Уоллес Гроувс

Тон или стиль этой статьи может не отражать энциклопедический тон , используемый в Википедии . См. руководство Википедии по написанию лучших статей для предложений. ( Август 2024 ) ( Узнайте, как и когда удалить это сообщение )

Уоллес Гроувс (20 марта 1900 г. — 30 января 1988 г.) — американский финансист и мошенник. После освобождения из федеральной тюрьмы в 1944 г. он переехал на Багамы , где основал и управлял зоной свободной торговли , курортом и казино в месте, которое впоследствии стало Фрипортом , Гранд-Багама . Ему приписывают развитие современной экономики Багамских островов в сфере офшорного банкинга . Его подозревали в связях с синдикатом Мейера Лански , управляющим офшорными казино из Майами-Бич . ^{[ требуется ссылка ]}

Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, дополнив его. ( Февраль 2024 )

Уоллес Гроувс родился в Норфолке, штат Вирджиния, 20 марта 1900 года. ^[1] Он учился в колледже Урсинус и Джорджтаунском университете , а в 1925 году был принят в коллегию адвокатов Мэриленда. ^[2]

Он переехал в Нью-Йорк из Балтимора, где работал продавцом облигаций. Гроувс сделал раннюю карьеру в финансовых операциях на Уолл-стрит . ^[3] Он был «молодым, ярким и успешным инвестором, он был вовлечен в несколько предприятий и имел контрольные пакеты в нескольких других, включая United Cigar Store и сеть Whelan Drug Store ». ^[4]

В 1931 году Гроувс начал собирать коллекцию инвестиционных трастов и других компаний посредством сложных транзакций, которые следовали определенному шаблону. В то время сообщалось, что его чистый капитал составлял 19 миллионов долларов. ^[5]

В 1931 году Гроувс получил контроль над Chain and General Equities, разместив среди акционеров дополнительные акции, а затем добился избрания должностных лиц по своему выбору в совет директоров, согласно SEC. Затем Гроувс продал компании «642 517 акций обыкновенных акций Interstate Equities Corp. за приблизительно 1 325 000 долларов с валовой прибылью в размере 369 000 долларов для указанного Уоллеса Гроувса». Акции имели «малую или нулевую стоимость активов». ^[6]

Две другие компании, Interstate Equities of New York и Yosemite Holding of Detroit, также перешли под контроль Equity Corporation Гроувса к декабрю 1932 года, что принесло Гроувсу рыночную стоимость этих компаний «затратив очень небольшую сумму денег». ^[7] Акционеры подали иск против Гроувса и его сообщников. ^[8] В 1933 году Гроувс продал свой контроль над Equity Corp. Его транзакции привлекли внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и с 1933 года до своего заключения в тюрьму в 1941 году он часто появлялся в новостях по юридическим или нормативным вопросам. SEC раскрыла общественности множество других подозрительных транзакций аналогичного характера.

В 1936 году Гроувс был президентом Phoenix Securities Corp., председателем которой был Филипп де Ронд, а вице-президентом — Уолтер С. Мак-младший. ^[9] Эта компания приобрела контроль, среди прочего, над South Coast Co., Celotex Co. и Allied Products. Corp. ^[10] Гроувс приобрел Phoenix путем враждебного поглощения в 1931 году. Затем Phoenix получил контроль над Autocar, United Cigar, Certain-Teed Products , Whelan Drug Stores и другими компаниями. К 1936 году Гроувс раскрыл, что он, как единственный владелец офшорной компании Montana of Panama, мог проводить через нее транзакции, не платя налогов. ^[11] Это и другие случаи использования иностранных налоговых убежищ заставили Министерство финансов сообщить о Гроувсе, де Ронде и других в Объединенный комитет Конгресса по расследованию уклонения от уплаты подоходного налога, утверждая, что они «финансовые мошенничества». Гроувс тогда также владел Nassau Securities, Ltd, багамской подставной компанией ; де Ронд владел аналогичной подставной компанией. Багамские компании служили депозитариями для средств, выкачиваемых из американских компаний в орбите Гроувса. ^[12]

1 декабря 1938 года Соединенные Штаты предъявили Уоллесу Гроувсу, его брату Джорджу С. Гроувсу, Эрнесту Б. Уорринеру (беженец в Канаде) и де Ронду (беженец во Франции) обвинение по пятнадцати пунктам в почтовом мошенничестве и сговоре с целью мошенничества. ^[13]

Дело привлекло значительное внимание в финансовых кругах, где Гроувс был видным общественным деятелем. После продолжительных спорных разбирательств 21 февраля 1941 года оба брата Гроувс были осуждены. Уоллес получил два года в федеральной тюрьме в Дэнбери , штат Коннектикут. Джордж получил восемь месяцев. Каждый из них был оштрафован на 22 000 долларов. ^[14] После освобождения Уоллес Гроувс переехал на Багамы .

