Ответвления операции «Автомойка»

Операция «Автомойка»
Operação Lava Jato

По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: Штаб-квартира Petrobras в Рио-де-Жанейро ; Эмблема Федеральной полиции Бразилии; Дельтан Далланьол с Родриго Жанотом ; Логотип Odebrecht ; Федеральная полиция на операции; Судья Серхио Моро

Страна:Бразилия
Активный:17 марта 2014 г. – 1 февраля 2021 г.
Главный
судья:		Серджио Моро
, март 2014 г. – ноябрь 2018 г.
Главный
прокурор:		Дельтан Далланьол
, март 2014 г. – сентябрь 2020 г. [1]
Все судьи
Судья:
( Куритиба )
  • Серхио Моро
    , 17 марта 2014 г. - 2 ноября 2018 г. [2] [3]
  • Габриэла Хардт  [порт]
    председательствует в качестве заместителя с 2019 по 6 марта 2019 [4]
  • Луис Антонио Бонат  [pt]
    6 марта 2019 г. - 1 февраля 2021 г. [5]
Федеральный судья :
( Рио-де-Жанейро )
  • Марсело Бретас  [пт]
    (2015–2021)
Федеральный судья :
( Бразилиа )
  • Валлисни де Соуза Оливейра  [pt]
    (2016–2021)
Федеральный судья
( Порту-Алегри )
  • Леандро Паульсен  [порт] (2015–2021) [6]
  • Жоау Педро Гебран Нето  [пт] (2015–2021) [7]
Судья:
( Высший суд )
  • Феликс Фишер  [порт] (2015–2021) [8]
Судья:
( Верховный федеральный суд )
Расследование:429 человек [9]
Обвиняемый:429 [9]
Осужден:159 [9]
Участвующие компании:18 [9]
Страны-участницы:по крайней мере 11 [10]
Незаконно присвоенные средства Petrobras: 6,2 млрд реалов [11] ( 2,5 млрд долларов США [12] : 16  ) 
Возмещение, запрошенное Petrobras: 46,3 млрд реалов [13] : 147  (около 9  млрд долларов США)
Возвращенные средства:3,28  млрд реалов [9] [11] : 17  [13] : 321  ( 912 млн долларов США [12] : 17  ) 
Штрафы,
уплаченные
Petrobras:
Эта статья является частью серии статей на тему
Политика Бразилии
Исполнительный
Законодательный
Судебная власть
Закон
Административное деление
Выборы

Недавние выборы

Foreign relations
Related topics

В Бразилии прошла целая серия уголовных расследований, связанных с операцией «Автомойка» , с момента начала первого из них в марте 2014 года. Эти расследования считаются ответвлениями первоначальных поэтапных расследований .

Фон

Операция «Автомойка» ( португальский : Operação Lava Jato ) — это продолжающееся расследование отмывания денег и политической коррупции в Бразилии, которое возглавляют следственные судьи и осуществляет федеральная полиция .

С момента его начала в марте 2014 года прокуратура , Генеральная прокуратура и Федеральная полиция провели множество дополнительных расследований, которые были ответвлениями первоначального расследования, на основании документов, собранных из ордеров на обыск , показаний из ордеров condução coercitiva [a] , а также документов и показаний, полученных в ходе сделки о признании вины ( delação premiada ). [b]

Это привело к тому, что более тысячи судебных ордеров были вручены трем следственным судьям . В деле участвуют политики из крупнейших партий Бразилии, включая бывших президентов Бразилии , президентов Палаты депутатов и Федерального сената , губернаторы штатов, а также бизнесмены из крупных бразильских компаний. Первоначально расследование было связано с отмыванием денег , но затем оно расширилось и охватило обвинения в коррупции в контролируемой государством нефтяной компании Petrobras , где руководители якобы брали взятки в обмен на предоставление контрактов строительным фирмам по завышенным ценам. В то время у Petrobras было больше долгов и более высокая рыночная стоимость, чем у любой другой корпорации. На ее долю приходилось более одной восьмой всех инвестиций в Бразилии. [14] Расследование называется «Операция «Автомойка»», поскольку оно было впервые раскрыто на автомойке в Бразилиа. [15] Федеральная полиция назвала его крупнейшим расследованием коррупции в истории страны. Расследование позже распространилось далеко за пределы своего происхождения в штате Рио-де-Жанейро, включив в себя системные откаты во многих секторах и уровнях бразильского делового мира. Более 1,4 млрд фунтов стерлингов было выкачано из экономики, но Global Witness утверждает, что стоимость для страны на целых 800% больше. [16]

Целью расследования является установление масштабов схемы отмывания денег, которая оценивается в 6,4–42,8 млрд реалов (2–13 млрд долларов США), в основном за счет хищения средств Petrobras. [17] В нее были вовлечены по меньшей мере одиннадцать других стран, в основном в Латинской Америке , а также бразильские компании JBS SA и Odebrecht . [18]

В Бразилии

2015

Операция Политейя

Фернандо Коллор (2017)
Каса да Динда

14 июля 2015 года федеральная полиция начала операцию Politeia, выдав 53 ордера на обыск и изъятие в домах политиков, замешанных в коррупционной схеме Petrobras . [19] После обысков по 40 адресам в семи различных штатах (включая Федеральный округ ), федеральная полиция изъяла три роскошных автомобиля в особняке Casa da Dinda  [порт], принадлежащем Фернандо Коллору де Мелло [20] , и 3,67 млн ​​реалов (930 000 долларов США) наличными. [21]

Помимо Коллора ордера на обыск и арест были вручены сенаторам Фернандо Безерре Коэльо (PSB-PE) и Сиро Ногейре Лиме  [pt] (PP-PI), федеральному депутату Эдуарду да Фонте  [pt] (PP-PE), бывшему министру Города Мариу Негромонте (PP-BA) и бывший федеральный депутат Жоао Пиццолатти  [pt] (PP-SC). [22]

Арест Дельсидио ду Амарала

Сенатор Дельсидио Амарал, Агентство Бразилии (2008 г.).

25 ноября 2015 года федеральная полиция арестовала сенатора Дельсидио ду Амарала за попытку воспрепятствовать colaboração premiada [c] (вознагражденному сотрудничеству) бывшего директора Petrobras Нестора Серверо  [pt] [d] по поводу предполагаемого участия сенатора в нарушениях при покупке Pasadena Refining System в штате Техас . [25] В 2015 году полиция заявила, что обнаружила доказательства взяток на сумму 15 миллионов долларов, связанных с покупкой НПЗ. [26] Сначала Petrobras владела 50% акций НПЗ, а затем выкупила и вторую половину в результате спора со своим партнером Astra Oil, который приобрел весь НПЗ в 2005 году за 42,5 миллиона долларов США. Год спустя Petrobras выкупила половину акций НПЗ за 360 миллионов долларов США. В 2012 году им пришлось заплатить 820,6 долларов, когда суд США применил положение договора купли-продажи. [27] В январе 2019 года Petrobras подписала соглашение о продаже своей доли в НПЗ Pasadena, а также трех НПЗ в Бразилии: Abreu e Lima (RNEST), Landulpho Alves  [pt] (RLAM), Presidente Getúlio Vargas (REPAR) и Alberto Pasqualini (REFAP). [28] [29] 

Серверо был приговорен 17 августа 2015 года к 12 годам тюремного заключения за отмывание денег и коррупцию за взятку, выплаченную спикеру нижней палаты Samsung Heavy Industries за два контракта на буровые суда . [30] Серверо ранее был приговорен к пяти годам за использование подставной компании для отмывания денег, украденных у Petrobras, и покупки роскошной квартиры в Рио-де-Жанейро. Petrobras уволила его в 2014 году. [30]

По словам следователей, Дельсидио предложил Серверо возможность сбежать, чтобы тот не давал против него показаний в обмен на смягчение приговора. Власти расценили это как попытку воспрепятствовать правосудию . [14] Запись, сделанная сыном Серверо, показала намерение сенатора вмешаться в расследование и предложить бывшему руководителю сбежать, чтобы он не говорил. Помимо Дельсидио ду Амарала и его начальника штаба, по делу были арестованы еще двое: банкир Андре Эстевес , тогдашний генеральный директор BTG Pactual , и адвокат Нестора Серверо Эдсон Рибейру.

Валюта Бразилии упала на 2% на фоне новостей об арестах. BTG — крупнейший инвестиционный банк Латинской Америки, а Дельсидио был главой комитета Сената по экономическим вопросам, глубоко вовлеченным в предлагаемые меры жесткой экономии . [31]

Операция Кратон

8 декабря 2015 года операция Craton, ответвление операции Car Wash, была запущена для борьбы с незаконной эксплуатацией алмазов на землях коренных народов Синта-Ларга в Рондонии . Около 200 сотрудников федеральной полиции выдали 90 ордеров, включая 11 ордеров на предварительное заключение, 41 ордер на обыск и выемку и 35 ордеров на принудительное принуждение [a] . Ордера были выданы в Федеральном округе, Рондонии, Минас-Жерайс , Сан-Паулу , Рио-де-Жанейро , Паране , Риу-Гранди-ду-Сул , Баии , Мату-Гросу и Пара . [32] Информация об извлечении драгоценных камней была получена в ходе расследования в отношении менялы Карлоса Хабиба Чатера  [pt] , владельца автомойки «Posto da Torre» в Бразилиа, в честь которой была названа операция Car Wash. [33]

Операция «Бесплодные жизни»

11 декабря 2015 года федеральная полиция начала операцию «Бесплодные жизни» ( Operação Vidas Secas ) как ответвление операции «Автомойка» . Она расследовала подделку счетов за работы на реке Сан-Франциско . Было выдано 32 судебных постановления, 24 из которых были на обыск и изъятие, четыре на временный арест и четыре на condução coercitiva [a] ордера. Президент Construtora OAS Элмар Варжао был задержан в Сан-Паулу [34] , а руководители Coesa Engenharia, Барбоза Мело и Гальван Энгенхария  [pt] были арестованы в ходе операции. По данным следствия, предприниматели использовали подставные компании для вывода не менее 200 миллионов долларов [ необходимо разъяснение ] . Стоимость расследованных контрактов составляет 680 миллионов реалов (170 000 000 долларов США). Федеральная полиция также указала на участие JD Consultoria  [порт] , компании, принадлежащей бывшему министру Жозе Дирсеу , арестованному в ходе операции «Автомойка». Региональный суперинтендант федеральной полиции в Пернамбуку Марсело Диниз заявил, что ПФ обнаружила перевод 586 000 реалов (149 000 долларов США) от Гальвана Эндженхарии в JD Consultoria. [35]

Операция Катилина Речи

15 декабря 2015 года федеральная полиция начала новое ответвление операции Car Wash, получившее название «Операция Catilinárias» ( Operção Catilinárias ), [36] выдав ордера на обыск и изъятие в официальной резиденции депутата Эдуардо Куньи ( PMDB – Рио-де-Жанейро) в Бразилиа . Ордера также были вручены по адресам PMDB в Рио-де-Жанейро. Полиция также провела обыск и арест в домах федерального депутата Анибала Гомеша  [порт] (PMDB – Сеара ) и министра науки и технологий Селсу Пансеры  [порт] .

Другими участниками операции были сенатор Эдисон Лобао (PMDB – Мараньян ), бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики; Энрике Эдуарду Алвес (PMDB – Риу-Гранди-ду-Норти ), тогдашний министр туризма, и Сержиу Машадо, бывший президент Transpetro , назначенный PMDB. Основной целью федеральной полиции было предотвратить уничтожение доказательств. [37] Документы были изъяты в Ресифи , Брежао , Агресте и Петролине в Сертане . Все изъятые материалы были отправлены в Ресифи, а затем в Бразилиа. [38]

Операция «Черная кровь»

17 декабря 2015 года Operation Black Blood  [порт] расследовала денежные переводы по контрактам Petrobras с 1997 года. [39] Иск касается расследования схемы взяточничества с участием голландской компании SBM Offshore и бразильской государственной нефтяной компании. Было выдано четыре ордера на предварительное заключение, два из которых были против бывших директоров, арестованных в ходе Operation Car Wash , Ренато Дуке  [порт] и Хорхе Селады  [порт] . Полиция обыскала дома ответчиков и офисы Petroserv, нефтедобывающей компании. Согласно расследованию, Petroserv получала переводы в размере от 3% до 5% игровых контрактов [ требуется разъяснение ] от Petrobras и из этой суммы отправляла 1% на счета компаний за рубежом. [ требуется разъяснение ] Следователи отмечают, что эти деньги были отмыты и переведены в Бразилию в качестве взятки. [ требуется разъяснение ] В июне этого года, [ когда? ] бывший представитель SBM в Бразилии Жулио Фаерман, осведомитель и один из операторов схем, расследованных Лавой Жато. [40] [41] сообщил Petrobras CPI  [порт] , что он гарантировал «значительные выгоды» бразильской государственной компании, действуя от имени голландской компании. Месяцем ранее члены CPI отправились в Лондон, чтобы собрать показания у Джонатана Дэвида Тейлора, бывшего директора SBM, который сообщил о нарушениях в контрактах, подписанных между голландской компанией и Petrobras. [40]

2016

Операция Получатель

26 февраля 2016 года операция Recipient ( O Recebedor ) расследовала предполагаемую схему взяточничества и мошенничества при строительстве железной дороги Север-Юг  [pt; es] и железной дороги Запад-Восток  [pt; de] на основе доказательств, собранных в ходе операции Car Wash . В общей сложности федеральная полиция выдала семь ордеров condução coercitiva [a] и 44 ордера на обыск и арест в шести штатах — Парана , Мараньян , Рио-де-Жанейро , Сан-Паулу , Минас-Жерайс , Гояс — и Федеральном округе . Операция, проведенная Федеральной прокуратурой и Федеральной полицией в Гоясе , была направлена ​​на контракты, подписанные между государственной компанией Valec S/A  [pt] , ответственной за строительство железной дороги, и подрядчиками, расследовавшими деятельность в нефтяной промышленности, такими как Odebrecht , бразильский промышленный конгломерат Queiroz Galvão  [pt] , UTC Engenharia  [pt] , Grupo OAS  [pt; es] , Mendes Júnior  [pt] , Grupo Camargo Corrêa и другими. По данным Федеральной полиции, подрядчики регулярно производили платежи по фиктивным контрактам юридической фирме и двум другим компаниям, назначенным Жозе Франсиско дас Невесом  [pt] , известным как «Жукинья», [42] бывшим президентом Valec. Компании действовали в качестве прикрытия для сокрытия незаконного происхождения денег. Все они были обвинены в пассивной коррупции [e] и отмывании денег.

Название операции отсылает к защите, представленной одной из целей в предыдущем расследовании под названием Trem Pagador («Поезд с оплатой»). [ необходимо разъяснение см. здесь. ] В нем защита утверждала, что «если поезд был плательщиком, цель не была получателем». [43] По данным прокуратуры в Гоясе, Камарго Корреа признался, что заплатил 800 000 реалов (200 000 долларов США) Жукинье. Только в этом штате власти подсчитали, что эта схема вывела 630 миллионов реалов (160 000 000 долларов США) из государственной казны. [44]

Операция Xepa

22 марта 2016 года стартовала 26-я фаза операции «Автомойка» , названная «Операция Xepa»  [pt] , ответвление операции «Акараже» . В ходе операции «Xepa» было выдано 67 ордеров на обыск и изъятие, 28 ордеров на принудительное исполнение [a] , 11 ордеров на временный арест и 4 ордера на превентивный арест в штатах Сан-Паулу, Бразилиа, Санта- Катарина, Пернамбуку, Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Рио-Гранде-ду-Сул, Пиауи и Баия. Федеральная полиция обнаружила, проанализировав документы операции «Акараже», денежные выплаты третьим лицам, указанным старшими руководителями Odebrecht , с использованием финансовых операторов на параллельном валютном рынке для совершения незаконных платежей. [45] [46]

Операция Янус

20 мая 2016 года PF начал операцию Janus , [47] сосредоточившись на международном влиянии на Odebrecht SA и семью бывшего президента Лулы . [48] [49] Среди целей операции был племянник Лулы, Тайгуара Родригес душ Сантуш, доставленный к месту дачи показаний. Целью расследования было проверить, использовались ли контракты компании, принадлежащей Тайгуаре, с Odebrecht для выплаты неправомерных преимуществ. [50] Судья Валлисней де Соуза Оливейра из 10-го федерального окружного суда, ответственный за это дело, выдал четыре ордера на обыск и изъятие и ордера condução coercitiva [a] , санкционировавшие нарушение банковской тайны, налоговых и компьютерных данных девяти подозреваемых. Расследование, подкреплявшее ордера, было начато 23 декабря 2015 года. [49]

Стоимость операции «Бразилия»

В ходе операции был арестован бывший министр Пауло Бернардо .

