Непроверенный список
Непроверенный список ( UVL ) — это список торговых ограничений, опубликованный Бюро промышленности и безопасности ( BIS ) Министерства торговли США [1], состоящий из определенных иностранных лиц, организаций или правительств. Включение в UVL часто путают с включением в похожий, но отдельный Список организаций или Список граждан особых категорий и заблокированных лиц .
Включение в UVL не рассматривается как карательное и не направлено на наказание стороны за нарушение законов или правил. Вместо этого «иностранные лица, являющиеся сторонами экспорта, реэкспорта и (внутристрановой) передачи, подпадающей под действие EAR, могут быть добавлены в Непроверенный список, если BIS или федеральные должностные лица, действующие от его имени, не могут проверить добросовестность (т. е. законность и надежность в отношении конечного использования и конечного пользователя товаров, подпадающих под действие EAR) таких лиц, поскольку проверка конечного использования, такая как предлицензионная проверка (PLC) или проверка после отправки (PSV), не может быть удовлетворительно завершена по причинам, не зависящим от правительства США». [2] [3]
UVL регулируется 15 CFR Ch. VII § 744.15 и может быть найден в Приложении № 6 к Части 744. [4] Изменения в UVL публикуются вместе со всеми другими делами правительства США в Федеральном реестре и ежегодно кодифицируются вместе со всеми другими федеральными постановлениями. [5]
Эффект
Экспортеры больше не могут запрашивать освобождения от лицензии для товаров, подпадающих под действие Правил экспортного администрирования (EARs) для экспорта любым иностранным лицам, организациям или правительствам, перечисленным в UVL. Кроме того, экспортеры товаров, подпадающих под действие EARs, которые не требуют лицензии, должны получить заявление UVL от перечисленного субъекта и подать запись Автоматизированной экспортной системы для всех экспортных поставок. [2]
Напротив, субъектам, перечисленным в списке SDN, полностью запрещены любые транзакции с США, а для всех товаров, подпадающих под действие EAR, субъектам, перечисленным в списке субъектов, требуется экспортная лицензия. [6]
Исключение из листинга
BIS обычно администрирует запросы на исключение из списка от субъектов, перечисленных в UVL. BIS удаляет списки из UVL, когда BIS может проверить добросовестность перечисленного лица как конечного пользователя, грузополучателя или другой стороны экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) с участием предметов, подлежащих EAR, выполнив предварительную проверку лицензии (PLC) или проверку после отправки (PSV). [7]
Напротив, удалением организаций из Списка организаций занимается Комитет по проверке конечных пользователей (ERC), в состав которого входят представители Министерства торговли (председатель), Государственного департамента, Министерства обороны, Министерства энергетики и, при необходимости, Министерства финансов. [8]
Ссылки
- ^ «Непроверенный список BIS: что обозначения означают для вашего бизнеса». www.morganlewis.com . Получено 11 июля 2022 г.
- ^ ab § 744.15 Ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу (внутри страны) лицам, указанным в непроверенном списке
- ^ «Что именно означает быть в списке непроверенных компаний Министерства торговли?». China Business Review . Получено 11 июля 2022 г.
- ^ ДОПОЛНЕНИЕ № 6 К ЧАСТИ 744 – НЕПРОВЕРЕННЫЙ СПИСОК
- ^ «Как правильно ориентироваться в списке непроверенных». www.bdpinternational.com . Получено 11 июля 2022 г.
- ^ § 744.16 Список сущностей
- ^ § 744.15 Ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу (внутри страны) лицам, указанным в непроверенном списке
- ^ 744.16 Список сущностей.
Внешние ссылки
- Официальный сайт
