Нирав Моди
Индийский торговец алмазами и мужчина обвиняются в мошенничестве с банком PNB

Нирав Моди
нирв моди
Рожденный( 1971-02-27 )27 февраля 1971 г. (53 года) [1]
Паланпур , Гуджарат , Индия
НациональностьБельгиец (ранее индиец)
Альма-матерШкола Уортона (Университет Пенсильвании)
Годы активности1989–2018
Организация(и)Firestar Diamond International, Gitanjali Group , A. Jaffe Inc.
ИзвестныйМошенничество с алмазным бизнесом , разыскивается Интерполом [2]
Уголовный статусАрестован (в Лондоне, 20 марта 2019 г.)
СупругАми Моди
Дети3
РодственникиМехул Чокши (дядя)
Уголовное обвинениеПреступный сговор, преступное злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая передачу имущества, коррупцию, отмывание денег, мошенничество, хищение и введение в заблуждение
Разыскивается
Интерпол , Судебные власти Индии, Полицейское управление Лос-Анджелеса , Полицейское управление Нью-Йорка , Федеральное бюро расследований , Королевская канадская конная полиция
Разыскивается сАвгуст 2018 г.
Подробности
ЖертвыЮнион Банк Индии , Национальный банк Пенджаба , Пол Альфонсо, Амукураджуддин Бора
Местоположение(я)Дубай
Гонконг
Лондон
Сингапур
Заключен в тюрьмуТюрьма Ее Величества Темзисайд , Великобритания

Нирав Дипак Моди (родился 27 февраля 1971 года) — бельгийский беглец индийского происхождения, которому Интерпол и правительство Индии предъявили обвинения в преступном сговоре , преступном злоупотреблении доверием, мошенничестве и нечестности, включая поставку имущества, коррупцию , отмывание денег , мошенничество, хищение и нарушение контракта в августе 2018 года. [3] Моди находится под следствием в рамках дела о мошенничестве на сумму 2 миллиарда долларов [4] [5] Punjab National Bank (PNB). В марте 2018 года Моди подал заявление о защите от банкротства в Манхэттене, штат Нью-Йорк. [6] В июне 2018 года Моди, как сообщалось, находился в Великобритании, ходатайствуя о предоставлении политического убежища. [7] [8] В июне 2019 года швейцарские власти заморозили в общей сложности 6 миллионов долларов США , находящихся на счетах Нирава Моди в швейцарском банке, вместе с активами . [9] [10] [11]

Биография

Ранний период жизни

Нирав Моди родился в Паланпуре, Гуджарат, и вырос в Антверпене , Бельгия. Его семья занималась алмазным бизнесом на протяжении нескольких поколений. [12] [13] Когда ему было 19, он и его отец Дипак Моди переехали в Мумбаи, чтобы работать с его дядей Мехулом Чокси . Чокси является главой Gitanjali Group , розничной ювелирной компании с 4000 магазинов в Индии. [14] [15]

Моди учился в школе Уортона при Пенсильванском университете, но в итоге бросил учебу. [16] [17] Во время учебы он встретил свою будущую жену Ами, дочь алмазного бизнесмена Амукураджа Чоксея. [18]

Карьера

Переехав в Индию в 1989 году и пройдя обучение по всем аспектам алмазного бизнеса, Моди основал в 1999 году компанию Firestar (ранее известную как Firestone), занимающуюся поиском и торговлей алмазами. [19] Firestar является эксклюзивным дистрибьютором розовых алмазов Argyle компании Rio Tinto в Индии. [20]

В 2002 году его компания начала производство ювелирных изделий на контрактной основе. В 2005 году он приобрел Frederick Goldman, а в 2007 году — Sandberg & Sikorski и A.Jaffe в США. [21]

В 2008 году близкий друг попросил Моди сделать пару сережек, после чего он создал бренд. [22] [ необходим неосновной источник ] В 2010 году он открыл магазин бриллиантов, носящий его имя, в районе Дефенс Колони в Нью-Дели, а затем еще один в районе Кала Года в Мумбаи . Затем последовало открытие 17 других магазинов по всему миру. [23] Моди начал работу по всему миру с бутиками в Нью-Йорке и Гонконге в 2015 году, за которыми последовали два других бутика, открытых в Гонконге в 2016 году [24] и один в MGM Macau в 2016 году. [25]

