Ариф Накви
Британский пакистанский бизнесмен (родился в 1960 году)

Ариф Масуд Накви
Накви в 2008 году
Рожденный
Ариф Масуд Накви

( 1960-07-13 )13 июля 1960 г. (64 года)
Карачи , Синд , Пакистан
ГражданствоПакистан
Сент-Китс и Невис [1]
ОбразованиеСредняя школа Карачи
Альма-матерЛондонская школа экономики
ЗанятиеБизнес

Ариф Масуд Накви (родился 13 июля 1960 года) — пакистанско-китийский бизнесмен, основатель и генеральный директор дубайской частной инвестиционной компании The Abraaj Group и Aman Foundation. Abraaj Group была основана в 2002 году и работала в Африке, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Турции и Центральной Азии, и в настоящее время находится в стадии ликвидации из-за обвинений в мошенничестве.

Ранняя жизнь и образование

Накви родился в семье бизнесменов. Его отец был владельцем небольшой компании по производству пластмасс. [2] Он получил начальное образование в гимназии Карачи и окончил Лондонскую школу экономики . [3]

Карьера

Ариф Накви начал свою карьеру в Arthur Andersen в Лондоне и American Express в Карачи. [4] В начале 1990-х он присоединился к The Olayan Group в Саудовской Аравии, крупнейшей торговой компании Королевства. В 1994 году он основал инвестиционную фирму в Дубае под названием Cupola, вложив 50 000 долларов собственных сбережений. [5] В 1999 году Накви приобрел Inchcape Middle East за 102 миллиона долларов, имея 4,1 миллиона долларов в акционерном капитале, что стало первым выкупом с использованием заемных средств в регионе MENA . [6] Затем Накви продал части компании на общую сумму 173 миллиона долларов. [7]

В 2002 году Накви основал Abraaj Capital, а в 2012 году компания объединилась с Aureos Capital, став The Abraaj Group . В марте 2018 года Ариф Накви ушел с поста генерального директора The Abraaj Group, поскольку компания стала объектом многочисленных расследований относительно ее практики управления фондами. [8]

Накви известен как коллекционер произведений искусства и создатель коллекции произведений искусства Ближнего Востока. [9] В 2018 году произведения искусства, принадлежавшие Накви, были проданы на аукционе Christie's за 2 миллиона фунтов стерлингов. [10]

В сентябре 2017 года, «пока Ариф был в Нью-Йорке, сотрудник вышел из строя и отправил анонимное электронное письмо инвесторам»… «о годах правонарушений в Abraaj». [11] [12]

В январе 2018 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс и три других инвестора фонда здравоохранения Abraaj Growth Markets компании Naqvi наняли бухгалтеров-криминалистов, чтобы расследовать, куда ушли их деньги. [13] [14]

В феврале 2018 года Всемирный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс хотели узнать, почему более 200 миллионов долларов наличными остались в фонде, а не были инвестированы. [15]

В феврале 2018 года Эндрю Фарнум [11] из Фонда Билла и Мелинды Гейтс и другие инвесторы обвинили Накви в незаконном присвоении средств, что привело к предварительной ликвидации The Abraaj Group. [13] Компания также попала под расследование регулирующих органов в Дубае . [16] [17]

Также в октябре 2018 года Wall Street Journal опубликовал статью о том, что Abraaj Group якобы заплатила 20 миллионов долларов США пакистанскому бизнесмену Наваиду Малику за его помощь в обеспечении сотрудничества с братьями Шариф для продажи ее инвестиций в пакистанскую коммунальную компанию Karachi Electric. [18]

5 апреля 2019 года Накви был арестован властями Соединенного Королевства после того, как Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве, введении в заблуждение инвесторов и незаконном присвоении 230 миллионов долларов из фонда здравоохранения Abraaj Growth Markets . [19] [20] [21] В начале мая 2019 года лондонский суд предоставил Накви залог в ожидании слушания по вопросу его экстрадиции в Соединенные Штаты с ограничениями, включая рекордное поручительство в размере 15 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США) и другие условия, равносильные фактическому домашнему аресту . [22]

В июле 2019 года Управление финансовых услуг Дубая оштрафовало две организации Abraaj на 315 миллионов долларов США , а Накви был заочно приговорен в Объединенных Арабских Эмиратах к трем годам тюремного заключения по обвинению в финансовом мошенничестве. [23] [24] [25]

В ноябре 2021 года судья Высокого суда Филиппа Уиппл отложила рассмотрение вопроса об экстрадиции Накви до тех пор, пока не будет решен правовой вопрос в другом похожем громком деле об экстрадиции — дела Нирава Моди , индийского алмазного магната. [26]

В декабре 2022 года апелляция по «вопросу права» была отклонена, и Высокий суд также отказал Моди в разрешении подать апелляцию в Верховный суд Соединенного Королевства , и ему было предписано оплатить сопутствующие судебные издержки в размере 150 247 фунтов стерлингов за подачу заявления. [27]

