Центральная разведывательная ячейка
Центральная разведывательная ячейка
সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল
Обзор агентства
Сформированный1972 ; 53 года назад ( 1972 )
ЮрисдикцияПравительство Бангладеш
Штаб-квартира8 No. Sarika Tower, Сегун Багича, Дакка , Бангладеш
Годовой бюджетВыделено правительством
Исполнительный директор агентства
Материнское агентствоНациональное управление доходов
Веб-сайтnbr.gov.bd

Центральная разведывательная ячейка — специализированное разведывательное и следственное подразделение при Национальном совете по доходам . [1] [2] Хайрул Ислам — генеральный директор Центральной разведывательной ячейка. [3]

История

Центральная разведывательная ячейка была создана в 2004 году для расследования уклонения от уплаты налогов. [4] Центральная разведывательная ячейка расследовала деятельность компании Cotecna, занимающейся предотгрузочной инспекцией, в 2007 году и обнаружила, что она занижала счета на импортные автомобили, чтобы помочь импортерам уклоняться от уплаты налогов. [5] [6] Генеральный директор ячейки был включен в Национальный координационный комитет по борьбе с коррупцией и преступностью, возглавляемый генерал-майором Масудом Уддином Чоудхури и отставным генерал-майором М. А. Матином . [7] Она искала банковские счета Шамима Искандера, брата бывшего премьер-министра Халеды Зии . [8] Она искала информацию о банковских счетах Халеды Зии и десяти членов ее семьи. [9] Она также искала банковские счета других крупных политиков, таких как Кази Зафарулла и члены семьи Сайфура Рахмана , бывшего министра финансов. [10] Ячейка искала банковские счета Лутфоззамана Бабара , бывшего министра внутренних дел, Ашрафа Хоссейна , бывшего партийного организатора, и Шахджахана Омара . [11] Ячейка расследовала дело Махбубы Султаны, жены Мосаддака Али Фалу , за получение зарплаты от NTV и неуплату налогов. [12]

В 2008 году Центральная разведывательная ячейка обнаружила, что две компании, Bay Fishing Co Limited и United Edible Oils Limited, занижали счета-фактуры на экспорт пищевого масла в Индию, чтобы их партнеры в Индии могли платить более низкие налоги на импорт. [13] Инцидент также расследовало Бюро по содействию экспорту . [13] Оно получило финансирование от правительства Соединенного Королевства через Налоговое администрирование и Службы налогоплательщиков. [14]

Центральная разведывательная ячейка вышла за рамки предварительного просмотра Закона о праве на информацию 2009 года. [15] Она запросила банковские счета Делвара Хоссейна Саиди , лидера Бангладеш Джамаат-и-Ислами , в 2010 году вместе с Махмудуром Рахманом , редактором Amar Desh , и его женой. [16] В апреле 2012 года Центральная разведывательная ячейка заморозила банковские счета председателя и директоров Destiny Group . [17]

В ноябре 2014 года Центральная разведывательная ячейка предприняла беспрецедентный шаг, запросив банковскую информацию г-на Гулама Хуссейна , председателя Национального совета по доходам. [18] Она провела расследование в отношении ряда туристических агентств, но обнаружила, что они занимались уклонением от уплаты налогов, скрывая часть своих доходов. [19] С 2004 по 2014 год ячейка выявила 15,81 млрд бангладешских так уклонений от уплаты налогов и собрала 7,25 млрд бангладешских так налогов. [4] Она сотрудничает с Департаментом по борьбе с отмыванием денег Банка Бангладеш . [20] В октябре 2014 года г-н Белал Уддин из Налогового апелляционного трибунала был назначен генеральным директором Центральной разведывательной ячейкой. [21]

В 2015 году директор Центрального разведывательного управления Аламгир Хоссейн был избран генеральным секретарем Ассоциации государственной службы (налогообложения) Бангладеш . [22] Центральное разведывательное управление провело расследование в отношении помощника комиссара Национального налогового управления Мд Захидула Ислама и обнаружило, что обвинения в коррупции против него являются правдой. [23] Национальное налоговое управление предоставило ячейке полномочия расследовать отмывание денег в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2015 года. [4]