Он стал широко известен после того, как в 2010 году создал свое «Ожерелье Golconda Lotus» со старым 12-каратным грушевидным бриллиантом в качестве центрального элемента. Бриллиант ранее был продан в 1960-х годах; Моди переполировал его. [26] Ожерелье представляло собой решетку из белых и розовых бриллиантов. Оно было включено в обложку каталога Christie’s в Гонконге и было продано на аукционе за 3,6 миллиона долларов США в 2010 году. [27] [28]

В 2012 году на аукционе Sotheby’s в Гонконге было продано еще одно ожерелье Моди, Riviere of Perfection . Это ожерелье состояло из 36 безупречных белых бриллиантов и весило в общей сложности 88,88 карата. [29] [30]

Считается, что он был слишком растянут в течение нескольких лет и использовал новые меморандумы о взаимопонимании для оплаты прошлых в течение примерно семи лет. [ обтекаемые слова ] Один из его сотрудников заявил, что «он хотел расширить свой бизнес и сделать за пять лет то, на что в противном случае потребовалось бы 20 лет». Он утверждал, что «если бы он стал публичным, возможно, он мог бы заложить свой капитал, собрать немного денег и, наконец, выплатить банку. Возможно, он бы так и сделал». [31]

Сделки с Union Bank of India

Union Bank of India подал на Моди в суд Гонконга. Union Bank заявил в иске, поданном в Высокий суд 26 сентября 2018 года, что Моди гарантировал два кредита, выданных Firestone Trading Private и Firestar Diamond в 2011 году. Банк потребовал, чтобы он выплатил более 5,49 млн долларов плюс проценты после того, как обе компании якобы не выполнили свои обязательства по выплатам. [32]

Расследование и судебные иски 2018 г. (дело о мошенничестве в PNB)

Жалоба от Пенджабского национального банка

В феврале 2018 года Центральное бюро расследований (CBI) правительства Индии начало расследование в отношении Моди на основании жалобы Punjab National Bank . В жалобе утверждалось, что Моди и его партнеры обманули банк на сумму ₹28000 крор (приблизительно 4 млрд долларов США), вступив в сговор с должностными лицами банка с целью мошеннического получения писем-обязательств для осуществления платежей зарубежным поставщикам. [33] Хотя ₹28000 крор — это предполагаемое мошенничество на сегодняшний день, потенциальные потери Punjab National Bank, как сообщается, составляют до ₹11000 крор. Управление по обеспечению соблюдения (ED) также расследует дело о мошенничестве, которое CBI зарегистрировало против него. [34]

Моди ответил банку 15/16 февраля 2018 года, заявив, что «В стремлении немедленно вернуть свои взносы, несмотря на мое предложение (13 февраля, за день до публичного объявления, и 15 февраля), ваши действия разрушили мой бренд и бизнес и теперь ограничили вашу возможность вернуть все взносы, оставив след из неоплаченных долгов». [35] Моди оценил свой внутренний бизнес примерно в 6500 крор рупий и сказал, что «это могло бы помочь сократить/погасить задолженность перед банковской системой», но заявил, что в настоящее время это невозможно, поскольку все его банковские счета были заморожены, а активы арестованы. [36]

Дело об аресте и экстрадиции

В апреле 2018 года индийские власти заявили, что Моди нашел убежище в Гонконге, и официально запросили его арест. [37] Однако несколько месяцев спустя он подал ходатайство о предоставлении убежища в Великобритании, заявив, что стал жертвой «политического преследования» и отрицая какую-либо неправомерную деятельность. [38] [39] [40] В марте 2019 года The Telegraph сообщила, что он проживает в квартире стоимостью 8 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне, и индийские власти запросили его экстрадицию из Великобритании. [41] 20 марта 2019 года он был арестован в Лондоне после того, как против него был выдан ордер. [42] [43] Моди подал ходатайство об освобождении под залог в Высокий суд Великобритании 3 мая, на следующий день после продления срока его содержания под стражей. Все его ходатайства об освобождении под залог были отклонены по состоянию на октябрь 2020 года. [44]

