Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Сеть подразделений финансовой разведки
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Формирование1995 ; 29 лет назад ( 1995 )
Основан вДворец Эгмонт , Брюссель , Бельгия
Штаб-квартираОттава , Онтарио , Канада [1] [2]
Членство
См. ниже
Стул
Эльжбета Франкув-Яшкевич [3]
Веб-сайтegmontgroup.org

Группа финансовой разведки «Эгмонт» — международная организация , которая содействует сотрудничеству и обмену разведданными между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) для расследования и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма . Национальные ПФР собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности и отвечают за обработку и анализ полученной информации. ПФР, как правило, сами по себе не являются правоохранительными органами, результаты передаются соответствующим правоохранительным органам или органам прокуратуры, если найдены достаточные доказательства незаконной деятельности. Штаб-квартира Группы «Эгмонт» находится в Оттаве , Онтарио , Канада . [1]

История

Группа Эгмонт была образована в 1995 году как неформальная сеть из 24 национальных ПФР, получив свое название от Дворца Эгмонт в Брюсселе , где состоялось учредительное собрание группы. Секретариат Группы Эгмонт основал свою постоянную штаб-квартиру в Оттаве 15 февраля 2008 года. [2] [4]

Цель

Целью Группы Эгмонт является предоставление форума для ПФР по всему миру для улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействия реализации внутренних программ в этой области. Группа Эгмонт оказывает поддержку членам ПФР путем:

  • расширение и систематизация международного сотрудничества в сфере взаимного обмена информацией
  • повышение эффективности деятельности ПФР путем организации обучения и содействия обмену персоналом с целью повышения квалификации и возможностей персонала, работающего в ПФР
  • содействие более качественной и безопасной коммуникации между подразделениями финансовой разведки посредством применения технологий, таких как Egmont Secure Web (ESW)
  • содействие повышению координации и поддержки между оперативными подразделениями членов ПФР
  • содействие оперативной автономии ПФР
  • содействие созданию подразделений финансовой разведки совместно с юрисдикциями, в которых действует программа ПОД / ФТ , или в районах, где программа находится на ранних стадиях разработки [5]

Члены ПФР

Министерство финансов США определяет подразделение финансовой разведки как «центральное национальное агентство, ответственное за получение (и, при наличии разрешения, за запрос), анализ и передачу компетентным органам раскрытой финансовой информации: касающейся предполагаемых доходов от преступной деятельности и потенциального финансирования терроризма или требуемой национальным законодательством или нормативными актами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». [6]

В настоящее время членами группы являются следующие ПФР:

