Bitconnect
Мошенническая криптовалюта 2016–2018 гг.

Монета Bitconnect
Логотип Bitconnect
Конфессии
КодВСС
Разработка
Оригинальный автор(ы)Сатиш Кумбхани
Первоначальный выпуск15 февраля 2016 г. [1]
Статус разработкиПрекращено
Написано вС++ С#
Операционная системаWindows , OS X , Linux , Android , iOS
Исходная модельС открытым исходным кодом
ЛицензияЛицензия Массачусетского технологического института
Леджер
Схема временной отметкиДоказательство доли / Доказательство работы (гибрид)
Блок награды0,42% каждые 15 дней; инфляция 10% в год
Время блока60 секунд
Веб-сайт
Веб-сайтbitconnect.co (последняя архивная версия, 28 ноября 2018 г.)

Bitconnect (также пишется BitConnect и KimConnect ; [ требуется ссылка ] стилизованное bitconnect , тикер BCC ) была криптовалютой с открытым исходным кодом в 2016–2018 годах, которая была связана с высокодоходной инвестиционной программой , типом финансовой пирамиды . [2] [3] [4] После того, как администраторы платформы закрыли платформу для заработка 16 января 2018 года и вернули инвестиции пользователей в BCC после обвала стоимости монеты на 92%, доверие было потеряно, и стоимость монеты упала ниже 1 доллара с предыдущего максимума почти в 525 долларов.

История

Bitconnect был выпущен в 2016 году, чтобы позволить пользователям одалживать стоимость Bitconnect Coin в обмен на процентные платежи. Программа Marquee была так называемой кредитной платформой, где пользователи обменивали Bitcoin на Bitconnect Coin и могли зафиксировать мгновенную стоимость монеты на определенный период времени, зарабатывая проценты, начисляемые ежедневно. Выплаты процентов определялись так называемым «торговым ботом». Торговый бот был самой спорной частью системы Bitconnect.co. [ необходима цитата ] Ликвидность криптовалюты BCC финансировала возможность пользователей обменивать свои доходы на Bitcoin.

7 ноября 2017 года правительство Соединенного Королевства выдало Bitconnect уведомление с двумя месяцами на доказательство своей легитимности. [1] [5]

3 января 2018 года Совет по ценным бумагам штата Техас выдал компании приказ о прекращении и воздержании , назвав ее схемой Понци и сославшись на недостатки в прозрачности доходов пользователей и вводящие в заблуждение заявления. [1] Совет по государственной безопасности Техаса и Секретарь отдела ценных бумаг штата Северная Каролина предупредили, что Bitconnect не зарегистрирована для продажи ценных бумаг в их штатах. [1]

17 января 2018 года Bitconnect закрылся, [3] [1] и цены BCC сразу после этого рухнули на 92%. [6] Bitconnect объявил, что вернет свои кредиты. [7]

31 января 2018 года временный запретительный судебный приказ заморозил активы Bitconnect, срок действия которого истекает 13 февраля. [8] Однако Bitconnect как организация фактически никогда не существовала, поэтому неясно, какие активы у Bitconnect есть (или когда-либо были). Предполагаемый лидер региона Индия (на один уровень ниже основателя) Bitconnect, Дивьеш Дарджи, был арестован в Дели , Индия, 18 августа 2018 года. [9] Есть подозрения, что Дарджи связан с известными преступными структурами, занимающимися отмыванием так называемых « черных денег » после демонетизации индийским правительством рупии . В 2019 году Дарджи был арестован и освобожден под залог в связи с похожей аферой под названием Regal Coin. [10]

Критика и крах

Bitconnect подозревали в том, что он является финансовой пирамидой [11] из-за его многоуровневой маркетинговой структуры и невероятно высоких выплат (1% в день сложных процентов). [6] [7] [12] Проценты по Bitconnect сильно колебались в зависимости от волатильности биткоина, к которому была привязана его стоимость.

