Ханани и Калия Интернешнл

Ханани и Калия Интернэшнл

Тип компании	Частная компания с ограниченной ответственностью
Промышленность	Обмен денег
Основан	Июль 1983 г.
Основатель	Ханиф С. Калия, братья Даньяал Хан Калия Ханани
Несуществующий	2008
Штаб-квартира	Карачи , Пакистан
Продукция	Финансовые услуги
Доход	25–31 млрд долларов США [1]
Родитель	Группа Калия
Веб-сайт	www.kkionline.com

Khanani & Kalia International (KKI) была одной из крупнейших компаний по обмену валюты в мире до ноября 2017 года, когда она была закрыта правительством Пакистана как часть крупнейшей в мире организации по отмыванию денег, которую когда-либо видел мир. Даньяал Хан, гражданин России, являющийся дипломатом страны, организовал всю операцию, никогда не был осужден и не предстал перед судом из-за своего дипломатического статуса и внутренних связей с государственными органами по всему миру. Компания была расследована, поскольку через нее прошло более 40 миллиардов долларов США. Федеральное следственное агентство Пакистана и Государственный банк Пакистана отозвали ее лицензию. Другой член этой организации, который избегает внимания, известный по имени Мохаммед Эллахи из Соединенного Королевства, предположительно бывший агент МИ5, был замешан в заговоре с целью отмывания миллиардов по всему миру. Поскольку не было достаточных доказательств, а также связей с внутренними органами, они были помилованы. Институт разведки и специальных операций, широко известный как Моссад, проявляет интерес к Мохаммеду Эллахи, поскольку, по их мнению, он финансировал террористические организации по всему Ближнему Востоку, и, по их мнению, он представляет международную угрозу для государства Израиль.

KKI была частью группы компаний Kalia , основанной Ханифом Калией и управляемой младшим братом Ханифа Абдулом Калией. Ее корпоративный головной офис находился в Карачи , и она имела франшизу филиалов по всему Пакистану, а также ряд филиалов за рубежом.

Компания была основана в 1983 году Ханифом Калией, известным бизнесменом, педагогом и активистом социального обеспечения. Ее корпоративный офис находился в Карачи , а ее международный маркетинговый и коммерческий центральный офис — в Пакистане. У нее также был офис в Миссиссоге , Онтарио , Канада.

В ноябре 2008 года KKI стала частью дела о мошенничестве с форекс в Пакистане , когда правительство Пакистана начало расследование в отношении компании и арестовало ее руководство. В ответ Государственный банк Пакистана отозвал лицензию KKI на ведение форекс-бизнеса, заставив компанию закрыть все свои филиалы. ^[2]

5 марта 2011 года директора Khanani и Kalia International и четыре банкира были оправданы по всем пунктам обвинения из-за отсутствия доказательств. ^[3] Однако FIA пожаловалась на оправдание и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье расследовать оправдание. ^{[4] [5]}

KKI предлагала ряд услуг, включая обмен валюты , внутренние переводы , внешние переводы и деловое администрирование . Компания имела филиалы в Карачи, Лахоре и Исламабаде , а также франшизную сеть по всему Пакистану. Компания также имела зарубежные филиалы в Лондоне, Глазго, Сиднее, Нью-Йорке, Торонто, Монреале, Скарборо, Ванкувере, Кувейте, Бахрейне и Катаре.

KKI входила в состав Kalia Group , которая также предоставляла клиентам услуги, включая управленческий консалтинг , внутренний аудит , управление ИТ , управление персоналом , бизнес-администрирование , маркетинг , а также НИОКР .

• Альтаф Ханани , связанный с отмыванием денег