USI Tech
Прекратившая свое существование криптовалютная пирамида из Дубая
Преступная организация
USI Tech
Место основанияОбъединенные Арабские Эмираты ОАЭ
ТерриторияГлобальный
ДеятельностьФинансовая пирамида

USI Tech Limited (также известная как United Software Intelligence или стилизованная под USI-TECH ) была базирующимся в Дубае поставщиком криптовалютной и форекс-платформы для торговли, подозреваемой в том, что она была высокодоходной инвестиционной программой и схемой Понци . [1] [2] [3] Перед тем как уйти в офлайн со средствами своих пользователей, USI-Tech переместила свой веб-сайт с домена верхнего уровня .com на домен .io, а также появилась на ряде зеркальных доменов. [4] Джозеф Ротунда, директор отдела по обеспечению соблюдения правил в Совете по ценным бумагам штата Техас , считает, что мошенники смогли извлечь сотни миллионов долларов со всего мира. [5]

Промоутеры

Согласно сообщениям Engadget , изначально USI продвигали Ли Оки, Керри Стоктон, Родни Бертон и Майкл Фауст. Оки и Стоктон — британцы, в настоящее время живут в Австралии. Бертон (49 лет, в 2018 году), также известный как «Биткойн Родни», был известен тем, что купил Lamborghini Huracan за 350 000 долларов у Lamborghini Newport Beach в Коста-Меса, Калифорния , используя биткойны . Бертон был освобожден из тюрьмы в 2010 году, отсидев пять лет за торговлю наркотиками . [6] [5]

Дэн Патнэм, который называет себя генеральным директором R&D Global, предполагаемой материнской компании USI, также был замечен хвастающимся тем, что инвестиции в размере всего лишь 40 долларов могут вырасти до 10 миллионов долларов США всего за 18 месяцев в Eyeline Trading. Домашняя страница Eyeline была перенаправлена ​​на USI Tech на короткий период, прежде чем также отключилась. [5] R&D Global зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в родном штате Патнэма Юта под именем Ричарда Теодора Патнэма. [7]

Торговля на глаз

По состоянию на март 2019 года домен, принадлежащий USI Tech, был перенаправлен на Eyeline Trading [ 8], другую компанию, утверждающую, что она является поставщиком криптовалютной и форекс-платформы для торговли. Перенаправление предполагает, что владельцы оригинального веб-сайта возобновили схему Понци через Eyeline Trading после того, как USI Tech подверглась воздействию правоохранительных органов. [9]

Wealthboss

Eyeline Trading обанкротилась из-за неуплаты и впоследствии была переименована в WealthBoss после того, как Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии выпустила предостерегающее уведомление против сотрудничества с Eyeline. [10] [5]

НИОКР Глобальный

По данным Engadget, и Eyeline, и WealthBoss указали R&D Global в качестве материнской компании. [5]

История

  • 20 декабря 2017 года Совет по ценным бумагам штата Техас издал экстренный приказ о прекращении и воздержании , поскольку ни USI-Tech, ни торговые агенты Клиффорд Томас и Майкл Ривера не были зарегистрированы для продажи ценных бумаг в Техасе. [1]
  • 21 декабря 2017 года правительство Нью-Брансуика выпустило предупреждение для потребителей об опасности инвестирования в USI-Tech и рекомендовало потребителям обращаться в Комиссию, если к ним обратятся с предложением инвестировать в компанию. [11]
  • 12 января 2018 года Генеральный прокурор Гуама опубликовал заявление, в котором рекомендовал людям проявлять осторожность при инвестировании в USI Tech. [12]
  • 26 января 2018 года правительство Саскачевана издало приказ о прекращении торговли и потребовало от всех, с кем связывался USI-TECH, сообщить об этом в Управление по финансовым и потребительским делам Саскачевана. [13]
  • 9 апреля 2018 года испанский финансовый регулятор Comisión Nacional del Mercado de Valores добавил USI-Tech в свой список предупреждений о неавторизованных фирмах и организациях. [14]
  • 16 августа 2018 года Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии обновило свой список предупреждений, включив в него компанию USI Tech на том основании, что она предлагает финансовые услуги и продукты резидентам Новой Зеландии без разрешения, а также предупредило, что операторы обладают признаками мошенничества. [15]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "Bitcoin Promoter USI-Tech Hit With Emergency Order". Texas State Securities Board . 20 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 25 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  2. ^ Джонсон, Тим (20 февраля 2018 г.). «Крики о мошенничестве поднимаются, когда некогда высокопоставленные фирмы не выполняют свои обязательства по криптовалюте». McClatchyDC . Архивировано из оригинала 26 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  3. ↑ Пенман, Эндрю (1 марта 2018 г.). ««Я зарабатываю деньги, пока сплю», — утверждает промоутер спин-оффа Bitcoin Investment под названием USI-Tech». Daily Mirror . Архивировано из оригинала 26 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  4. ^ "USI Tech: Будущее криптовалюты". Архивировано из оригинала 9 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  5. ^ abcde Плакетт, Бенджамин (23 мая 2019 г.). «Биткойн-мошенничество Понци, которое не исчезнет». Engadget . Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 г. Получено 17 ноября 2019 г.
  6. ^ "Buying vehicles the bitcoin way". Autonews.com . 8 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 г. Получено 17 ноября 2019 г.
  7. ^ "R & D GLOBAL, LLC". Utah.gov . Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 . Получено 17 ноября 2019 .
  8. ^ "Usitech.io". USI Tech. Архивировано из оригинала 15 апреля 2019 года . Получено 8 марта 2019 года .
  9. ^ "Eyeline Trading: Legit Cryptocurrency "BTC Trading Package" MLM?". Руководство по обмену биткоинами . Архивировано из оригинала 19 апреля 2019 года . Получено 8 марта 2019 года .
  10. ^ «Eyeline Business Development и Eyeline Trading (совместно именуемые Стороны)». Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии . 29 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 г. Получено 17 ноября 2019 г.
  11. ^ "Consumer alert: USI-TECH Ltd". Правительство Нью-Брансуика . Комиссия по финансовым и потребительским услугам. 21 декабря 2017 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  12. ^ О'Коннор, Джон (12 января 2018 г.). «AG смотрит на USI-Tech, предостерегает потребителей». Post Guam . Получено 25 октября 2018 г.
  13. ^ «Не инвестируйте в USI-TECH Limited». Правительство Саскачевана. 26 января 2018 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  14. ^ «Субъекты, не уполномоченные CNMV» . Национальная комиссия по торговле ценными бумагами . Архивировано из оригинала 26 октября 2018 года . Проверено 25 октября 2018 г.
  15. ^ Скиннер, Селеста (16 августа 2018 г.). «FMA Новой Зеландии вносит в черный список поставщика торгового программного обеспечения USI-Tech». Finance Magnates . Архивировано из оригинала 25 октября 2018 г. Получено 25 октября 2018 г.
  • Официальный сайт


Значок заглушки

Эта статья о корпорации или компании — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее.

Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=USI_Tech&oldid=1225026831"