Стюарт А. Леви
Американский правительственный чиновник
Стюарт Леви
Министр финансов США
Действующий
В должности:
20 января 2009 г. – 26 января 2009 г.
ПрезидентБарак Обама
ПредшествовалГенри Полсон
ПреемникТимоти Гайтнер
Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки
В должности:
20 июля 2004 г. – 30 июня 2011 г.
ПрезидентДжордж Буш-младший
Барак Обама
ПредшествовалПозиция установлена
ПреемникДэвид С. Коэн
Личные данные
Альма-матерГарвардский колледж
Гарвардская юридическая школа

Стюарт А. Леви был первым заместителем министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в Министерстве финансов США . Он был приведен к присяге 21 июля 2004 года в качестве политического назначенца президента Джорджа Буша- младшего . Президент Барак Обама попросил Леви остаться на своей должности, и Леви был одним из немногих утвержденных Сенатом назначенцев Буша, которые работали в администрации Обамы . После ухода из правительства Леви присоединился к частному сектору в качестве главного юридического директора HSBC, генерального директора Diem Association и главного юридического директора Oracle .

Образование и карьера

Стюарт Леви вырос в еврейской семье [1] недалеко от Акрона, штат Огайо , где его отец занимался стоматологией. Леви учился в Гарвардском колледже , который окончил с отличием в 1986 году, а в 1989 году он с отличием окончил Гарвардскую юридическую школу . [2] После окончания юридической школы Леви работал клерком у судьи Лоренса Силбермана в Апелляционном суде США по округу Колумбия с 1989 по 1990 год. [2]

До прихода в Министерство юстиции в 2001 году Леви 11 лет занимался частной практикой в ​​юридической фирме Miller, Cassidy, Larroca & Lewin LLP в Вашингтоне (которая объединилась в Baker Botts LLP ). У него была судебная практика с особым акцентом на защиту по уголовным делам «белых воротничков» . [2]

Начиная с 2001 года, Леви занимал несколько руководящих должностей в Министерстве юстиции США , в том числе должность главного помощника заместителя генерального прокурора у заместителя генерального прокурора Ларри Томпсона и заместителя генерального прокурора Джеймса Коми . [3] На этой должности Леви был главным советником заместителя генерального прокурора по координации деятельности Министерства по борьбе с терроризмом и обеспечению национальной безопасности, включая расследования, сбор разведывательной информации и судебные преследования. До того, как занять эту должность, Леви был помощником заместителя генерального прокурора и начальником штаба заместителя генерального прокурора. [4]

Леви был приведен к присяге 21 июля 2004 года в качестве заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Министерства финансов США в администрации президента Джорджа Буша- младшего . Президент Барак Обама попросил Леви остаться на своей должности, и Леви был одним из немногих утвержденных Сенатом назначенцев Буша, которые работали в администрации Обамы . Леви прослужил до марта 2011 года. Его сменил Дэвид С. Коэн. [5]

В январе 2012 года Леви присоединился к HSBC в качестве главного юридического директора банка. [6]

В августе 2020 года он стал генеральным директором Ассоциации Diem . [7]

10 ноября 2022 года корпорация Oracle объявила , что Стюарт Леви назначен исполнительным вице-президентом и главным юридическим директором. [8]

Заместитель секретаря по терроризму и финансовой разведке

Будучи первым заместителем министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI), с июля 2004 года Леви отвечал за создание нового офиса для руководства возрожденной после 11 сентября миссией Министерства финансов по обеспечению национальной безопасности. Леви приписывают разработку и реализацию финансовых стратегий для противодействия угрозам национальной безопасности США и защиты целостности международной финансовой системы. [9] [10] Он также был признан за руководство усилиями правительства США по разрушению финансовых сетей, поддерживающих террористические организации; разработку и реализацию финансовых мер против распространителей оружия массового поражения; и за центральную роль в стратегиях США по давлению на режимы в Северной Корее, Иране и Ливии. [11] [12] [13] [14] [15] Ему приписывают, в частности, разработку финансовой стратегии, которая привела к огромному давлению на экономику Ирана и его изоляции от международной финансовой системы. [16]

