Группа Судьбы
| ДСЭ | |
| Тип компании | Открытое акционерное общество |
| Промышленность | Многоуровневая маркетинговая пирамида |
| Штаб-квартира | Дакка , Бангладеш. |
Ключевые люди | Генерал-лейтенант (в отставке) М. Харун-Ар-Рашид (председатель) Рафикуль Амин (управляющий директор) [1] |
| Веб-сайт | www.destiny2000.com |
Destiny group — бангладешская многоуровневая маркетинговая компания, работавшая по схеме финансовой пирамиды .
История
Destiny начиналась как многоуровневая маркетинговая компания. Она выросла до газеты и телеканала. Она активно рекламировалась и была одним из главных спонсоров празднования 40-летия независимости Бангладеш. Она продала 50 миллионов деревьев в своем плантационном бизнесе, которых не существовало, а инвесторам показывали фотографии деревьев в лесу Сундарбан . [2] Деревья были проданы 1,7 миллионам инвесторов, но, по данным антикоррупционной комиссии, только 5,3 процента этих деревьев существовали. [3] В 2014 году дистрибьюторы Destiny пытались получить новую лицензию на свою многоуровневую маркетинговую деятельность. [4]
Расследования
Сообщения о нарушениях в компании побудили Комиссию по борьбе с коррупцией и другие государственные органы начать расследование в отношении компании. [5] Расследование ACC обнаружило 722 банковских счета в ряде банков под названием 37 компаний Destiny Group. Bangladesh Bank сообщил, что Destiny Group отмыла около 51,13 млрд бангладешских така (748 млн долларов США по состоянию на 2006 год) с 2002 по 2006 год через счета трех своих дочерних концернов — Destiny 2000 Limited, Destiny Multipurpose Cooperative Society Limited и Destiny Tree Plantation Limited. [6] В мае 2014 года ACC подала дела об отмывании денег против 51 руководителя компании. [7] ACC конфисковала активы компании на сумму 6,31 млрд така (80,4 млн долларов США по состоянию на 2016 год). [8]
Судья Мойенул Ислам Чоудхури был назначен председателем Destiny Group 1 сентября 2022 года по решению Высокого суда. [9]
Ссылки
- ^ "ACC запрашивает декларацию о состоянии капитала директора Destiny Group". Prothom Alo . Получено 31 января 2016 г.
- ^ Бадрул Ахсан, Мохаммад. «Земля Судьбы». The Daily Star . Получено 31 января 2016 г.
- ^ "17,5 лакхов инвесторов обмануты Destiny Tree Plantation". Dhaka Tribune . Получено 31 января 2016 г.
- ^ "Destiny distributors seek license". Dhaka Tribune . Получено 31 января 2016 г.
- ^ "Бывший глава армии Бангладеш Харунур Рашид сдался по делу о взяточничестве". The Economic Times . PTI . Получено 31 января 2016 г. .
- ^ Шах Джахан, Мэриленд. «Обнаружены доказательства еще большей коррупции в отношении Destiny Group». The Financial Express . Дакка . Получено 31 января 2016 г.
- ^ Фойез, Ахаммад; Ислам, Робиул. «ACC представляет обвинения против 51 босса Destiny». Нью Эйдж . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ "ACC выдвигает обвинения против руководителя Destiny, MD". bdnews24.com . 2014-05-04 . Получено 31 января 2016 .
- ^ "Совет директоров Destiny 2000 Ltd восстановлен, а судья Мойенул Ислам стал председателем - National". The Daily Observer . Получено 2022-11-05 .