Гроувс впервые заинтересовался ведением настоящего бизнеса на Багамах через лесозаготовки и лесопильное производство на в основном неосвоенном острове Гранд-Багама в 81 миле от побережья Флориды. ^[15] Он использовал Abaco Lumber Co. как трамплин для дальнейших деловых начинаний. Гранд-Багама был вырублен в процессе. ^[16]

С 1946 года министр финансов Багамских Островов и член парламента Стаффорд Сэндс был адвокатом Уоллеса Гроувза и помогал прокладывать путь его деловым интересам. В 1955 году Гроувз заключил основополагающее Соглашение о заливе Хоксбилл с колониальным правительством, уступив ему 211 квадратных миль острова Гранд-Багама, на котором можно было развивать зону свободной торговли и курортов. (Гроувз получил дополнительные соглашения в 1960 и 1966 годах.) Соглашение освободило Управление порта Гранд-Багама от уплаты налогов, пошлин и акцизов на 25 лет (с тех пор продлено до 2054 года) и освободило его от других законов Багамских Островов, в частности иммиграционных законов. К 1965 году 416 компаний работали по лицензии основной освобожденной компании. Зона постепенно стала самой современной, хорошо управляемой и процветающей частью колонии, хотя ее называли багамской лишь номинально.

В 1963 году, после того как Багамам было предоставлено внутреннее самоуправление, Гроувс дополнительно обеспечил себе право управлять игорными заведениями во Фрипорте, используя услуги Stafford Sands. В то же время Sands и другие высокопоставленные правительственные чиновники получили платежи, превышающие $1 000 000 от Grand Bahamas Port Authority.

Сложная система постоянных выплат « Bay Street Boys » — белой элите, контролировавшей правительство Багамских островов — была подробно описана Королевской следственной комиссией в 1967 году. ^[17] Выплаты из трех казино (третье было построено недалеко от Нассау ) продолжались до тех пор, пока Объединенная Багамская партия (UBP) не потеряла власть на выборах 1967 года.

Эти платежи были предметом расследования Комиссии по расследованию 1967 года. Они также были подробно описаны в обширном разоблачении в журнале Life Magazine от 3 февраля 1967 года. Позже сообщалось, что решение об управлении казино было принято в Майами-Бич в 1961 году в отеле Fontainebleau , которым управляла мафия , в котором присутствовали Мейер Лански и другие главари мафии, а архитектор отеля включил в центральный интерьер 9000 кв. футов «площадку для сквоша», которая стала казино. ^[17] По данным Life , владения Гроувс были всего лишь наиболее прибыльным компонентом сложной сети санкционированной государством преступной деятельности, сосредоточенной на офшорных компаниях, включая отмывание денег и мошенничество со страховкой.

Один источник (Валентайн, 2004) утверждает, что Гроувс был прикрытием для Лански «с 1951 года, когда он продал для него ценную недвижимость в Ки-Бискейне», но другой источник (Блок, 1998) утверждает, что Луис Чеслер (см. ниже) переместил Гроувса в орбиту Лански в 1961 году. Американская общественность впервые узнала о ситуации на Багамах 5 октября 1966 года, когда Wall Street Journal опубликовал подробное разоблачение сделок с участием Гроувса, Сэндса, Лански и других. ^[18] Journal также писал, что неопубликованная откровенная книга «Уродливый багамец», написанная Аланом Уитвером, бывшим сотрудником Гроувса, была куплена и репрессирована Сэндсом.

Гроувс контролировал свою компанию как напрямую, так и через различных партнеров. Его жена Жоржетта была совладелицей, как и британский подданный Кит Гонсалвес. Но Life отметил, что «молчаливым партнером Гроувса во всех трех игорных салонах и представителем Синдиката является Лански». Доходы мафии от казино тогда оценивались более чем в миллион долларов в год.

Развитие Фрипорта, дополненное первоклассным аэропортом, стало очень успешным и создало процветающий анклав, обслуживающий в первую очередь американских туристов, включая пассажиров круизных лайнеров, и экспатриантов-американцев, предпочитающих жить в стильном комфорте недалеко от берегов США. Отель Lucayan Beach стал широко известен, а его казино, Monte Carlo Room, привлекло американских воротил. В 1960-х годах сообщалось, что отель переживает не лучшие времена, но казино было исключительно прибыльным, и прибыль была передана мафии из Майами. Бизнес Гроувза по закону не мог быть проверен на Багамах. ^[17] Гроувз также был связан с принадлежащим мафии загородным клубом La Costa в округе Сан-Диего . Он продвигал развитие в 1960-х годах от имени Мо Далитца и был частым гостем. ^[19]