25 февраля 2021 года суд Великобритании удовлетворил запрос правительства Индии об экстрадиции Моди в Индию в качестве ключевого обвиняемого по делу о мошенничестве в PNB. [45] Министр внутренних дел Великобритании подписал постановление об экстрадиции 15 апреля. [46] Затем у Моди было 14 дней, чтобы обжаловать решение в Высоком суде Великобритании, что он и сделал 1 мая, заявив, что он не получит справедливого судебного разбирательства в Индии. [47] Во время апелляции Моди оставался в заключении в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона. [47] 23 июня 2021 года Высокий суд Великобритании отклонил ходатайство Моди об обжаловании его экстрадиции в Индию. [48]

В декабре 2022 года Королевский суд в Лондоне отказал Нираву Моди в разрешении обжаловать его экстрадицию в Верховном суде Великобритании и обязал его выплатить судебные издержки в размере 150 247 фунтов стерлингов. [49]

Влияние дела на финансы и бизнес Моди

Первоначально несколько магазинов Моди оставались открытыми для бизнеса, включая его магазин в Marina Bay Sands в Сингапуре; [50] однако постепенно все они закрылись. [51] 7 марта 2018 года фирма Моди Firestar Diamond Inc. подала заявление о защите от банкротства в Манхэттенский суд по делам о банкротстве, чтобы защитить свои активы в Соединенных Штатах и ​​их возобновляемую кредитную линию с Israel Discount Bank . [52] Его компания A.JAFFE, приобретенная через его Synergies Corporation, была продана с аукциона в мае 2018 года и была куплена Parag Diamond. [53] С крахом его бренда состояние Моди рухнуло. [54] Forbes исключил его из своего ежегодного списка миллиардеров, а 9 марта 2018 года оценил его текущее состояние менее чем в 100 миллионов долларов. [55]

Имущество Моди в Индии, включая драгоценности, картины и недвижимость, стоимостью около 523 крор рупий (около 75 миллионов долларов) было арестовано Управлением по обеспечению соблюдения (ED). [56] Ранее Моди купил недвижимость с видом на море стоимостью 900 крор рупий в желанном районе Самудра Махал в Мумбаи вместе со своей женой Ами Моди. [57]

ED также изъял четыре ветряные электростанции, принадлежащие Моди, в Раджастхане общей мощностью 9,6 мегаватт (МВт). Электростанции зарабатывают до 5 крор рупий в год благодаря соглашению о покупке акций с государственным электроэнергетическим советом Раджастхана. Эти ветряные электростанции работают с 2014 года. В марте 2018 года ED изъял солнечную электростанцию ​​мощностью 5,24 МВт, расположенную на 135 акрах в Карджате в округе Ахмаднагар, стоимостью 60 крор рупий. В мае 2018 года CBI и ED зарегистрировали по два FIR для расследования дела. [58]

В марте 2019 года 68 работ из коллекции произведений искусства Моди были проданы от имени индийского налогового департамента. [59] Произведения искусства были проданы за 5,3 млн фунтов стерлингов, включая картину Васудео С. Гаитонде , которая была продана за 2,6 млн фунтов стерлингов. [60] Знаменитый музыкальный магазин Rhythm House в Кала Года, Мумбаи, планируется продать на аукционе после определения его стоимости. [61] Он был куплен Ниравом Моди в 2017 году. [62]

8 июня 2020 года суд по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) постановил конфисковать его имущество на сумму около 1400 крор рупий. [63]

В документах Pandora Papers за октябрь 2021 года указано, что его сестра Пурви Моди создала офшорную фирму всего за месяц до того, как он бежал из Индии. [64]

В результате дела о мошенничестве Резервный банк Индии прекратил выдачу гарантийных писем (LoU) и гарантийных писем (LoC) на импорт, что ограничило финансовую гибкость импортеров. [65] [66]