  • АфганистанАфганистан – Центр анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA)
  • АлбанияАлбания – Главное управление по предотвращению отмывания денег (GDPML)
  • АлжирАлжир – Подразделение обработки данных финансовой разведки (CTRF)
  • АндорраАндорра – Подразделение финансовой разведки Андорры (FIUAND)
  • АнголаАнгола – Unidade de Informação Financeira (UIF-Ангола)
  • АнгильяАнгилья – Управление по отчетности по отмыванию денег (MLRA)
  • Антигуа и БарбудаАнтигуа и Барбуда – Управление национальной политики по борьбе с наркотиками и отмыванием денег (ONDCP)
  • АргентинаАргентина – Финансовая информационная группа Аргентины (UIF)
  • АрменияАрмения – Центр финансового мониторинга (ЦФМ)
  • АрубаАруба – Подразделение финансовой разведки Арубы (бывший Центр отчетности о необычных транзакциях – MOT-Aruba) (FIU-Aruba)
  • АвстралияАвстралия – Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC)
  • АвстрияАвстрия - Австрийское подразделение финансовой разведки (A-FIU)  [de] (A-FIU)
  • АзербайджанАзербайджан – Служба финансового мониторинга (MMX)
  • Багамские островаБагамы – Подразделение финансовой разведки Багамских островов (FIU-Bahamas)
  • БахрейнБахрейн – Управление финансовой разведки (FID)
  • БангладешБангладеш – Подразделение финансовой разведки Бангладеш (BFIU) [7]
  • БарбадосБарбадос – Подразделение финансовой разведки (ПФР-Барбадос)
  • БеларусьБеларусь – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ)
  • БельгияБельгия – Бельгийское подразделение по обработке данных финансовой разведки  [nl] (CTIF-CFI)
  • БелизБелиз – Подразделение финансовой разведки Белиза (ПФР-Белиз)
  • БенинБенин – Национальная ячейка финансовой информации Бенина (CENTIF)
  • Бермудские островаБермудские острова – Агентство финансовой разведки – Бермудские острова (FIA)
  • БоливияБоливия – Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
  • Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина – Департамент финансовой разведки (FID)
  • БразилияБразилия – Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF)
  • Британские Виргинские островаБританские Виргинские острова – Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (FIA)
  • БрунейБруней – Подразделение финансовой разведки Бруней-Даруссалам (FIE, AMBD)
  • БолгарияБолгария – Управление финансовой разведки – Государственное агентство национальной безопасности (FID-SANS)
  • Буркина-ФасоБуркина-Фасо – Национальный центр обработки финансовой информации (CENTIF-BF)
  • КамбоджаКамбоджа – Подразделение финансовой разведки Камбоджи (CAFIU)
  • КамерунКамерун – Национальное агентство финансовых расследований (NAFI)
  • КанадаКанада – Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC-CANAFE)
  • Кабо-ВердеКабо-Верде – UIF Кабо-Верде (UIF)
  • Каймановы островаКаймановы острова – Управление финансовой отчетности (FRA)
  • ЧадЧад – Национальное агентство финансовых расследований Чада (ANIF)
  • ЧилиЧили - Unidad de Análisis Financiero  [es] (UAF)
  • КолумбияКолумбия – Unidad de Informacion y Analisis Financiero (UIAF)
  • Республика КонгоРеспублика Конго – Национальное агентство финансовых расследований (ANIF)
  • Острова КукаОстрова Кука - Подразделение финансовой разведки Островов Кука (CIFIU)
  • Коста-РикаКоста-Рика – Unidad de Análisis Financiero (UAF) Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
  • ХорватияХорватия – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO)
  • КюрасаоКюрасао – ПФР Кюрасао – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Центр отчетности о необычных операциях
  • КипрКипр – Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS)
  • Чешская РеспубликаЧешская Республика – Финансово-аналитический отдел (FAU – CR)
  • ДанияДания - Hvidvasksekretariatet Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet / Hvidvasksekretariatet (HVIDVASK) Государственный прокурор по тяжким экономическим преступлениям / Секретариат по отмыванию денег
  • ДоминикаДоминика – Подразделение финансовой разведки
  • ЕгипетЕгипет – Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег (EMLCU)
  • СальвадорСальвадор – Unidad de Investigacion Financiera
  • ЭстонияЭстония – Эстонское подразделение финансовой разведки
  • ФиджиФиджи – Подразделение финансовой разведки , Резервный банк Фиджи
  • ФинляндияФинляндия – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus Национальное бюро расследований / Подразделение финансовой разведки
  • ФранцияФранция – Traitement du Renseignement и действия по борьбе с тайными финансистами ( TRACFIN )
  • Грузия (страна)Грузия – Служба финансового мониторинга Грузии (ФМС)
  • ГерманияГермания – Подразделение финансовой разведки (ПФР) Центрального таможенного управления – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direction VIII ( Zollkriminalamt ) der Generalzolldirektion
  • ГибралтарГибралтар – Координационный центр Гибралтара по уголовной разведке и наркотикам – Подразделение финансовой разведки Гибралтара (GCID GFIU)
  • ГрецияГреция – Греческая комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (HAMLC)
  • ГренадаГренада – Подразделение финансовой разведки (ПФР)
  • ГватемалаГватемала – Intendencia de Verificación Especial (IVE) Специальная служба проверки
  • ГернсиГернси – Служба финансовой разведки (FIS)
  • ГондурасГондурас – Unidad de Informacion Financiera (UIF)
  • ГонконгГонконг – Объединенное подразделение финансовой разведки (JFIU)
  • ВенгрияВенгрия – Центральное бюро уголовных расследований Венгерской таможни и финансовой службы Венгерское подразделение финансовой разведки
  • ИсландияИсландия – Ríkislögreglustjórinn (RLS) Подразделение по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений
  • ИндияИндия – Подразделение финансовой разведки (FIU-IND)
  • ИндонезияИндонезия – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) / Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций (INTRAC)
  • Республика ИрландияИрландия – An Garda Síochána / Национальное бюро по экономической преступности (MLIU)