Уоллес Гроувс был связан с многочисленными компаниями, наиболее значимой из которых была известная Mary Carter Paint Co., которая стала Resorts International до того, как начала управлять казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси в 1978 году. Среди возражений против этого шага было перечислено, что «MCPC… занималась покупкой недвижимости на Багамах с лицами неподходящего характера и натуры, в частности, Уоллесом Гроувсом, осужденным мошенником, и Луисом Чеслером, сообщником преступников… MCPC вступила в партнерство с женой г-на Гроувса и укомплектовала персоналом одно из ее казино после того, как должностное лицо компании посетило г-на Лански». ^[20] Многочисленные эксперты по азартным играм, связанные с мафией, включая Дино Челлини и многих членов его семьи, работали на Гроувса на Багамах. Чеслер, канадец, управлял игорным курортом Фрипорт в течение нескольких лет. Криминальные связи Чеслера и работа на Гроувса подробно описаны в Блоке (ниже). В 1965 году сообщалось, что именно г-н Чеслер обеспечил продвижение, талант и связи, необходимые для того, чтобы превратить отель-курорт и казино в крупный успех. ^[15] Чеслеру, как британскому подданному, разрешили управлять казино, но Гроувс выгнал его и заменил багамцем. Сообщалось, что Чеслер, проверенный и успешный промоутер, появился в 1960 году с 12 миллионами долларов для инвестиций. Он привел «свиту друзей из элиты и сатрапов и энергичное отношение». ^[17] Тайное вливание Чеслером 11 миллионов долларов в проект Lucayan привело к краху Atlantic Acceptance Corporation of Canada в результате крупного скандала 15 июня 1965 года. ^[21] В то же время в 1965 году ряд «нежелательных» американцев и итальянцев были высланы с островов. Однако следователи сообщили, что Чеслер и его сообщники по-прежнему контролировали игорные операции. В 1967 году Чеслер дал показания Королевской следственной комиссии, что американский преступный мир не имел «абсолютно никакой» связи с казино Фрипорта и что он просто консультировался с Мейером Лански по поводу «советов по кадровому обеспечению казино». ^[22]

Оказалось, что после окончания монополии UBP на власть на Багамах влияние Гроувса пошло на убыль. Комплекс Freeport, который считался очень успешным, продолжал работать, а в 1968 году на острове Парадайз недалеко от Нассау был открыт новый комплекс казино Groves. Им управлял Эдди Челлини. В 1968 и 1978 годах он продал части своей бизнес-империи за большие суммы ($80 и $38 миллионов соответственно). Он продал свою долю в GBPA сэру Чарльзу Хейворду .

Гроувс женился на Жоржетте Кассон в 1940 году. ^[2]

Гроувс жил в большом стиле во Фрипорте в большом доме, облицованном сине-зеленой плиткой, и проводил досуг на своем частном острове Литл-Уэйл-Кей в 33 милях от Нассау. Он правил своей концессией в монархической манере, известной как «Король Уоллес» ^[2] ... «[ж]едущие и служащие часто жаловались, что власть, имеющая широкие полномочия по высылке, управляла островом в манере полицейского государства».

Гроувс умер 20 января 1988 года в Корал-Гейблс , Майами, от инсульта в возрасте 86 лет. ^{[2] [4]} У него остались трое сыновей и две дочери. ^{[2] [23]} Его жена умерла в сентябре предыдущего года. ^[23]

Деятельность Уоллеса Гроувса привлекла значительное внимание многочисленных хроникеров транснациональной финансовой преступности из-за его обширных связей с главными именами финансового преступного мира. Ниже приведена выборка:

• New York Times , 1 февраля 1988 г. (некролог).
• Жизнь , 3 февраля 1967 г. (разоблачение).
• Wall Street Journal , 5 октября 1966 г. (отчет).
• Алан Блок, Хозяева рая: организованная преступность и Налоговая служба на Багамах . Нью-Джерси: Transaction Publishers, 1998 (издание в печатном виде).
• Майкл Крейтон и Гейл Сондерс-Смит, Islanders in the Stream: A History of the Bahamian People . Том II. Издательство Университета Джорджии, 1998.
• Хэнк Мессик, Лански , Роберт Хейл и компания, 1971.
• Майкл Ньютон. Мистер Моб: Жизнь и преступления Мо Далитца . Северная Каролина: McFarland & Co., 2007.
• Кэтрин Висмер, Возлюбленные . Торонто: James Lorimer & Co., 1980.
• Дуглас Валентайн, Сила волка: Тайная история войны Америки с наркотиками , Verso, 2004.