Ружа Игнатова
Немецкий мошенник болгарского происхождения (родился в 1980 году)

Ружа Игнатова
Фотография ФБР
Фотография ФБР
Десять самых разыскиваемых беглецов ФБР
Награда5 000 000 долларов США
Описание
РожденныйРужа Пламенова Игнатова 30 мая 1980 (44 года) Русе , Болгария
( 1980-05-30 )
Национальность
  • Болгарский (ранее) [1]
  • немецкий
Статус
ШтрафДо 90 лет за финансовую пирамиду. 16 месяцев лишения свободы условно по предыдущему делу.
Добавлен30 июня 2022 г.
Число527
В настоящее время входит в десятку самых разыскиваемых преступников

Ружа Пламенова Игнатова ( болг . Ружа Пламенова Игнатова , латинизировано :  Ружа Пламенова Игнатова , иногда транслитерируется как «Руга Игнатова»; родилась 30 мая 1980 года — исчезла 25 октября 2017 года) [2] — немецкая предпринимательница болгарского происхождения, наиболее известная как одна из десяти разыскиваемых ФБР беглецов и основательница мошеннической криптовалютной схемы, известной как OneCoin , которую The Times описала как «одну из крупнейших афер в истории». [3] [4] [5] Она стала героем подкаста BBC 2019 года «Пропавшая криптокоролева» и одноименной книги 2022 года. [6] [7] Игнатова села на рейс в Афины 25 октября 2017 года и с тех пор ее никто не видел.

После своего исчезновения Игнатова долгое время считалась находящейся в бегах от различных международных правоохранительных органов. ФБР предлагало до пяти миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к ее аресту. В начале 2019 года власти США заочно предъявили ей обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи , мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег . В июне 2022 года она была добавлена ​​в десятку самых разыскиваемых лиц ФБР. [3] [8] Игнатова является объектом ордера Интерпола, выданного властями Германии. [9]

В сообщениях за 2023 и 2024 годы говорилось, что Игнатова могла быть убита в 2018 году по приказу болгарского деятеля организованной преступности «Таки» Христофороса Никоса Аманатидиса, который подозревается в ее первоначальном укрытии. [10] [11]

Ранняя жизнь и образование

Игнатова родилась в Русе, Болгария, в 1980 году [12] в семье цыган . [13] Игнатова эмигрировала в Германию со своей семьей, когда ей было десять лет, и провела часть своего детства в Шрамберге в земле Баден -Вюртемберг . [3] [14] В 2005 году она получила докторскую степень в области частного международного права в Университете Констанца в Германии, защитив диссертацию Art. 5 Nr. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort , в которой обсуждается lex causae в коллизионных нормах . [15] Сообщается, что она также работала в McKinsey & Company . [16]

Преступная деятельность

44-метровая (144 фута 4 дюйма) моторная яхта «Davina» (бывшая Lambda Mar) была построена Marinteknik Verkstads. Ее интерьер разработан дизайнерским домом Paola D. Smith & Associates, и она была завершена в 1994 году. Внешний дизайн этого роскошного судна — работа Mulder Design, и она была последний раз переоборудована в 2015 году. Владелец — Ружа Игнатова, которая переименовала ее в Davina. [17]

В 2012 году она была осуждена в Германии за мошенничество в связи с приобретением ее отцом Пламеном Игнатовым компании, которая вскоре после этого была объявлена ​​банкротом при сомнительных обстоятельствах; она была приговорена к 14 месяцам лишения свободы условно . [18] [19] В 2013 году она была замешана в многоуровневой маркетинговой афере под названием BigCoin. [20] В 2014 году она основала финансовую пирамиду под названием OneCoin . [21]

Расследование и исчезновение

Эпизод сериала ФБР «Внутри ФБР» о Руже Игнатовой и о том, как она якобы ограбила инвесторов на миллиарды долларов

25 октября 2017 года Игнатова выехала из Болгарии в Афины , а затем исчезла после того, как ей, возможно, сообщили об усилении полицейских расследований в отношении OneCoin. [22] В 2019 году ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в связи с этой схемой. [23]

В 2022 году прокуратура Дармштадта , Германия, подтвердила расследование в отношении «юриста из Ной-Изенбурга » по факту возможного отмывания денег: перевода Игнатовой 7,69 млн евро на один из ее частных счетов в 2016 году. В январе 2022 года полиция провела обыски в квартирах и офисах в Вайльбурге , Баден-Бадене , Франкфурте-на-Майне , Бад-Хомбурге , Ной-Изенбурге и Файхингене . [24]

