Пол Ландес

Пол Ландес (иврит: פול לנדס) — основатель и нынешний глава Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) Министерства обороны Израиля с 2018 года. Ранее он занимал должность начальника подразделения «Гарпун» в Моссаде (2015–2017) и главы Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA) в Министерстве юстиции (2009–2015).

Биография

Ландес получил степень бакалавра права и магистра права с отличием в Еврейском университете в Иерусалиме . Он работал партнером в юридической фирме Yehuda Raveh & Co. [1] , юридическим консультантом Управления развития Иерусалима [2] и юридическим консультантом в «Корпорации Дерех Эрец», которая управляет шоссе 6 [3] . Ландес читает лекции по отмыванию денег и запрету финансирования терроризма в Университете Райхмана [2] и Университете Бар-Илан [4] .

В 2007 году он был назначен юридическим советником Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA) в Министерстве юстиции. [5] В ноябре 2009 года он был назначен исполняющим обязанности директора. [6] В августе 2010 года правительство Израиля назначило Ландеса генеральным директором. [7] IMPA было основано в 2002 году на основе Закона о запрете отмывания денег 5760 (2000). [8] Оно возглавляет борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в Израиле и соответствует мировым параметрам, определенным ФАТФ. [9] В 2012 году Ландес инициировал процесс вступления Израиля в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег . [10] В 2016 году Израилю был предоставлен статус наблюдателя, [11] а в 2018 году он стал полноправным членом. [12] Он был членом двух правительственных комитетов: один, по ограничению использования наличных денег [13] и второй, по финансовым санкциям в отношении банковских корпораций. [14] Он предложил поправку к закону о запрете отмывания денег, [15] которую Кнессет принял в 2014 году. [16] Ландес был председателем оперативного комитета Группы Эгмонт подразделений финансовой разведки . [17] Он также работал оценщиком в Moneyval (в Совете Европы ), где он оценивал соблюдение режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. [18]

С 2015 по 2017 год [19] Ландес был главой подразделения «Гарпун» в Моссаде, [20] отвечая за сбор информации о финансировании терроризма. [21] Он предположил, что оно будет работать лучше в качестве официального подразделения, сотрудничая на международном уровне с аналогичными антитеррористическими и отмывающими деньги органами. Йосси Коэн , глава Моссада, выступал за то, чтобы Авигдор Либерман , министр обороны, перевел Harpoon в свой офис. Кабинет безопасности Израиля передал юрисдикцию Harpoon в министерство обороны. [22]

Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) при Министерстве обороны [23] было основано в марте 2018 года для координации национальных операций по свержению денежной структуры терроризма. Его полномочия определены в Законе о борьбе с терроризмом 5776 (2016). Министр обороны назначает директора NBCTF по согласованию с премьер-министром и подчиняется непосредственно министру. [19] [24] NBCTF представляет ежегодный отчет в соответствии с Законом о вычетах 2018 года, [25] В нем содержится отчет о выплатах палестинцам, заключенным в израильских тюрьмах, в рамках Фонда мучеников Палестинской автономии . [26] С момента своего создания в 2018 году по декабрь 2023 года Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля изъяло более 1 миллиарда долларов США на финансирование терроризма. [27] В 2023 году он выдал 363 распоряжения, предусматривающие замораживание активов и изъятие средств на сумму 642,91 млн шекелей. [28] NBCTF заморозил сотни кошельков Tron [29] и криптовалютных счетов на бирже Binance , связанных с ХАМАС [30] , Палестинским исламским джихадом [31] и иранскими силами «Кудс» [32] . В августе 2024 года Израиль ввел санкции в отношении 18 нефтяных танкеров , которые иранские силы «Кудс» предположительно использовали для финансирования террористических группировок «Хезболла» и «Хамас». [33] В марте 2022 года NBCTF подписал меморандум о взаимопонимании с Министерством внутренней безопасности США о борьбе с финансированием терроризма и сотрудничестве в области кибербезопасности [34] .

