и соучредитель OneCoin Себастьян Карл Гринвуд (47–48 лет) был арестован в Таиланде в июле 2018 года. Он был заключен в тюрьму в Таиланде в ожидании экстрадиции в США. Гринвуд — отец четверых детей и гражданин Швеции и Великобритании. [14] [50] [11] Гринвуд использовал деньги из Onecoin для покупки зарубежной недвижимости, дорогой одежды и часов, а также для внесения  первоначального взноса в размере 6 500 000 крон за яхту Sunseeker . [50]

2019

Брат Руджи Игнатовой Константин Игнатов был арестован в марте 2019 года. [12] В сделке о признании вины, заключенной 4 октября (опубликованной 12 ноября), он признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в связи с этой схемой. [51]

21 ноября 2019 года Федеральный суд Нью-Йорка признал адвоката Марка Скотта виновным в отмывании денег и банковском мошенничестве за его роль в выводе 400 млн долларов США из США. [52]

24 ноября 2019 года BBC опубликовала подробное расследование OneCoin и Игнатовой под названием «Cryptoqueen: Как эта женщина обманула мир, а затем исчезла». Журналисты полагают, что Игнатова проживает во Франкфурте под чужим именем . [53]

2020

В 2020 году файлы FinCEN показали, что BNY Mellon сообщил FinCEN о транзакциях на сумму 137 млн ​​долларов, связанных с OneCoin. [ необходима цитата ]

2021

Компания OneCoin, Ружа Игнатова и Гилберт Армента были признаны виновными в невыполнении обязательств в ходе продолжающегося судебного разбирательства в США. [54]

2022

В мае 2022 года Европол добавил Игнатову в список «Самых разыскиваемых лиц Европы», предложив вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, которая приведет к ее аресту. [55] [56] 30 июня Федеральное бюро расследований добавило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР , предложив вознаграждение в размере до 100 000 долларов за информацию, которая приведет к ее аресту. [57]

В декабре Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в федеральном суде США. [14]

2023

В марте 2023 года бывший сотрудник OneCoin по юридическим вопросам и вопросам соблюдения нормативных требований Ирина Дилкинска была поймана и экстрадирована из Болгарии в США. [58]

Франк Шнайдер, бывший сотрудник разведки Люксембурга и советник Игнатовой, скрылся. [59] Журналисты предполагают, что Игнатова могла быть убита. [59]

В сентябре 2023 года Гринвуд был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 20 годам лишения свободы (с зачетом пяти лет за отбытый срок). [14] [60] [50]

2024

Дилкинска признала свою вину и была приговорена к четырем годам лишения свободы. [61]