После этого полиция Северного Рейна-Вестфалии и Федеральное управление уголовной полиции Германии объявили, что Игнатова разыскивается по обвинению в мошенничестве. Федеральное управление уголовной полиции объявило вознаграждение в размере 5000 евро за информацию, которая приведет к аресту. [25] [26] Последовало красное уведомление Интерпола . [27] Европол ответил на это включением Игнатовы в свой список «самых разыскиваемых» лиц; однако Deutsche Welle отмечает, что список Европола был удален при неизвестных обстоятельствах. [28]

Федеральное бюро расследований США добавило Игнатову в список десяти самых разыскиваемых беглецов и объявило об этом на совместной пресс-конференции с IRS Criminal Investigation и прокуратурой США Южного округа Нью-Йорка. ФБР продолжило выпуск своего подкаста и сериала на YouTube Inside the FBI, посвященного Игнатовой и делу OneCoin. [29] По состоянию на май 2022 года вознаграждение составляло до 250 000 долларов за информацию, ведущую к аресту Игнатовой; [30] [31] в июне 2024 года вознаграждение было увеличено до 5 000 000 долларов. [32] [31] В августе 2024 года «британский суд постановил заморозить активы [Игнатовой] и ее партнеров по OneCoin в глобальном масштабе». [33]

В то время как в интервью 2022 года со специальным агентом ФБР Полом Робертсом отмечалось, что расследование агентства в отношении Игнатовой «проводилось исходя из предположения, что она все еще жива», и что у агентства «нет информации», чтобы опровергнуть это убеждение, [34] болгарский сайт журналистских расследований Bureau of Investigative Reporting and Data – BIRD опубликовал отчет за 2023 год о документах болгарской полиции, в котором полицейский информатор подслушал Георгия Василева, зятя болгарского наркобарона «Таки» Христофороса Аманатидиса, который сказал (в состоянии алкогольного опьянения), что Игнатова была убита в ноябре 2018 года по приказу Таки. Предполагаемый убийца, Христо Христов, который также является болгарином, отбывает наказание в голландской тюрьме за торговлю наркотиками. Согласно отчету, Игнатова была убита на борту яхты в Ионическом море , а ее тело было расчленено и выброшено за борт. Предполагаемым мотивом убийства было сокрытие причастности Таки к мошенничеству OneCoin. [10] [11]

Игнатова стала героем книги «Пропавшая криптокоролева » в 2022 году. [7]

