Соединенные Штаты против Imperial Petroleum, Inc.

Соединенные Штаты против Imperial Petroleum — это федеральное уголовное дело, в котором Imperial Petroleum и другие компании обвиняются в выдаче B99 с пониженным RIN- кодом за чистое биодизельное топливо .

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США против IMPERIAL PETROLEUM, INC. и др.
СудОкружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Индианы
Полное название делаКОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ против IMPERIAL PETROLEUM, INC., CARAVAN TRADING, БРАЙАН КАРМАЙКЛ, CIMA ENERGY GROUP, CIMA GREEN, ЧАД ДЬЮСИ, КРЕЙГ ДЬЮСИ, ДЖОЗЕФ ФУРАНДО, ЭВЕЛИН КАТИРИНА ПАТТИСОН, ДЖЕФФРИ УИЛСОН
Решенный18 мая 2018 г. ( 2018-05-18 )
Цитата1:13-cv-1489-WTL-MJD (SD Ind. 18 мая 2018 г.)
Транскриптhttps://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-insd-1_13-cv-01489
История болезни
Предварительное действиеХодатайство SEC о вынесении заочного решения против Imperial УДОВЛЕТВОРЕНО ЧАСТИЧНО (14 сентября 2018 г.)
Членство в суде
Судья сидитУильям Т. Лоуренс
Мнения по делу
Решение поУильям Т. Лоуренс

Помещение

19 сентября 2013 года Джеффри Т. Уилсон, [1] Крейг Дьюси, Чад Дьюси, Брайан Кармайкл, Джозеф Фурандо, Эвелин Паттисон, Caravan Trading LLC, Cima Green LLC, CIMA Energy Group и Imperial Petroleum [2] были обвинены в том, что Джо Хогсетт назвал «крупнейшим случаем мошенничества с налогами и ценными бумагами в истории штата» (в Индиане ). E-Biofuels из Мидлтауна, штат Индиана, также находится под следствием по этому делу. Согласно Закону об энергетической независимости и безопасности 2007 года , налоговая субсидия была предложена первому лицу или организации, которые смешали чистое биодизельное топливо (B100) с дизельным топливом . Лица обвиняются в мошеннической продаже более 130 мегалитров B99 с удаленным RIN клиентам, которые заплатили искусственно увеличенную сумму в долларах, полагая, что они приобретают B100 с RIN и налоговой субсидией. Текущие оценки ущерба для покупателей превышают 100 миллионов долларов США , большая часть которых, как утверждается, была потрачена на автомобили, предметы искусства и путешествия. [3] Уилсон и (Крейг) Дьюси должны были предстать перед федеральным судом в марте 2014 года. [4]

История

Роберт Дреер из Министерства юстиции США вместе с Хогсеттом сообщили об обвинительных заключениях против шести человек и трех компаний в отношении юридических вопросов, связанных с программой возобновляемого топлива. Еще одному человеку были предъявлены обвинения, и он согласился признать себя виновным и сотрудничать с правительством. [5]

Случай

Крейг Дьюси, Чад Дьюси, Крис Дьюси и Брайан Кармайкл руководили E Biofuels, производителем биодизеля, произведенного с использованием «сырья», такого как растительное масло и животный жир. Утверждается, что Дьюси и Кармайкл работали с Джо Фурандо и Эвелин Катириной Паттисон, которые оба руководили парой компаний под названием Caravan Trading Company и CIMA Green, чтобы покупать B99 без RIN и создавать впечатление, что E-Biofuels производила топливо, чтобы ложно перепродавать его как B100 с RIN в сочетании с налоговой субсидией (действуя только как промежуточное учреждение). [5]

Дьюси и Уилсон были приговорены к 74 и 120 месяцам тюремного заключения. [6]

Обвинения

Выдвинутые обвинения заключаются в следующем:

  1. В некоторых случаях биодизель перевозился с топливных терминалов на предприятие E-Biofuels. Затем биодизель помещался в танкеры и доставлялся без ведома клиентов вместе с поддельными документами, маркирующими его как B100 с RIN, произведенными E-Biofuels.
  2. В других случаях водители не сдавали топливо в Мидлтауне, а вместо этого собирали поддельные документы, в которых утверждалось, что в грузовике находится топливо B100 с идентификационными номерами RIN, отправленными из Мидлтауна.
  3. В самых ужасных случаях водители доставляли B99 с удаленным RIN-кодом с топливных терминалов напрямую клиентам. Известные как «призрачные грузы» или «фантомные грузы», грузы никогда не видели объект E-Biofuels. Обвиняемые утверждают, что в электронном виде отправляли поддельные документы водителям по пути между топливными терминалами и клиентскими заведениями. [3] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Джеффри Уилсон". Forbes . 18 апреля 2012 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г. Получено 19 сентября 2013 г.
  2. ^ "Imperial Petroleum, Inc., et al. (Выпуск № LR-22800; 18 сентября 2013 г.)". Sec.gov . Получено 20 сентября 2013 г. .
  3. ^ ab InsideINdianaBusiness.com Report (9 ноября 2010 г.). "Hoosier Companies Indicted in $100 Million Scheme - Newsroom - Inside INdiana Business с Джерри Диком". Insideindianabusiness.com. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г. Получено 19 сентября 2013 г. {{cite web}}: |author=имеет общее название ( помощь )
  4. ^ "Обвинения в мошенничестве с биотопливом против компании расширяются до мошенничества". Fuel Fix. 13 января 2014 г. Получено 24 июня 2014 г.
  5. ^ ab "Три брата из Индианы признали себя виновными в мошенничестве с биодизелем на сумму 145 миллионов долларов". Petro Global News. 3 мая 2015 г. Получено 11 мая 2015 г.
  6. ^ «Трое осуждены за участие в мошенничестве с покупателями и акционерами биодизеля». 2 декабря 2016 г.
  7. ↑ Кронин, Маргарет (16 сентября 2013 г.). «Глава Imperial Petroleum обвиняется в мошенничестве с биотопливом». Bloomberg.com . Bloomberg . Получено 20 сентября 2013 г. .
  8. ^ Орр, Сьюзан. «Федералы предъявили обвинения в мошенничестве президенту компании Imperial Petroleum Inc., базирующейся в Эвансвилле » Evansville Courier & Press». Courierpress.com . Получено 20 сентября 2013 г.
  9. ^ Гиллам, Кэри (18 сентября 2013 г.). «США обвиняют 6 человек и 3 фирмы в мошенничестве с биотопливом на сумму 100 миллионов долларов». Reuters . Получено 20 сентября 2013 г.
  10. ^ Кронин, Маргарет. «Чиновник Imperial Petroleum обвиняется в мошенничестве с биотопливом (1)». Businessweek. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 г. Получено 20 сентября 2013 г.
  11. ^ "Комиссия по ценным бумагам и биржам США против Imperial Petroleum, Inc. и др. :: Justia Dockets & Filings". Dockets.justia.com . Получено 20 сентября 2013 г.
  12. ^ "США предъявили обвинения 7 лицам и 3 компаниям в предполагаемом мошенничестве с идентификационными номерами биодизеля на сумму 100 млн долларов в Индиане". Green Car Congress . Получено 20 сентября 2013 г.
  13. ^ Дэн Хьюман. «Дело о мошенничестве с биотопливом проливает свет на генерального директора Imperial | 2013-09-19 | Indianapolis Business Journal». IBJ.com . Получено 20 сентября 2013 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_v._Imperial_Petroleum,_Inc.&oldid=1254841511"