  • Остров МэнОстров Мэн – Подразделение финансовой разведки (FIU–IOM)
  • ИзраильИзраиль – Управление по борьбе с отмыванием денег в Израиле (IMPA)
  • ИталияИталия – Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
  • ЯпонияЯпония – Японский центр финансовой разведки (JAFIC)
  • ДжерсиДжерси – Джерси Полиция штата Джерси – Объединенное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями
  • КыргызстанКыргызстан – Служба финансовой разведки КР (СФР)
  • ЛатвияЛатвия - Подразделение финансовой разведки Латвии (FIU Latvia)
  • ЛиванЛиван – Специальная следственная комиссия (SIC) по борьбе с отмыванием денег
  • ЛихтенштейнЛихтенштейн – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
  • ЛитваЛитва – Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS)
  • ЛюксембургЛюксембург – Cellule de Renseignement Financier (FIU-LUX)
  • МакаоМакао – Gabinete de Informação Financeira (GIF) Управление финансовой разведки
  • Северная МакедонияМакедония - Министерство финансов-Дирекция по предотвращению отмывания денег (MLPD)
  • МалавиМалави – Подразделение финансовой разведки (ПФР-Малави)
  • МалайзияМалайзия - подразделение Перисикан Кеванган, Банк Негара Малайзия (UPWBNM)
  • МальтаМальта – Группа анализа финансовой разведки (FIAU)
  • Маршалловы островаМаршалловы Острова – Подразделение внутренней финансовой разведки (DFIU)
  • МаврикийМаврикий - Подразделение финансовой разведки (ПФР)
  • МексикаМексика – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
  • МолдоваМолдова – Управление по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB)
  • МонакоМонако – Служба информации и мониторинга финансовых сетей (SICFIN)
  • МонголияМонголия – Подразделение финансовой информации Монголии (ПФР-Монголия)
  • ЧерногорияЧерногория – Управление по предотвращению отмывания денег
  • НидерландыНидерланды – Подразделение финансовой разведки – Нидерланды (FIU-Netherlands)
  • Новая ЗеландияНовая Зеландия – Подразделение финансовой разведки полиции Новой Зеландии
  • НигерияНигерия - Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU)
  • НиуэНиуэ – Подразделение финансовой разведки Ниуэ
  • НорвегияНорвегия – ØKOKRIM / EFE – Enheten for finansiell etteretning Национальный орган по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений – Отдел по борьбе с отмыванием денег
  • ПакистанПакистан – Подразделение финансового мониторинга
  • ПарагвайПарагвай – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
  • ПеруПеру – Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
  • ФилиппиныФилиппины – Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC)
  • ПольшаПольша – Generalny Inspector Informacji Finansowej (GIIF) Генеральный инспектор финансовой информации
  • ПортугалияПортугалия – Unidade de Informação Financeira (UIF)
  • КатарКатар – Катарское подразделение финансовой информации (QFIU)
  • Южная КореяЮжная Корея – Корейское подразделение финансовой разведки
  • СербияСербия – Управление по борьбе с отмыванием денег
  • ПанамаПанама – Unidad de Analisis Financiero (UAF)
  • РумынияРумыния – Национальное управление по предупреждению и контролю отмывания денег
  • РоссияРоссия – Федеральная служба по финансовому мониторингу
  • Сан-МариноСан-Марино – Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) Агентство финансовой разведки (FIA)
  • Саудовская АравияСаудовская Аравия – Подразделение финансовых расследований Саудовской Аравии (SAFIU)
  • СенегалСенегал - Национальная ячейка по обработке финансовой информации (CENTIF)
  • Сейшельские островаСейшельские острова – Сейшельская финансовая разведка [7]
  • СингапурСингапур – Бюро по отчетности о подозрительных транзакциях (STRO)
  • СловакияСловакия – Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti Organizationanej Kriminalite (SJFP UBPOK) Отдел финансовой разведки Бюро по организованной преступности
  • СловенияСловения – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Министерство финансов/Управление по предотвращению отмывания денег (OMLP)
  • ЮАРЮжная Африка – Центр финансовой разведки (FIC)
  • ИспанияИспания – Служба Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC )
  • Шри-ЛанкаШри-Ланка – Подразделение финансовой разведки
  • Сент-Китс и НевисСент-Китс и Невис – Подразделение финансовой разведки
  • Сент-ЛюсияСент-Люсия – Агентство финансовой разведки
  • Сент-Винсент и ГренадиныСент-Винсент и Гренадины – Подразделение финансовой разведки
  • ШвецияШвеция – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO), Национальная служба криминальной разведки, Финансовое подразделение (NFIS)
  • ШвейцарияШвейцария – Meldestelle für Geldwäscherei, Бюро по связям с общественностью по вопросам бланширования серебра, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Reporting Office (MROS)
  • СирияСирия – Комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CMLC)
  • ТайваньТайвань – Центр по предотвращению отмывания денег
  • ТаиландТаиланд – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO)
  • ТогоТого – Подразделение финансовой разведки Того [7]
  • Тринидад и ТобагоТринидад и Тобаго – Подразделение финансовой разведки Тринидада и Тобаго [7]
  • ТурцияТурция – Мали Суклари Арастирма Курулу (МАСАК) Совет по расследованию финансовых преступлений
  • Острова Теркс и КайкосОстрова Теркс и Кайкос – Королевская полиция островов Теркс и Кайкос, отдел по борьбе с финансовыми преступлениями
  • УкраинаУкраина – Государственный комитет финансового мониторинга
  • Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты – Подразделение финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов
  • ВеликобританияСоединенное Королевство – Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA)
  • Соединенные ШтатыСША – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)
  • ВануатуВануату – Подразделение финансовой разведки (ПФР)
  • ВатиканВатикан – Управление финансовой информации (AIF) [7] [8]
  • ВенесуэлаВенесуэла - Национальный союз финансовой разведки (UNIF)