23 июня 2016 года федеральная полиция начала операцию Brazil Cost [f] с обысками в Сан-Паулу, Куритибе, Пернамбуку и Риу-Гранди-ду-Сул [51] и арестом бывшего министра планирования администрации Лулы и коммуникаций в первой администрации Дилмы Паулу Бернарду . Операция является ответвлением 18-й фазы операции Car Wash . Паулу является мужем сенатора Глейзи Хоффманн ( Рабочая партия - Парана ), и он был арестован в Бразилиа. Карлос Габас  [pt] , бывший министр социального обеспечения администрации Дилмы, был целью обыска и изъятия [52] Операция была связана с компьютерной компанией Consist Software  [pt] . Федеральная полиция заподозрила взятку в размере 100 миллионов реалов (25 000 000 долларов США) этой компанией в схеме уступки контракта в Министерстве планирования, когда Паулу Бернарду был министром. [51] В ходе той же операции агенты федеральной полиции изъяли компьютеры, документы и архивные материалы в штаб-квартире национального исполнительного комитета Рабочей партии в центре Сан-Паулу. [53]

Операция Периодическая таблица

30 июня 2016 года Федеральная полиция начала совместную операцию под названием «Операция Периодическая таблица» от имени трех правительственных подразделений, чтобы выполнить 44 ордера на обыск и изъятие и 14 ордеров condução coercitiva [a] в штате Гоя и восьми других федеральных подразделениях. [g] Около 200 сотрудников федеральной полиции, 26 федеральных криминологов и 52 агента CADE приняли участие в операции. Эти операции были проведены для Центра по борьбе с коррупцией Федеральной прокуратуры Гояса, Федерального полицейского управления в штате Гояс и Генерального управления Административного совета по экономической защите (CADE). [54]

Операция «Рейдер»

30 июня 2016 года федеральная полиция начала операцию Raider ( Saqueador ) совместно с федеральным прокурором, расследуя организацию по отмыванию денег на сумму 370 миллионов долларов, сосредоточенную вокруг губернатора Сержиу Кабрала (PMDB). В ходе операции были арестованы Карлиньюс Кашуэйра  [порт] , Клаудиу Абреу в Гоясе и лоббисты Адир Ассад  [порт] и Марсело Жозе Абудд. [55] [56] Одна из целей, подрядчик Фернандо Кавендиш, владелец Construtora Delta, который находился за пределами страны, был арестован, когда приземлился в международном аэропорту Тома Жобима . [57] Генеральная прокуратура (PGR) заявила, что хищение государственных средств строительной компанией Delta Engenharia в Рио-де-Жанейро имело «спонсорскую поддержку» бывшего губернатора. В период с 2007 по 2012 год 96,3% доходов Delta поступило из государственных средств, почти 11 миллиардов реалов (2,8 миллиарда долларов США). Из этой суммы 370 миллионов реалов (94 миллиона долларов США) предположительно были отмыты через восемнадцать «компаний», расположенных по адресам стоматологического кабинета, магазина штукатурки и даже куста на обочине дороги. Некоторые адреса не существовали. Схема включала хищение средств на крупные общественные работы, такие как строительство Центра водных видов спорта имени Марии Ленк для Панамериканских игр 2007 года и реконструкцию и строительство для чемпионата мира по футболу 2014 года . [58]

Операция Сепсис

1 июля 2016 года федеральная полиция начала операцию «Сепсис», еще один спин-офф Car Wash. Меняла Лусио Болонья Фунаро  [порт] , который был связан с Эдуардо Кунья , был арестован в ходе операции. Всего было исполнено 19 ордеров на обыск и изъятие и один ордер на досудебный арест. Другими целями были Джоесли Батиста , один из партнеров J&F Investimentos , Eldorado, целлюлозно-бумажного подразделения J&F Investimentos, [59] лоббист Милтон Лира, Cone Multimodal, мультимодальная логистическая и промышленная инфраструктурная компания, и Энрике Константино  [порт] , предприниматель, соучредитель Gol Linhas Aéreas Inteligentes (Gol). [60]

Операция Припять

6 июля 2016 года федеральная полиция начала операцию «Припять» по ликвидации банды, действовавшей в дочерней компании Eletrobras Eletronuclear , ответственной за производство атомной энергии. Одной из главных целей операции был вице-адмирал Отон Пинейру да Силва , бывший президент государственной компании, который отбывал срок под домашним арестом. Другими подозреваемыми были бывшие сотрудники компании. По решению суда президент дочерней компании на тот момент Педро Динис Фигейреду был отстранен от должности. Всего полиция выдала девять ордеров на арест (шесть превентивных и три временных), девять ордеров condução coercitiva [a] и 26 ордеров на обыск и изъятие в штатах Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри . Акция была ответвлением операции «Автомойка», которая раскрыла коррупционную схему в секторе электроэнергетики, аналогичную схеме Petrobras в нефтяном секторе, и была проведена 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро. [61]

Операция «Братство»

10 августа 2016 года в рамках ответвления операции «Припять» федеральная полиция начала операцию «Братство», в результате которой был арестован Самир Асад, которого вместе с его братом Адиром Асадом  [порт] и девятью другими лицами обвинили в создании схемы мошенничества Caixa 2 для подрядчиков, которая позволила выплатить почти 178 миллионов реалов (45 100 000 долларов США) в виде взяток менеджерам Eletronuclear в период с 2008 по 2013 год. Финансовый центр братьев обслуживал по крайней мере трех крупных подрядчиков, Andrade Gutierrez , Delta и Odebrecht , в таких проектах, как строительство атомной электростанции Angra III , реконструкция стадиона «Маракана» к чемпионату мира по футболу 2014 года и реализация проекта нефтехимического комплекса Рио-де-Жанейро в Итабораи . Схема состояла в выпуске поддельных счетов [h] за услуги, которые никогда не оказывались, чтобы наполнить фонд caixa dois для выплаты взяток. У них были такие компании, как JSM Engineering и Earthworks, SP Earthworks и Legend, единственной целью которых было выставлять и распространять поддельные счета. [62]

Операция «Отклонение»

Виталь ду Рего и Марко Майя , цели операции «Отклонение».

5 декабря 2016 года федеральная полиция начала операцию Deflection  [pt] , в которой участвовали Витал ду Рего , тогдашний министр Tribunal de Contas da União (TCU), и Марко Майя , федеральный депутат и бывший председатель Палаты депутатов . Цели этой новой операции подозревались в переговорах о взятках с подрядчиками, на которых нацелилась парламентская комиссия по расследованию  [pt; es; fr] в отношении Petrobras, которая была инициирована Национальным конгрессом в мае 2014 года. Расследование началось, когда бывший лидер правительства Дилмы в бразильском сенате Дельсидио ду Амарал в своем деле premiada [b] сообщил , что парламентская комиссия по расследованию использовалась для мошеннических операций. По словам следователей, имелись доказательства того, что Витал ду Рего запросил 5 миллионов реалов (1 000 000 долларов США) у подрядчиков для своей кампании на пост губернатора штата Параиба . Бразильский конгломерат гражданского строительства Grupo OAS  [pt] пожертвовал половину этой суммы Национальному директорату бразильского демократического движения (PMDB), политической партии, с которой был связан министр TCU. Другая половина была переведена через подкупной фонд " caixa 2 " в Construtora Planície, которая также была объектом обыска и ареста.

Депутат Марко Майя, в свою очередь, подозревался в получении 200 000 реалов (51 000 долларов США) наличными. Жулио Камару якобы передал деньги помощнику бывшего президента Палаты депутатов. [63] Помимо Дельсидио, подрядчик Лео Пинейру  [порт] из Construtora OAS также осудил Витала ду Регу и Марко Майю. [64] В октябре 2016 года адвокат Пинейру представил судье Сержиу Моро доказательства, которые, по его мнению, доказывали, что Виталу были даны взятки. [65] [66]

Операция «Вышла из-под контроля»

13 декабря 2016 года Федеральная полиция начала операцию «Вышла из-под контроля» ( Operacão Descontrole ) [67] , в ходе которой было проведено расследование в отношении председателя Счетной палаты штата Рио-де-Жанейро  [pt] ( TCE-RJ ) Жонаса Лопеса де Карвалью, ставшего объектом нападения condução coercitiva [a] ордер на принудительную явку. Для дачи показаний также были доставлены сын президента Жонас Лопес Жуниор и Хорхе Луис Мендес Перейра да Силва (он же «Дода»), назначенный оператором Лопиша. Верховный суд выдал три ордера на принуждение к принуждению . Сотрудники федеральной полиции также вручили десять ордеров на обыск и арест. Делегации руководителей Андраде Гутьерреса назвали Хонаса Лопеса, показывая, что он был одним из тех, кто больше всего выиграл от схемы двойной оплаты в крупных проектах правительства Рио-де-Жанейро, как показала операция «Каликут» . По данным Федеральной полиции, в ходе операции были расследованы преступления пассивной коррупции [e] и отмывания денег. [68] 

2017

Операция Cui Bono?

13 января 2017 года Федеральная полиция начала операцию «Cui Bono?», ответвление Catiline Orations. Они нашли мобильный телефон в доме Эдуардо Куньи , в котором, среди прочего, содержались сообщения, которыми обменивались бывший заместитель и Геддель Виейра Лима . Геддель занимал должность вице-президента по корпоративным вопросам в Caixa Econômica Federal с 2011 по 2013 год, период, который расследует Федеральная полиция. [69] Название операции, cui bono , означает на латыни «кому выгодно?»

Эффективность работы

26 января 2017 года Федеральная полиция начала операцию [70] под кодовым названием «Эффективность» [71] ( Operação Eficiência ), которая расследовала активную и пассивную коррупцию, [e] преступные синдикаты, отмывание денег и сокрытие около 100 миллионов долларов за рубежом в рамках ответвления операции Calicute . Среди целей ордеров был бизнесмен Эйке Батиста . [70]

Одной из тем расследования была выплата взятки в размере 16,5 миллионов долларов Эйке Батистой и Флавио Годиньо (уже арестованными) из EBX Group бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу с использованием счета Golden Rock в панамском банке TAG. По словам федерального государственного секретаря ( Ministério Público Federal ), сумма была запрошена Кабралом и Батистой в 2010 году. По словам прокуроров, денежные переводы за границу Кабралом отправлялись непрерывно в период с 2002 по 2007 год, достигнув 6 миллионов долларов. За время своего правления на посту губернатора он собрал более 100 миллионов реалов (25 миллионов долларов) в виде взяток, распределенных по нескольким счетам в банках в налоговых убежищах за рубежом. [72] Было выявлено не менее одиннадцати других счетов. [73] Федеральная полиция вручила ордера на обыск и изъятие примерно по 40 адресам у уже арестованных и других лиц, которые дали показания, а также у компаний, расследовавшихся в рамках этого расследования. По данным Федеральной полиции, Федеральная прокуратура уже репатриировала около 270 миллионов реалов (68 миллионов долларов США), которые доступны Федеральному суду на открытом счете в Caixa Econômica Federal . Целевая группа призвала к международному сотрудничеству для заморозки и репатриации средств, все еще скрываемых за границей. [72]

Операция «Торговец»

2 февраля 2017 года федеральная полиция провела операцию «Торговец» ( Mascate ) совместно с федеральным прокурором. [74] Это было ответвление операции «Каликут», одного из этапов операции «Автомойка». [75] Ари Феррейра да Коста Филью, бывший специальный советник Сержиу Кабрала , был арестован на шоссе Президенти Дутра в Рио-де-Жанейро. [76] При аресте его подозревали в побеге, так как у него нашли три тысячи реалов (800 долларов США) и копию его американской визы. [77]

Операция Левиафан

Сенатор Луис Отавио в 2011 году.

16 февраля 2017 года федеральная полиция начала операцию «Левиафан» ( Operação Leviatã ) для выдачи ордеров на обыск и изъятие в домах и офисах людей, находящихся под следствием за взятки при строительстве гидроэлектростанции Belo Monte в штате Пара , на основании доказательств, собранных в ходе операции «Автомойка». Среди целей операции были бывший сенатор от штата Пара Луис Отавио  [порт] ( Бразильское демократическое движение ; PMDB) и сын сенатора Эдисона Лобао (PMDB-MA), Марсио Лобао. Министр Верховного федерального суда Луис Эдсон выдал ордера на операцию «Левиафан». Обыски были связаны с расследованием, проводимым в суде по расследованию выплаты компаниями консорциума Belo Monte взятки в размере 1% от стоимости работ на заводе Партии трудящихся (PT) и Бразильскому демократическому движению (PMDB). Операция была сосредоточена на той части схемы, которая передавала деньги только PMDB, поскольку часть PT, не включающая лиц, имеющих статус foro privilegiado  [pt] [i] , рассматривается в Федеральном суде Параны. [78] [j]

Операция «Толипеутес»

14 марта 2017 года федеральная полиция начала операцию Tolypeutes против взяточничества и отмывания денег в контрактах на строительные работы в штате Рио-де-Жанейро, в частности, при строительстве линии метро 4 Рио-де-Жанейро . Целью операции были арестованы Эйтор Лопес де Соуза Жуниор и Луис Карлос Веллозо. Акция была направлена ​​на дачу взяток по контрактам на линию метро. Новая фаза операции Car Wash была открыта совместно с прокуратурой и Федеральной налоговой службой . Сорок сотрудников федеральной полиции отбыли два ордера на предварительное заключение, 13 ордеров на арест и три ордера condução coercitiva [a] , выданных 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро, в муниципалитетах Рио и Сапукая . Расследования выявили участие бывшего заместителя министра транспорта штата Рио-де-Жанейро и директора компании железнодорожного транспорта Рио-де-Жанейро (Riotrilhos) в преступном предприятии, которое искало подрядчиков, заинтересованных в строительстве инфраструктуры в штате, которые соглашались взимать [ необходимо разъяснение ] неправомерные преимущества [ необходимо разъяснение ] [k] для того, чтобы гарантировать найм на эти услуги. [79]

Операция Спутники

21 марта 2017 года федеральная полиция начала операцию Satellite, выдав четырнадцать ордеров по тринадцати адресам в городах Бразилиа , Масейо , Ресифи , Рио-де-Жанейро и Сальвадор . Целью было расследование доказательств активной и пассивной коррупции и преступлений, связанных с отмыванием денег, в которых участвовали неполитические цели, но которые были связаны с сенаторами Ренаном Калейросом ( Бразильское демократическое движение - Алагоас ), президентом Сената Эунисиу Оливейрой (Бразильское демократическое движение - Сеара ), Валдиром Рауппом (Бразильское демократическое движение - Рондония ) и Умберто Костой ( Партия трудящихся - Пернамбуку ). Это был первый случай использования информации из соглашения о признании вины Odebrecht . Это седьмой этап операции Car Wash, [ необходимо разъяснение ; см. этап 7 ], в ходе которого расследовалось участие людей со статусом foro privilegiado  [pt] [i] в ​​Верховном федеральном суде . [80]

Операция «Пятая часть золота»

29 марта 2017 года федеральная полиция начала операцию O Quinto do Ouro («Пятая золотая»), направленная против Счетной палаты штата Рио-де-Жанейро. Delação premiada [b] (буквально «вознаграждаемое сообщение о нарушениях» или «информирование») бывшего председателя Жонаса Лопеса де Карвальо Жуниора привело к иску против пяти членов совета директоров как минимум в двух схемах откатов , чтобы закрыть глаза на нарушения, совершенные подрядчиками. и автобусные компании, работающие в штате. Алоизио Невес (действующий президент) [ сроки? ] был объектом предварительного заключения; как и Домингуш Брасао , Хосе Гомеш Грасиоза  [pt] , Марко Антонио Аленкар, сын бывшего губернатора Рио-де-Жанейро и бывшего мэра Рио-де-Жанейро Марчелло Аленкара , и Хосе Маурисио Ноласко. Президент Законодательного собрания Рио-де-Жанейро (ALERJ) Хорхе Пиччиани ( Бразильское демократическое движение ; MDB ) уже был объектом condução coercitiva [a] ордера. Помимо помощи, оказанной следствию через соглашение о признании вины delação premiada экс-президента Rio TCE, [l] операция была поддержана другим delação premiada с его сыном; два соглашения о признании вины были недавно [ сроки? ] одобрены министром Высшего суда правосудия (STJ), [ m] Феликс Фишер, который санкционировал ордера на арест и condução coercitiva [a] ордера. [81] Согласно обвинению одного из советников, президента штата и депутата Законодательного собрания Рио-де-Жанейро Хорхе Пиччиани (MDB) подозревается в организации выплат пяти советникам TCE, арестованным в ходе операции. Члены суда получили 15% от сумм, выделенных Фондом модернизации суда для оплаты просроченных счетов от поставщиков продуктов питания для заключенных и подростков, отбывающих меры содержания под стражей. Пиччиани также организовал выплату незаконных сумм компанией Fetranspor  [pt] [n] TCE будет оказывать поддержку транспортным компаниям в судебном надзоре. [82]

Операция «Выставленный счет»

11 апреля 2017 года федеральная полиция начала операцию «Раскрытая фактура» ( Fatura Exposta ), в ходе которой бывший министр здравоохранения штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кортес  [pt] был арестован по обвинению в причастности к коррупционной схеме миллионера, которой руководил бывший губернатор штата Сержиу Кабрал . Вскрытая схема включала мошенничество как в Секретариате здравоохранения штата, так и в Национальном институте травматологии и ортопедии  [pt] (INTO), директором которого был Кортес, с управлением торгами в обмен на взятки. Помимо бывшего секретаря, были арестованы также два бизнесмена, обвиняемых в причастности к скандалу. Федеральная полиция сообщила, что в общей сложности три ордера на предварительное заключение, 20 ордеров на обыск и выемку и три ордера на condução coercitiva [a] 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро и что вовлеченные будут привлечены к ответственности за пассивную [e] и активную коррупцию, [o] отмывание денег и преступную организацию. Операция проводилась при содействии осведомителя, который работал с Кортесом в соответствующих органах Департамента здравоохранения, и что отклонения могут достичь 37 миллионов реалов (9,4 миллиона долларов США). [83]

Операция Спутники 2

27 апреля 2017 года федеральная полиция начала вторую фазу операции Satellites, которая была нацелена на людей, связанных с политиками, которые находились под следствием Верховного федерального суда (STF). Акция выполнялась только по ордерам на обыск и выемку и была подкреплена информацией из соглашений о признании вины Odebrecht–Car Wash . Одной из целей действий федеральной полиции был адвокат Бруно Мендес, связанный с сенатором Ренаном Калейросом ( Бразильское демократическое движение ). Юридическая фирма Мендеса была подвергнута ордерам на обыск и выемку. [84] Кроме того, расследования выявили торговлю людьми, практикуемую персонажами, окружающими других политиков Бразильского демократического движения (PMDB) в Алагоасе, Токантинсе, Мараньяне, Риу-Гранди-ду-Норти, Сержипи и Рорайме. Среди целей был адвокат Амори Сезар Пикколо, идентифицированный как близкий к Жозе Сарнею . Люди, связанные с Ромеро Жукой и Гарибальди Алвесом, также были в списке судебных ордеров, врученных ранее. [85]