Генеральный прокурор Болгарии инициировал процедуру конфискации всего имущества Игнатовой в Болгарии. [62] [63] Власти США назначили вознаграждение в пять миллионов долларов за голову Игнатовой. [62] [63] [64]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Моррис, Дэвид З. (31 мая 2017 г.). «Расцвет криптовалютных пирамид». The Atlantic . Архивировано из оригинала 31 мая 2017 г. Получено 5 июня 2017 г.
  2. ^ «Опрос: малазийцы разогреваются перед криптовалютами». Nasdaq . 2 июня 2017 г. Архивировано из оригинала 2 июня 2017 г. Получено 5 июня 2017 г.
  3. ^ "Брат 'Cryptoqueen' признает свою роль в мошенничестве с OneCoin". BBC News . 14 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 г. Получено 19 ноября 2019 г.
  4. ^ ab "Vil ikke være politi". Direktesalgsforbundet Norge . 3 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2016 г. Проверено 25 марта 2016 г.
  5. ^ Бартлетт, Джейми (23 июня 2022 г.). Пропавшая криптокоролева. Ebury Publishing. ISBN 978-0-7535-5960-4. Архивировано из оригинала 22 января 2023 г. . Получено 6 декабря 2022 г. .
  6. ^ ab Rao, Srinith (10 июля 2017 г.). «Мошенничество OneCoin: в обвинительном листе говорится, что обвиняемый накопил 75 крор рупий». The Indian Express . Архивировано из оригинала 5 июля 2022 г. Получено 26 июля 2022 г.
  7. ^ Бартлетт, Джейми (15 декабря 2019 г.). «Афера OneCoin на 4 млрд фунтов стерлингов: как криптокоролева доктор Ружа Игнатова обманула простых людей на миллиарды — а затем пропала». The Times . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 г. Получено 26 июля 2022 г.
  8. ^ Франкель, Элисон (22 сентября 2021 г.). «В мошенничестве с OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов юрисдикция обрекает иски против бывшего партнера Big Law». Reuters . Архивировано из оригинала 26 июля 2022 г. Получено 26 июля 2022 г.
  9. ^ Ян, Инчжи (29 мая 2018 г.). «Китай привлек к ответственности 98 человек, взыскал 268 миллионов долларов США в ходе расследования криптовалюты OneCoin, говорится в отчете». South China Morning Post . Архивировано из оригинала 29 мая 2018 г. Получено 29 мая 2018 г.
  10. ^ ab Marson, James (27 августа 2020 г.). «OneCoin заработал миллиарды. Потом его лидер исчез». Financial News . Архивировано из оригинала 18 сентября 2020 г. . Получено 27 августа 2020 г. .
  11. ^ ab Ngamkham, Wassayos (8 ноября 2018 г.). «Cops take new tack as crime goes global». Bangkok Post . Архивировано из оригинала 22 января 2023 г. Получено 12 марта 2019 г.
  12. ^ abc "Прокурор Манхэттена США объявляет об обвинениях против лидеров "OneCoin", многомиллиардной финансовой пирамиды, включающей продажу мошеннической криптовалюты". Justice.gov . Министерство юстиции США. 8 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2019 г. Получено 12 марта 2019 г.
  13. ^ "Брат Cryptoqueen признает свою роль в мошенничестве с OneCoin". BBC News . 14 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 г. Получено 19 ноября 2019 г.
  14. ^ abcd Matza, Max (12 сентября 2023 г.). «Cryptoqueen: сообщник приговорен к 20 годам тюрьмы за финансовую аферу OneCoin». BBC News . Получено 17 октября 2023 г.
  15. ^ ab Breuninger, Kevin (12 сентября 2023 г.). «Соучредитель мошеннической схемы с криптовалютой на 4 миллиарда долларов приговорен к 20 годам тюрьмы, партнер «Cryptoqueen» остается на свободе». CNBC . Получено 18 октября 2023 г.
  16. ^ ab YLE (14 марта 2016 г.). «Финны инвестируют миллионы в новую виртуальную валюту; полиция следит за делом». Архивировано из оригинала 14 марта 2016 г. Получено 12 августа 2016 г.
  17. ^ "Инвестиционные пакеты OneCoin приближаются к четверти миллиона евро". За MLM . 18 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 г. Получено 26 сентября 2019 г.
  18. ↑ Berdeaux v. Onecoin Ltd., т. 561, 20 сентября 2021 г., стр. 379, архивировано из оригинала 26 июля 2022 г. , извлечено 26 июля 2022 г.
  19. ^ Пападопулос, Яннис (24 декабря 2019 г.). «Cryptoqueen исчезает, оставляя после себя хаос». Kathimerini . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 г. . Получено 26 июля 2022 г. .
  20. ^ "US v. Konstantin Ignatov Complaint". Окружная прокуратура США, Южный округ Нью-Йорка . 6 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2022 г. Получено 26 июля 2022 г.
  21. ^ "OneCoin valtaa Aasiaa" (на финском). 1 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2017 г. Получено 20 мая 2016 г.
