Альтаф Ханани
Альтаф Ханани | |
|---|---|
| Рожденный | ( 1961-05-02 )2 мая 1961 г. [1] Карачи , Пакистан |
| Национальность | пакистанский |
| Занятие | Отмыватель денег |
| Уголовное наказание | 68 месяцев в тюрьме |
| Уголовный статус | Заключенный в тюрьму |
| Дети | 5 |
Альтаф Ханани ( урду : الطاف خانانی ; родился 2 мая 1961 года) — пакистанский отмыватель денег, который занимался переводом денег для террористических группировок и преступных банд. [2] Отсидев три года в тюрьме, он был освобожден в июле 2020 года. [3]
Ранняя жизнь и семья
Он родился в 1961 году в семье Мемон , которые были родом из Гуджарата , Индия, прежде чем мигрировать в Пакистан после обретения независимости. [1] Его отец Абдул Саттар Ханани был уличным торговцем и бизнесменом. [1] Он был братом-близнецом Джаведа Ханани, который был замешан в мошенничестве с Khanani и Kalia International . [1] Его брат предположительно покончил жизнь самоубийством в 2016 году . [4]
Отмывание денег
Организация Ханани по отмыванию денег была вовлечена в незаконное международное перемещение денег между, среди прочего, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами , Соединенными Штатами , Великобританией , Канадой и Австралией . [5] Среди используемых методов была традиционная система Хавала . Среди прочего, организация перемещала деньги для наркокартелей, байкерских банд, Хезболлы , Аль-Каиды и вооруженных террористов, стоящих за атаками в Мумбаи в 1993 и 2008 годах . [6] [7]
Арест
Ханани был арестован в сентябре 2016 года в Панаме Управлением по борьбе с наркотиками США [ 6] и доставлен в тюрьму в Соединенных Штатах. [5] В июне 2015 года ему было предъявлено обвинение в Окружном суде США Южного округа Флориды по четырнадцати пунктам в отмывании денег. [5] В сделке о признании вины Ханани признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Его приговор включал 68 месяцев тюремного заключения, штраф в размере 250 000 долларов [8] [6] внесение в черный список Соединенными Штатами вместе с его сыном Обаидом Ханани и племянником Хозаифой Ханани [5] , а его сеть по отмыванию денег была определена как транснациональная преступная организация в соответствии с SDN Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США . Его адреса включали Австралию, Канаду, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. [9] Ханани был освобожден из тюрьмы 13 июля 2020 года. [10]
Смотрите также
- Khanani & Kalia International , замешанные в отмывании денег
Ссылки
- ^ abcd Бессер, Линтон (5 февраля 2018 г.). «Catching the money man». ABC News . Австралия. Архивировано из оригинала 5 февраля 2018 г.
- ^ "Как Австралия поймала Альтафа Ханани". The News International . Архивировано из оригинала 3 сентября 2018 года.
- ^ (Номер регистра BOP: 06369-104)
- ^ Али, Имтиаз (4 декабря 2016 г.). «Джавед Ханани погиб, упав со здания в Карачи, сообщает полиция». Dawn . Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 г.
- ^ abcd Икбал, Анвар (4 марта 2017 г.). «Группа Ханани отмывает миллиарды долларов: отчет США». Dawn . Архивировано из оригинала 4 марта 2017 г.
- ^ abc Шлибс, Марк (13 ноября 2016 г.). «Сделка отмывателя денег Ханани сводит на нет 273 года тюремного срока» . The Australian . Получено 5 сентября 2018 г.
- ^ «Преступник на миллиард долларов». Al Jazeera . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 4 октября 2018 г.
- ^ Хусейн, Хуррам (4 апреля 2017 г.). «Ханани получает 68 месяцев в тюрьме США». Dawn . Архивировано из оригинала 4 апреля 2017 г.
- ^ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ АЛЬТАФА ХАНАНИ". sanctionssearch.ofac.treas.gov . Получено 9 сентября 2022 г. .
- ^ (Номер регистра BOP: 06369-104)
 | Эта пакистанская биографическая статья — заглушка . Вы можете помочь Википедии, расширив ее. |