Одной из ключевых инициатив Леви было привлечение частного сектора для повышения эффективности финансовых мер, введенных правительством. Он «возглавил усилия по убеждению иностранных банков прекратить ведение бизнеса с Ираном до тех пор, пока эта страна не согласится соблюдать международные банковские стандарты. Показав компаниям и банкам, что ведение бизнеса в Иране имеет финансовые и дипломатические последствия, он убедил корпорации прекратить бизнес с Ираном». [17] Усилия TFI получили поддержку как со стороны республиканцев [18] , так и демократов. [17] [19] Леви, назначенец администрации Джорджа Буша-младшего, был приглашен администрацией Обамы остаться на своей должности.

TFI, посредством реализации экономических санкций и других финансовых мер, оказал давление на режимы в Северной Корее, Иране [20] [21] и Ливии. [22] TFI отвечал за руководство усилиями правительства США по прекращению финансирования террористических организаций, таких как Аль-Каида , ХАМАС и Хезболла . Придерживаясь этих усилий против Аль-Каиды, Леви сосредоточил внимание на богатых донорах из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии. [23] Однажды его процитировали так: «Если бы я мог щелкнуть пальцами и прекратить финансирование одной страны, это была бы Саудовская Аравия ». Ни один из тех, кого США и ООН идентифицировали как финансиста терроризма, не был привлечен к ответственности саудовцами, пояснил он. [24] Позже он признал значительное улучшение в партнерстве между США и Саудовской Аравией в борьбе с финансированием Аль-Каиды. [25]

В июне 2006 года газета New York Times сообщила, что сотрудники по борьбе с терроризмом получили доступ к финансовым записям из обширной международной базы данных банковских транзакций с участием американцев и других лиц в Соединенных Штатах. В ответ на обеспокоенность по поводу проблем конфиденциальности Леви заявил, что Программа отслеживания финансирования терроризма (TFTP) «предоставила нам уникальное и мощное окно в операции террористических сетей и, без сомнения, является законным и надлежащим использованием наших полномочий». [26] С момента создания TFTP Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) заключили давнее и всеобъемлющее соглашение об обмене информацией, чтобы пресечь финансирование терроризма по всему миру и получить своевременную, точную и надежную информацию о деятельности, связанной с предполагаемыми актами планирования и финансирования терроризма. Оценка TFTP, проведенная ЕС в 2019 году, показала, что «было получено более 70 000 зацепок, некоторые из которых привели к расследованиям террористических атак на территории ЕС, таких как атаки в Стокгольме, Барселоне и Турку. Число зацепок значительно возросло по сравнению с почти 9000 за предыдущий отчетный период (с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2015 года)». [27] В ноябре 2020 года Wall Street Journal сообщил, что страны-члены ЕС широко используют TFTP для мониторинга глобальных финансовых связей с терроризмом и пресечения деятельности террористических организаций. [28]

В июле 2010 года Леви заявил, что Анвар аль-Авлаки «доказал, что он чрезвычайно опасен, что он намерен совершать смертоносные атаки на американцев и других людей по всему миру... [и] участвовал во всех аспектах цепочки поставок терроризма — сбор средств для террористических групп, вербовка и обучение боевиков, а также планирование и заказы нападений на невинных людей». [29]

Исполняющий обязанности министра финансов

15 января 2009 года избранный президент Барак Обама назначил Леви исполняющим обязанности министра финансов до тех пор, пока кандидатура Обамы Тимоти Гайтнера не будет утверждена на эту должность. [30] Гайтнер был утвержден 26 января . [31]

