Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Garda
Подразделение полиции Ирландии

Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Garda
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch [1]
Обзор агентства
Сформированный1 апреля 1996 г .; 28 лет назад ( 1996-04-01 )
Предшествующее агентство
  • Отдел по борьбе с мошенничеством, Центральное детективное подразделение
ЮрисдикцияИрландия
Штаб-квартираПлощадь Харкорт, Дублин , Ирландия
Исполнительный директор агентства
Материнское агентствоGarda Síochána
Веб-сайтwww.garda.ie/en/about-us/organized-serious-crime/garda-national- Economic-crime-bureau/

Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Garda ( GNECB ; ранее Garda Bureau of Fraud Investigation/GBFI) — неофициально известное как Fraud Squad — специализированное подразделение национальной полиции Ирландии, Garda Síochána , которое расследует экономические преступления. Бюро действует как часть отделения специальных операций по борьбе с преступностью Garda и работает вместе с другими подразделениями полиции, а также с внешним офисом директора по корпоративному правоприменению (ODCE), агентством, которому поручено расследование преступлений, связанных с должностными преступлениями . Бюро по борьбе с экономическими преступлениями отвечает за расследование серьезных финансовых мошенничеств и коррупции. Оно было создано в апреле 1996 года и базируется по адресу Harcourt Square, Dublin 2. GNECB возглавляет офицер в ранге старшего суперинтенданта , который подчиняется помощнику комиссара по специальным операциям по борьбе с преступностью. [2]

Бюро по борьбе с экономическими преступлениями расследует серьезные и сложные дела о коммерческом мошенничестве, отмывании денег , финансировании терроризма , мошенничестве с чеками и платежными картами , поддельной валюте , мошенничестве с авансовыми платежами , взяточничестве и коррупции, а также нарушениях Закона о компаниях и закона о конкуренции . [3] [4] Как следственное подразделение, все члены являются опытными следователями и включают обученных финансовых, юридических и специалистов, таких как судебные бухгалтеры . [5]

GNECB разделена на ряд оперативных подразделений, во главе каждого из которых стоит детектив-суперинтендант или детектив-инспектор, отвечающий за каждую специализированную область:

  • Оценочный блок
  • Отдел по расследованию тяжких экономических преступлений
  • Подразделение по борьбе с коррупцией
  • Подразделение по расследованию отмывания денег (MLIU)
  • Подразделение финансовой разведки (ПФР)
  • Отдел по расследованию преступлений, связанных с платежами и подделкой денежных знаков
  • Подразделение по обеспечению соблюдения корпоративного законодательства (детективы GNECB прикомандированы к директору по обеспечению соблюдения корпоративного законодательства) [2]

До 1 сентября 2016 года Национальное бюро киберпреступности Garda (GNCCB) находилось в составе Национального бюро экономических преступлений, включая время, когда оно было подразделением по расследованию компьютерных преступлений (CCIU). [6] Однако впоследствии оно было преобразовано в отдельное бюро в составе отдела специальных операций по борьбе с преступностью Garda Síochána, под надзором главного суперинтенданта детективов GNECB. Бюро возглавляется суперинтендантом детективов и отвечает за расследование киберпреступлений и киберпреступлений, а также за предоставление услуг компьютерной криминалистики Garda Síochána.

Бюро по борьбе с экономическими преступлениями фокусируется на крупных и сложных экономических преступлениях, основываясь на следующих критериях: денежные потери, расследования, имеющие значительный международный масштаб, расследования, касающиеся широко распространенных общественных проблем, расследования, требующие специальных знаний, и расследования, связанные со сложными вопросами права или процедуры. [2] В обязанности Бюро входит сбор информации и финансовой разведки (FININT) для силовых структур и правительства Ирландии , включая финансирование терроризма , [7] [8] и упреждающее выявление и предотвращение мошенничества посредством операций с подставными агентами . [9]

В рамках антитеррористических инициатив Европейского союза (ЕС) по борьбе с исламским экстремизмом и джихадизмом Национальное бюро по киберпреступности Garda отслеживает подозреваемых в Ирландии и за пределами юрисдикции, использующих интернет для распространения пропаганды, такой как видеоролики, связанные с террористическими группами, особенно с Исламским государством Ирака и Леванта . Оно было создано в 2016 году. [10]

GNECB особенно тесно сотрудничает с Управлением директора по корпоративному правоприменению, налоговыми комиссарами , Бюро по криминальным активам (CAB) и внутри страны с Национальным бюро уголовных расследований полиции (NBCI) в отношении расследований, касающихся таких вопросов, как денежное мошенничество, сообщения о подозрительных транзакциях (STR), рэкет , хищение , коррупция и взяточничество . [11] [12] [13] [14] GNECB является членом Группы подразделений финансовой разведки Эгмонт . [15]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch" . Гарда . Архивировано из оригинала 25 сентября 2021 года . Проверено 3 ноября 2020 г. .
  2. ^ abc «Бюро по расследованию мошенничества Гарда». Гарда Сиохана. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
  3. ^ "Garda Crime Prevention Advice" (PDF) . Garda Bureau of Fraud Investigation (GBFI). Архивировано (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 года . Получено 22 июня 2015 года .
  4. ^ О'Киф, Кормак (3 марта 2006 г.). «Немногие привлечены к ответственности за отмывание денег». Irish Examiner. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 г. Получено 22 июня 2015 г.
  5. ^ "CAB возглавит здесь борьбу с терроризмом". The Irish Times. 28 сентября 2001 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Получено 22 июня 2015 г.
  6. ^ "Garda National Cyber ​​Crime Bureau (GNCCB) - Garda". Архивировано из оригинала 9 ноября 2018 года . Получено 9 ноября 2018 года .
  7. ^ "Terrorist Financing Explained". Центральный банк Ирландии. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Получено 22 июня 2015 года .
  8. ^ "Обучение по Закону об уголовном правосудии (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) 2010 года" (PDF) . Ассоциация профессиональных страховых брокеров (PIBA). Архивировано из оригинала (PDF) 22 июня 2015 года . Получено 22 июня 2015 года .
  9. ^ "Руководство по предотвращению мошенничества" (PDF) . GBFI. Архивировано (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 22 июня 2015 г.
  10. ^ "Министр Фланаган открывает Дублинский информационный центр". Министерство юстиции и равенства. 15 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 26 января 2020 г. Получено 16 августа 2020 г.
  11. ↑ Райан, Филип (9 ноября 2014 г.). «Политик из Fine Gael в центре расследования мошенничества, планируемого Garda». Irish Independent. Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 г. Получено 22 июня 2015 г.
  12. ^ "Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU)". Министерство юстиции и равенства. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Получено 22 июня 2015 года .
  13. ^ "Обязательства по отчетности - Республика Ирландия". Chartered Accountants Regulatory Board (CARB). Архивировано из оригинала 22 июня 2015 г. Получено 22 июня 2015 г.
  14. ^ Лалли, Конор (29 января 2015 г.). «Огнестрельное оружие и наличные изъяты в ходе крупной операции полиции». The Irish Times. Архивировано из оригинала 29 июня 2015 г. Получено 22 июня 2015 г.
  15. ^ "Список членов группы "Эгмонт". Группа финансовой разведки "Эгмонт". Архивировано из оригинала 28 июня 2015 года . Получено 22 июня 2015 года .
  • Бюро по расследованию мошенничества полиции
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Garda_National_Economic_Crime_Bureau&oldid=1177836037"