Известные наблюдатели, не являющиеся членами

Группа Эгмонт принимает правительственные или межправительственные организации в качестве наблюдателей, не являющихся членами, чьи функции связаны с предотвращением отмывания денег и/или финансирования терроризма. [9] Несколько известных организаций являются наблюдателями, в том числе:

Ссылки

  1. ^ ab Pullella, Philip (23 января 2020 г.). «Всемирная группа финансовой разведки вновь принимает Ватикан после отстранения». CNBC . Reuters . Получено 27 июня 2020 г. .
  2. ^ ab "Министр финансов открывает штаб-квартиру секретариата Эгмонта в Оттаве". Министерство финансов Канады . Правительство Канады. 2008-09-19. Архивировано из оригинала 25 сентября 2009 года . Получено 2012-04-05 .
  3. ^ «Лидерство».
  4. ^ Канада, Global Affairs (7 июня 2006 г.). "Иностранные представители в Канаде: международные организации и другие офисы". Global Affairs Canada . Правительство Канады . Получено 27 июня 2020 г. .
  5. ^ "Группа финансовой разведки Эгмонт | FinCEN.gov". www.fincen.gov . Министерство финансов США.Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  6. ^ "Что мы делаем | FinCEN.gov". fincen.gov . Министерство финансов США . Получено 28 июня 2020 г. .
  7. ^ abcde "Заявление сопредседателей 21-го пленарного заседания Эгмонта 2013 г.". 2013-07-05. Архивировано из оригинала (PDF) 2016-03-21 . Получено 2013-07-07 .
  8. ^ "Управление финансовой разведки Ватикана принято в глобальную сеть подразделений финансовой разведки". Агентство новостей Zenit . 2013-07-03 . Получено 4 июля 2013 г.
  9. ^ "Наблюдатели". Группа Эгмонт . Получено 12 января 2018 г.
  • Официальный сайт
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Группа_финансовых_подразделений_разведки_Эгмонта&oldid=1254855438"