  22. ^ Пенман, Эндрю (10 февраля 2016 г.). «Вот почему раскрученная веб-валюта OneCoin фактически бесполезна». зеркало . Архивировано из оригинала 14 января 2018 г. . Получено 10 января 2018 г. .
  23. ^ «OneCoin – Uusi Pyramidihuijaus? KRP: Rikosta voidaan arvioida luotettavastivasta myöhemmin» . 2 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г. Проверено 24 марта 2016 г.
  24. ^ "OneLife приостановил вывод OneCoin, партнеры не могут вывести средства". 15 января 2017 г. Архивировано из оригинала 15 января 2017 г. Получено 26 апреля 2017 г.
  25. ↑ FSC (30 сентября 2015 г.). "СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin" (на болгарском языке). Архивировано из оригинала 23 ноября 2015 г. Получено 12 августа 2016 г.
  26. ^ "OneCoin потерял последний банковский счет, не может принимать переводы". behindmlm.com . Архивировано из оригинала 16 ноября 2016 г. Получено 15 ноября 2016 г.
  27. ^ Пенман, Эндрю (12 февраля 2016 г.). «Кто хочет стать миллионером OneCoin? ВАМ не хочется — вот почему раскрученная веб-валюта фактически бесполезна». Daily Mirror . Архивировано из оригинала 12 февраля 2016 г.
  28. ^ Полиизи (11 апреля 2015 г.). «KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA» (на финском языке). Архивировано из оригинала 5 ноября 2015 года . Проверено 12 августа 2016 г. .
  29. ^ Helsingin Sanomat (4 ноября 2015 г.). «Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen vovaisuuteen» (на финском языке). Архивировано из оригинала 4 ноября 2015 года . Проверено 12 августа 2016 г. .
  30. ↑ Lotteri Inspektionen (27 января 2016 г.). «OneCoins verksamhet polisanmält for Misstänkt Brott Mot Lotterilagen» (на шведском языке). Архивировано из оригинала 29 января 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г. .
  31. ^ direktesalgsforbundet.no (3 марта 2016 г.). «Vil ikke være politi» (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года . Проверено 12 августа 2016 г. .
  32. ^ «FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem» (на латышском языке). 11 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2016 г. . Проверено 12 августа 2016 г. .
  33. ^ "PS10550 - Продавайте пирамидальные деньги: вход через cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin" . agcm.it. ​Архивировано из оригинала 31 декабря 2016 года . Проверено 30 декабря 2016 г.
  34. ^ «PS10550 – Пирамидальные продажи: антимонопольное законодательство приостановлено для продвижения криптовалютной монеты OneCoin в рамках одной жизни» . agcm.it. ​Архивировано из оригинала 8 мая 2017 года . Проверено 12 марта 2017 г.
  35. ^ "Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (на венгерском языке)" . mnb.hu. ​Архивировано из оригинала 22 декабря 2016 года . Проверено 22 декабря 2016 г.
  36. ^ behindmlm.com (27 апреля 2016 г.). «Китайские власти расследуют OneCoin, инвесторы арестованы». Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 г. Получено 12 августа 2016 г.
  37. ^ «Продукт OneCoin несет множество рисков». hnb.hr (Пресс-релиз). Хорватский национальный банк . 7 марта 2017 г. Архивировано из оригинала 27 августа 2017 г. Получено 25 сентября 2017 г.
  38. ^ The Hindu (25 апреля 2017 г.). "18 задержано за организацию семинара по схеме Понци". The Hindu . Архивировано из оригинала 24 апреля 2017 г. . Получено 25 апреля 2017 г. .
  39. ↑ The Afternoon (25 апреля 2017 г.). «Набег на OneCoin, выводит сотни тысяч монет». Архивировано из оригинала 26 апреля 2017 г. Получено 27 апреля 2017 г.
  40. ^ "Мошенничество OneCoin: полиция изъяла 24 крор рупий из 9 банков". Times of India. 13 мая 2017 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2017 г. Получено 13 мая 2017 г.
  41. ↑ The Hindu (18 мая 2017 г.). «Еще 2 задержаны в мошенничестве с OneCoin». The Hindu . Архивировано из оригинала 20 мая 2017 г. . Получено 19 мая 2017 г. .
  42. ^ ab "Onecoin Ltd (Дубай), OneLife Network Ltd (Белиз) и One Network Services Ltd (София/Болгария): BaFin издает приказы о прекращении и воздержании, обязывающие компании прекратить торговлю собственными средствами в 'OneCoins' в Германии". BaFin Федеральный орган финансового надзора. Архивировано из оригинала 17 декабря 2019 г. . Получено 19 декабря 2019 г. .
  43. ↑ Bangkok Post (28 апреля 2017 г.). «BoT предупреждает общественность о валюте OneCoin». Bangkok Post . Архивировано из оригинала 22 января 2023 г. Получено 28 апреля 2017 г.