Операция Патмос

18 мая 2017 года Федеральная полиция и Федеральная государственная прокуратура провели обыск и выдали ордера на арест имущества, связанного с сенатором Аэсио Невесом в Рио-де-Жанейро, Федеральном округе и Минас-Жерайс , а также в его офисе в Конгрессе. Агенты также вручили ордер на арест его сестры Андреа Невес в ее доме. Ордера были выданы министром Эдсоном Фачиным в результате показаний, данных братьями Джоесли и Уэсли Батистой , владельцами JBS SA , в обмен на снисхождение обвинения. Фачин также приказал лишить сенатора места в Сенате. Операция вручила ордер на предварительное заключение Эдуардо Куньи (PMDB-RJ) в лечебно-исполнительном комплексе (CMP) в Куритибе , где он отбывает наказание за свое осуждение за операцию «Автомойка» . [86]

В 2017 году Aécio снова появился в других соглашениях о разоблачении. [87] Руководители заявили, что JBS заплатила Невесу 80 миллионов реалов (20 миллионов долларов) в качестве незаконного финансирования избирательной кампании, а также два миллиона недавно в поддержку нового закона о «злоупотреблении властью», чтобы подозреваемым и обвиняемым было легче подавать в суд на следователей, прокуроров и судей. [88] Было зафиксировано, что Невес просил 2 миллиона реалов (0,51 миллиона долларов) у Джоесли Батисты, председателя мясоперерабатывающей компании JBS SA. [89] Батиста сообщил властям, что Невес намекнул, что деньги будут использованы для оплаты его защиты в расследованиях Lava Jato (автомойка), но деньги так и не поступили к его адвокатам. Вместо этого часть денег, полученных двоюродным братом сенатора, [90] оказалась в компании, принадлежащей Зезе Перрелле , старому другу Аэсио, который также был замешан в крупнейшем в истории Бразилии скандале, связанном с торговлей наркотиками. [91] [92]

Операция «Возвращение на путь истинный»

25 мая 2017 года Федеральная полиция и Федеральное государственное министерство начали операцию под названием «Возвращение на путь» ( Operação de Volta aos Trilhos ) против отмывания денег, связанного со взятками при строительстве железной дороги Север-Юг в Бразилии  [pt; de] . По данным властей, в ходе операции было произведено два временных ареста, выдано семь ордеров на обыск и изъятие и четыре ордера condução coercitiva [a] в Гоясе и Мату-Гросу . Операция была основана на соглашениях о сотрудничестве [c] между Государственным министерством и конгломератами гражданского строительства Camargo Corrêa и Andrade Gutierrez, которые признались, что давали взятки Жукинье дас Невес, бывшему президенту Valec. Кроме того, операция была основана на расследованиях Федеральной полиции, которая обнаружила идентификацию и местонахождение части незаконных активов, скрываемых от имени других лиц. [93]

Операция Рататуй

1 июня 2017 года федеральные полицейские агенты арестовали бизнесмена Марко Антонио де Лука, связанного с продовольственными компаниями «Masan» и «Milano», которые принадлежат к одной семейной группе и являются одними из основных поставщиков продуктов питания и закусок в штат Рио-де-Жанейро. Ордера на обыск и изъятие были также вручены по нескольким адресам в другом ответвлении Operation Car Wash в штате. У Masan было несколько контрактов на поставку продуктов питания с правительством штата Рио-де-Жанейро, и за предыдущие десять лет он получил около 700 миллионов реалов (200 миллионов долларов США). Только за время правления нынешнего губернатора Луиса Фернандо Пезана сумма достигла 200 миллионов реалов (51 миллион долларов США). По данным расследования, Марко де Лука заплатил не менее 12,5 миллионов реалов (3,2 миллиона долларов США) в качестве откатов преступной организации во главе с Кабралом, чтобы выиграть эти контракты. Были расследованы контракты на питание в больницах, школах и тюрьмах. [94] MPF заявила, что также проведет расследование в отношении Оргкомитета Рио-2016 и его контрактов с Masan. Рио-2016 подписало не менее шести контрактов с компанией в области охраны природы, уборки, управления отходами, питания и гостеприимства. [95]

Операция «Скрытая фигура»

1 июня 2017 года федеральная полиция провела операцию «Скрытая фигура» с целью расследования избирательных преступлений и отмывания денег во время избирательной кампании Фернандо Хаддада на пост мэра Сан-Паулу в 2012 году . Это одно из ответвлений операции «Автомойка» , которая началась в 2015 году после того, как Верховный федеральный суд отделил [ необходимо разъяснение См. оригинал. ] сделку о признании вины ( delação premiada [b] ) руководителей компании UTC Engenharia  [pt] . Расследование рассмотрело выплату подрядчиком долгов, связанных с одним из списков кандидатов в кампании по муниципальным выборам в Сан-Паулу 2012 года, в отношении графических услуг на сумму 2,6 млн реалов (660 тыс. долларов США). По данным полиции, долг предположительно был выплачен через обменник ( doleiro [p] ) банковскими переводами и наличными компаниям. Компания, упомянутая в списке, фигурирует как поставщик услуг, с заявленными суммами в размере 354 450 реалов (89 859 долларов США). Однако в отчетности Высшего избирательного суда (TSE) другой контракт на предоставление графических услуг составил 252 900 реалов (64 110 долларов США), что значительно ниже суммы в 2 600 000 реалов (660 000 долларов США), которая, как утверждается, была выплачена подрядчиком UTC Engineering типографиям. [96]

Операция Манус

Энрике Алвес был арестован в ходе операции «Манус»  [порт]

6 июня 2017 года федеральная полиция арестовала бывшего министра туризма Энрике Эдуарду Алвеша . Бывший депутат Эдуарду Кунья , уже находившийся в тюрьме в Куритибе , стал объектом нового ордера. Оба мужчины из PMDB и были президентом Палаты депутатов. Операция расследовала активную и пассивную коррупцию [e] и отмывание денег при строительстве Arena das Dunas в Натале, Риу-Гранди-ду-Норти, с дополнительными расходами, которые достигли 77 миллионов долларов. [ необходимо разъяснение ] Было вручено тридцать три ордера, пять на предварительное заключение, шесть ордеров condução coercitiva [a] и 22 на обыск и изъятие в Риу-Гранди-ду-Норти и Паране . По данным федеральной полиции, взятки были выявлены посредством официальных пожертвований в период с 2012 по 2014 год, а также пожертвований на кампанию 2014 года для личной выгоды. [97]

Операция «Барон Крук»

8 июня 2017 года гражданская полиция штата Рио-де-Жанейро (PCERJ) провела крупную операцию по расследованию преступлений, связанных с коррупцией и отмыванием денег в региональной энергетической компании Eletrobrás Furnas . Двадцать пять ордеров на обыск и выемку были вручены в штаб-квартире компании в Ботафого и по другим адресам, связанным с руководящими должностями в компаниях, с которыми компания заключила контракт. Еще восемь ордеров на обыск и выемку были вручены в Сан-Паулу. Кроме того, было выдано два ордера condução coercitiva [a] , один из которых был против бывшего директора Димаса Фернандо Толедо. Операция является ответвлением операции Car Wash, которая выросла из отчета Дельсидио Амарала . В Рио-де-Жанейро операция координировалась Финансовой полицией ( Delegacia Fazendária (Delfaz) [q] ) при поддержке пятнадцати специализированных участков DGPE, [q] Координационного отдела по борьбе с коррупцией Лаборатории технологий и отмывания денег PCERJ и Гражданской полиции штата Сан-Паулу  [pt] . [98]

Конечная точка операции

3 июля 2017 года в ходе новой операции (Конечная точка; Ponto Final ) были выданы девять предварительных и три временных ордера на арест, а также 30 ордеров на обыск и изъятие в отношении руководства дорожного транспорта штата Рио-де-Жанейро. Действие было основано на показаниях бывшего судьи штата Жонаса Лопеша де Карвалью Филью [99] и менялы и оператора Альваро Новиса из Operation Efficiency в обмен на сокращение срока наказания. [100] Лопеш был приговорен к семи годам домашнего ареста, общественным работам и испытательному сроку в рамках Operation Fifth of Gold, в ходе которой пятеро из семи министров Tribunal de Contas da Tribunal do Estado  [pt] (TCE) были обвинены в коррупции. [101]

Операция расследовала взятки от предпринимателей автобусных перевозок политикам и транспортным инспекторам в Рио-де-Жанейро, отметив, что бывший губернатор Сержиу Кабрал получил 122,85 млн долларов через своего правого помощника Карлоса Миранду. 13 июня 2017 года он был приговорен к 14 годам и двум месяцам тюремного заключения за пассивную коррупцию и отмывание денег. [102] 20 сентября 2017 года он был приговорен к дополнительным 45 годам тюремного заключения за хищение. В общей сложности [ необходимо разъяснение ] около 260 млн реалов были выплачены в виде взяток в обмен на выгоды для автобусных компаний, такие как одобрение «корректировки тарифов». [22] Также были арестованы Лелис Тейшейра, президент Федерации компаний пассажирского транспорта штата Рио-де-Жанейро (Fetransport  [pt] [n] ), Рожерио Онофре, бывший президент Департамента автомобильного транспорта Рио-де-Жанейро (DETRO) и предприниматель, возглавляющий Grupo Guanabara  [pt] , Якоб Барата  [pt] . Известный как «Король автобусов», Барата, один из крупнейших автобусных операторов Рио-де-Жанейро, был арестован в международном аэропорту Тома Жобима, когда пытался сесть на самолет в Лиссабон. [103] [104] Онофре был освобожден в августе 2017 года Жилмаром Мендешем. Bretas снова арестовал его, и он провел 14 месяцев в тюрьме, пока не был освобожден Bretas в сентябре 2018 года с браслетом на лодыжке и инструкциями не покидать Параиба-ду-Сул , где он был мэром. [22] В общей сложности в результате акции было арестовано 10 человек, связанных с общественным транспортом штата, за хищение около 500 миллионов реалов по приказу бывшего губернатора. [104] 5 июля 2017 года агенты ПФ выдали один ордер condução coercitiva и три ордера на обыск и изъятие. [104]

Операция Рио 40 градусов

Сотрудник федеральной полиции конфисковывает оружие в доме городского инспектора, у которого истек срок действия лицензии на огнестрельное оружие.

3 августа 2017 года федеральная полиция провела новую операцию под названием Rio 40 Degrees [r] , в результате которой был арестован Александре Пинту, бывший муниципальный секретарь общественных работ города Рио-де-Жанейро в администрации Эдуарду Паеса. Агенты выдали десять ордеров на арест, девять из которых были в Рио-де-Жанейро и один в Пернамбуку, где был подтвержден арест Лаудо Апаресидо Далла Коста Зиани, зятя бывшего депутата Педро Корреа  [pt] . Также был выдан ордер condução coercitiva [a] в Сан-Паулу. Эта новая фаза Car Wash достигла мэрии через расследования контрактов в администрации Паеса. Прокуроры MPF основываются на жалобе на коррупцию против подрядчика Carioca Engenharia, включающей выплату откатов и нецелевое использование средств при строительстве автобусного коридора Transcarioca , который обошелся в 2 млрд реалов (510 млн долларов США), и дренаж ручьев в бассейне Жакарепагуа . Операция достигла мэрии Рио, потому что она начала расследование не только преступной организации, которую, по словам следователей, возглавлял бывший губернатор Сержиу Кабрал, но и преступной организации, которая имела связи с Бразильским демократическим движением (PMDB) по всему штату Рио-де-Жанейро. Среди целей акции были лоббисты и инспекторы мэрии, ответственные за строительство. Это был первый случай, когда расследование отделения операции «Автомойка» в Рио достигло муниципального сектора. [105]

Операция Готэм-сити

9 августа 2017 года федеральная полиция провела новую операцию, ответвление от операции End Point, чтобы арестовать двух строительных предпринимателей, подозреваемых в сокрытии активов бывшего президента Департамента дорожного транспорта Рио-де-Жанейро Рожерио Онофре. Его обвинили в получении 43 миллионов реалов (11 000 000 долларов США) от предпринимателей, занимающихся автобусами. Бизнесмен Нуно Коэльо, известный как «Бэтмен», был арестован в Куритибе . Гильерме Виалле, «Робин», уже находился за границей и фигурировал в красном уведомлении Интерпола . Оба являются партнерами VCG Empreendimentos Imobiliários и Koios Participações. Согласно расследованию, Онофре и его жена Дайсе Невес купили 11 объектов недвижимости, принадлежавших бизнесменам, но задекларировали в реестре только 50% от реальной стоимости приобретений. [106]

Операция «Нечестная игра»

5 сентября 2017 года Федеральная полиция и Федеральная прокуратура провели операцию по расследованию схемы подкупа голосов на выборах Рио-де-Жанейро в качестве места проведения Олимпийских игр 2016 года . Операция включала взятки за государственные контракты Рио-де-Жанейро. Два превентивных ордера на арест и одиннадцать ордеров на обыск и выемку были вручены в городах Рио-де-Жанейро, Нова-Игуасу (RJ) и Париже, Франция. Операция включала международное сотрудничество с Францией и Соединенными Штатами. Одной из целей обыска и выемки был президент Бразильского олимпийского комитета (COB) Карлос Артур Нузман , подозреваемый в даче взятки в размере 1,5 миллиона долларов США. Взятки выплачивались наличными, фиктивными контрактами, личными расходами и денежными переводами. Арестованных расследовали на предмет коррупции, отмывания денег и организованной преступности . [107]

5 октября, во время второго этапа операции «Нечестная игра», Нузман был арестован федеральной полицией. [108] По данным Федеральной прокуратуры (MPF), Нузман попытался легализовать 16 однокилограммовых золотых слитков после первого этапа операции. [109] Также по данным MPF, за десять лет капитал Нузмана вырос на 457 процентов, часть этих денег ушла в офшорную налоговую гавань на Британских Виргинских островах . [109] Адвокат Нелио Мачадо, представляющий Нузмана, сказал, что арест «является жесткой мерой и не является обычным в рамках надлежащей правовой процедуры». [109]

Операция «Потерянное сокровище»

Геддель Виейра Лима арестован в ходе операции «Потерянное сокровище».

5 сентября 2017 года федеральная полиция провела операцию «Утерянные сокровища». Она представляла собой вторую фазу Cui Bono?, которая была ответвлением Catiline Orations. Целью операции была квартира, связанная с Geddel Vieira Lima . В ходе операции было изъято более 51 миллиона реалов (13 миллионов долларов) в мешках и коробках. [110] [111] [112] Операция была санкционирована федеральным судьей Валлиснеем де Соузой Оливейрой  [порт] , который командует операцией Lava Jato в Федеральном округе . [110] Федеральная полиция использовала семь машин для подсчета денег, и на подсчет ушло четырнадцать часов. [113] [114] [115]

Это была самая крупная конфискация наличных денег в истории страны. [116] [114]

Операция «Старая тюрьма»

Хорхе Пиччиани арестован в ходе операции «Старая тюрьма».

14 ноября 2017 года в результате новой операции был выдан ордер condução coercitiva [a] на конгрессмена штата Хорхе Пиччиани , президента Законодательного собрания Рио-де-Жанейро (Alerj). [117] Его арест был вынесен уголовным отделом Федерального регионального суда 16 ноября 2017 года за использование своего президентства Ассамблеи для практики коррупции, преступного сообщества , отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Вместе с Эдсоном Альбертасси  [port] и Пауло Мело он подозревается в поддержке интересов бизнесменов в штате, включая представителей сектора общественного транспорта и подрядчиков, в обмен на взятку. [118]

Операция C'est fini

23 ноября 2017 года в ходе нового ответвления операции «Автомойка» агенты федеральной полиции в Рио арестовали бывшего секретаря Гражданской палаты штата Рио-де-Жанейро [ требуется разъяснение ] Реджиса Фихтнера Веласко  [порт] , подозреваемого в получении взяток на сумму не менее 1,6 млн. р. Он был арестован в ходе операции «C'est fini» по обвинению в получении взяток на сумму 1,6 млн. реалов (410 000 долл. США), связанных с коррупционными схемами бывшего губернатора Рио. В ходе операции также были арестованы бизнесмены и инженеры, связанные с организацией бывшего губернатора Сержиу Кабрала . Расследования показали, что, будучи секретарем Гражданской палаты [ требуется разъяснение ] , Фиттнер Веласко санкционировал подтверждение судебных постановлений как способ компенсации долгов Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual de Intermunicipal e de Comunicações  [pt] (ICMS) перед государственными должниками. Он, как утверждается, также активно скупал облигационные ценные бумаги, ожидавшие оплаты, так что он получал прибыль от премии, уплаченной теми, кто предпочитал наличные до окончания судебного процесса [ требуется разъяснение ] . [119]

Операция Байшу Аугуста

11 декабря 2017 года федеральное правительство, MPF и Налоговая служба начали операцию Baixo Augusta [s] для расследования выплаты 160 миллионов реалов (41 миллион долларов США) в качестве взяток налоговому аудитору в течение 14 лет с целью ускорения выдачи 2 миллиардов реалов (510 миллионов долларов США) в виде налоговых льгот мясоперерабатывающему гиганту JBS SA , полностью принадлежащему братьям Джоесли Батисте и Уэсли Батисте . Аудитор был отстранен судом [ необходимо разъяснение ] , а активы восьми лиц и компаний были заморожены по подозрению в причастности к этой схеме. Всего в ходе операции было выдано 14 ордеров на обыск и арест. Расследование показало, что налоговый аудитор получил крупные суммы денег для незаконного ускорения выдачи средств, которые компания предположительно получила от Департамента федеральных доходов в качестве налоговых льгот. По данным Федеральной полиции, имеются данные, что коррупционная схема действовала более десятилетия, с 2004 по 2017 год, а транзакции осуществлялись через подставные компании и выдачу поддельных квитанций. [120]