В декабре 2024 года министр финансов Индии Нирмала Ситарам заявила, что Управление по обеспечению соблюдения закона изъяло 1052 крор рупий из активов Нирава Моди и вернуло деньги банкам. [67] [68]

Достижения и признание

  • 2010: Первый индийский ювелир, представленный на обложках каталогов Christie's и Sotheby's . [69] [70]
  • 2013: Включен в список индийских миллиардеров по версии Forbes. [71]
  • Патенты: Бриллиант огранки «Жасмин», патент США на промышленный образец USD763118S1, [72] ДИЗАЙН ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, патент США на промышленный образец US D738,777 S. [73]

Личная жизнь

Нирав Моди женат на Ами Моди. [74] [75] Они познакомились, когда оба были студентами Школы бизнеса Уортон Пенсильванского университета , хотя Нирав Моди покинул Уортон через год, чтобы вернуться в алмазный бизнес. [76] [75]

Ами Моди — гражданка США по рождению. [77] Она руководила «Стипендией Нирава Моди за выдающиеся достижения», которая поддерживала 250 студентов каждый год. [75] У Ами и Нирава Моди трое детей — две дочери и один сын. Они пытались воспитывать своих детей консервативно и использовали дома только гуджарати . [75]

Ссылки

  1. ^ "MODI, NIRAV". Interpol.int . Архивировано из оригинала 10 июля 2018 года . Получено 2 июля 2018 года .
  2. ^ "Nirav Modi Interpol profile". Архивировано из оригинала 10 июля 2018 года . Получено 2 июля 2018 года .
  3. ^ "- INTERPOL". interpol.int . Архивировано из оригинала 10 июля 2018 . Получено 30 августа 2018 .
  4. ^ "Мошенничество PNB приблизилось к $2,1 млрд". India Today . 27 февраля 2018 г. Получено 4 марта 2018 г.
  5. ^ «С широко закрытыми глазами: мошенничество в индийском банке на сумму 1,8 млрд долларов, которое осталось незамеченным». Reuters .
  6. ^ «Расследование мошенничества в Индии привело ювелирного дома Нирава Моди к подаче заявления о банкротстве в США». bloomberg.com . Bloomberg News. 7 марта 2018 г. Получено 9 марта 2018 г.
  7. ^ "Индийский ювелир 'просит убежища' в Лондоне". BBC News . 11 июня 2018 . Получено 11 июня 2018 .
  8. ^ Зубжицкий, Джон (26 апреля 2019 г.). «За решеткой: падение «алмазного короля» Индии Нирава Моди». The Sydney Morning Herald .
  9. ^ «Швейцарские власти арестовали четыре банковских счета Нирава Моди, сестры Пурви, с активами на сумму 283 крор рупий». businesstoday.in . 27 июня 2019 г. . Получено 30 июня 2019 г. .
  10. ^ PTI ​​(27 июня 2019 г.). «Швейцарские власти заморозили 4 банковских счета Нирава Моди, сестры Пурви Моди». @businessline . Получено 30 июня 2019 г. .
  11. ^ "Четыре банковских счета семьи Нирава Моди заморожены в Швейцарии". The Indian Express . 28 июня 2019 г. Получено 9 июля 2024 г.
  12. ^ "Кто такой Нирав 'НиМо' Моди?". nationalheraldindia.com . Получено 4 марта 2018 г. .[ постоянная мертвая ссылка ‍ ]
  13. ^ "Новости и права на жизнь" . Sambhaav News (на гуджарати). 22 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2018 г. Проверено 4 марта 2018 г.
  14. ^ Гангули, Анвеша (15 февраля 2018 г.). «Миллиардер, который якобы выманил 1,8 млрд долларов из индийского банка». qz.com . Получено 4 марта 2018 г.
  15. ^ «Кто такой миллиардер-ювелир в расследовании мошенничества?». BBC News . 16 февраля 2018 г. Получено 4 марта 2018 г.