В январе 2022 года Управление финансовых услуг Дубая лично оштрафовало Накви на 135,6 млн долларов за его роль в крахе Abraaj. [28]

В июле 2022 года Financial Times в своей статье опубликовала результаты расследования, согласно которым компания Wootton Cricket Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах основателя Abraaj Арифа Накви , финансировала политическую партию Пакистана «Техрик-и-Инсаф » (ПТИ), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан , в 2013 году после получения средств от компаний и частных лиц, в том числе не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в апреле 2013 года от шейха Нахайяна бин Мубарака аль-Нахайяна, министра правительства Объединенных Арабских Эмиратов , который также является членом королевской семьи Абу-Даби и председателем пакистанского банка Alfalah . [29] Накви находился под домашним арестом в Великобритании и был помечен электронными метками во время освобождения под залог в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, поскольку он боролся с экстрадицией из Великобритании в США.

8 марта 2023 года Накви проиграл свой иск об экстрадиции из Лондона в США, поскольку судья Высокого суда Великобритании отказал Накви в разрешении на судебный пересмотр одобрения его экстрадиции в США в 2021 году. Это означает, что постановление об экстрадиции, утвержденное тогдашним министром внутренних дел Великобритании Прити Патель , будет исполнено, а Накви будет отправлен в тюрьму США для прохождения судебного разбирательства по обвинениям в мошенничестве со стороны властей США. [30] [31] [32] [33] [34]

Благотворительность

В 2008 году Накви и его семья основали Фонд Аман, местный некоммерческий фонд в Пакистане, занимающийся вопросами здравоохранения, питания и образования. [35]

Награды

В 2007 году правительство Пакистана наградило Накви премией Sitara-i-Imtiaz в знак признания его выдающихся заслуг в сфере государственных услуг. [36] В 2015 году Накви был награжден Гран-при BNP Paribas за индивидуальную благотворительность от BNP Paribas . [37]

Накви является одним из основателей Комиссии по бизнесу и устойчивому развитию (BSDC) вместе с Полом Полманом и Мо Ибрагимом . [38]

Дальнейшее чтение

  • Ариф Накви против Turkish Airlines, Inc., № Civ.A.14-1066, F. Supp. 3d, 2015 WL 7575198, в *2 (DDC 23 февраля 2015 г.) [39]
  • «Аутсайдер: как раса и политика положили конец Абрааджу». The Express Tribune . 10 июля 2021 г. Получено 12 января 2023 г. Интервью с Брайаном Бривати