Ссылки

  1. ^ Амит Бен-Аройя (8 августа 2010 г.). Правительство одобрило: Пол Ландес назначен главой Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. TheMarker .
  2. ^ аб Поль Ландес. Университет Райхмана.
  3. ↑ Hadas Magen (11 апреля 2007 г.). Адвокат Пол Ландес был назначен юридическим советником по борьбе с отмыванием денег. Globes .
  4. ^ Запрет на отмывание денег и финансирование терроризма. Университет Бар-Илан.
  5. ^ Статья на иврите об Управлении по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA) в Министерстве юстиции Израиля
  6. ↑ Hadas Magen (11 ноября 2009 г.). Пол Ландес возглавит правительственное подразделение по борьбе с отмыванием денег. Globes.
  7. ↑ Itay Har-Or (8 августа 2010 г.). Пол Ландес был назначен на должность руководителя подразделения по борьбе с отмыванием денег. Calcalist.
  8. ^ Закон о запрете отмывания денег, 5760-2000. Правительство Израиля.
  9. ^ Об Управлении по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Израиле.
  10. ^ Эла Леви-Вайнриб (22 февраля 2016 г.). ФАТФ предоставляет Израилю статус наблюдателя. Globes.
  11. ^ Эла Леви-Вайнриб (1 ноября 2015 г.). Израиль хочет присоединиться к международной группе по борьбе с отмыванием денег. Globes.
  12. ^ Йона Джереми Боб (10 февраля 2022 г.). Познакомьтесь с израильским «денежным шерифом», борющимся с отмыванием денег и финансированием терроризма. The Jerusalem Post .
  13. ^ Чен Маанит (9 августа 2015 г.). Должность Ландеса: скачок в битве с отмыванием денег. Globes.
  14. ^ Йосси Ниссан (10 октября 2013 г.). Отмывание денег: Cal оштрафован на 6 миллионов шекелей, а Leumi Card оштрафован на 1,2 миллиона шекелей. Globes.
  15. ^ Ювал Йоаз (21 июня 2010 г.). Адвокаты и бухгалтеры должны раскрывать, будут ли их клиенты заниматься отмыванием денег. Globes.
  16. ^ Закон о запрете отмывания денег 2014 г. (13-я поправка). Кнессет.
  17. ^ (4 июня 2018 г.). Адвокат Пол Ландес: Глава Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма. Министерство национальной безопасности (Израиль).
  18. ^ (16 декабря 2013 г.). Израиль похвалили за борьбу с отмыванием денег, призвали делать больше. Israel Hayom .
  19. ^ ab Источник авторитета.
  20. ↑ Запись на иврите о подразделении «Гарпун» в Моссаде
  21. ^ Нитсана Даршан-Лейтнер (2020). Гарпун: Внутри тайной войны против хозяев денег терроризма . Hachette .
  22. ^ Assaf Gilead (22 декабря 2023 г.). Что случилось с престижным подразделением коммандос Моссада Harpoon, которое вело финансовую борьбу с ХАМАС?. Globes.
  23. ^ Статья на иврите о Национальном бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) при Министерстве обороны Израиля
  24. ↑ Источник: Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля.
  25. ^ Закон о вычетах, 2018. Кнессет. (Он обязывает правительство вычитать сумму денег, которую Палестинская администрация предоставляет террористам, из налогов, собираемых Израилем).
  26. ^ Отчеты по Закону о вычетах. Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля.
  27. ^ Томер Ганон (27 декабря 2023 г.). За последние пять лет Израиль изъял более 1 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования террора. Calcalist (на английском языке).
  28. ^ Заки Хеннесси (5 февраля 2024 г.). Лидеры финтеха сотрудничают с Израилем в борьбе с финансированием терроризма во всем мире. The Jerusalem Post .
  29. ^ Том Уилсон и Элизабет Хоукрофт (30 ноября 2023 г.). В фокусе: В борьбе Израиля за финансирование боевиков появляется новый криптофронт. Reuters .
  30. ↑ Том Уилсон и Ангус Бервик (5 мая 2023 г.). Эксклюзив: Израиль арестовал криптосчета Binance, чтобы «помешать» Исламскому государству, свидетельствуют документы. Reuters.
  31. ↑ Милан Черни/Шомрим (15 ноября 2023 г.). Израиль не смог остановить поток криптовалюты ХАМАС. Ynet .
  32. ^ Лео Шварц (29 июня 2023 г.). Израиль уничтожает криптосеть «Хезболлы» в историческом захвате, кредиты Chainalysis и Binance. Fortune .
  33. ↑ Ори Айзек (13 октября 2024 г.). Израильский старшина: «Хезболла» должна быть свергнута в финансовом отношении. Хеврат ХаХадашот .
  34. ^ Кэрри Келлер-Линн (2 марта 2022 г.). США и Израиль объявят в среду о новой структуре сотрудничества в области кибербезопасности. The Times of Israel .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Landes&oldid=1270381721"