  16. ^ "Миллиардер-ювелир Нирав Моди расследуется за банковское мошенничество". The Diamond Loupe . 12 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 31 августа 2018 г. Получено 31 августа 2018 г.
  17. ^ Nilima Pathak (18 февраля 2018 г.). «Nirav Modi: When diamonds are not forever». Gulf News . Получено 8 мая 2018 г.
  18. ^ Сен, Упала (18 февраля 2018 г.). «Вор драгоценностей». The Telegraph . Архивировано из оригинала 18 февраля 2018 г. Получено 17 мая 2021 г.
  19. ^ Лалл, Паван (10 января 2015 г.). «Может ли Нирав Моди победить в Нью-Йорке?» (PDF) . Fortune India . Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2016 г. . Получено 7 сентября 2016 г. .
  20. ^ "Tacy LTD - ARGYLE PINK DIAMONDS ПАРТНЕРЫ С ИНДИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ". diamondintelligence.com . Архивировано из оригинала 26 февраля 2018 года . Получено 4 марта 2018 года .
  21. ↑ Гаури Бхатия, специально для CNBC (10 июня 2016 г.). «Нирав Моди стал миллиардером, занимающимся дизайном ювелирных изделий, даже не научившись рисовать». cnbc.com . Получено 4 марта 2018 г.
  22. ^ Каул, Анурадха (1 апреля 2015 г.). "The Bling Maestro" (PDF) . Millionaire Asia . Архивировано из оригинала (PDF) 20 сентября 2016 г. . Получено 8 сентября 2016 г. .
  23. ^ "Индийский алмазный магнат Нирав Моди теряет блеск". Nikkei Asian Review . Получено 11 июня 2018 г.
  24. ^ Saini, Mayu (22 сентября 2015 г.). «Индийский ювелир Нирав Моди открывает магазины в Нью-Йорке и Гонконге» . WWD . Fairchild Publishing, LLC . Получено 8 сентября 2016 г.
  25. ^ Daswani, Kavita (19 сентября 2016 г.). «Нирав Моди: мастер бриллиантов открывает свой первый бутик в Макао». South China Morning Post . Получено 18 ноября 2016 г.
  26. ^ «Интервью с Ниравом Моди: коллекционером бриллиантов и создателем исключительных индийских драгоценностей». thejewelleryeditor.com . 4 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 26 февраля 2018 г. Получено 4 марта 2018 г.
  27. ^ Лю, Мин (30 сентября 2014 г.). «Азиатские дизайнеры ювелирных изделий вынашивают глобальные амбиции». Financial Times . Получено 8 сентября 2016 г. .
  28. ^ "Jewels: The Hong Kong Sale". 29 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 18 сентября 2016 г.
  29. ^ Rathore, Vijaya (24 января 2014 г.). «Бриллиантовое ожерелье Нирава Моди стоимостью 50 крор рупий станет звездой аукциона Sotheby's». Economic Times . Архивировано из оригинала 26 января 2014 г. Получено 6 сентября 2016 г.
  30. ^ "Superb Diamond Bracelet". Sothebys. 20 июня 2012 г. Получено 6 сентября 2016 г.
  31. ^ «Совершил ли этот звездный ювелир крупнейшее банковское мошенничество в истории Индии?». Bloomberg.com . 28 июня 2018 г. Получено 5 июля 2018 г.
  32. ^ "Union Bank подал в суд на Нирава Моди в Гонконге: отчет". IANS India Private Limited. 27 сентября 2018 г. Получено 28 сентября 2018 г.
  33. ^ "Индийский миллиардер-ювелир расследуется по факту банковского мошенничества". Reuters . 5 февраля 2018 г. Получено 6 февраля 2018 г.
  34. ^ "Дирекция по обеспечению соблюдения закона возбудила дело об отмывании денег против миллиардера-ювелира Нирава Моди". Scroll.in . 15 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2018 г. Получено 15 февраля 2018 г.
