Группа Версаль
Versailles Group plc была компанией торгового финансирования, входящей в индекс FTSE-250 и базирующейся в Лондоне , которая занималась мезонинным кредитованием и финансированием разрывов . Юридическая форма каждой из этих сделок заключалась в том, что Versailles покупала и продавала товары и сырье , суть сделок заключалась в том, что Versailles финансировала покупки сырья своими клиентами и последующую продажу товаров. Versailles была зарегистрирована на Альтернативном инвестиционном рынке в сентябре 1995 года и переведена на главную Лондонскую фондовую биржу в октябре 1997 года. В декабре 1999 года торговля акциями Versailles была приостановлена , а в начале 2000 года компания была помещена в административное управление .
Versailles Group Ltd. никогда не была связана с ныне обанкротившейся Versailles Group plc.
История
Versailles Group plc была зарегистрирована в 1990 году, предоставляя торговое финансирование в первую очередь компаниям с плохой кредитной историей . Взимаемые процентные ставки были высокими: приблизительно 21% годовых с дополнительными административными сборами в размере 2,5% - 3,5% от стоимости счетов-фактур. Versailles быстро росла: выручка увеличилась с 46,6 млн фунтов стерлингов в 1995 году до 232,4 млн фунтов стерлингов в 1999 году; операционная прибыль выросла с 2,8 млн фунтов стерлингов до 15,3 млн фунтов стерлингов за тот же период. Цена акций подскочила с 7,5 пенсов при размещении в 1995 году до 2,50 фунтов стерлингов в сентябре 1999 года, что составило рыночную капитализацию в размере 600 млн фунтов стерлингов и среднегодовой темп роста стоимости акций в размере 140% . В январе 2000 года Управление по борьбе с мошенничеством провело расследование в отношении Versailles и его руководства после финансового краха, в результате которого он задолжал своим банкам во главе с Barclays и Royal Bank of Scotland более £70 млн. Расследование было сосредоточено на расхождении в £100 млн в счетах Versailles, фиктивных сделках, поддельных документах, денежных средствах, циркулирующих для создания видимости финансовой деятельности, и изменении компьютерных записей.
Мошенничество
Карлтон Кашни , тогдашний председатель и главный исполнительный директор Versailles, и Фредерик Клаф, финансовый директор, сдались в отдел по борьбе с мошенничеством столичной полиции , чтобы предстать перед обвинением в мошеннической торговле, противоречащей разделу 458 Закона о компаниях 1985 года . Личный помощник Фредерика Клафа, Лоррейн Джонс, была дополнительно обвинена в пособничестве и подстрекательстве , консультировании и сговоре с Карлтоном Кашни и Фредериком Клафом для совершения мошеннической торговли. Расследование показало, что фальшивые транзакции составляли более 80% оборота Versailles Group plc в каждом году с 1992 по конец 1999 года, и что Кашни получил прибыль в размере 29 млн фунтов стерлингов, продав свои акции Versailles до ее банкротства .
Ссылки
- The Guardian: Опала фаворита лейбористов, чье состояние было построено на мошенничестве
- The Independent: руководители Версальского союза обвиняются в мошенничестве из-за краха на сумму 600 млн фунтов стерлингов [ нерабочая ссылка ]
- Управление по борьбе с мошенничеством: Versailles Group plc – предъявлены обвинения 3 людям