2018

Операция Джабути

23 февраля 2018 года Федеральная полиция Рио-де-Жанейро и Федеральное государственное министерство арестовали Орландо Диниса, президента Федерации торговли штата Рио-де-Жанейро (Национальная конфедерация торговли товарами, услугами и туризмом; Fecomercio-RJ). Он был арестован по подозрению в отмывании денег, коррупции и членстве в преступной организации. Среди расследованных нарушений был найм фиктивных сотрудников компаниями Sesc и Senac, которые получали зарплату от этих фирм. Точное количество фиктивных сотрудников пока неизвестно, и по крайней мере один из них был официально связан с платежной ведомостью Sesc/Senac до 2017 года. По данным расследования, фиктивные наймы были сделаны по просьбе Сержиу Кабрала и помогли бывшему губернатору увеличить откаты, которые регулярно распределялись среди его ближайших операторов и его родственников в рамках схемы, в ходе которой было перемещено более 7,5 млн реалов (1,9 млн долларов США). Президент Fecomercio-RJ также потратил 180 миллионов реалов (46 миллионов долларов) за четыре года с юридическими фирмами по контрактам, которые обходили технические и прозрачные стандарты агентств, находящихся под его ответственностью. Подозревается, что он использовал государственные деньги, чтобы защитить себя и сохранить контроль над этими фирмами. [121] [ необходима цитата ]

Операция Декарт

1 марта 2018 года Федеральная полиция и Департамент федеральных доходов выдали ордера на обыск и изъятие в ходе операции, которая была ответвлением операции «Автомойка» в Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Целью новой операции было пресечение схемы отмывания преступных денег и хищения средств, выплачиваемых муниципальными органами власти за уборку улиц. По данным Федеральной налоговой службы, преступная организация выписала более 900 миллионов реалов (2 500 000 долларов США) в счетах-фактурах с признаками мошенничества. Полиция заявила, что компании, участвовавшие в схеме, имитировали продажу товаров клиенту «услуги по отмыванию», который затем оплачивал несуществующие продукты банковскими переводами или квитанциями (чтобы придать видимость законности приобретения). Полученные суммы были переведены нескольким другим подставным компаниям, которые переводили суммы за границу или делали переводы лицам, связанным с первоначальным клиентом. В общей сложности, по данным полиции, более 120 миллионов реалов (30 000 000 долларов США) были переданы пока неустановленным третьим лицам. Расследование началось с разоблачения черного рыночного менялы Альберто Юссефа. Ордера были выданы 2-м Федеральным уголовным судом. [122]

Операция Наш Хлеб

13 марта 2018 года Федеральная и государственная прокуратура Рио-де-Жанейро провела новую операцию по борьбе с коррупцией в пенитенциарной системе Рио, которая выросла из операции Calicute , версии операции Car Wash в штате Рио-де-Жанейро . Операция привела к аресту заместителя Марсело Луиса Сантоса Мартинса, директора Генерального департамента специализированной полиции [q] в Рио, и полковника военной полиции Сезара Рубенса Монтейру де Карвалью  [pt] , бывшего государственного секретаря пенитенциарной администрации  [pt] (SEAP). В рамках федеральной прокуратуры операция выдала четырнадцать ордеров на арест (девять временных и пять превентивных); на уровне штата было произведено девять арестов (имена в обоих случаях повторялись). Объекты расследования обвинялись в том, что они были частью преступной организации, которая мошенничала с контрактами на поставку продуктов питания (еда на вынос, завтраки и закуски) в течение как минимум шести лет (2009–2014) для более чем 50 000 заключенных штата, всегда используя одних и тех же поставщиков, которые делили прибыль от этой схемы. Общая сумма контрактов за этот период составила 72 миллиона реалов (18 000 000 долларов США). [123]

Операция Скала

29 марта 2018 года федеральная полиция Сан-Паулу арестовала адвоката Жозе Юнеса  [порт] , друга и бывшего советника президента Мишеля Темера , а в Монте-Алегри-ду-Сул (SP) — бизнесмена Антонио Селсо Греко, владельца компании Rodrimar  [порт] , которая работает в порту Сантос . Тюрьмы являются частью операции, начатой ​​в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В ходе той же операции был также арестован бывший министр сельского хозяйства и бывший федеральный депутат Вагнер Росси  [порт] , который был генеральным директором São Paulo State Dock Company  [порт] , которая управляла портом. Финансовый оператор Лусио Фунаро  [порт] , осведомитель Operation Car Wash, назвал Юнеса одним из ответственных за обработку взяток, предположительно выплаченных президенту. По словам Фунаро, чтобы отмывать деньги и скрывать их происхождение, Юнес инвестировал незаконные средства в своего застройщика. Операция была санкционирована министром Верховного федерального суда Луисом Роберто Баррозу , докладчиком по расследованию, расследующему факт получения Темером взяток в целях получения выгоды компаниями портового сектора. [124]

Операция против бывшего директора Дерсы

6 апреля 2018 года федеральная полиция выдала ордера на превентивный арест Паулу Виейры де Соузы, Паулу Прету, бывшего функционера Бразильской социал-демократической партии (PSDB) и бывшего директора Департамента развития дорог SA (Dersa), который был обвинен в незаконном присвоении средств, в натуральной форме и в виде недвижимости. Депутат осудил Паулу Прету за преступления, связанные с вымогательством, хищением и внесением ложных данных в систему общественной информации. Бывший директор уже упоминался информаторами как возможный оперативник по откатам PSDB в штате Сан-Паулу. Согласно жалобе, Соуза и другие расследовавшие дело лица вывели из казны Дерсы 7,7 млн ​​реалов (2 млн долларов США), деньги предназначались для семей, перемещенных из-за строительства, которое велось в штате в период с 2009 по 2011 год. Губернаторами Сан-Паулу в то время были: Хосе Серра (с 2007 по 2010 год), Альберто Голдман (2010 год) и Жеральдо Алкмин (с 2011 года). Пауло Прето возглавлял Дерсу с 2007 по 2010 год. [125]

Операция «Мгновенный повтор»

10 апреля 2018 года Федеральная полиция начала новую операцию по расследованию выплат «неправомерного преимущества» [k] бизнес-группой политикам. Судебные ордера были вручены в Сан-Паулу, Гоянии и Форталезе . Операция была начата бывшим директором по институциональным связям Hypermarcas Нельсоном Мело в рамках операции «Автомойка». В ней Мело заявил, что в 2014 году он передал 5 миллионов реалов (1 300 000 долларов США) на кампанию председателя Сената Эунисиу Оливейры ( MDB - CE ) правительству Сеары через фиктивные контракты. [126] Есть подозрения, что политик совершил преступления пассивной коррупции [e] и отмывания денег. Помимо этого обвинения, следователи основывали свои действия на разоблачениях, сделанных бизнесвумен из Сальвадора, женой маркетолога кампании Эунисио Оливейры в 2014 году. Она призналась, что по просьбе мужа она получала деньги, не оказывая никаких услуг. Апелляции были переданы не только Hypermarcas и JBS SA , которые уже признали нарушения в прокуратуре, но и компанией из Сеары M. Dias Branco . [127]

Операция Ризома

12 апреля 2018 года агенты Федеральной полиции и Федерального государственного министерства арестовали бизнесмена Артура Марио Пиньейро Мачадо в ходе операции по расследованию мошенничества с пенсионными фондами. В общей сложности офицеры выдали 10 предварительных заключений под стражу и 21 ордер на арест в Рио, Сан-Паулу и Бразилиа в отношении подозреваемых в мошенничестве с пенсионными фондами Postalis (Почтового отделения) и Федеральной службы обработки данных ( Serpro ). По данным расследования, средства отправлялись компаниям за границу для оплаты несуществующих услуг. Деньги распределялись по разным долларовым счетам, а затем возвращались в Бразилию за взятки. Схема работала через двух спекулянтов бывшего губернатора Сержиу Кабрала, которые помогали возвращать наличные в страну. Еще одним арестованным трейдером был Милтон Лира, который в нескольких расследованиях упоминается как оператор MDB в Сенате и в различных схемах. [128] Операция расследует отмывание денег, уклонение от уплаты валютных средств и коррупционные преступления путем мошенничества, которое нанесло значительный ущерб фондам. [129] [130] [131] Это результат эффективности операций и нечестной игры. [131]

Операция против федеральных законодателей Прогрессивной партии

Эдуардо да Фонте общается со СМИ.

24 апреля 2018 года федеральная полиция выдала ордер на обыск офисов, а также административных апартаментов ( Apartamentos funcionais ) [t] депутата Эдуарду да Фонте  [pt] (Прогрессивная партия (PP) - Пернамбуку ) и сенатора Сиро Ногейры (PP- Пиауи ), национального президента Прогрессивной партии . Ордер был санкционирован министром Эдсоном Фачином , докладчиком по делам о мойке автомобилей в STF. Операция была начата совместно с Генеральным прокурором . Полиция также выдала ордер на арест бывшего депутата Марсио Жункейры  [pt] из Рораймы , который был арестован в Бразилиа. Расследование выявило попытку конгрессменов купить молчание бывшего советника сенатора, который сотрудничал с судебной системой . Советник рассказал, что получил оплату наличными и передал деньги бывшему депутату. По данным следствия, бывший советник сотрудничал с несколькими расследованиями в связи с операцией «Автомойка» и якобы подвергался угрозам смерти. Из-за угроз он был включен в программу защиты свидетелей. Полиция выдала восемь ордеров на обыск и изъятие, все по адресам, связанным с тремя целями операции. [134]

Операция окончена.

3 мая 2018 года в ходе новой операции под кодовым названием «Операция Over and out» ( Operação Câmbio, Desligo ) [71] было выдано 49 предварительных (превентивных) ордеров на арест и четыре временных ордера на арест в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Риу-Гранди-ду-Сул и Федеральном округе, а также в Парагвае и Уругвае. [135] Главной целью был Дарио Мессер, которого называли самым влиятельным менялой в стране. Мессер также является гражданином Парагвая. [136] Операция проводилась при поддержке властей Уругвая и была направлена ​​на ликвидацию сети по отмыванию денег , уклонению от уплаты валют и организованной преступности . Подозреваемые были частью системы под названием Bank Drop, в которой дельцы переводили средства за границу через незаконные долларовые переводы, известные как dólar-cabo , [u] метод, при котором деньги не проходят через регулируемые центральным банком финансовые учреждения. По данным полиции, около 3000 офшорных компаний в 52 странах с налоговыми убежищами обрабатывали около 1,6 млрд долларов (или 5,6 млрд долларов к 2018 году). [137]

Операция «Камень» на пути

Региональная кольцевая дорога Сан-Паулу, Родоанель Марио Ковас .

21 июня 2018 года федеральная полиция провела новую операцию в Сан-Паулу с расследованием, которое обнаружило нарушения в строительстве северного участка кольцевой дороги , от заключения договорных дополнений и последующего увеличения общей стоимости. Согласно Федеральному государственному министерству  [pt] (MPF) и оценкам Федерального суда по счетам (TCU), было указано на перерасход более 600 миллионов реалов (150 миллионов долларов) в стоимости строительства. Из 15 временных ордеров на арест по иску федеральной полиции один был направлен против Лоренса Лоренсу Касагранде, бывшего президента Dersa [  pt] [v] и бывшего секретаря по логистике и транспорту при бывшем губернаторе Жеральдо Алкмине ( PSDB ), а также нынешнего президента Companhia Energética de São Paulo (Cesp), государственной энергетической компании штата Сан-Паулу. Лоренсу уже расследовался за эти дополнения, а также за незаконный субподряд других компаний. Судья задержал его в качестве меры предосторожности по просьбе прокуроров. [138] Кроме того, другими целями операции были другие бывшие директора Dersa, строительные компании Grupo OAS  [порт; исп] и Mendes Júnior  [порт] , компании, ответственные за строительство, и менеджеры по контрактам, находящиеся под подозрением. В дополнение к ордерам на арест, было вручено 51 постановление о проведении обыска и изъятия. [139]

Операция Резонанс

4 июля 2018 года в ответвлении операции Exposed Invoice, касающейся коррупционной схемы в системе общественного здравоохранения Рио, оперативная группа Car Wash вернулась на улицы, чтобы арестовать бизнесмена Мигеля Искина, его партнера Густаво Эстеллиту и еще 20 человек, в дополнение к обыску и изъятию, проведенным по 44 адресам в Рио, Сан-Паулу, Параибе , Минас-Жерайс и Федеральном округе. Они также постановили заморозить активы лиц, находящихся под следствием, на сумму 1,2 млрд реалов (300 млн долларов США). Затем операция была нацелена на компании, вовлеченные в схему картелизации и хищения денег при поставке протезов и медицинского оборудования с помощью мошеннических торгов в так называемом «международном торговом клубе», возглавляемом Искином. Был выявлен картель поставщиков, который действовал с 1996 по 2017 год в Национальном институте травматологии и ортопедии  [порт] (INTO). Они также выдали ордера на арест генерального директора INTO Андре Лойело и двух руководителей Philips Brazil, одной из 37 компаний, участвовавших в схеме и обвиняемых в преступлениях, связанных с созданием картеля, коррупцией, мошенничеством на торгах, преступной организацией и отмыванием денег. [140]

Операция Хэштег

3 августа 2018 года Федеральная полиция (MPF) начала новую операцию против подозреваемых в отмывании денег, предположительно связанных с бывшим губернатором Сержиу Кабралом , как ответвление операции «Эффективность». Банкир Эдуардо Пласс подозревался в использовании офшорных компаний и ювелирного магазина Rio South Zone для отмывания взяточничества. Бизнесмен и двое его миноритарных партнеров стали объектами временных ордеров на арест, и было также четыре ордера на арест. Он и двое партнеров подозреваются в переводе около 90 миллионов реалов (23 миллиона долларов) в рамках этой схемы. Пласс был президентом Banco Pactual и мажоритарным акционером TAG Bank в Панаме [141] и управляющим активами OPUS. [142] Полицейские расследования указали на преступления по отмыванию денег и уклонению от уплаты валюты, которыми руководил Эдуардо Пласс. Бывший миллиардер Эйке Батиста был арестован на основании информации, предоставленной Плассом, а затем отпущен обратно под домашний арест, где он уже находился с 2017 года. [143] Схема состояла в получении наличных от директоров ювелирной компании Ipanema , а затем переводе средств за границу со счета, находящегося под их контролем, в офшорную подставную компанию и переводе сумм в холдинговую компанию ювелирной группы. [144]

Операция SOS

31 августа 2018 года федеральные агенты выдали двадцать ордеров на превентивное заключение и один ордер на временный арест в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Сержиу Кортес  [порт] , бывший министр здравоохранения в губернаторстве Сержиу Кабрала , был снова арестован, в дополнение к бизнесменам Мигелю Искину и Густаво Эстеллите. На этот раз в операции участвовали социальные организации, которые являются некоммерческими организациями, нанятыми для управления медицинскими учреждениями в штате. Целью операции была Pró-Saúde, которая управляла несколькими больницами под руководством Сержиу Кабрала, такими как Getúlio Vargas, Albert Schweitzer, Adão Pereira Nunes и Alberto Torres. Операция была ответвлением операций Exposed Invoice и Resonance и является третьей фазой Car Wash в Рио-де-Жанейро в секторе здравоохранения. По данным следствия, мошеннические контракты привели к хищению около 74 миллионов реалов (19 миллионов долларов) из государственной казны. [145]

Операция Мараката

Операция Marakata является ответвлением операции Over and out, связанной с незаконной торговлей драгоценными камнями и отмыванием денег. 4 сентября 2018 года Федеральная полиция выдала девять судебных постановлений, три из которых были о предварительном заключении и шесть о проведении обыска и изъятия, расследуя незаконную схему торговли изумрудами и другими драгоценными и полудрагоценными камнями, бегство капитала [ необходимо разъяснение ] и отмывание денег бывшим губернатором Сержиу Кабралом в Рио-де-Жанейро и Баии. [146] Операция выявила всеобъемлющую и подробную деловую сеть Дарио Мессера, мастера-менялы ( o doleiro dos doleiros ), чья параллельная система компенсаций примиряла интересы клиентов разных менял черного рынка (транзакции совершались вне досягаемости властей с целью отмывания доходов от коррупции, уклонения от уплаты налогов и других преступлений). Среди целей операции были управляющие партнеры, которые скупали драгоценные камни на золотых приисках в Баии и экспортировали их индийским бизнесменам, используя поддельные счета-фактуры и купчие. [147]

2019

Операция «Дезактивация»

Операция «Дезактивация» — это разделение [ уточнить ] операций «Радиоактивность», «Припять» и расследование «Братства автомойки». Она была начата 21 марта 2019 года Федеральной полицией , которая расследовала преступления коррупции, хищения ( peculato [w] ) и отмывания денег . [148] Она была сосредоточена на расследовании утечки средств в размере порядка 1,8 млрд реалов (460 млн долларов) в рамках проекта строительства атомной электростанции «Ангра-3» . [149]

Распад стал результатом расследования, начатого под эгидой Генеральной прокуратуры в то время, когда Мишель Темер был еще президентом. После окончания его срока и потери статуса foro privilegiado [i] , досье было направлено в оперативную группу Car Wash, которая базируется в Рио-де-Жанейро. [150] Эта операция привела, среди прочего, к аресту Темера.