  35. ^ "Письмо Нирава Моди в PNB: Ваши действия разрушили мой бренд, закрыли все возможности взыскания взносов". 20 февраля 2018 г. Получено 5 июля 2018 г.
  36. ^ «'Я призываю вас быть справедливыми': прочитайте полное письмо Нирава Моди в Punjab National Bank». India Today . Получено 5 июля 2018 г.
  37. ^ "Индия хочет арестовать беглого миллиардера Нирава Моди в Гонконге". South China Morning Post . Получено 11 июня 2018 г.
  38. ^ "Миллиардер-ювелир Нирав Моди бежит в Великобританию, требуя политического убежища - FT". 10 июня 2018 г. Получено 11 июня 2018 г.
  39. ^ "Миллиардер-ювелир Нирав Моди бежит в Великобританию, требуя политического убежища: отчет - Times of India". The Times of India . Получено 11 июня 2018 г.
  40. ^ "Знаменитый индийский ювелир бежит в Великобританию, прося политического убежища". Financial Times . 10 июня 2018 г. . Получено 11 июня 2018 г. .
  41. ^ Мендик, Роберт; Сойер, Патрик; Браун, Мик; Рэй, Саптарши (9 марта 2019 г.). «Министр внутренних дел соглашается на экстрадицию индийского алмазного магната, найденного живущим в Лондоне». The Telegraph . Получено 9 марта 2019 г.
  42. ^ "Нирав Моди арестован в Лондоне, вскоре он предстанет перед британским судом". Moneycontrol .
  43. ^ "Знаменитый ювелир-миллиардер задержан в Великобритании". BBC News . 20 марта 2019 г.
  44. ^ "Правительство повторно выставляет на аукцион 7 роскошных автомобилей Нирава Моди, продажа 5 из них обошлась в 2,9 крор рупий". 5 июня 2019 г.
  45. ^ Ширбон, Эстель (25 февраля 2021 г.). «Британские суды разрешают экстрадицию алмазного миллиардера Нирава Моди в Индию». Reuters . Получено 17 мая 2021 г.
  46. ^ Кантон, Наоми (17 апреля 2021 г.). «Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель отдала распоряжение об экстрадиции Нирава Моди в Индию - Times of India». The Times of India . Получено 17 мая 2021 г.
  47. ^ ab Pandey, Munish Chandra (1 мая 2021 г.). «Нирав Моди подает апелляцию против экстрадиции в Индию в Высокий суд Великобритании». India Today . Получено 17 мая 2021 г.
  48. ^ «Суд Великобритании отклонил ходатайство Нирава Моди об апелляции против экстрадиции в Индию». The Times of India . 23 июня 2021 г. Получено 28 июня 2021 г.
  49. ^ "Беглец Нирав Моди проигрывает апелляцию против экстрадиции". The Times of India . 15 декабря 2022 г. Получено 10 января 2023 г.
  50. ^ "В магазине Нирава Моди в Сингапуре все идет как обычно". connectedtoindia.com . Получено 4 марта 2018 г. .
  51. ^ "Nirav Modi at The Shoppes". marinabaysands.com . Получено 5 июля 2018 г. .
  52. ^ "Firestar diamond inc. Номер дела 18-10509". firstpost.com . Суд по делам о банкротстве США, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен). 2 марта 2018 г. Получено 9 марта 2018 г.
  53. ^ "Parag Diamond — победитель торгов компании Нирава Моди A Jaffe" . Получено 5 июля 2018 г. .
  54. ^ Кэм, Дениз. «Состояние индийского ювелира Нирава Моди взлетело на воздух на фоне обвинений в банковском мошенничестве». Forbes . Получено 5 июля 2018 г.
  55. ^ Çam, Deniz (9 марта 2018 г.). «Состояние индийского ювелира Нирава Моди взлетело на воздух на фоне обвинений в банковском мошенничестве». Forbes India . Получено 17 мая 2021 г.
  56. ^ "Активы Нирава Моди на сумму 523 крор, включая роскошный пентхаус, арестованы". NDTV . 24 февраля 2018 г. Получено 11 мая 2024 г.