Bitconnect Coin входил в двадцатку самых успешных криптовалютных токенов в мире [13], пока его цена не рухнула после того, как трейдеры начали терять доверие. BCC вырос с цены после ICO в $0,17 до исторического максимума в $463 в декабре 2017 года; он снизился до $0,40 по состоянию на 11 марта 2019 года. Bitconnect выдал непогашенные кредиты в размере $363,62 на Bitconnect Wallet в форме BCC. Однако вскоре после этой новости внутренняя биржевая цена и ликвидность рухнули, что привело к почти полной потере стоимости. [7] [14] [15]

16 января 2018 года Bitconnect объявила о закрытии своей криптовалютной биржи и кредитной деятельности после того, как регулирующие органы Техаса и Северной Каролины выдали ей приказ о прекращении и воздержании. [16] [17] [18] [19] 31 января 2018 года окружной суд США Западного округа Кентукки выдал временный запретительный приказ о заморозке активов Bitconnect и «раскрытии адресов криптовалютных кошельков и торговых счетов, а также личностей всех, кому Bitconnect отправлял цифровые валюты в течение последних 90 дней». [ необходима цитата ]

В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bitconnect, а также на ее основателя индийца Сатиша Кумбхани, американца Гленна Аркаро, который был ведущим национальным промоутером Bitconnect в Соединенных Штатах с августа 2017 года по январь 2018 года, и Future Money LTD, компанию, которую Аркаро создал для привлечения в кредитную программу Bitconnect. SEC утверждает, что Bitconnect обманул американских инвесторов на общую сумму 2,4 млрд долларов. [20] [21] [22] [23]

Параллельно с гражданскими обвинениями SEC Министерство юстиции США (DOJ) возбудило против Аркаро уголовные обвинения. 1 сентября 2021 года Аркаро признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым DOJ, которые включают в себя сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и уголовную конфискацию. [24] DOJ также предъявило Кумбхани обвинения по различным федеральным обвинениям в феврале 2022 года, включая отмывание денег и мошенничество. [25]

12 января 2023 года федеральный окружной суд в Сан-Диего постановил, что Аркаро должен выплатить 17 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба, которые будут распределены между примерно 800 жертвами. [26] Он также согласился конфисковать более 24 миллионов долларов, которые также могут быть использованы в будущем для возмещения ущерба жертвам. [27]