В январе 2016 года Центральная разведывательная ячейка запросила информацию из Центрального депозитария Бангладеш Limited о банковских счетах известного экономиста Дебаприи Бхаттачарьи и его жены Ирины Бхаттачарьи. [24] Ячейка запросила информацию после того, как Центр политического диалога , где он работал советником, опубликовал критический отчет об экономике Бангладеш . [24] Бхаттачарья сказал, что это было похоже на преследования, с которыми он столкнулся во время правления Националистической партии Бангладеш . [24] [25]

В 2017 году генеральный директор Центрального разведывательного управления НБР г-н Белал Уддин был включен в комитет по расследованию присутствия посторонних в таможне Читтагонга . [26] В августе ячейка заморозила банковские счета бывшего премьер-министра Халеды Зии и запросила у банков сведения о счетах. [27]

Ячейка расследовала дело подрядчика SM Голама Кибрии Шамима, на счетах которого в 2019 году находилось 3 миллиарда бангладешских так наличными. [28] Она приказала заморозить банковские счета Шамима, членов его семьи и Халеда Махмуда Бхуйяна, лидера Jubo League . [29] Она запросила информацию о банковских счетах Мд Монира Хоссейна. [30] Центральная разведывательная ячейка начала расследование в отношении Evaly, платформы электронной коммерции, в октябре 2020 года. [31] Ячейка приказала заблокировать все банковские счета Regent Group и JKG Healthcare. [32]

Ячейка искала информацию о банковских счетах М. Абдуса Собхана , бывшего вице-канцлера Университета Раджшахи , и четырех членов его семьи в мае 2021 года. [33] Он предположительно незаконно набирал персонал, находясь в университете. [34]

В июне 2022 года ячейка запросила информацию о банковских счетах 10 членов семьи, владеющей Partex Group . [35]

Центральная разведывательная ячейка обнаружила, что бывший заместитель управляющего Банка Бангладеш С.К. Сур Чоудхури и его жена уклонялись от уплаты налогов после расследования. [36] Следуя рекомендации ячейки, Национальный совет по доходам приказал заморозить все банковские счета Чоудхури и его жены. [37] Он также запросил информацию о банковских счетах исполнительного директора Бангладеш Мд Шаха Алама. [38]