После ухода из Министерства финансов США в 2014 году Леви занимал должность главного юридического директора и управляющего директора группы HSBC Holdings plc , глобального банка с 257 000 сотрудников в 67 юрисдикциях. [32] Леви присоединился к HSBC в 2012 году, когда банк стремился завершить расследования прошлых нарушений антиотмывания денег и соблюдения санкций и восстановить свою репутацию. Леви возглавил юридический отдел, состоящий из более чем 800 юристов в более чем 50 странах, и переориентировал миссию отдела на помощь банку делать то, что законно и правильно. [33] В своей речи на саммите главных юрисконсультов The Economist Леви сказал, что помощь бизнесу в ориентации во внешней среде требует от его старших юристов осознания не только того, что такое закон в любой конкретной юрисдикции, но и того, как закон может развиваться в будущем. Леви сказал, что компании также должны знать, как компания может быть оценена на основе применения широких стандартов, несколькими регулирующими органами, в многочисленных юрисдикциях, и при этом действовать с выгодой ретроспективного взгляда. Он сказал, что для старших юристов в многонациональной корпорации вопросы того, что законно и что правильно, неразрывно связаны. [34]

В мае 2016 года Леви написал статью в Wall Street Journal в ответ на попытку тогдашнего госсекретаря Джона Керри убедить крупные неамериканские банки вести бизнес с Ираном. В статье Леви заявил, что «решения HSBC будут определяться рисками финансовых преступлений и лежащим в их основе поведением», и «по этим причинам HSBC не намерен вести какой-либо новый бизнес с участием Ирана». Он также отметил, что «правительства могут снять санкции, но частный сектор по-прежнему несет ответственность за управление собственными рисками и, несомненно, будет привлечен к ответственности, если не справится». Он объяснил, что поведение, которое стало основой для санкций, связанных с Ираном, включая деятельность, связанную с терроризмом и распространением оружия массового поражения, не изменилось. [35]

После ухода Леви из HSBC в 2020 году генеральный директор HSBC Ноэль Куинн отправил электронное письмо сотрудникам, в котором он сказал, что Леви был «образцовым» главным юридическим директором после присоединения «в один из самых сложных моментов в истории Группы». Куинн также отметил, что Леви «был движущей силой трансформации банка в том, как мы боремся с финансовыми преступлениями, и помог нам восстановить нашу репутацию, а также доверие наших регулирующих органов и других государственных заинтересованных сторон». [36]

Стюарт Гулливер , бывший генеральный директор HSBC, сказал, что Леви был «самым важным ключевым кандидатом», которого он нанял за время своего пребывания в должности. [37]

Ассоциация Diem и сети Diem в США

В мае 2020 года Леви был назначен генеральным директором Diem Association , ассоциации, основанной на членстве, которая занимается созданием платежной системы на основе блокчейна, которая поддерживает финансовые инновации, инклюзивность и целостность и разработана с надежным контролем для защиты потребителей и борьбы с финансовыми преступлениями. [38] Леви также является генеральным директором Diem Networks US. [39]

Став генеральным директором Ассоциации Diem, Леви сказал, что проект «намечает смелый путь вперед к использованию возможностей технологий для преобразования глобальной платежной системы» и что Diem «предоставит полномочия более миллиарду человек, которые остались за бортом финансовой системы, с помощью надежных средств контроля для обнаружения и сдерживания незаконной финансовой деятельности». [40]

Бывший министр финансов США Генри Полсон сказал: «Тот факт, что Стюарт является экспертом в противодействии злоупотреблениям нашей финансовой системой со стороны террористов [и] отмывающих деньги лиц... дает мне уверенность в том, что эта цифровая валюта, скорее всего, установит стандарт безопасности». [41]

В мае 2020 года Financial Times сообщила, что Леви изучает планы Diem по обеспечению соблюдения правил противодействия финансовым преступлениям и другие критически важные меры контроля для предотвращения незаконного и противоправного использования блокчейна и валюты Diem перед его запуском, а также для защиты конфиденциальности пользователей. [42]