Ссылки

  1. ^ «Бывшему генеральному директору Abraaj отказано в освобождении под залог после того, как его назвали потенциально опасным для бегства». Bloomberg . 26 апреля 2019 г. Получено 24 июля 2019 г.
  2. ↑ Тирмизи, Фарук (5 ноября 2018 г.). «Наследник Ага Хасана Абеди». Прибыль Пакистана сегодня .
  3. ^ "Ариф Накви". www.theamanfoundation.org .
  4. ^ «Финансовая сказка: как один человек обманул мировую элиту». The Guardian . 14 июля 2021 г. Получено 12 января 2023 г.
  5. ^ MacBride, Elizabeth (23 ноября 2015 г.). «История потрясающего роста Abraaj Group в сфере глобальных частных инвестиций». Forbes . Получено 25 сентября 2017 г.
  6. ^ Хамдан, Сара (27 апреля 2011 г.). «Пионер частного капитала на Ближнем Востоке смотрит за пределы беспорядков». The New York Times . Получено 25 сентября 2017 г.
  7. ↑ Тирмизи, Фарук (5 ноября 2018 г.). «Наследник Ага Хасана Абеди». Пакистан сегодня . Проверено 8 мая 2019 г.
  8. ^ Кейн, Фрэнк (31 мая 2018 г.). «Дубай должен взять под контроль Абраадж, прежде чем это сделает кто-то другой». Arab News . Получено 7 мая 2019 г.
  9. ^ Глиделл, Колин (30 октября 2018 г.). «Что продажа многомиллионной коллекции одного человека говорит нам о сегодняшнем ближневосточном искусстве». The Telegraph . ISSN  0307-1235 . Получено 19 октября 2019 г.
  10. ^ Глиделл, Колин (15 октября 2019 г.). «Двадцать произведений искусства, принадлежащих скандальному банкиру, продаются по цене до 1,6 млн фунтов стерлингов». The Telegraph . ISSN  0307-1235 . Получено 19 октября 2019 г.
  11. ^ ab Primack, Dan (29 ноября 2021 г.). «Крупнейшая схема Понци в частном капитале». Axios . Получено 12 января 2023 г. .
  12. ^ Гетлен, Ларри (21 августа 2021 г.). «Как пакистанский мошенник несправедливо «ограбил» Билла Гейтса на 100 миллионов долларов» . Получено 12 января 2023 г.
  13. ^ ab Аллоуэй, Трейси; Наир, Динеш; Мартин, Мэтью (14 июня 2018 г.). «Падение звездного инвестора Дубая». Bloomberg Businessweek .
  14. ^ Лауч, Уильям; Баллард, Эд; Кларк, Саймон. «Инвесторы Abraaj нанимают аудитора для отслеживания денег». WSJ . Получено 12 января 2023 г. .
  15. ^ Томас, Лэндон-младший (2 февраля 2018 г.). «Ведущая частная инвестиционная фирма обвиняется в нецелевом использовании средств». The New York Times . Получено 12 января 2023 г.
  16. ^ Арнольд, Том; Корнуэлл, Александр (4 июля 2018 г.). «Регулятор Дубая расследует деятельность Abraaj в связи с предполагаемым ненадлежащим управлением». Reuters . Получено 8 мая 2019 г.
  17. ^ Вард, Ибрагим (ноябрь 2019 г.). «Фирма слишком хороша, чтобы быть правдой, миллиардные долги, семейные выплаты». Le Monde diplomatique .
  18. ^ Кларк, Саймон (16 октября 2018 г.). «Частная инвестиционная компания Abraaj собрала миллиарды, пообещав делать добро, а затем она развалилась». The Wall Street Journal . Получено 20 августа 2022 г.
  19. ^ "Arif M. Naqvi and Abraaj Investment Management Limited (Release No. LR-24449; 11 апреля 2019 г.)". sec.gov . Получено 12 января 2023 г. .
  20. ^ "SEC Amended Complaint: Arif M. Naqvi and Abraaj Investment Management Limited" (PDF) . sec.gov . 16 августа 2019 г. . Получено 12 января 2023 г. .
  21. ^ «Руководителям Abraaj предъявлены уголовные обвинения в США». PitchBook.com .
  22. ^ Wiggins, Kaye (3 мая 2019 г.). «Бывший генеральный директор получил рекордный залог в размере 20 миллионов долларов». Bloomberg.com . Получено 6 мая 2019 г. .
  23. ^ "Основатель Abraaj приговорен к 3 годам тюрьмы судом ОАЭ: отчет". DAWN.COM . 9 августа 2019 г.
  24. ^ Уведомление о решении
  25. ^ Уведомление о решении
  26. ^ Шах, Муртаза Али (13 ноября 2021 г.). «Судья Великобритании откладывает экстрадицию Арифа Накви в США». The News International (Пакистан) . Получено 11 декабря 2021 г.
  27. ^ "Беглец Нирав Моди проигрывает апелляцию против экстрадиции в Индию в Верховном суде Великобритании - Times of India". The Times of India . 15 декабря 2022 г. Получено 11 января 2023 г.
  28. ^ «Abraaj's Naqvi оштрафован на 135,6 млн долларов за крах фирмы». Bloomberg . 27 января 2022 г. Получено 3 февраля 2022 г.
  29. ^ Кларк, Саймон (28 июля 2022 г.). «Странный случай с матчем по крикету, который помог профинансировать политический подъем Имрана Хана». The Financial Times . Получено 20 августа 2022 г.
  30. ^ "BBC Two - Billion Dollar Downfall: The Dealmaker". BBC . Получено 11 января 2023 г. .
  31. ^ "Arif Naqvi | Financial Times". www.ft.com . Получено 11 января 2023 г. .
  32. ^ Блэкберн, Том (11 января 2023 г.). «Потрясающий взлет и падение магната частного капитала Арифа Накви». BirminghamLive . Получено 11 января 2023 г.
  33. ^ Тобин, Сэм (8 марта 2023 г.). «Основатель Abraaj проигрывает оспаривание экстрадиции в США по обвинению в мошенничестве». Reuters . Получено 9 марта 2023 г.
  34. ^ «Основатель Abraaj потерпел неудачу в последней попытке предотвратить экстрадицию в США». Financial Times . 8 марта 2023 г. Получено 9 марта 2023 г.
  35. ^ "Aman Foundation | Transforming Lives |". Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года . Получено 28 февраля 2016 года .
  36. ^ «Президент Пакистана вручает Ситара-э-Куэйд-э-Азам Аль-Аббару» . Информационное агентство Эмиратов . 23 марта 2007 года . Проверено 18 января 2017 г.
  37. ^ Бладд, Джоанн (29 июня 2015 г.). «Дубайский предприниматель Ариф Накви получил премию за благотворительность». PhilanthropyAge .
  38. ^ «Комиссары | Комиссия по бизнесу и устойчивому развитию».
  39. ^ "ГРАЖДАНСКИЙ ИСК Истец - Восточный округ Пенсильвании" (PDF) . Получено 6 августа 2023 г.

Источники

  • Архивы Арифа Накви - Пакистанское шиитское информационное агентство
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Arif_Naqvi&oldid=1265763409"