Ссылки

  1. ^ "57 000 новых фирм подпадают под налоговую очистку за 6 месяцев". The Daily Star . 2021-02-21 . Получено 2023-10-15 .
  2. ^ "За 5 лет возбуждено 121 дело об отмывании денег". The Daily Star . 2023-06-12 . Получено 2023-10-15 .
  3. ^ Хан, Махбубур Рахман (18.03.2023). «Недвижимость в Дубае, принадлежащая 459 гражданам Бангладеш: правительственные агентства не смогли начать расследование». The Daily Star . Получено 15.10.2023 .
  4. ^ abc "NBR расследует дела об отмывании денег". The Daily Star . 2016-10-18 . Получено 2023-10-15 .
  5. ^ "NBR штрафует PSI Cotecna за занижение счетов на роскошные автомобили". The Daily Star . 2007-11-05 . Получено 2023-10-15 .
  6. ^ Хак, Сайед Ашфакул (2008-05-20). «В импортной торговле царят взятки». The Daily Star . Получено 15 октября 2023 г.
  7. ^ Маник, Джулфикар Али (9 марта 2007 г.). «Оперативные группы передали огромную власть». The Daily Star . Получено 15 октября 2023 г.
  8. ^ "Шамим Искандер арестован за незаконно нажитое богатство". The Daily Star . 2008-07-19 . Получено 2023-10-15 .
  9. ^ "Халеда, Коко подали в суд". The Daily Star . 2007-09-03 . Получено 2023-10-15 .
  10. ^ "Банки попросили предоставить реквизиты счетов 24". The Daily Star . 2007-11-16 . Получено 2023-10-15 .
  11. ^ "NBR запрашивает данные банковского счета 46". The Daily Star . Получено 2023-10-15 .
  12. ^ "11 дел об уклонении от уплаты налогов возбуждено против Шаджахана Сираджа и его семьи". The Daily Star . Получено 15 октября 2023 г.
  13. ^ ab Khan, Jasim Uddin (2008-01-16). «Хитрый способ сделать деньги экспортерами пищевого масла». The Daily Star . Получено 2023-10-15 .
  14. ^ "Бангладеш получит £7 млн ​​от Великобритании на налоговую реформу". The Daily Star . 2008-07-02 . Получено 2023-10-15 .
  15. ^ Хоссейн, Шахават. «Истина сделает нас свободными». The Daily Star . Получено 15 октября 2023 г.
  16. ^ "NBR ищет информацию о банковских счетах Саиди, Махмудур". The Daily Star . 2010-04-20 . Получено 15 октября 2023 г.
  17. ^ "Банковские счета 5 директоров Destiny заморожены". The Daily Star . 2012-04-26 . Получено 2023-10-15 .
  18. ^ "Разведывательная ячейка NBR ищет данные банковского счета председателя". The Daily Star . 2014-11-20 . Получено 15-10-2023 .
  19. ^ Парвез, Сохель (24.09.2014). «Турагентства уклоняются от уплаты налогов, скрывая доходы». The Daily Star . Получено 15.10.2023 .
  20. ^ Ахамед, Саид (2009-06-15). «Бюджет на период рецессии и восстановления». The Daily Star . Получено 2023-10-15 .
  21. ^ "NBR перетасовывает 27 комиссаров". The Daily Star . 2014-10-28 . Получено 2023-10-15 .
  22. ^ "Президент Раззак, генеральный секретарь Аламгирской ассоциации налогообложения". The Daily Star . 2015-07-14 . Получено 2023-10-15 .
  23. ^ "Сотрудник NBR отстранён за помощь в уклонении от уплаты налогов". The Daily Star . 2015-08-11 . Получено 2023-10-15 .
  24. ^ abc "NBR запрашивает данные банковского счета Дебаприи". The Daily Star . 2016-01-06 . Получено 2023-10-15 .
  25. ^ "NBR охотится за финансовой информацией о Дебаприе, жене". The Daily Star . 2016-01-07 . Получено 2023-10-15 .
  26. ^ "NBR расследует проникновение посторонних на таможню Ctg". The Daily Star . 2017-10-20 . Получено 15-10-2023 .
  27. ^ "NBR ищет банковскую информацию Халеды". The Daily Star . 2017-08-11 . Получено 2023-10-15 .
  28. ^ "'Tk 300cr' на счетах Шамима; NBR ищет информацию". The Daily Star . 2019-09-23 . Получено 2023-10-15 .
  29. ^ «Богатство Шамима, членов семьи: BB просит банки заморозить счета». The Daily Star . 2019-09-24 . Получено 2023-10-15 .
  30. ^ Байрон, Реджоул Карим (24.11.2020). «NBR хочет получить информацию обо всех банковских счетах семьи Монир». The Daily Star . Получено 15.10.2023 .
  31. ^ Парвез, Сохель (15.10.2020). «NBR изучает налоговые записи Эвали». The Daily Star . Получено 15.10.2023 .
  32. ^ "NBR просит банки заморозить счета Шахида из Regent, Арифула из JKG". The Daily Star . 2020-07-12 . Получено 2023-10-15 .
  33. ^ Али, Анвар; Рахаман, Арафат (28.05.2021). «NBR ищет банковскую информацию о бывшем венчурном капиталисте RU». The Daily Star . Получено 15.10.2023 .
  34. ^ «Незаконно нанятые сотрудники удерживают высших должностных лиц RU». The Daily Star . 2021-06-01 . Получено 2023-10-15 .
  35. ^ "NBR запрашивает банковские реквизиты 10 членов семьи Partex Group". The Daily Star . 2022-06-22 . Получено 2023-10-15 .
  36. ^ "ACC запрашивает данные банковского счета семьи SK Sur". The Daily Star . 2023-09-01 . Получено 2023-10-15 .
  37. ^ «Банки попросили заморозить счета бывшего заместителя управляющего Банка Бангладеш, супруга». The Daily Star . 2021-07-07 . Получено 2023-10-15 .
  38. ^ "NBR запрашивает у банков информацию о счете исполнительного директора Бангладешского банка, бывшего заместителя губернатора". The Daily Star . 2021-02-22 . Получено 2023-10-15 .
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_Intelligence_Cell&oldid=1269424888"