Под руководством Леви Ассоциация Diem внесла значительные изменения в проект, который изначально был запущен как Libra в 2019 году, включив отзывы регулирующих органов. [43] Леви руководил проектом Diem, работая «с регулирующими органами, центральными банкирами, выборными должностными лицами и различными заинтересованными сторонами по всему миру, чтобы определить наилучший способ объединения технологии блокчейна с принятыми нормативными рамками». Леви также сказал, что ключевой целью Diem является содействие включению миллиардов людей, не имеющих банковских счетов или недостаточно охваченных банковскими услугами, в формальную финансовую систему. В 2020 году Леви указал на высокие комиссии за денежные переводы в развивающихся странах как на мотиватор проекта Diem. [44]

В интервью American Banker Леви подчеркнул, насколько важно обеспечить правильную защиту для новой платежной системы: «Я лично хочу создать проект, который будет иметь такой тип контроля за финансовыми преступлениями, который может даже превзойти эффективность традиционной банковской системы. У нас будут меры по борьбе с отмыванием денег и санкциями мирового класса». [45]

Леви присоединился к Oracle Corporation в качестве исполнительного вице-президента и главного юридического директора в ноябре 2022 года. На этой должности Леви руководит юридической стратегией Oracle во всех областях бизнеса — от соответствия требованиям и конфиденциальности до судебных разбирательств и слияний и поглощений. Как сказал генеральный директор Oracle Сафра Кац, «глубокий опыт Леви в области технологий, финансов и национальной безопасности делает его идеальным кандидатом на роль руководителя нашей юридической команды, которая ориентируется в меняющихся политиках, сложных правилах и нашем быстрорастущем облачном бизнесе». [46]

Критика

По данным The New York Times , неспособность Соединенных Штатов осуществить санкции против многих иранских компаний и лиц приводится европейскими дипломатами в качестве примера неспособности Америки сделать то, что она обещала. Валери Линси из Iran Watch заявила: «Соединенные Штаты теперь отстают от многих других стран в обеспечении санкций, за которые Организация Объединенных Наций уже проголосовала». [47] The Tehran Times написала, что Министерство финансов США усилило давление на иностранные банки, чтобы они не имели дела с санкциями против Ирана, включая выполнение «разворотных транзакций», которые позволяют американским банкам обрабатывать платежи с участием Ирана, которые начинаются и заканчиваются неиранским иностранным банком. [48]

В ответ на комментарии Линси Леви сказал, что у США более жесткие санкции против Ирана, чем у любой другой страны. Он сказал, что поскольку их список организаций и лиц, вовлеченных в финансовые преступления, точен, именно американский список «в целом используется финансовыми учреждениями по всему миру». [2]