  44. ^ IFSC (29 мая 2017 г.). "One Life Network Limited". Архивировано из оригинала 8 сентября 2017 г. Получено 30 мая 2017 г.
  45. ^ ab Behind MLM (20 июня 2017 г.). «Вьетнамский нормативный документ OneCoin подделан, заявляет правительство». Архивировано из оригинала 24 июня 2017 г. Получено 22 июня 2017 г.
  46. ↑ Бао Доу Тху (20 июня 2017 г.). «Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu» (на вьетнамском языке). Архивировано из оригинала 22 июня 2017 года . Проверено 22 июня 2017 г.
  47. ↑ The Sofia Globe (19 января 2018 г.). «Болгарские специальные прокуроры присоединяются к операции по борьбе с отмыванием денег против OneCoin». Архивировано из оригинала 19 января 2018 г. Получено 19 января 2018 г.
  48. ^ "Central Bank of Samoa Blocks All OneCoin Cryptocurrency Transactions". Центральный банк Самоа. 21 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 7 мая 2018 г. Получено 6 мая 2018 г.
  49. ↑ Центральный банк Самоа (21 марта 2018 г.). «Предупреждение о криптовалюте ONECOIN». Архивировано из оригинала 7 мая 2018 г. Получено 6 мая 2018 г.
  50. ^ abc King, Chris (12 сентября 2023 г.). «Себастьян Карл Гринвуд: шведский основатель OneCoin приговорен к 20 годам тюрьмы». EuroWeekly News . Получено 17 октября 2023 г.
  51. ^ "Брат 'Cryptoqueen' признает свою роль в мошенничестве с OneCoin". BBC News . 14 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2019 г. Получено 19 ноября 2019 г.
  52. ^ «Адвокат OneCoin признан виновным в «криптомошенничестве». BBC News . 21 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 23 ноября 2019 г. Получено 24 ноября 2019 г.
  53. ^ «Cryptoqueen: Как эта женщина обманула мир, а затем исчезла». BBC News . 24 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2020 г. Получено 24 ноября 2019 г.
  54. ^ Кроули, Джейми (18 мая 2021 г.). «Финансовая пирамида OneCoin стоимостью 4 млрд долларов и лидер «CryptoQueen» признаны виновными в невыполнении обязательств по иску в США». Yahoo Finance . Архивировано из оригинала 19 мая 2021 г. Получено 19 мая 2021 г.
  55. ^ "Самые разыскиваемые в Европе". Самые разыскиваемые в Европе . 11 мая 2022 г. Архивировано из оригинала 5 июня 2022 г. Получено 11 мая 2022 г.
  56. ↑ Драгу, Флорентина (12 мая 2022 г.). «"Regina cripto", список доступных и доступных видео ВИДЕО" . Profit.ro (на румынском языке). Архивировано из оригинала 25 сентября 2022 года . Проверено 30 июня 2022 г.
  57. ^ Диланиан, Кен; Винтер, Том (30 июня 2022 г.). «Криптокоролева» теперь входит в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников». NBC News . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 г. Получено 30 июня 2022 г.
  58. ^ «Болгарская женщина обвинена в участии в многомиллиардной криптовалютной пирамиде «OneCoin» и экстрадирована из Болгарии в США». www.justice.gov . 21 марта 2023 г.
  59. ^ ab Бирн, Роб (9 июня 2023 г.). «Криптокоролева: Советник пропавшего беглеца исчезает». BBC News . Получено 10 июня 2023 г. .
  60. ^ "Южный округ Нью-Йорка | Соучредитель многомиллиардной криптовалютной схемы "OneCoin" приговорен к 20 годам тюрьмы | Министерство юстиции США". www.justice.gov (пресс-релиз). 12 сентября 2023 г. Получено 17 октября 2023 г.
  61. ^ Ворис, Боб Ван (3 апреля 2024 г.). «OneCoin Executive Gets Four Years Over $4 Billion Crypto Scam». Bloomberg.com . Получено 26 июня 2024 г. .
  62. ^ ab "Болгария предъявит обвинения, конфискует имущество "криптокоролевы" Игнатовой". The Sofia Globe . 26 июня 2024 г. Получено 26 июня 2024 г.
  63. ^ ab "США предлагают вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за арест болгарки Ружи Игнатовой по делу о крупном мошенничестве". Novinite.com . 26 июня 2024 г. . Получено 26 июня 2024 г. .
  64. ^
    • "Ружа Игнатова". Федеральное бюро расследований . 26 июня 2024 г. Получено 27 июня 2024 г.
    • Долмеч, Крис (26 июня 2024 г.). «США увеличивают вознаграждение за информацию о «криптокоролеве» до 5 миллионов долларов». Bloomberg.com . Получено 3 августа 2024 г. .

Дальнейшее чтение

  • Пропавшая криптокоролева. Подкаст, BBC, с 2019 года.
  • Боверманн, Филипп (25 сентября 2020 г.). «Die verschwundene Königin» . Süddeutsche Zeitung (на немецком языке).

Медиа, связанные с OneCoin на Wikimedia Commons

Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=OneCoin&oldid=1251973209"