Закон о незаконных иностранных активах
| Закон о незаконных иностранных активах (FIAA) | |
|---|---|
| Федеральное собрание Швейцарии | |
| |
| Территориальная протяженность | Швейцария |
| Принят | Федеральное собрание Швейцарии |
| Принят | 18 декабря 2015 г. |
| Начато | 1 июля 2016 г. |
| Отменяет | |
| Закон о реституции незаконных активов (2010) | |
| Статус: Действующее законодательство | |
Закон о незаконных иностранных активах ( FIAA ) Legge sui valori patrimonali diprovienza illecita, LVP ) — швейцарский федеральный закон , который предусматривает замораживание, конфискацию и реституцию активов иностранных политически значимых лиц (например, глав государств, высокопоставленных политиков, близких соратников), которые были приобретены коррупцией или другими преступными способами и которые были депонированы в швейцарских банках . [1]
Он был принят Федеральным собранием 18 декабря 2015 года и вступил в силу 1 июля 2016 года. Он заменяет Закон о реституции незаконных активов . illicites, LRAI , итальянский : Legge sulla restituzione degli averi diprovienza illecita, LRAI ) с 2010 г. [2]
Швейцария впервые столкнулась с проблемой возврата незаконных активов в 1986 году во время падения филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса , когда она заморозила 685 миллионов долларов США активов и вернула их Филиппинам . Однако до закона 2010 года эти меры принимались на разовой основе, опираясь на положения швейцарской конституции , не имея формальной правовой основы. [3]
Администрирование FIAA осуществляет Федеральный департамент иностранных дел .
Основные положения
Условия замораживания и конфискации
Согласно закону, активы могут быть заморожены только при соблюдении следующих четырех условий (статья 3, пункт 2):
- правительство страны происхождения утратило власть или вот-вот потеряет власть;
- уровень коррупции в стране происхождения общеизвестно высок;
- активы, вероятно, были приобретены посредством коррупции, преступного неумелого управления или других тяжких преступлений;
- Защита интересов Швейцарии требует замораживания активов.
Активы также могут быть заморожены в целях конфискации, если соблюдены три условия (статья 4, пункт 2):
- активы подлежат предварительному аресту в рамках уголовного дела, возбужденного по запросу страны происхождения
- страна происхождения не в состоянии выполнить требования о взаимной правовой помощи из-за несостоятельности государственных структур
- Защита интересов Швейцарии требует замораживания активов.
Активы могут быть заморожены на срок до 10 лет (статья 6).
Реституция
Активы могут быть возвращены в страну происхождения в целях улучшения условий жизни населения или укрепления верховенства закона в стране происхождения, таким образом способствуя борьбе с безнаказанностью (статья 17). [4]
Ссылки
- ^ "Fedlex". www.fedlex.admin.ch . Получено 2023-03-26 .
- ^ "Fedlex". www.fedlex.admin.ch . Получено 2023-04-03 .
- ^ ФФ 2014 5121; Сообщение, относящееся к законам о незаконных ценностях
- ^ Redress.org, Брифинг: Сравнительное право по конфискации и перепрофилированию активов российских олигархов, сентябрь 2022 г.
Внешние ссылки
- Официальный текст (читать онлайн)