Операция «Патрон»

Федеральная полиция объявила об операции «Патрон» 19 ноября 2019 года. Тридцать семь судебных постановлений были выданы 7-м Федеральным уголовным судом Рио-де-Жанейро, в городе Рио-де-Жанейро, в Армасан-дус-Бузиус , Большой Сан-Паулу и в Понта-Пора , Мату-Гросу-ду-Сул . Поскольку некоторые цели проживали в Парагвае и Соединенных Штатах Америки, суды санкционировали красное уведомление Интерпола . [151] В ноябре 2019 года бразильский суд отозвал ордер на арест бывшего президента Парагвая Орасио Картеса . [152]

Операция «Логово Ягуара»

Федеральная полиция начала операцию «Логово ягуара» 8 ноября 2018 года. Федеральный окружной суд региона 2  [pt; es] (TRF-2) первоначально выдал 19 ордеров на временный арест, три на предварительное заключение и 47 на обыск и изъятие. В акции, которая была ответвлением операции «Лава Джато» в штате Рио-де-Жанейро , приняли участие 200 сотрудников федеральной полиции, 35 членов Министерства государственных доходов и десять аудиторов Департамента федеральных доходов . [153]

Целью операции было расследование участия депутатов штата  [pt; fr] Рио-де-Жанейро в схеме коррупции, отмывания денег, предвзятого найма и аутсорсинга рабочей силы в администрации штата Рио-де-Жанейро. [154] По словам Миранды, группа конгрессменов получала ежемесячную стипендию от политической группы Сержиу Кабрала в обмен на парламентскую поддержку, которая варьировалась от 20 000 до 100 000 реалов (от 5 100 до 25 000 долларов США). [155]

Операция была названа в честь конференц-зала в Ассамблее штата Арканзас, где члены Ассамблеи иногда собирались и вели жаркие беседы, из-за чего ее прозвали «Логово Ягуара». [156]

14 декабря 2018 года Федеральное государственное министерство (MPF) подало жалобу на 29 лиц, подозреваемых в коррупции, отмывании денег и преступной организации, в Федеральный окружной суд региона 2 (TRF-2) на основании расследований операции «Логово ягуара». Среди обвиняемых были десять конгрессменов штата, ставших объектами операции, бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал , бывшие государственные секретари, советники Законодательного собрания Рио-де-Жанейро (Alerj) и руководители Департамента дорожного движения штата Рио-де-Жанейро  [pt] (Detran-RJ). [157] [158] [159]

2020

Операция «Кукловод»

Операция «Кукловод» ( Tireteiro ) была начата 5 марта 2020 года. В результате операции был арестован бывший национальный секретарь юстиции Астерио Перейра душ Сантуш, которого подозревали в причастности к схеме выплаты откатов членам Счетной палаты штата Рио-де-Жанейро  [pt] (TCE-RJ). Португальское название операции, Titereiro , является отсылкой к кукловоду, который управляет марионетками, только двигая ниточками, никогда не появляясь на виду. По словам прокуроров, это была функция Астерио в преступной организации. [160]

Операция Фаворит

14 мая 2020 года федеральная полиция начала новую фазу операции «Автомойка», получившую название «Операция Фаворит», в Рио-де-Жанейро , арестовав бывшего представителя штата Паулу Мелу, бизнесмена Мариу Пейшоту и еще трех человек, с признаками того, что группа бизнесмена была заинтересована в ведении бизнеса в полевых госпиталях во время пандемии COVID-19 в Бразилии . [161] 1,5 миллиона реалов были изъяты в доме одного из объектов расследования. [162] Целями предположительно были подразделения, созданные государством (на государственные деньги) в Маракане , Сан-Гонсалу , Дуки-ди-Кашиас , Нова-Игуасу , Кампосе и Касимиру-ди-Абреу . [161] Преступная организация предположительно присвоила средства на здравоохранение в сговоре с советниками государственного счетного суда, депутатами штата и другими государственными должностными лицами. [163]

Операция «Да будет свет»

25 июня 2020 года федеральная полиция начала операцию Let There Be Light ( Fiat Lux ), в ходе которой расследовалось взяточничество в Eletrobras . [164] Среди тех, кто находился под следствием, был Силас Рондо , бывший министр горнодобывающей промышленности и энергетики в правительстве Лулы. [165] В ходе операции было выдано двенадцать ордеров на арест, а также выдано восемнадцать ордеров на обыск и изъятие в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Бразилиа. [166]

За границей

Операции Car Wash за пределами Бразилии начались после того, как Odebrecht SA и Braskem признали в соглашении о снисхождении, поданном в Министерство юстиции США , что они дали взятки за рубежом на общую сумму более одного миллиарда долларов. Во время расследований Operation Car Wash осведомители сообщили о преступлениях в нескольких других странах Европы, Африки и Америки. [167]

По мнению экспертов, четыре принципа позволили коррупционным схемам распространиться в Латинской Америке и по всему миру: привилегии, предоставленные компаниям в Бразилии; президентская дипломатия администрации Лулы , которая способствовала деятельности этих компаний за рубежом; выделение средств из Бразильского банка развития на проекты с участием бразильских подрядчиков за рубежом; и действия маркетологов в качестве посредников. [168]

  • Ангола – Бразильский банк развития (BNDES) заявил, что проведет внутреннее расследование обвинений, выдвинутых информаторами Odebrecht, относительно поддержки компании в Анголе и найма консалтинговой компании за 12 миллионов реалов (3 000 000 долларов США) по просьбе Луиса Эдуардо Мелина де Карвалью, тогдашнего начальника штаба тогдашнего министра финансов Гвидо Мантеги . Мелин ранее был директором по международной и внешней торговле в BNDES. Другое расследование было направлено на расследование показаний Эмилио Одебрехта, который сказал, что просил бывшего президента Лулу использовать свое влияние, чтобы добиться благоприятного отношения к Odebrecht в стране. [169]
  • Антигуа и Барбуда – Бразильские бизнесмены заявили, что они использовали третьих лиц для приобретения дочерней компании венского Meinl Bank в Антигуа и Барбуде, чтобы облегчить сокрытие незаконных переводов, которые могли достичь 1,6 млрд долларов США. Руководители были связаны с Odebrecht и пивоваренной компанией Grupo Petrópolis . Информация была обнародована в июне 2016 года во время операции Xepa , 26-й фазы операции Car Wash. [167]
  • Аргентина – Odebrecht осуществила незаконные выплаты в размере 35 миллионов долларов США посредникам, связанным как минимум с тремя инфраструктурными проектами в период с 2007 по 2014 год при правительстве Кристины Киршнер . [168]
  • Чили - Публицист Дуда Мендонса заявил в отмеченном наградой обвинении, что бразильский подрядчик ОАГ финансировал президентскую кампанию Мишель Бачелет в 2013 году. Она правила Чили с 2006 по 2010 год и снова с 2014 по 2018 год. Теперь Верховный комиссар ООН по правам человека Бечелет отрицает какие-либо связи с ОАГ. [170] Также в кампании 2013 года подрядчик якобы одолжил самолет представительского класса другому кандидату, проигравшему Марко Энрикесу Оминами , для поездок по стране.
  • Колумбия – Подрядчик [ необходимо разъяснение ] потратил около 11 миллионов долларов США на посредников в период с 2009 по 2014 год, даже упоминая имя президента Хуана Мануэля Сантоса , который получил Нобелевскую премию мира в 2016 году. [168] Сенатор Отто Була, арестованный 14 января, обвинялся в получении взяток в размере 4,6 миллиона долларов США за предоставление бразильцам контракта без тендера на строительство автострады Оканья - Гамарра .
  • Куба – Марсело Одебрехт раскрыл в показаниях, данных в обмен на смягчение приговора, что бывший президент Лула и губернатор Минаса Фернандо Пиментель (PT-MG) действовали политически, чтобы группа могла получить контракты на работу в порту Мариэль, Куба . Лула уже находился под следствием за торговлю влиянием, связанную с контрактами. Бюджет предприятия составлял 957 миллионов долларов США, из которых 682 миллиона долларов США поступили от Бразильского банка развития . [24]
  • Доминиканская Республика – По данным Министерства юстиции США, взяточничество практиковалось в течение 13 лет с 2001 по 2014 год. [168] Odebrecht все еще находится под следствием за выплату 92 миллионов долларов США в качестве взяток государственным служащим в Доминиканской Республике в этот период. В январе [ когда? ] генеральный менеджер строительной компании в Доминиканской Республике был допрошен Генеральным прокурором страны. Расследуемый период охватывает сроки правления трех президентов: Иполито Мехии (2000–2004), Леонеля Фернандеса (2004–2012) и Данило Медины (2012–2020).
  • Сальвадор – Odebrecht заявляет, что заплатила 5,3 миллиона долларов на финансирование двух избирательных кампаний кандидата в президенты Маурисио Фунеса , избранного в 2009 году. Платеж предположительно был сделан в 2008 году маркетологу Жуану Сантане  [порт] , который руководил кампанией Фунеса в том году. [171] В феврале 2016 года Фунес стал ответчиком в Верховном суде страны за необоснованность личных транзакций на сумму более 600 000 долларов США. Семь месяцев спустя правительство Никарагуа предоставило Фунесу политическое убежище, посчитав его преследуемым как политика. [172] Дело еще не рассматривалось. [ когда? ] (см. также: Операция Acarajé )
  • Эквадор – Взятки предположительно выплачивались в течение десятилетия с 2007 по 2016 год в обмен на льготное отношение к строительным проектам в стране. [168] Руководители Odebrecht заявили, что за этот период они передали более 33,5 млн долларов США эквадорским политикам. [173]
  • Гватемала — деятельность Odebrecht в стране осуществлялась в период с 2013 по 2015 год, а предполагаемые расходы на взятки составили 18 миллионов долларов США. [168] Генеральный прокурор Гватемалы Тельма Алдана заявила, что будет добиваться сотрудничества с Министерством юстиции США и Генеральным прокурором Бразилии для расследования выплаты взяток государственным служащим страны во время правления бывшего президента Отто Переса Молины , арестованного в 2015 году по обвинению в присвоении более 50 процентов всех таможенных доходов в стране.
  • Мексика – В период с 2010 по 2014 год бразильский подрядчик выплатил посредникам в стране в общей сложности 10,5 млн долларов США. [168] Платеж был подтвержден руководителями Odebrecht в показаниях, данных в обмен на смягчение приговора Министерством юстиции США.
  • Мозамбик – С июля 2015 года Бразилия и Мозамбик обмениваются информацией о коррупции с участием бразильских подрядчиков в африканской стране. [174] В январе 2016 года журнал Época опубликовал отчет, в котором говорилось, что правительство Бразилии уполномочило Бразильский банк развития (BNDES) предоставить кредиты правительству Мозамбика на строительство плотины Моамба Майор при условии, что подрядчиком будет Андраде Гутьеррес. [175]
  • Норвегия – Депутат парламента Норвегии также расследовал взятки на сумму порядка 140 миллионов реалов (35 000 000 долларов США) от своих компаний бывшим директорам Petrobras. Бывшие сотрудники бразильской государственной компании подозревались в использовании посредников скандинавских компаний для снабжения счетов деньгами от взяток, выплаченных их бывшим директорам, политическим агентам и властям в Бразилии, в рамках сговора и схемы диверсии. В центре расследования между Норвегией и Бразилией была Sevan Drilling – компания, специализирующаяся на разведке нефти на шельфе с представительством в Рио. [176]
  • Панама – предполагаемые взятки на сумму 59 миллионов долларов США при бывшем президенте Рикардо Мартинелли (2009–2014). [168] В июле 2016 года Лава Джато указал на существование международной схемы отмывания денег , созданной FPB Bank, которая якобы действовала, чтобы незаконно открыть 44 офшорные компании в странах с небольшим или нулевым налогом на активы. FPB якобы действовал совместно с Mossack Fonseca, из расследования Panama Papers .
  • Перу – Сообщается, что компания Odebrecht выплатила миллионы взяток в период с 2005 по 2014 год, в том числе 20 миллионов долларов США на строительство межокеанского шоссе, связывающего страну с Бразилией. [168] Перуанская прокуратура потребовала арестовать бывшего президента Алехандро Толедо , [177] который был арестован превентивно, а бразильскому подрядчику запретили работать в стране. [178]
  • Португалия – Lava Jato пользуется поддержкой в ​​Бразилии исследователей, которые работали в Португалии над операцией Marquês, которая привела к заключению в тюрьму в конце 2014 года бывшего премьер-министра Португалии Жозе Сократеша . В октябре 2013 года Odebrecht профинансировал поездку бывшего президента Лулы в Лиссабон в связи с выпуском книги Сократеша. Подрядчик оправдывал поездку, говоря, что они оплатили поездку бывшего президента Бразилии, потому что он будет участвовать в церемонии, посвященной 25-летию основания Odebrecht. Португальские чиновники подозревали, что Лула будет лоббировать интересы подрядчика в Португалии. [179]
  • Венесуэла – Обвинение касается взяток должностным лицам правительства Уго Чавеса и Николаса Мадуро, который все еще находится у власти. [168] Odebrecht также утверждает, что выплатил 98 миллионов долларов США властям страны во время правления администрации Чавеса.

Смотрите также

В Wikisource есть оригинальный текст, относящийся к этой статье:
Конституция Бразилии, статья 5 (на португальском языке)


на португальском:

  • Desdobramentos da Operação Lava Jato
    ( дополнительные расследования операции «Автомойка »)
  • Fases da Operação Lava Jato
    ( Этапы операции «Автомойка »)
  • Delações da Odebrecht na Operação Lava Jato
    ( Сделки о признании вины в операции «Автомойка» )

Ссылки

Примечания

  1. ^ abcdefghijklmnopqr Condução coercitiva  – буквально, принудительная передача; обязательный приказ явиться, оказать содействие в следственном или судебном разбирательстве в качестве потерпевшего, свидетеля, эксперта и т. д. Не арест, но имеет силу полицейского принуждения, чтобы принудить к повиновению.
  2. ^ abcd Delação premiada  – буквально, «вознагражденное разоблачение» (или «информирование»). Юридический процесс, в ходе которого подозреваемому предлагается определенное смягченное наказание, предусмотренное законом, в обмен на выдачу сообщников или помощь в расследовании. Распространенное название этого в Бразилии — colaboração premiada («вознагражденное сотрудничество»). Концепция похожа на сделку о признании вины , в обмен на помощь в расследовании.
  3. ^ ab Colaboração premiada  – буквально «вознагражденное сотрудничество»; общее название судебного процесса, известного в Бразилии как delação premiada  ; это тип сделки о признании вины, предполагающий информирование или сотрудничество со следствием в обмен на определенные сокращения срока наказания, предусмотренные законом.
  4. ^ Директор Petrobras  – Хотя в прессе его часто называют «директором международного региона», у Petrobras формально нет Международного совета директоров, но есть Международное управление, подчиняющееся Совету по разведке и добыче. [23] [24]
  5. ^ abcdef Пассивная коррупция ( corrupção passiva ) — преступление, совершенное должностным лицом, которое заключается в вымогательстве или получении для себя или от имени другого лица неправомерной выгоды ( vantagem indevida ) или обещании такой выгоды. Термин «пассивный» относится не к инициированию коррупционного действия, а скорее к тому, кто получает выгоду. Например, если водитель предлагает полицейскому деньги, чтобы избежать штрафа, и полицейский принимает их, полицейский совершил пассивную коррупцию (а водитель одновременно совершил активную коррупцию). Если полицейский предлагает взятку, это все равно пассивно. Согласно ст. 317 Уголовного кодекса. Считается «преступлением против государственного управления».
  6. ^ Бразильские издержки  (от португальского Custo Brasil ) — это возросшие издержки ведения бизнеса в Бразилии, обусловленные внутренними факторами, такими как административная коррупция, чрезмерная бюрократия, сбои в импортно-экспортных операциях, неэффективность государственных услуг и другими.
  7. ^ Федеративное образование  — Бразилия — федерация (официальное название: Федеративная Республика Бразилия), состоящая из нескольких субнациональных единиц, таких как 26 штатов и Федеральный округ.
  8. ^ Notas frias  (дословно «холодные расписки») — поддельные квитанции ( notas fiscais falsas ), выдаваемые за услуги, которые на самом деле никогда не были оказаны или которые якобы были предоставлены несуществующей компанией, или лицами, которые присваивают себе пустые бланки квитанций, принадлежащие фирмам, которые закрылись или не ведут деятельность.
  9. ^ abcd Foro privilegiado  – буквально «привилегированный форум», официально известный как Foro especial por prerrogativa de função , это особый статус, определенный в Конституции и предоставленный некоторым высшим должностным лицам ( президенту , депутатам , сенаторам и некоторым другим), который позволяет им миновать нижестоящие суды в случае возбуждения против них уголовного дела и обратиться непосредственно в вышестоящие суды.
  10. ^ ...не касающееся лиц, имеющих foro privilegiado [i] , рассматривается в... Парана  – суть в том, что операция направлена ​​на одну сторону, а не на другую, не по какой-либо дискриминационной причине, а из-за юрисдикционной причины, связанной со статусом foro privilegiado целей. Люди, занимающие должность сенатора, как Отавио, имеют foro privilegiado в соответствии с Конституцией 1988 года за действия, совершенные ими, когда они занимали эту должность, поэтому юрисдикция в их случае переходит к высшему суду. Часть дела, связанная со взятками, в которой замешана Партия трудящихся (PT), по-видимому, не касалась должностных лиц столь высокого ранга, то есть у них не было статуса foro privilegiado , и их дело находилось бы под юрисдикцией низшего суда.
  11. ^ ab Платежи неправомерного преимущества  — на португальском языке « pagamento de vantagem indevida », форма пассивной коррупции, включающая вымогательство или получение неправомерного преимущества (экономического или иного) или обещание такового, связанного с государственной должностью, независимо от того, совершено ли это во время нахождения в должности или до или после ее окончания.
  12. ^ TCE  – Tribunal de Contas do Estado («Счетная палата штата») Независимые технические организации, связанные с законодательным органом и присутствующие в каждом штате и на федеральном уровне. Они отвечают за аудит государственных счетов от имени народа.
  13. ^ Высший суд правосудия ( Superior Tribunal de Justiça ) – высший апелляционный суд в Бразилии по неконституционным вопросам федерального права. Судьи в STJ (как и в других высших судах) называются «министрами», а не «судьями»; однако не следует путать их с министрами исполнительной власти.
  14. ^ ab Fetranspor  - Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro («Федерация пассажирских транспортных компаний штата Рио-де-Жанейро»).
  15. ^ Активная коррупция ( corrupção activa ) — преступление, совершенное лицом в отношении государственного служащего. Активная коррупция заключается в предложении любого вида выгоды или преимущества (экономического или иного) государственному служащему, чтобы заставить его выполнить официальное действие или помешать или задержать его выполнение такого действия. Преступление заключается в намерении предложить несправедливое преимущество, независимо от того, произошло ли это на самом деле. Оно регулируется статьей 333 Уголовного кодекса и считается преступлением против государственного управления.
  16. ^ Doleiro  – денежный торговец; чёрный денежный торговец; буквально «доллар-эр» («доллар-дилер»). Тот, кто покупает и продаёт доллары на сером рынке . Они также переводят средства между странами от имени компаний или лиц, не уполномоченных Центральным банком Бразилии на проведение обменных операций или находящихся вне официальных механизмов регистрации и контроля. Хотя в некоторых контекстах это может быть законным, в других это является показателем возможной деятельности по отмыванию денег или уклонению от уплаты налогов. В этом контексте doleiro — это тот, кто конвертирует валюты без разрешения или за пределами, разрешёнными законом. См. также: Dólar-cabo .
  17. ^ abc Специализированная полиция ( Delegacia especializada ) – тип полицейского участка или станции, который привязан не к определенному месту, а скорее к особой сфере деятельности. Некоторые из этих специализированных участков посвящены наркотикам, киберпреступности, защите детей и другим.
  18. ^ Rio 40 Degrees  – Название отсылает к фильму 1956 года ( Rio, 40 Graus ) (дословно Rio, 40 Degrees; выпущенному на английском языке под названием "Rio, 100 Degrees F.") Нельсона Перейры душ Сантуша. Другой фильм Сантуша (Vidas Secas–Barren Lives) дал название другой операции.
  19. ^ Байшу Аугуста  - назван в честь одноименного района Сан-Паулу, расположенного в районе Серкейра-Сезар города.
  20. ^ Apartamentos funcionais  – (дословно «Функциональные апартаменты») — комплекс квартир для руководителей, выделенных в столице Бразилиа правительством для использования членами Палаты депутатов во время их пребывания в столице. [132] [133]
  21. ^ Dólar-cabo  — незаконный долларовый банковский перевод. Неологизм в португальском языке, устойчивого эквивалента в английском языке не существует, но были предложены cable-dollar и другие термины. Это практика торговли долларами на сером рынке за депозит в финансовом учреждении за рубежом. Это может включать или не включать фактические трансграничные переводы денег. Обычно это включает услуги долейро и посредников за рубежом. Эта практика является преступлением в соответствии со статьей 22 Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro . Она часто используется в схемах отмывания денег для экспатриации или репатриации средств.
  22. ^ Dersa  — предприятие по строительству и обслуживанию автодорог, контролируемое правительством штата Сан-Паулу .
  23. ^ Peculato  – хищение . В португальском языке есть и другие слова, которые обычно используются для обозначения хищения в более общем смысле, в том числе: desvio (диверсия), malversação (незаконное присвоение), desfalque (хищение) и другие. Термин peculato используется специально для обозначения хищения государственным должностным лицом в злоупотреблении общественным доверием в своих собственных интересах или в интересах кого-то другого. Это одно из нескольких преступлений, которое считается «преступлением против государственного управления». Оно регулируется статьей 312 Уголовного кодекса .