Ссылки

  1. ↑ The Jewish Week: «Стюарт Леви: человек, пытающийся заставить санкции против Ирана работать» Рона Кампеаса, 1 июля 2010 г.
  2. ^ abcd "Казначейство США – Биография Стюарта Леви, заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями". Архивировано из оригинала 13 сентября 2007 г. Получено 26 сентября 2007 г.
  3. ^ «СЛУШАНИЯ В КОМИТЕТЕ ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ, ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ СЕНАТА США СТО ВОСЬМОГО КОНГРЕССА» (PDF) .
  4. ^ "Стюарт А. Леви, заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке". Архивировано из оригинала 2007-09-13.
  5. ^ Рогин, Джош. «Номинация Дэвида Коэна снова на ходу». Foreign Policy . Получено 10 сентября 2021 г.
  6. ^ "Лидерство и управление | HSBC Holdings plc". HSBC . Получено 2021-09-10 .
  7. ^ "Стюарт Леви назначен генеральным директором | Diem Association". www.diem.com . 2020-05-06 . Получено 2021-09-10 .
  8. ^ "Oracle назначает Стюарта Леви исполнительным вице-президентом и главным юридическим директором". Oracle . 2022-11-10 . Получено 2023-04-10 .
  9. ^ Манн, Джеймс, Обамцы: борьба внутри Белого дома за переосмысление американской власти Viking, 2012, стр. 191-199
  10. ^ Чейни, Дик и Чейни, Лиз, Исключительный: Почему миру нужна сильная Америка, Саймон и Шустер, 2015, стр. 176-179
  11. ^ "США предпринимают шаги по изоляции иранских банков" . Получено 25 сентября 2020 г. – через www.washingtonpost.com.
  12. ^ "Буш получает помощь от UBS, Deutsche Bank в усилиях по санкциям против Ирана - Bloomberg". Bloomberg News . 2015-11-23. Архивировано из оригинала 2015-11-23 . Получено 2023-05-26 .
  13. ^ «Показания Стюарта Леви, заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке». www.treasury.gov . Получено 25 сентября 2020 г.
  14. ^ Lague, David; Greenlees, Donald (18 января 2007 г.). «Squeeze on Banco Delta Asia ударил по больному месту Северной Кореи — Азия и Тихий океан — International Herald Tribune». The New York Times . Получено 25 сентября 2020 г.
  15. ^ «Подготовленные замечания Стюарта Леви, заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке». www.treasury.gov . Получено 25 сентября 2020 г. .
  16. ↑ Райт, Робин (31 октября 2008 г.). «Война Стюарта Леви». The New York Times . Получено 25 сентября 2020 г.
  17. ^ ab Сенатор Тед Кауфман, Выступление в зале (20 мая 2010 г.)
  18. ^ Чейни, Дик и Чейни, Лиз, Исключительный: Почему миру нужна сильная Америка, Саймон и Шустер, 2015, стр. 176-179]
  19. ↑ Сенатор Джо Либерман, пресс-релиз (24 января 2011 г.) Архивировано 20 февраля 2016 г. на Wayback Machine
  20. ↑ EST, Майкл Хирш 12/11/09 в 7:00 PM (11 декабря 2009 г.). «Обама готовится занять жесткую позицию по Ирану». Newsweek . Получено 25 сентября 2020 г. .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  21. ^ «Письменные показания Адама Дж. Шубина, исполняющего обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Министерства финансов США, в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США, 19 марта 2015 г.» (PDF) . Получено 25 сентября 2020 г. .
  22. ^ Домби, Дэниел (2011-03-09). "Модель США для замораживания ливийских фондов" . Financial Times . Получено 25 сентября 2020 г.
  23. ^ «Саудовцы обвиняются в финансировании террора». Los Angeles Times . 2 апреля 2008 г. Получено 25 сентября 2020 г.
  24. ^ «Саудовцы заявили, что не могут расправиться с донорами Аль-Каиды». Straits Times . 12 сентября 2007 г. Архивировано из оригинала 19 сентября 2012 г.
  25. ^ "Стюарт Леви". Чарли Роуз . Получено 25 сентября 2020 г.
  26. ^ Эрик, Лихтблау; Райзен, Джеймс (23 июня 2006 г.). «Банковские данные тайно просеиваются США для предотвращения террора». The New York Times .
  27. ^ "Оценка Соглашения между ЕС и США об отслеживании финансирования терроризма - eucrim". eucrim.eu . Получено 14 октября 2021 г.