Личная жизнь

Игнатова была замужем за немецким адвокатом Бьёрном Штрелем, от которого в 2016 году у неё родилась дочь. [3]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ «Продължава издирването на 41-летнюю германскую гражданку, родена у нас» [Продолжаются поиски 41-летнего гражданина Германии, родившегося в Болгарии]. Пресс-служба МВД . Архивировано из оригинала 19 апреля 2022 года . Проверено 23 апреля 2022 г.
  2. ↑ Кристен Янг (6 октября 2019 г.). «Ответчик OneCoin пытается скрыть заявления, сделанные федеральным агентам». Cape Cod Times . Получено 3 апреля 2023 г.
  3. ^ abcd «Криптокоролева: как эта женщина обманула мир, а затем сбежала». BBC . 24 ноября 2019 г.
  4. ^ Селлан-Джонс, Рори (26 сентября 2019 г.). «Тайна исчезнувшей «Криптокоролевы». BBC .
  5. ^ Бартлетт, Джейми (15 декабря 2019 г.). «Афера OneCoin на 4 млрд фунтов стерлингов: как криптокоролева доктор Ружа Игнатова обманула простых людей на миллиарды, а затем пропала». The Times .
  6. ^ Моррис, Дэвид З. (6 ноября 2019 г.). «Является ли OneCoin крупнейшим финансовым мошенничеством в истории?». Fortune . Архивировано из оригинала 2 мая 2022 г. Получено 26 июля 2022 г.
  7. ^ ab Bartlett, Jamie (7 июня 2022 г.). Пропавшая криптокоролева: криптовалютное мошенничество на миллиард долларов и женщина, которой это сошло с рук . Нью-Йорк: Hachette Books. ISBN 978-0-306-82916-1.
  8. ^ «Прокурор Манхэттена США объявляет об обвинениях против лидеров «OneCoin», многомиллиардной финансовой пирамиды, включающей продажу мошеннической криптовалюты». Офис прокурора США, Южный округ Нью-Йорка. 9 марта 2019 г.
  9. ^ "Просмотреть красные уведомления". interpol.int . Получено 9 августа 2023 г.
  10. ^ ab Tchobanov, Atanas; Stoyanov, Dimitar (17 февраля 2023 г.). «Документы МВД: Ружа Игнатова была убита по приказу Таки. Начальник отдела «убийств» полиции работал на него». BIRD . Получено 5 июня 2024 г.
  11. ^ ab "Темные связи пропавшей Криптокоролевы с болгарским преступным миром". BBC News . 3 июня 2024 г. Получено 3 июня 2024 г.
  12. ^ "BKA - Fahndung nach Personen - Ружа ИГНАТОВА" . bka.de. ​Проверено 26 июля 2022 г.
  13. ^ «Руя Игнатова: Криптокоролева-мошенница».
  14. ^ «Возмутительный случай OneCoin, мошенничества на миллиард долларов, представленного как «убийца биткоинов»». bitrates.com .
  15. ^ "Abgeschlossene Promotionen" . jura.uni-konstanz.de .
  16. ^ Марсон, Джеймс (27 августа 2020 г.). «OneCoin привлек миллиарды. Затем его лидер исчез». The Wall Street Journal .
  17. ^ «Яхтата на Руже – достопримечательность Созополя». Стандартные новости (на болгарском языке). 26 июля 2020 г. . Проверено 3 мая 2024 г.
  18. ^ Стир, Фрэнк. «Das Verstummen der Cryptoqueen». Хайз онлайн .
  19. ^ "Так что это был Dubioses nie erlebt" . Крейсботе . 20 января 2012 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  20. ^ «BigCoin и BNA: оригинальные точки Понци OneCoin».
  21. ^ «Соучредитель многомиллиардной криптовалютной пирамиды «OneCoin» признал себя виновным | Налоговая служба». www.irs.gov . Получено 9 февраля 2023 г.
  22. ^ «Руджа Игнатова: Утечка полицейских записей, возможно, предупредила разыскиваемую ФБР Криптокоролеву» . Новости Би-би-си . 19 октября 2022 г. . Проверено 29 декабря 2022 г.
  23. ^ "Брат 'Cryptoqueen' признал свою роль в мошенничестве с OneCoin". BBC News . 14 ноября 2019 г.
  24. ↑ Розенбах, Марсель (27 мая 2022 г.). «Krypto-Betrug mit OneCoin: Weiteres Verfahren und Durchsurchungen». Дер Шпигель (на немецком языке). ISSN  2195-1349 . Проверено 1 июля 2022 г.
  25. ^ "Интернационал - Бетруг в Миллионенхёэ" . polizei.nrw (на немецком языке) . Проверено 9 февраля 2023 г.
  26. ^ "BKA - Fahndung nach Personen - Ружа ИГНАТОВА" . bka.de. ​Проверено 9 февраля 2023 г.
  27. ^ INTERPOL [@INTERPOL_HQ] (11 мая 2022 г.). «КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: Ружа Игнатова, прозванная «Криптокоролевой», разыскивается Германией @bka за мошенничество и отмывание денег. За информацию, которая приведет к аресту соучредителя предполагаемой криптовалюты «OneCoin», скрывающегося с 2017 года, обещано вознаграждение. https://t.co/vz1hwxok9p https://t.co/jvGb8pg6gz» ( Твит ). Архивировано из оригинала 9 февраля 2023 г. Получено 28 марта 2023 г. – через Twitter .
  28. ^ Мазумдару, Шринивас (5 июля 2022 г.). «Руджа Игнатова: Что мы знаем о деле OneCoin – DW – 07/05/2022». Deutsche Welle . Получено 9 февраля 2023 г.
  29. ↑ Подкаст Inside the FBI: Десять самых скрывающихся преступников Руджи Игнатова. ФБР – Федеральное бюро расследований. 31 августа 2022 г. Архивировано из оригинала 9 февраля 2023 г. Получено 28 марта 2023 г. – через YouTube .
  30. ^ Дейли, Макс (12 мая 2022 г.). «Пропавшая «криптокоролева» OneCoin теперь является одним из самых разыскиваемых беглецов в Европе». VICE .
  31. ^ ab "RUJA IGNATOVA". Федеральное бюро расследований . Архивировано из оригинала 29 мая 2023 г. Получено 26 мая 2023 г.
  32. ↑ Бирн, Роб (27 июня 2024 г.). «Награда за беглую «Криптокоролеву» увеличена до 5 млн долларов». BBC News . Получено 28 июня 2024 г. .
  33. ^ Alecci, Scilla (21 августа 2024 г.). «Суд Великобритании постановил заморозить активы «криптокоролевы» и ее партнеров по OneCoin». ICIJ . Получено 11 октября 2024 г.
  34. ↑ Джейми Бартлетт (19 октября 2022 г.). «Эпизод 11: Операция «Спутник» – Пропавшая криптокоролева». Документальные фильмы BBC (подкаст) . Получено 25 марта 2023 г.
  • Медиа, связанные с Ружей Игнатовой на Wikimedia Commons
  • Пропавшая криптокоролева на BBC Sounds
  • Барлетт, Джейми . «Как криптокоролева украла миллиарды». Vice News . Получено 16 октября 2023 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruja_Ignatova&oldid=1266302772"