Цитаты

  1. ^ Парагуассу, Лисандра; Бриту, Рикардо; Боадл, Энтони (1 сентября 2020 г.). «Глава бразильской антикоррупционной целевой группы «Автомойка» уходит в отставку, а будущее команды под вопросом». Бразилия . Получено 9 сентября 2020 г.
  2. ^ Дантас, Димитриус (28 февраля 2017 г.). "'Terabytes' turbinam Lava-Jato". Дополнительно . Globo . Архивировано из оригинала 28 февраля 2017 г. Получено 28 февраля 2017 г.
  3. ^ "Desembargador assina exoneração e juiz Sérgio Moro deixa a Lava a jato" . Р7 . Записывать. 16 ноября 2018 г.
  4. ^ Карвальо, Клейд (22 ноября 2018 г.), «Juíza Gabriela Hardt ficará à frente da Lava a jato em Curitiba até fim de abril (судья Габриэла Хардт будет отвечать за автомойку в Куритибе до конца апреля)», O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  5. ↑ Карвалью, Клейд (22 ноября 2018 г.), «JLuiz Antonio Bonat é Confirmado na antiga vaga de Moro», O Globo, консультация 31 января 2019 г.
  6. ^ Conheça Leandro Paulsen, revisor do julgamento de Lula no TRF4 (Знакомьтесь с Леандро Полсеном, обозревателем суда над Лулой в TRF4). Журнал Веджа. Издательство Апрель. 24 января 2018 года. Консультация состоялась 20 мая 2018 г.
  7. ↑ Дантас, Юрий (27 ноября 2015 г.). TRF4 отрицает HC и Хосе Карлоса Бумлаи на Lava Jato (TRF4 отказывает HC Хосе Карлосу Бумлаи в Lava Jato). Джота. Консультация состоялась 20 мая 2018 г.
  8. ↑ Алегретти, Лаис (17 декабря 2015 г.). «Министр Феликс Фишер принимает на себя relatoria da Lava Jato no STJ (Министр Феликс Фишер принимает на себя роль докладчика Lava Jato в STJ)». G1 Globe. Проверено 29 марта 2017 г.
  9. ^ abcde Ministério Publico Federal. «A Lava Jato em numeros no Paraná — Caso Lava Jato» [Автомойка в цифрах в штате Парана - Случай с автомойкой]. www.mpf.mp.br (на бразильском португальском языке) . Проверено 13 июня 2019 г.
  10. ^ Лонг, Сиара (17 июня 2019 г.). «Расследование по делу автомойки в Бразилии сталкивается с новыми трудностями». Foreign Policy . Получено 27 ноября 2019 г.
  11. ^ abcd Petrobras - Demonstração Financeira 2018 [Petrobras - Финансовый отчет за 2018 год] (PDF) (Отчет) (на бразильском португальском языке). Петробрас. 27 февраля 2019 г. Проверено 13 июня 2019 г.
  12. ^ abcde Petrobras - Финансовый отчет за 2018 год (PDF) (Отчет). 27 февраля 2019 г.
  13. ^ abc Petrobras - Formulário de Referência 2019 [Petrobras - Справочная форма 2019] (PDF) (Отчет) (на бразильском португальском языке). Петробрас. 2019.
  14. ^ ab Jonathan Watts (1 июня 2017 г.). «Операция «Автомойка»: это самый большой коррупционный скандал в истории?: То, что начиналось как расследование отмывания денег, быстро превратилось в нечто гораздо большее, раскрыв огромную и запутанную сеть политического и корпоративного рэкета». Guardian . Получено 24 декабря 2019 г.
  15. ^ Владимир Нетто (2019). Механизм: преступная сеть, настолько глубокая, что она погубила нацию. Перевод Робина Паттерсона. Random House. стр. 368. ISBN 978-1473563216– через Google Книги.
  16. ↑ Эд Дэйви (23 марта 2018 г.). «Достаточно, чтобы обучить 17 миллионов детей: истинная стоимость скандала с автомойкой в ​​Бразилии». New Statesman . Получено 24 декабря 2019 г.
  17. ^ «Lava Jato recupera um terço do rombo máximo estimado na Petrobras» [Автомойка восстанавливает одну треть предполагаемого максимального дефицита в Petrobras]. Фолья де С.Пауло (на бразильском португальском языке). 30 июля 2018 года . Проверено 13 июня 2019 г.
  18. ^ Куртенбах, С. и Нолте, Д. (2017). Борьба Латинской Америки с коррупцией: конец безнаказанности. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  19. ^ «PF faz busca nas casas de Collor e de outros parlamentares; Senado reage» [FP проводит обыски в домах Коллора и других парламентариев; Сенат реагирует]. O Estado de S. Paulo (на бразильском португальском языке). 14 июля 2015 года . Проверено 29 ноября 2019 г.
  20. ^ «Коллор классифицирует работу FP как 'инвазивное и произвольное'» [Коллор называет действия FP «инвазивными и произвольными»]. O Estado de S. Paulo (на бразильском португальском языке). 14 июля 2019 года . Проверено 29 ноября 2019 г.
  21. ^ «PF apreende 3,67 миллиона реалов на Operação Politéia» [Федеральная полиция конфисковала 3,67 миллиона реалов в ходе операции Politeia]. O Estado de S. Paulo (на бразильском португальском языке). 14 июля 2015 года . Проверено 29 ноября 2019 г.
  22. ↑ abc Владимир Платонов (11 марта 2019 г.). «Ex-presidente do Detro nega ter Recebido propina de empresas de ônibus» [бывший президент Детрой отрицает получение взяток от автобусных компаний] (на португальском языке). ЕБК. Агентство Бразилии . Проверено 23 декабря 2019 г.
  23. ^ Petrobras, «Organograma: Conheça o Organograma da Empresa – Petrobras» [Узнайте об организационной структуре предприятия – Petrobras], Кто мы , Petrobras
  24. ^ "Diretores" [Директора], Quem somos [Кто мы] , Petrobrás
  25. ^ Заваски, Теори (25 ноября 2015 г.). «Decisão do STF sobre a Prisão do Delcídio Amaral» [Решение Верховного суда о заключении Дельсидио Амарала в тюрьму] (PDF) . Федеральный Верховный Суд . Проверено 25 ноября 2015 г.
  26. ↑ Энтони Бодл (11 октября 2017 г.). «Бразильский суд заморозил активы экс-лидера Русеф из-за сделки по нефтеперерабатывающему заводу 2006 года». Reuters .
  27. ^ «Entenda a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras: Transação levantou suspeitas de evasão de divisas e superfaturamento: Presidente Dilma Er conselheira da Estatal na época da negociação» [Понять покупку Petrobras нефтеперерабатывающего завода в Пасадене: сделка вызвала подозрения в уклонении от уплаты валюты и завышении цен : Президент Дилма был государственным советником на момент переговоров]. G1 (на португальском языке). Глобо. 20 марта 2014 года . Проверено 12 декабря 2019 г.
  28. ^ "Petrobras America подписывает соглашение о продаже НПЗ в Пасадене". Petrobras.
  29. ^ "Chevron покупает НПЗ в Пасадене у Petrobras за 350 млн долларов". Hydrocarbons Technology. 3 мая 2019 г. Получено 8 декабря 2019 г.
  30. ^ ab "Бывший руководитель Petrobras осужден за взятку за буровое судно Samsung". Reuters . 17 августа 2015 г. Получено 5 декабря 2019 г.
  31. ^ «Старший бразильский сенатор и генеральный директор-миллиардер арестованы за коррупцию: Дельсидиу ду Амарал и Андре Эстевес из BTG Pactual SA взяты под стражу в рамках скандала с откатами Petrobras» . Хранитель . 25 ноября 2015 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
  32. ^ "PF борется с незаконным исследованием алмазов в разоблачении лавы-Джато" . Ноль часов . РБС. 8 декабря 2015 года . Проверено 11 декабря 2015 г. - через Estadão.
  33. ↑ Маскареньяш, Габриэль (8 декабря 2015 г.). «Эм desdobramento da Lava Jato, PF борется с незаконной разведкой алмазов». Фолья де Сан-Паулу . Проверено 11 декабря 2015 г.
  34. ^ Luciana Magalhaes (11 декабря 2015 г.). «Президент бразильской строительной организации OAS арестован по делу о взяточничестве: Элмар Варжао среди руководителей, обвиняемых в завышении цен на государственные контракты». Wall Street Journal . Получено 28 декабря 2019 г.
  35. ^ Карвальо, Марио Сезар; Питомбо, Жоау Педро; Нуньес, Клебер; Маскареньяш, Габриэль (11 декабря 2015 г.). «Em desdobramento da Lava Jato, PF стал президентом создателя ОАГ». Фолья де Сан-Паулу . Проверено 11 декабря 2015 г.
  36. ^ Бинтрим, Ребекка (20 января 2016 г.). «Блестящие имена антикоррупционных операций Бразилии: руководство». Americas Quarterly . Нью-Йорк: Americas Society и Council Of The Americas. ISSN  1936-797X . Получено 18 декабря 2019 г.
  37. ^ «Федеральная полиция cumpre mandado de busca e apreensão na casa de Cunha» [Федеральная полиция выполняет ордер на обыск и арест в доме Кунья]. Политика (на португальском языке). Глобо. 15 декабря 2015 г.
  38. ^ «Operação Catilinárias apreende 170 миллионов реалов, документы и жесткие диски в PE» [Операция Catilinearis конфискует 170 000 реалов, документы и жесткие диски в PE]. G1 Пернамбуку (на португальском языке). Глобо. 15 декабря 2015 года . Проверено 26 марта 2016 г.
  39. ↑ Абдала, Витор (17 декабря 2015 г.). «ПФ проводит операцию по аресту обвиняемых в хищении денег Petrobras». Агентство Бразилии . ЕБК . Проверено 22 декабря 2019 г.
  40. ^ аб Бомфим, Камила (17 декабря 2015 г.). «Операция федеральной полиции в 1997 году». Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 17 декабря 2015 г.
  41. ↑ Грелле, Фабио (5 августа 2015 г.). «Федеральное правосудие дела Жулио Фаермана». Эстадан (на португальском языке). О Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 17 декабря 2015 г.
  42. ↑ Ванесса Мартинс (26 июня 2018 г.). «MPF денонсирует бывшего президента Valec и их бывших директоров за мошенничество в организации Ferrovia Norte-Sul Segundo, получившей больше 252 миллионов реалов за публичную речь в контракте». Г1 . Глобо . Проверено 27 декабря 2018 г.
  43. ^ «Emoperacão braço da Lava Jato, PF mira em contratos da Valec com empreiteiras» [В ответвлении операции «Автомойка» федеральная полиция нацелена на отношения Valec с подрядчиками]. Веджа . Апрель. 26 февраля 2016 г. Проверено 30 ноября 2019 г.
  44. ↑ Бомфим, Камила (26 февраля 2016 г.). «PF faz Operação Para Investigar Fractions Em Works de Ferrovias» [Федеральная полиция начинает операцию по расследованию мошенничества на железнодорожных работах]. Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 30 ноября 2019 г.
  45. ^ "Федеральная полиция дефлагрирует 26ª Fase da Operação Lava Jato – Operação XEPA" (на португальском языке). Федеральное агентство полиции. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 23 марта 2016 г.
  46. ^ Андреса Матаис; Джулия Аффонсо; Рикардо Брандт; Фаусто Маседо (22 марта 2016 г.). «PF deflagra Operação Xepa, 26ª фаза из Lava Jato». Эстадан (на португальском языке) . Проверено 23 марта 2016 г.
  47. ^ «O nome é Janus masInvestiga o clã» [Имя Янус, но он исследует клан]. О Антагонист . Диого Майнарди, Марио Сабино, Клаудио Дантас. 20 мая 2016 года . Проверено 24 января 2020 г.
  48. ^ «Срочно: PF na Odebrecht» [Срочно: Федеральная полиция в Одебрехте]. О антагонист . Диого Майнарди, Марио Сабино, Клаудио Дантас. 20 мая 2016 года . Проверено 24 января 2020 г.
  49. ^ аб Бомфим, Камила (20 мая 2016 г.). «PF deflagra Operação Para Insightigar a Odebrecht e pessoas ligadas a Lula» [ПФ начинает операцию по расследованию деятельности Одебрехта и людей, связанных с Лулой]. О Глобо . Проверено 24 января 2020 г.
  50. ^ «Operação Janus da PF mira Parente e pessoas ligadas a Lula» [Операция Янус PF нацелена на родственников и людей, связанных с Лулой]. Терра . Телефоника. 20 мая 2016 года . Проверено 24 января 2020 г.
  51. ^ ab «Operação da PF prende ex-министра Паулу Бернардо в Бразилиа» [Полицейская операция арестовывает бывшего министра Пауло Бернардо в Бразилиа]. Бом диа Бразилия . Глобо. 23 июня 2016 г. Проверено 23 июня 2016 г.
  52. ^ Джусти, Адриана; Бомфим, Камила (23 июня 2016 г.). «Бывший министр Пауло Бернардо é preso em Brasília pela Lava Jato» [Бывший министр Пауло Бернардо арестован в Бразилиа на автомойке]. Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 23 июня 2016 г.
  53. ↑ Томаз, Клебер (23 июня 2016 г.). «Agentes apreendem computador na sede do PT em SP, diz Polícia Federal» [Агенты конфисковали компьютер в штаб-квартире Рабочей партии в СП, сообщает Федеральная полиция]. Г1 . Глобо . Проверено 11 декабря 2019 г.
  54. ^ "Deflagrada Operação "Tabela Periódica" em Goias" [Операция "Таблица Менделеева" запущена в Гоясе]. Федеральное государственное министерство. 30 июня 2016 г. Проверено 30 июня 2016 г.
  55. ^ Маседо, Фауст; Аффонсо, Джулия (30 июня 2016 г.). «Carlinhos Cachoeira é preso na Operação Saqueador» [Карлиньос Качоэйра арестован в ходе операции «Сакеадор»). Эстадан . Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 8 июля 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  56. ^ «PF prende Carlinhos Cachoeira emoperacão contra lavagem de dinheiro» [PF арестовывает Карлиньоса Качоэйру в ходе операции по борьбе с отмыванием денег]. Веджа . Апрель. 30 июня 2016 г. Проверено 8 июля 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  57. ^ Феррейра, Алессандро. «Presos na Operação Saqueador são levados para presídio em Bangu» [Заключенных операции «Сакеадор» отправляют в тюрьму в Бангу]. Г1 . Глобо . Проверено 8 июля 2016 г.
  58. ^ «Сержио Кабрал 'apadrinhou' esquema de corrupção no Rio, diz PGR» [Сержио Кабрал «спонсировал» коррупционную схему в Рио, говорит PGR]. Веджа . Апрель. 24 октября 2016 г. Проверено 24 октября 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  59. ^ Rogerio Jelmayer; Luciana Magalhaes (1 июля 2016 г.). «Бразильская полиция проводит обыск в доме руководителя JBS и штаб-квартире материнской компании: власти утверждают, что подразделение по производству целлюлозы материнской компании J&F платило взятки политикам». The Wall Street Journal . Получено 8 декабря 2019 г.
  60. ^ Телес, Джована. «PF реализует Operação Sépsis, но больше всего его не хватает Lava Jato». Журнал да Глобо . Глобо . Проверено 15 июля 2016 г.
  61. ↑ Борхес, Лариса (6 июля 2016 г.). «Operação da PF prende ex-президента Eletronuclear e afasta atual diretor do Cargo» [Операция федеральной полиции арестовывает бывшего президента Eletronuclear и отстраняет нынешнего директора от должности]. Веджа . Апрель. Архивировано из оригинала 9 июля 2016 года . Проверено 7 июля 2016 г.
  62. ↑ Отавио, Франсиско «Чико» (10 августа 2016 г.). «Empresário de SP é preso em nova fase da Lava-Jato que apura esquema na Eletronuclear» [бизнесмен SP, арестованный на новом этапе автомойки, которая исследовала схему в Eletronuclear]. Г1 . Рио-де-Жанейро: Глобо . Проверено 9 декабря 2019 г.
  63. ^ "Министр TCU и бывший президент Камары Сан Альвос да Лава Джато" . Веджа . Апрель. 5 декабря 2016 года . Проверено 5 декабря 2016 г.
  64. ^ Гонсалвес, Эдуардо. «Лео Пиньейру Entrega Моро Берзойни, Гим Арджелло и Виталь ду Рего». Веджа . Апрель . Проверено 5 декабря 2016 г.
  65. ^ Коутиньо, Матеуш. «Лео Пиньейру entrega a Moro notas de caixa 2 para campanha de ministro do TCU». Эстадан . О Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 5 декабря 2016 г.
  66. ^ "Лео Пиньейру Entrega Моро supostos recibos де propina министра TCU" . Г1 . Глобо. Октябрь 2016 года . Проверено 5 декабря 2016 г.
  67. ^ "Глава Счетного суда доставлен на допрос в связи с операцией, связанной с автомойкой". Agência Brasil . 13 декабря 2016 г. Получено 18 декабря 2019 г.,