  28. ^ Тау, Байрон (19.11.2020). «ЕС сильно опирается на программу США по отслеживанию финансирования терроризма». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 14.10.2021 .
  29. ^ Салливан, Эйлин; Ли, Мэтью (16 июля 2010 г.). «Радикальный священнослужитель, родившийся в США, добавлен в черный список террористов». Fox News . Associated Press. Архивировано из оригинала 13 апреля 2014 г. Получено 17 июля 2010 г.альтернативный URL #0 [ мертвая ссылка ‍ ]
  30. ↑ Staff Reporter (15 января 2009 г.). «Леви временно возглавит Казначейство США: официально». Reuters . Получено 20 января 2009 г.
  31. ↑ Соломон, Дебора (26 января 2009 г.). «Сенат США утвердил Гайтнера на посту министра финансов». Wall Street Journal . Получено 26 января 2009 г. Сенат США утвердил Тимоти Гайтнера на посту министра финансов президента Барака Обамы 60 голосами против 34, что открыло путь новой администрации к реализации плана финансового спасения.
  32. ^ "Лидерство | HSBC Holdings plc". HSBC . Получено 25 сентября 2020 г. .
  33. ^ "Главный юрист HSBC призывает к новым глобальным мерам по борьбе с финансовыми преступлениями". Reuters . 2016-09-26 . Получено 2021-10-14 .
  34. ^ «Стать готовым к будущему — колоссальная задача, стоящая перед сегодняшними внутренними юристами». Law.com International . Получено 14 октября 2021 г.
  35. ^ Леви, Стюарт (2016-05-12). «Своеобразное послание Керри об Иране для европейских банков». Wall Street Journal . ISSN  0099-9660 . Получено 2021-10-14 .
  36. ^ "HSBC's Levey назначен генеральным директором Libra, поскольку Deutsche перетасовывает ряды". globalbankingregulationreview.com . Получено 14 октября 2021 г.
  37. ^ Мерфи, Ханна; Нунан, Лора; Стейси, Киран (2020-05-06). «Libra от Facebook назначает царя финансов терроризма эпохи Буша первым руководителем». Financial Times . Получено 14 октября 2021 г.
  38. ^ Рудгард, Оливия. (6 мая 2020 г.). «Руководитель HSBC Стюарт Леви запустит криптовалюту Libra, поддерживаемую Facebook». Веб-сайт The Telegraph Получено 7 апреля 2021 г.
  39. ^ "О нас | Ассоциация Diem". www.diem.com . Получено 14.10.2021 .
  40. ^ "Стюарт Леви назначен генеральным директором | Diem Association". www.diem.com . 2020-05-06 . Получено 2021-10-14 .
  41. ^ Мерфи, Ханна; Нунан, Лора; Стейси, Киран (2020-05-06). «Libra от Facebook назначает царя финансов терроризма эпохи Буша первым руководителем». Financial Times . Получено 14 октября 2021 г.
  42. ^ Мерфи, Ханна; Нунан, Лора; Стейси, Киран (2020-05-06). «Libra от Facebook назначает царя финансов терроризма эпохи Буша первым руководителем». Financial Times . Получено 14 октября 2021 г.
  43. ^ "Diem объявляет о партнерстве с Silvergate и стратегическом переходе на Соединенные Штаты | Diem Association". www.diem.com . 2021-05-12 . Получено 2021-10-14 .
  44. ^ Мерфи, Ханна; Нунан, Лора; Стейси, Киран (2020-05-06). «Libra от Facebook назначает царя финансов терроризма эпохи Буша первым руководителем». Financial Times . Получено 14 октября 2021 г.
  45. ^ «Банкиры превращают свободолюбивую Весы в чопорного Дима». American Banker . 2021-05-17 . Получено 2021-10-14 .
  46. ^ "Бывший ведущий юрист HSBC присоединяется к Oracle в качестве юридического директора". Law.com . 2022-11-10 . Получено 2023-04-07 .
  47. ^ Вайсман, Стивен Р. (17 сентября 2007 г.). «Отсутствие данных по удостоверению личности препятствует санкциям ООН против Ирана». The New York Times .
  48. ^ «Японским нефтяным клиентам Ирана приказано заменить доллар на иену». Tehran Times . 20 сентября 2007 г.
  • Медиа, связанные со Стюартом А. Леви на Wikimedia Commons
Политические должности
Новый офис Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки
2004-2011 гг.		Преемник
Предшествовал Министр финансов США,
исполняющий обязанности
в 2009 г.		Преемник
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Стюарт_А._Левей&oldid=1264446371"