Интернет-мем

28 октября 2017 года Bitconnect провел свою первую (и единственную) ежегодную церемонию в Паттайе , Таиланд. Во время мероприятия инвестор по имени Карлос Матос из Нью-Йорка выступил с бурной презентацией и отзывом о веб-сайте, в ходе которой он несколько раз громко выкрикивал « Bitconnect! » в разных регистрах; [28] это быстро стало интернет-мемом . И интернет-мем, и сомнительные практики Bitconnect были рассмотрены Джоном Оливером и Киганом-Майклом Ки в программе Last Week Tonight . [29]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcde «Что такое BitConnect (BCC) и как это работает?». Finder . 2 января 2018 г. Архивировано из оригинала 25 января 2018 г. Получено 30 января 2018 г.
  2. ^ Mix (17 января 2018 г.). «Как BitConnect провернул самую большую схему выхода из криптовалюты». The Next Web . Архивировано из оригинала 31 января 2018 г. Получено 30 января 2018 г.
  3. ^ ab Wieczner, Jen (17 января 2018 г.). «Биткойн рухнул ниже $10 000, поскольку мошенничество с криптовалютой пугает инвесторов». Fortune . Архивировано из оригинала 27 января 2018 г. Получено 10 февраля 2018 г.
  4. ^ «Seeking Victims in Bitconnect Investigation». Федеральное бюро расследований. Архивировано из оригинала 4 июля 2022 г. Получено 4 января 2021 г.
  5. ^ "BITCONNECT LTD - История подачи (бесплатная информация из Companies House)". beta.companieshouse.gov.uk . Архивировано из оригинала 11 ноября 2017 г. . Получено 4 января 2019 г. .
  6. ^ ab Williams, Sean. "BitConnect, предполагаемая крипто-финансовая пирамида, закрывает свои кредитные и биржевые сервисы и падает на 92%". The Motley Fool . Архивировано из оригинала 18 января 2018 г. . Получено 18 января 2018 г. .
  7. ^ abc Теппер, Фиц. «Bitconnect, обвиняемый в запуске финансовой пирамиды, закрывается». TechCrunch . Архивировано из оригинала 18 января 2018 г. Получено 18 января 2018 г.
  8. ^ "SEC.gov | BitConnect, et al". www.sec.gov . Получено 23 декабря 2023 г. .
  9. ^ Осборн, Чарли. «Предполагаемый глава криптовалютной аферы BitConnect арестован в Дубае - ZDNet». ZDNet . Архивировано из оригинала 8 ноября 2018 г. Получено 27 октября 2018 г.
  10. ^ «Биткойн-миллионер «в бегах» после второго мошенничества с криптовалютой». Independent.co.uk . 5 июня 2019 г. Архивировано из оригинала 11 июля 2019 г. Получено 25 ноября 2019 г.
  11. ^ Поппер, Натаниэль; Боулз, Нелли (2018). «Биткойн падает ниже $10 000, поскольку пузырь виртуальной валюты сдувается». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 18 января 2018 года . Получено 18 января 2018 года .
  12. ^ Ченг, Эвелин (17 января 2018 г.). «Падение цифровой валюты может быть полезным для рынка криптовалют». CNBC . Архивировано из оригинала 18 января 2018 г. Получено 18 января 2018 г.
  13. ^ Уильямс, Шон (20 июля 2017 г.). «20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации». The Motley Fool . Архивировано из оригинала 16 апреля 2018 г. Получено 22 июня 2018 г.
  14. ^ "Грядут изменения в системе Bitconnect - Остановка платформы кредитования и обмена". BitConnect . 16 января 2018 г. Архивировано из оригинала 18 января 2018 г.
  15. ^ Бхаргав, Сушант (16 января 2018 г.). «Bitconnect Shut Down it's[sic] Lending Platform Officially for Good» (Официально навсегда). TechScoop.in . Архивировано из оригинала 18 января 2018 г. Получено 18 января 2018 г.
  16. ^ Маккей, Том (17 января 2018 г.). «BitConnect, анонимно управляемая криптобиржа, падает после того, как Штаты выпускают Cease and Desists». Gizmodo . Архивировано из оригинала 17 января 2018 г. Получено 17 января 2018 г.
  17. ^ Хариф, Ольга (16 января 2018 г.). «BitConnect закрывает биржу, поскольку Штаты предупреждают о нерегулируемых продажах». Bloomberg . Архивировано из оригинала 17 января 2018 г. Получено 17 января 2018 г.
  18. ^ Swearingen, Jake (17 января 2018 г.). «Взлет и падение BitConnect, самой сомнительной криптобиржи». Выбрать все . New York Magazine. Архивировано из оригинала 17 января 2018 г. Получено 17 января 2018 г.
  19. ^ "Crypto News Update". NASDAQ.com . 17 января 2018 г. Архивировано из оригинала 17 января 2018 г. Получено 18 января 2018 г.
  20. ^ Майклс, Дэйв (1 сентября 2021 г.). «SEC подает в суд на BitConnect и основателя, обвиняя их в массовом мошенничестве с криптовалютой со стороны инвесторов по всему миру». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Архивировано из оригинала 1 сентября 2021 г. Получено 2 сентября 2021 г.
  21. ^ "Жалоба на BitConnect, Сатиша Кумбхани, Гленна Аркаро и Future Money Ltd" (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам. 1 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 сентября 2021 г.
  22. ^ «Основатель криптобиржи обвиняется в мошенничестве с инвесторами на 2 миллиарда долларов». www.cbsnews.com . Сентябрь 2021 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2021 г. Получено 2 сентября 2021 г.
  23. ^ «Управление по связям с общественностью | Основатель BitConnect обвиняется в глобальной мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 2,4 миллиарда долларов | Министерство юстиции США». www.justice.gov . 25 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2022 г. Получено 12 марта 2024 г.
  24. ^ "US SEC обвиняет гражданина Индии в мошенничестве с биткоинами". 5 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала 6 сентября 2021 г. Получено 6 сентября 2021 г.
  25. ^ «Основатель BitConnect обвиняется в глобальной мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 2,4 миллиарда долларов». www.justice.gov . 25 февраля 2022 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2022 г. Получено 6 марта 2022 г.
  26. ^ «Жертвы криптомошенничества получили более 17 миллионов долларов в качестве возмещения от схемы BitConnect». www.justice.gov . 12 января 2023 г. Архивировано из оригинала 12 мая 2023 г. Получено 12 мая 2023 г.
  27. ^ Риггинс, Алекс (13 января 2023 г.). «Судья Сан-Диего постановил выплатить компенсацию в размере 17 миллионов долларов в финансовой пирамиде BitConnect». San Diego Union-Tribune . Архивировано из оригинала 12 мая 2023 г. Получено 12 мая 2023 г.
  28. ^ Паез, Дэнни (2 февраля 2018 г.). «Мем «Bitconnect Carlos» — это все, что не так с ажиотажем вокруг криптовалют». Inverse . Архивировано из оригинала 16 января 2019 г. . Получено 16 января 2019 г. .
  29. ^ Оливер, Джон. "Криптовалюты". Youtube . Архивировано из оригинала 11 июля 2022 г. Получено 11 июля 2022 г.
  • Официальный сайт (последняя архивная версия, 28 ноября 2018 г.)
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bitconnect&oldid=1264354261#Internet_meme"