  68. ↑ Отавио, Чико (13 декабря 2016 г.). «Presidente do TCE-RJ é levado a depor por Agentes da PF» [Президент TCE-RJ привлечен для дачи показаний агентами FP]. Г1 . Глобо . Проверено 18 декабря 2019 г.
  69. ^ "Operação Cui Bono: o que se sabe até agora" . Веджа . Апрель. 15 января 2017 года . Проверено 30 марта 2017 г.
  70. ^ ab Agência Brasil (26 января 2017 г.). «PF deflagra mais uma fase da Lava Jato; empresário Eike Batista é um dos alvos» [Федеральная полиция начинает новый этап операции «Автомойка»; бизнесмен Эйке Батиста является одной из целей] (на португальском языке). Коррейу-ду-Эстадо . Проверено 19 декабря 2019 г.
  71. ↑ Аб Понтес, Фелипе (3 мая 2018 г.). «Делец денег управлял коррупционной схемой, в результате которой были переведены взятки на сумму 1,6 миллиарда долларов». Агентство Бразилии . ЕБК .
  72. ^ ab G1 Рио (26 января 2017 г.). «Ação para prender Eike e mais 8 apura ocultação de US$ 100 milhões no external» [Действие по аресту Эйке и ещё 8 человек оборачивается 100 миллионами долларов, спрятанными за границей] (на португальском языке). Глобо.com . Проверено 19 декабря 2019 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  73. ↑ Сильван Магальяйнс (26 января 2017 г.). «As contas de Sérgio Cabral» [рассказы Сержио Кабрала] (на португальском языке). АН&Ф. Архивировано из оригинала 2 февраля 2017 года . Проверено 19 декабря 2019 г.
  74. ^ "PF и MPF работают для заключения договора с Сержио Кабралем" . G1 (на португальском языке). О Глобо. 2 февраля 2017 года . Проверено 28 декабря 2019 г.
  75. ↑ Кароль Ассунсао (2 февраля 2017 г.). «Бывший специальный советник Серхио Кабрала é preso na Operação Mascate» [Бывший специальный советник Серхио Кабрала арестован в ходе операции «Талисман»] (на португальском языке). ЕБК. Национальное радиоагентство. Архивировано из оригинала 12 февраля 2019 года . Проверено 26 января 2020 г.
  76. ^ Серапиан, Фабио; Маседо, Фаусто; Коутиньо, Матеуш (2 февраля 2017 г.). «Операция Маскате в «Арисиньо», больше всего опера в балете Кабрала». О Стадо-де-Сан-Паулу.
  77. ^ "Agente fazendário é preso pela PF na Operação Mascate" . Р7 . Записывать. 3 февраля 2017 года . Проверено 28 декабря 2019 г.
  78. ^ Пальма, Габриэль; Оливейра, Мариана (16 февраля 2017 г.). «Operação da PF faz buscas e apreensões emInvestigação sobre Belo Monte» [Операция федеральной полиции выдает ордера на обыск и выемку в ходе расследования дела Белу-Монте]. Политика (на португальском языке). Глобо. Архивировано из оригинала 17 февраля 2017 года . Проверено 5 декабря 2019 г.
  79. ^ «PF deflagra Tolypeutes e mira em propina nas obras da Linha 4 do Metro do Rio» [Полиция начинает операцию Tolypeutes, нацеленную на взятки на линии метро 4 Рио]. О Стадо-де-Сан-Паулу . 14 марта 2017 года. Архивировано из оригинала 30 марта 2017 года . Проверено 15 декабря 2019 г.
  80. ^ УОЛ (21 марта 2017 г.). «Nova fase da Lava Jato mira suspeitos ligados a senadores do PMDB e PT» [Новая фаза автомойки нацелена на подозреваемых, связанных с сенаторами Бразильского демократического движения и Рабочей партии]. УОЛ (на португальском языке). Сан-Паулу . Проверено 14 января 2019 г.
  81. ^ «'O quinto do Ouro': Força-Tarefa manda prender cinco dos sete conselheiros do TCE-RJ e mira Jorge Picciani» ['Пятое золото': Оперативная группа арестовала пять из семи советников TCE-RJ и нацелена на Хорхе Пиччиани]. О Глобо . 29 марта 2017 года . Проверено 29 марта 2017 г.
  82. ^ «Пиччиани é suspeito deorganizar pagamentos a conselheiros do TCE» [Пиччиани подозревается в организации платежей консультантам по ТВК]. О Глобо . 30 марта 2017 года . Проверено 30 марта 2017 г.
  83. ^ Мендонса, Альба Валерия; Рувена, Фернанда (11 апреля 2017 г.). «PF prende ex-secretário de Cabral por Suspeita de Fradee em licitação e corrupção» [Федеральная полиция арестовывает бывшего секретаря Кабрала по подозрению в махинациях на торгах и коррупции]. G1 (на португальском языке) . Проверено 24 января 2020 г.
  84. ↑ Персонал (27 апреля 2017 г.). «PF deflagra nova fase da Lava Jato, autorizada pelo STF» [Федеральная полиция запускает новый этап автомойки с разрешения Верховного трибунала]. Веджа (на португальском языке) . Проверено 14 января 2020 г.
  85. ↑ Маскареньяш, Габриэль (27 апреля 2017 г.). «Operação da PF atinge o coração do PMDB: Ренан, Сарни и Хука» [Операция федеральной полиции достигает самого сердца PMDB: Ренан, Сарни и Хука]. Веджа Абриль (на португальском языке) . Проверено 14 января 2020 г. .
  86. ^ "PF и MPF cumprem mandados em endereços ligados a Aécio Neves no Rio" . Г1 . Глобо. 18 мая 2017 года . Проверено 18 мая 2017 г.
  87. ↑ Капелас, Бруно (13 апреля 2017 г.). «Лула, Эсио и Темер são os mais critados nas redes sociais após lista de Fachin» [Лула, Эсио и Темер — самые цитируемые в социальных сетях после списка Фачина [соглашение о разоблачении]]. O Estado de S. Paulo (на португальском языке).
  88. ^ «Бразильские показания о сделке о признании вины говорят о том, что президент получил взятки на сумму 4,6 миллиона долларов». New York Daily News . Reuters. 2017.
  89. ↑ Лиз Алвес (18 мая 2017 г.). «Бразильский сенатор Аэсио Невес получил 2 миллиона реалов от JBS».
  90. ↑ Джонатан Уоттс (18 мая 2017 г.). «Бразилия: записи взрывов указывают на то, что президент Мишель Темер был взяточником». The Guardian . Получено 26 сентября 2017 г.
  91. ^ "Кокаин изъят из вертолета сына бразильского сенатора". New Zealand Herald . 27 ноября 2013 г. Получено 1 июня 2017 г.
  92. ^ Рикардо Мораес (18 мая 2017 г.). «Бразильская полиция обыскивает квартиру сенатора в Рио: источник». Reuters .
  93. Ссылки ​ Г1 . Глобо. 25 мая 2017 года . Проверено 25 мая 2017 г.
  94. ^ G1 Рио (1 июня 2017 г.). «PF cumpre mandado de prisão contra fornecedor de merenda e comida para presídios do RJ» [Федеральная полиция выдает ордер на арест поставщика закусок и продуктов питания для тюрем Рио]. G1 (на португальском языке). Глобо . Проверено 24 января 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  95. ^ G1 Рио (1 июня 2017 г.). «MPF vai Investigar contratos da Rio-2016 com empresário preso na Lava-Jato» [MPF будет расследовать контракты Рио-2016 с бизнесменом, арестованным в ходе операции «Автомойка»] (на португальском языке). Глобо . Проверено 24 января 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  96. ↑ Таварес, Бруно (1 июня 2017 г.). «PF faz Operação Contra Suposto Crime eleitoral Em Campanha de Haddad de 2012» [Федеральная полиция проводит операцию против предполагаемых избирательных преступлений в ходе кампании Хаддада 2012 года]. G1 (на португальском языке). Глобо . Проверено 24 января 2019 г.
  97. ^ «Экс-министр Энрике Эдуарду Алвес é preso em Operação da PF» [Бывший министр Энрике Эдуарду Алвес арестован в ходе операции федеральной полиции]. Г1 .
  98. ^ О Глобо (8 июня 2017 г.). «Polícia Civil desencadeia Operação que Investiga Corrupção em Furnas com base na delação de Delcídio Amaral» [Гражданская полиция начинает операцию по расследованию коррупции в Фурнаше на основе обвинительного заключения Дельсидио Амарала]. О Глобо (на португальском языке) . Проверено 25 января 2020 г.
  99. ^ "Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior" (на португальском языке). Трибунал округов штата Рио-де-Жанейро . Проверено 2 августа 2020 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  100. ↑ Винисиус Лиссабон (23 августа 2018 г.). «Propina saía de empresas de ônibus desde os 90, diz delator». ЕБК. Агентство Бразилии.
  101. ↑ Марсело Гомес (22 июня 2018 г.). «Жонас Лопес é condenado a 7 anos de prisão» [Жонас Лопес приговорен к 7 годам тюремного заключения]. Г1 . О Глобо.
  102. ^ https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/sergio-cabral-e-condenado-a-14-anos-e-dois-meses-por-corrupcao-e-avagem-de-dinheiro.ghtml [ мертвая ссылка ]
  103. ↑ Артур Гимарайнш (2 июля 2017 г.). «Cabral Recebeu 122 миллиона реалов за собственность предприятия Onibus, diz MPF». Г1 . О Глобо.
  104. ↑ abc Артур Гимарайнш (5 июля 2017 г.). «PF cumpre novos mandados na Operação contra desvios no Transporte Publico do RJ». Г1 . О Глобо . Проверено 23 декабря 2019 г.
  105. ^ Гимарайнш, Артур; Лейтао, Лесли (3 августа 2017 г.). «Бывший секретарь Эдуардо Паеса по общественным работам é preso em mais um desmembramento da Lava Jato no Rio» [бывший секретарь Эдуардо Паеса по общественным работам арестован в другом спин-оффе операции «Автомойка в Рио»). Г1 . Глобо . Проверено 25 января 2020 г.
  106. ^ «В Операции Готэм-сити, PF Busca 'Бэтмен' и 'Робин' в Куритибе» . Фолья де Сан-Паулу .
  107. ^ "Lava Jato расследует выборы в Рио-2016 и мира Нузмана" . Веджа .
  108. ^ «Нузман и бывший директор Олимпийского комитета подозреваются в мошенничестве в школе в Рио-де-Жанейро 2016» . Г1 . Глобо. 5 октября 2017 г.
  109. ^ abc «PF окончание борьбы с бункером в Гедделе: 51 миллион реалов» . Веджа . Апрель. 6 сентября 2017 года . Проверено 6 сентября 2017 г.
  110. ^ ab "PF contabiliza 51 milhões no 'bunker de Geddel'" [На счету Федеральной полиции 51 миллион реалов в бункере Гедделя]. О Диа . иГ. 6 сентября 2017 года. Архивировано из оригинала 26 ноября 2018 года . Проверено 25 января 2020 г.
  111. ^ Матиас, Андреса; де Мораес, Марсело (5 сентября 2017 г.). «PF acha Bunker onde Geddel escondia propina» [PF находит бункер, где Геддель спрятал откат]. Эстадан . О Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 7 сентября 2017 г.
  112. ^ "Polícia Federal encontra local onde Geddel escondia propina" [Федеральная полиция находит место, где Геддель прятал откат]. Веджа . Апрель. 6 сентября 2017 года . Проверено 7 сентября 2017 г.
  113. ↑ Толотти, Родриго (6 сентября 2017 г.). «7 машин, 14 часов и 51 миллион реалов: операция PF на большую прибыль от денег в истории» [7 машин, 14 часов и 51 миллион реалов: операция PF по крупнейшему захвату денег в истории]. ИнфоДеньги . Проверено 7 сентября 2017 г.
  114. ^ ab «PF levou 14 horas para contar os 51 milhões achados em 'bunker' que seria de Geddel» [PF потребовалось 14 часов, чтобы подсчитать 51 миллион реалов, найденных в бункере Гедделя]. О Глобо . Глобо. 6 сентября 2017 года . Проверено 7 сентября 2017 г.
  115. ^ Аффонсо, Джулия; Серапиан, Фабиу (6 сентября 2017 г.). «PF usou 7 maquinas e levou 14 horas para contar 51 mi do Bunker de Geddel» [PF использовал 7 машин и потратил 14 часов на подсчет 51 миллиона реалов из бункера Гедделя]. Эстадан . О Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 7 сентября 2017 г.
  116. ^ Аффонсо, Джулия; Маседо, Фаусто; Серапиан, Фабио; Фабрини, Фабио (6 сентября 2017 г.). «Acabou a contagem: 51 миллион реалов без бункера Гедделя» [Счет окончен: 51 миллион реалов в бункере Гедделя]. Эстадан . О Стадо-де-Сан-Паулу . Проверено 7 сентября 2017 г.
  117. ↑ Маттос, Габриэла (14 ноября 2017 г.). «Lava Jato: Picciani é levado coercitivamente para depor na sede da PF» [Автомойка: Пикчиани заставили явиться для дачи показаний в штаб-квартире федеральной полиции]. О Диа (на португальском языке). Архивировано из оригинала 26 ноября 2018 года . Проверено 25 января 2020 г.
  118. ^ G1 Рио (16 ноября 2017 г.). «Хорхе Пиччиани, Пауло Мело и Альбертасси переведены в общественную тюрьму Бенфики» [Хорхе Пиччиани, Пауло Мело и Альбертасси переведены в государственную тюрьму Бенфики]. Г1 . Архивировано из оригинала 20 апреля 2019 года . Проверено 25 января 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  119. ^ Отавио, Чико; Биазетто, Даниэль (23 ноября 2017 г.). «Lava-Jato prende ex-secretário Regis Fichtner e empresário Georges Sadala». О Глобо (на португальском языке) . Проверено 23 ноября 2017 г.
  120. ^ G1 SP (11 декабря 2017 г.). «Операция федеральной полиции по расследованию предполагаемого подкупа налогового инспектора со стороны JBS». О глобо . Глобо. Архивировано из оригинала 4 января 2018 года . Проверено 26 января 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  121. ^ «PF prende Presidente da Fecomercio-RJ e Investiga desvio de recursos do Sesc e do Senac» [Федеральная полиция арестовывает президента Fecomercio-RJ и расследует хищение ресурсов Sesc и Senac]. Глобус . 23 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 г. Проверено 24 февраля 2018 г..
  122. ^ Таварес, Бруно; Серантула, Робинсон (1 марта 2018 г.). «PF faz Operação contra Empresas de Serviços de limpeza em desdobramento da Lava Jato» [Федеральная полиция проводит операцию против служб по уборке улиц в рамках операции «Автомойка». G1 Globo (на португальском языке) . Проверено 22 декабря 2019 г.
  123. ^ Отавио, Чико; Биазетто, Даниэль (13 марта 2018 г.). «Lava-Jato: Operação 'Pão nosso' prende coronel da PM e delegadochecheche das Especializadas» [Автомойка: операция «Наш хлеб» арестовывает полковника военной полиции и главного специалиста-делегата]. О Глобо (на португальском языке) . Проверено 7 декабря 2019 г..
  124. ↑ Сади, Андрея (29 марта 2018 г.). «Lava-Jato: Polícia Federal prende Хосе Юнес, друг и бывший эксперт Темера» [Автомойка: Федеральная полиция арестовывает Хосе Юнеса, друга и бывшего советника Темера]. Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 6 декабря 2019 г..
  125. ↑ Da Redação (6 апреля 2018 г.). «Operação Lava Jato: PF prende Паулу Прету, бывший директор Дерсы» [Операция «Автомойка: Федеральная полиция арестовывает Паулу Прету, бывшего директора Дерсы». Апрель . Веджа. Архивировано из оригинала 7 декабря 2019 года . Проверено 28 декабря 2019 г.
  126. ↑ Бомфим, Камила (10 апреля 2018 г.). «PF cumpre mandados da Lava Jato autorizados pelo ministro Edson Fachin» [Федеральная полиция вручает ордера на мытье автомобилей, санкционированные министром Эдсоном Фачином]. Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 7 декабря 2019 г.
  127. ↑ Бронзатто, Тьяго (12 апреля 2018 г.). «Em vídeo, empresária исповеда ter Recebido dinheiro para Eunício Oliveira» [В видео предпринимательница признается, что получала деньги для Юнисио Оливейры]. Веджа . Апрель . Проверено 7 декабря 2019 г.
  128. ↑ Бомфим, Камила (12 апреля 2018 г.). «Defesa de Milton Lyra diz que ele se apresentou à PF no Rio; расследованный был заключен в тюрьму в ходе операции «Ризома». Политика (на португальском языке). Глобо . Проверено 6 декабря 2019 г.
  129. ^ Рувена, Фернанда; Пейшото, Гильерме (12 апреля 2018 г.). «Operação Lava Jato cumpre mandados de prisão contra suspeitos de мошенничество с пенсионными фондами» [Операция Lava Jato выполняет ордера на арест по подозрению в мошенничестве с пенсионными фондами]. Г1 . Глобо . Проверено 6 декабря 2019 г.