  57. ^ Менон, Рашми (15 марта 2018 г.). «Нирав Моди купил недвижимость с видом на море за 900 крор рупий в желанном районе Самудра Махал в Мумбаи». The Economic Times . Получено 15 марта 2018 г.
  58. ^ "Дело о мошенничестве в PNB: ED арестовывает 4 ветряные электростанции, принадлежащие Нираву Моди в Раджастхане". yahoo.com/ . 30 мая 2018 г. . Получено 30 мая 2018 г. .
  59. ^ «Искусство арестованного миллиардера продано за 8 миллионов долларов». BBC News . 26 марта 2019 г.
  60. ^ «Заключенный в тюрьму торговец алмазами и коллекционер произведений искусства Нирав Моди борется с экстрадицией в Индию по соображениям психического здоровья». The Art Newspaper — Международные новости и события в области искусства . 10 августа 2021 г.
  61. ^ «ED начинает вывод активов компаний, принадлежащих Нираву Моди; для продажи на аукционе Rhythm House в Мумбаи». Deccan Herald . 22 декабря 2021 г.
  62. ^ Кришна, Уджвала (13 сентября 2020 г.). «То, чего вы не знали о Rhythm House, Мумбаи».
  63. ^ Лалл, Паван; Чоудхари, Шрими (9 июня 2020 г.). «Суд PMLA постановил арестовать активы Нирава Моди на сумму 1400 крор рупий». Business Standard . Архивировано из оригинала 21 августа 2023 г. . Получено 11 мая 2024 г.
  64. ^ Narayan, Khushboo (6 октября 2021 г.). «Документы Пандоры: до того, как Нирав Моди сбежал, сестра основала офшорную фирму, чтобы выступать в качестве защитника траста». Indian Express . Получено 6 октября 2021 г.
  65. ^ "Запрет LoU повлияет на финансовую гибкость импортеров: Ind-Ra". Diamond World . Архивировано из оригинала 27 сентября 2021 г. Получено 5 июля 2018 г.
  66. ^ RAGHAVAN, TCA SHARAD (6 августа 2018 г.). «RBI должен возобновить выпуск LoUs, LoCs, заявляет парламентская комиссия». The Hindu . Архивировано из оригинала 11 мая 2024 г. . Получено 11 мая 2024 г. .
  67. ^ "15 000 крор активов Виджая Малльи и Нирава Моди возвращены банкам: Центр". NDTV.com . Получено 20 декабря 2024 г. .
  68. ^ "ED восстановил активы на сумму около 18 000 крор рупий у Виджая Малльи, Нирава Моди и Мехула Чокши: FM Sitharaman". The Economic Times . 18 декабря 2024 г. ISSN  0013-0389 . Получено 20 декабря 2024 г.
  69. ^ Шарма, Пуринма (23 февраля 2013 г.). «На мели». The Times Of India . Архивировано из оригинала 8 мая 2013 г. Получено 7 сентября 2016 г.
  70. ^ Ньюман, Джилл (1 сентября 2015 г.). "Kid rock". Robb Report . Получено 6 сентября 2016 г.
  71. ^ "Nirav Modi - Forbes India Magazine". Forbes India . Получено 17 мая 2021 г.
  72. ^ "БРИЛЛИАНТ ОГРАНКИ ЖАСМИН, Патент США на промышленный образец USD763118S1" (PDF) .
  73. ^ "ДИЗАЙН ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ USD738777" (PDF) .
  74. ^ "Профиль Интерпола: Нирав Моди". Архивировано из оригинала 10 июля 2018 года . Получено 2 июля 2018 года .
  75. ^ abcd Фаррелл, Пол (16 февраля 2018 г.). «Ами Моди, жена Нирава: 5 кратких фактов, которые вам нужно знать». heavy.com . Получено 4 марта 2018 г. .
  76. ^ "10 фактов о Нираве Моди, человеке в центре мошенничества PNB". ndtv.com . Получено 4 марта 2018 г. .
  77. Ссылки ​મોદીનો વૈભવી ઠાઠ". 17 февраля 2018 года . Проверено 5 июля 2018 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nirav_Modi&oldid=1269218507"