  130. ^ Да Redação (12 апреля 2018 г.). «Операторы MDB и PT арестованы по иску автомойки» . Веджа . Проверено 6 декабря 2019 г.
  131. ^ ab «Lava Jato/RJ: Operação Rizoma revela que Postalis e Serpros eram usados ​​em esquema criminoso» [Lava Jato / RJ: Operation Rhizome показывает, что Postalis и Serpros использовались в преступной схеме]. Федеральное государственное министерство. 12 апреля 2018 года . Проверено 6 декабря 2019 г.
  132. ^ R7 (5 ноября 2012 г.). «Conheça os novos apartment onde os deputados moram em Brasilia» [Познакомьтесь с новыми квартирами, в которых живут депутаты в Бразилиа]. R7 (на португальском языке) . Проверено 26 января 2020 г. .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  133. ↑ Аморим, Диего (5 июля 2018 г.). «Почему наши депутаты точно знают, как функционируют апартаменты?» [Зачем депутатам представительская квартира?]. О Антаньиста (на португальском языке). Публикации Mare Clausum . Проверено 26 января 2020 г. .
  134. ^ Бомфим, Камила; Андреолла, Ана Паула; Рамальо, Ренан (24 апреля 2018 г.). «Lava Jato faz buscas nos gabinetes do deputado Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, do PP» [Автомойка обыскивает офисы депутата Эдуардо да Фонте и сенатора Сиро Ногейры, Прогрессивная партия]. Г1 . Глобо. Архивировано из оригинала 24 июня 2018 года . Проверено 26 января 2020 г. .
  135. ^ "'O потенциально реальный и взрывной', diz MPF в режиме работы против долийрос" . О Глобо . 3 мая 2018 года . Проверено 3 мая 2018 г.
  136. ^ Фелипе Бяхтольд; Хосе Маркес (19 мая 2019 г.). «Doleiros foragidos e no external emperram há 1 ano a maior etapa da Lava Jato» [Запрещенные и зарубежные дельцы глушили самую большую сцену Lava Jato в течение 1 года]. Фолья де С.Пауло . Проверено 29 ноября 2019 г.
  137. ^ Гимарайнш, Артур; Капуччи, Рената; Рувена, Фернанда; ТВ Глобо; G1 Рио (2 мая 2018 г.). «Lava Jato mira doleiros suspeitos de movimentarem US$ 1,6 bi em 52 países» [Автомойка нацелена на торговцев деньгами на черном рынке, подозреваемых в перемещении 1,6 миллиарда долларов через 52 страны]. О Глобо (на португальском языке) . Проверено 2 мая 2018 г.{{cite news}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  138. ^ «Lava Jato diz que ex-президенте da Dersa, em liberdade, pode coagir testemunhas» [Lava Jato говорит, что бывший президент Дерсы, находящийся на свободе, может принуждать свидетелей]. ИСТОЭ. 3 июля 2018 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
  139. ↑ Веналья, Гильерме (21 июня 2018 г.). «Lava Jato de SP faz Operação contra desvios nas obras do Rodoanel» [Государственная автомойка SP борется с нарушениями при строительстве кольцевой дороги]. О Глобо . Проверено 6 декабря 2019 г.
  140. ^ Отавио, Чико; Биасетт, Дэниел (4 июля 2018 г.). «Lava-Jato manda prender empresários do esquema Cabral que Fradaram Into» [Автомойка приказывает арестовать интриганов Кабрала, которые обманули INTO]. О Глобо (на португальском языке) . Проверено 26 января 2020 г.
  141. ^ «Brasileño Dueño de un Banco En Panamá, арестовано за коррупцию» [Бразильский владелец банка в Панаме, арестованный за коррупцию]. Панама Америка (на испанском языке). 3 августа 2019 г.
  142. ^ «Банкир, которого Кабрал использовал для покупки ювелирных изделий на сумму 77,01 млн реалов (19 500 000 долларов США), был арестован». Plataforma. Agência Brasil . Получено 29 ноября 2019 г. .
  143. ^ "Бразильский судья распорядился освободить бывшего миллиардера Батисту из тюрьмы". Latin American Post . 12 августа 2019 г. Получено 29 ноября 2019 г.
  144. ^ "Lava Jato: банк, который терял связи с Серхио Кабралем, и сейчас не Леблон" . О Глобо . 3 августа 2018 года . Проверено 2 сентября 2018 г.
  145. ↑ Гимарайнш, Артур (31 августа 2018 г.). «Бывший секретарь Сауда де Кабрала Сержио Кортеса, volta a ser preso pela Lava Jato no RJ» [Бывший секретарь Сауда Кабрала Сержиу Кортес снова арестован на автомойке в Рио]. G1 (на португальском языке). Глобо. Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Проверено 25 января 2020 г.
  146. ^ «Operação Lava Jato cumpre mandados de prisão no Rio e na Bahia» [Операция Lava Jato выдает ордера на арест в Рио и Баии]. О Диа . 4 сентября 2018 года . Проверено 4 сентября 2018 г.
  147. ^ «Lava Jato no Rio revela duas contas que giraram US$ 44 mi em cinco anos» [Операция автомойки в Рио выявила два счета, оборот которых за пять лет составил более 44 миллионов долларов]. Истоэ . Трес. 4 сентября 2018 года . Проверено 4 сентября 2018 г.
  148. ^ «Операция по дезактивации расследует преступления коррупции, растраты и отмывания денег». Глобо . 21 марта 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  149. ^ "STF julga hoje habeas corpus de Michel Temer" [Верховный федеральный трибунал, который будет рассматривать ходатайство Мишеля Темера о хабеас корпус]. Портал Холанда . 14 мая 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  150. ^ «MPF: Lava Jato do Rio denuncia Мишель Темер, Морейра Франко и другие следователи по исследованиям desvio na Eletronuclear» [Федеральное министерство: отделение автомойки в Рио осуждает Мишеля Темера, Морейру Франко и других следователей по утечке средств в Eletronuclear]. МПФ . 29 марта 2019 года . Проверено 16 мая 2019 г.
  151. ^ Федеральная полиция (19 ноября 2019 г.). «PF desarticulaorganização CriminosaInvestigada na Operação Cambio Desligo» [ПФ разрушает преступную организацию, расследованную в рамках операции «Иностранная валюта»: сегодняшняя акция является ответвлением рабочей группы Лава Джато] . Проверено 19 ноября 2019 г.
  152. ^ Андре Рихтер (29 ноября 2019 г.). «Бразильский суд отменил ордер на арест бывшего президента Парагвая: Орасио Картес занимает пост сенатора и не был задержан». EBC. AgênciaBrasil . Получено 1 декабря 2019 г.
  153. ^ Аффонсо, Джулия; Маседо, Фаусто; Пеннафорт, Роберта (8 ноября 2018 г.). «Operação Furna da Onça расследует «mensalinho» e prende 10 deputados estaduais do Rio» [Операция «Логово ягуара» расследует «скандал с Менсалиньо» и арестовывает 10 депутатов штата в Рио). O Estado de S. Paulo (на португальском языке) . Проверено 9 ноября 2018 г.
  154. ↑ Веналья, Гильерме (8 ноября 2018 г.). «PF faz Operação Para Prender 10 deputados estaduais no RJ» [Полиция проводит операцию по аресту 10 депутатов штата в Рио]. Веджа (на португальском языке) . Проверено 9 ноября 2018 г.
  155. ↑ Ногейра, Итало (8 ноября 2018 г.). «RJ tem dez deputados e secretário estaduais presos pela PF» [RJ имеет десять заместителей и госсекретаря, арестованных НФ]. Фолья де С.Паулу (на португальском языке) . Проверено 10 ноября 2018 г.
  156. ^ Отавио, Чико; Биазетто, Даниэль; Сакони, Жуан (8 ноября 2018 г.). «'Furna da Onça': Operação contra deputados da Alerj é 'a hora da onça beber água'» [«Логово ягуара»: Операция против депутатов Alerj, «пора ягуару пить воду»]. Экстра (на португальском языке) . Проверено 9 ноября 2018 г.
  157. ^ G1 Рио (14 декабря 2018 г.). «MPF denuncia 29 pessoas emoperacão que prendeu 10 deputados da Alerj» [MPF осуждает 29 человек, участвовавших в операции, которая арестовала 10 депутатов Alerj]. G1 (на португальском языке). О Глобо . Проверено 27 января 2020 г. .{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  158. ^ «Furna da Onça denuncia 10 deputados do Rio por nomeações viciadas, propinas e 'prêmios»» [Furna da Onça осуждает 10 депутатов Рио за предвзятые назначения, взяточничество и «награды»]. O Estado de S. Paulo (на португальском языке). 14 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 г. Проверено 15 декабря 2018 г.
  159. ^ «MPF предлагает жалобу, доказывающую неправомерные назначения и взяточничество в Alerj». Портал Федерального государственного министерства (на португальском языке). 14 декабря 2018 года . Проверено 18 января 2019 г.
  160. ^ G1 Рио (5 мая 2020 г.). «Ação da Lava Jato que prendeu Astério tem 15 denunciados e bloqueio de R$ 816 milhões» [Автомойка, в ходе которой Астерио арестовал 15 обвиняемых и заморозил 816 миллионов реалов]. Глобо G1 . Глобо . Проверено 5 сентября 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  161. ^ аб Гимарайнш, Артур; Лейтао, Лесли; Мартинс, Марко Антонио; ТВ Глобо; G1 Рио (14 мая 2020 г.). «Lava Jato prende ex-deputado Пауло Мело и предприниматель Марио Пейшото; suspeita é de Frade com hospitais de Campanha» [Автомойка арестовывает бывшего депутата Пауло Мело и бизнесмена Марио Пейшото; подозрение - в мошенничестве с предвыборными больницами]. Г1 . Глобо . Проверено 14 мая 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  162. ^ «Видео: PF конфискует 1,5 миллиона реалов в ходе операции по расследованию действий в больницах Covid no Rio» [Видео: PF конфискует 1,5 миллиона реалов в ходе операции по расследованию утечки средств в больницах Covid в Рио]. Эпока . Глобо. 14 мая 2020 г. Проверено 14 мая 2020 г.
  163. ^ «Lava Jato no Rio: 1,5 миллиона реалов na casa de um dos presos» [Автомойка в Рио: 1,5 миллиона реалов в доме одного из арестованных]. О Антагонист. 14 мая 2020 г. Проверено 14 мая 2020 г.
  164. ^ «PF deflagra desdobramento da Lava Jato com 12 mandados de prisão; бывший министр Сайлас Рондо é um dos alvos» [Федеральная полиция начинает операцию по мойке автомобилей с 12 ордерами на арест; экс-министр Сайлас Рондо является одной из целей]. ИнфоДеньги. 25 июня 2020 г. Проверено 26 июня 2020 г.
  165. ^ Артур Гимарайнш; Марко Антонио Мартинс; Наталия Кастро (25 июня 2020 г.). «Бывший министр Сайлас Рондо é alvo da Lava Jato в операции по борьбе с мошенничеством на Eletronuclear; 6 são presos» [Бывший министр Сайлас Рондо стал объектом операции «Автомойка» против мошенничества на Eletronuclear; 6 арестованы]. Г1 . Глобо.
  166. ^ "PF cumpriu seis mandados de prisão em Operação Fiat Lux" [PF выдал шесть ордеров на арест в ходе операции Let There Be Light]. Агентство Бразилии . ЕБК. 25 июня 2020 г. Проверено 26 июня 2020 г.
  167. ^ аб Шарло, Жуан Паулу (15 февраля 2017 г.). «Qual o alcance da Lava Jato na América Latina, Europa e África» [Каковы масштабы операции «Автомойка» в Латинской Америке, Европе и Африке]. Nexo (на бразильском португальском языке). Архивировано из оригинала 9 марта 2019 года . Проверено 24 марта 2017 г.
  168. ^ abcdefghij Agência ANSA (16 марта 2017 г.). «Lava Jato completa 3 anos expandindo tenáculos na América Latina» [Операция «Автомойка» завершает 3 года, расширяя свои щупальца в Латинской Америке]. Jornal do Brasil (на бразильском португальском языке). Архивировано из оригинала 28 марта 2017 года . Проверено 24 января 2020 г.
  169. ^ «BNDES diz que vaiInvestigar suposto Favorecimento à Odebrecht em Angola» [BNDES заявляет, что будет расследовать предполагаемый фаворитизм в отношении Odebrecht в Анголе]. Политика (на португальском языке). Глобо. 15 апреля 2017 г.
  170. ^ «Bachelet nega vínculo com construtora OAS por suposta doação de dinheiro» [Бачелет отрицает связь со строителем ОАГ за предполагаемое денежное пожертвование] (на португальском языке). ЭФЕ. 17 сентября 2019 г. Проверено 11 декабря 2019 г.
  171. ↑ Bela Megale e Letícia Casado (3 декабря 2016 г.). «Propina do PT Bancou Campanha de aliado em El Salvador, diz Odebrecht». Фолья де С.Пауло . Уол . Проверено 19 апреля 2017 г.
  172. ^ «El expresidente de El Salvador Mauricio Funes recibe asilo politico en Nicaragua» [Бывший президент Сальвадора Маурисио Фунес получает политическое убежище в Никарагуа] (на испанском языке). Би-би-си. 6 сентября 2016 г. Проверено 11 декабря 2019 г.
  173. ^ "Эквадор и Odebrecht avançam rumo acordo sobre corrupção" . G1 (на португальском языке). О Глобо. 9 марта 2017 года . Проверено 19 апреля 2017 г.
  174. ^ Рикардо Брандт; Фаусто Маседо; Джулия Аффонсо (20 июля 2016 г.). «Lava Jato apura obra da Andrade Gutierrez em Moçambique com recursos do BNDES» [Lava Jato подтверждает работу Андраде Гутьерреса в Мозамбике на средства BNDES] (на португальском языке). Эстадан . Проверено 19 апреля 2017 г.
  175. ↑ Тьяго Бронзатто (8 января 2016 г.). «Гарантия товарищества BNDES для Андраде Гутьерреса в Мозамбике: Документы раскрывают, что правительство отдает предпочтение Андраде Гутьерресу по контракту на финансирование государственного банка в размере 320 миллионов долларов США, с особыми условиями, на вечер 20 14 дюймов [ Дилма обеспечила товарищеский кредит BNDES для Андраде Гутьерреса в Мозамбике: Документы показывают, что правительство действовало в пользу Андраде Гутьерреса, заключив кредит государственного банка на сумму 320 миллионов долларов на особых условиях накануне выборов 2014 года]. Эпока (на португальском языке). О Глобо . Получено 11 декабря 2019 г.
  176. ^ «Noruega расследует пропины бывших директоров Petrobras: A suspeita é de que os ex-funcionários da estatal tenham recorrido a intermediarios de empresas escandinavas para abastecer as contas com propinas web» [Норвегия расследует откаты бывшим директорам Petrobras: подозрение что бывшие сотрудники госкомпании прибегли к помощи скандинавских посредников для пополнения своих счетов взятками]. Экзамен (на португальском языке). Апрель. 20 июня 2017 г. Проверено 11 декабря 2019 г.
  177. ^ "Promotoria do Peru pede prisão do ex-президента Толедо по обвинению в получении пропины да Odebrecht" . G1 (на португальском языке). О Глобо. 7 февраля 2017 года . Проверено 11 декабря 2019 г.
  178. ^ «Juiz ordena prisão preventiva de ex-президенте do Peru no caso Odebrecht» [Джуис приказывает взять под стражу бывшего президента Перу в Одебрехте] (на португальском языке). Уол. 10 февраля 2017 года . Проверено 11 декабря 2017 г.
  179. ↑ Мамеде Фильо (21 марта 2016 г.). «Comooperacão que levou ex-premiê de Portugal à prisão está ajudando a Lava Jato» [Как операция, которая привела бывшего премьер-министра Португалии в тюрьму, помогает Лаве Жато] (на португальском языке). Би-би-си . Проверено 11 декабря 2019 г.
  • Lava Jato (на португальском языке) официальный бразильский сайт Operation Car Wash
  • Constituição Da Republica Federativa Do Brasil De 1988 (на португальском языке)
  • Конституция Федеративной Республики Бразилия (на английском языке) pdf; 432 страницы
  • Официальный поисковик законодательства Сената для бразильского законодательства
  • Неофициальные переводы бразильского законодательства на английский язык
  • Legislação brasileira traduzida para o Inglês. Архивировано 7 сентября 2019 года в Wayback Machine  - официальные английские переводы Конституции и десятков других бразильских законов.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Offshoots_of_Operation_Car_Wash&oldid=1254908795"