Цветан Васильев

Цветан Василев (также пишется Tzvetan Vassilev; болгарский : Цветан Василев ; родился в 1959 году) — болгарский предприниматель. Он бывший мажоритарный акционер и председатель наблюдательного совета Corporate Commercial Bank , пятого по величине болгарского банка по активам, который обанкротился в 2014 году после банковского набега . ^[1] Василев утверждает, что банк столкнулся с корпоративным рейдерским нападением, организованным медиамагнатом и политиком Деляном Пеевски с помощью прокуратуры Болгарии и болгарского центрального банка, чтобы украсть его самые привлекательные активы. ^[1] Василев подал заявление в соответствии с американским Глобальным законом Магнитского против Деляна Пеевски и генерального прокурора Болгарии Сотира Цацарова . ^[2] Он успешно оспорил отзыв лицензии банка в Европейском суде по правам человека , который установил нарушения права собственности и права на справедливое судебное разбирательство . ^[3] Вкладчики Корпоративного коммерческого банка подали иск против Пеевски, Болгарского национального банка и других в соответствии с Законом США о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетира организациях : они утверждают, что ответчики занимались мошенничеством после закрытия банка с целью вывода активов. ^[4] В настоящее время Василев проживает в изгнании в Сербии, где ему было предоставлено политическое убежище. ^[5]

Василев — бывший председатель наблюдательного совета Corporate Commercial Bank AD, пятого банка в Болгарии по активам, который обанкротился после банковского набега в 2014 году. ^[6] а также его мажоритарный акционер. ^[7] Цветан Василев также бывший председатель наблюдательного совета Victoria FATA Insurance ^[8] и наблюдательного совета Vivacom, болгарской телекоммуникационной компании. ^[9] Василев — обладатель почетного знака Университета национальной и мировой экономики в Софии ^[10] и почетный доктор Университета горного дела и геологии «Св. Иван Рильский». ^[11]

Цветан Васильев имеет степень магистра международных экономических отношений Университета национального и мирового хозяйства . После окончания университета он семь лет работал научным сотрудником по экономике в Центре внешней торговли и международных рынков. ^[12]

Цветан Василев начал свою карьеру в сфере финансов в 1992 году, когда основал свою брокерскую компанию Bromak EOOD ^[13] и инвестиционного посредника Fina-S AD. ^[14] В период с 1995 по 1999 год он возглавлял Департамент валютных операций и ликвидности Центрального кооперативного банка, а в 1997 году он также стал членом совета директоров банка. В 1999 году он покинул Центральный кооперативный банк, чтобы возглавить Департамент рынков и ликвидности в CB Bulgaria Invest (теперь Allianz Bulgaria Commercial Bank).

В период с 2000 по 2003 год Васильев занимал пост председателя правления и исполнительного директора Corporate Commercial Bank AD. В 2003 году он стал его основным акционером и председателем наблюдательного совета. ^[15]

К 2014 году Corpbank был четвертым по величине банком Болгарии. ^[16] Банк владел обширным портфелем компаний и был единственным банком в Болгарии, инвестирующим в стартапы и предпринимателей. Поскольку банк делал такие типы инвестиций, которые не делал ни один другой банк, его прибыль и региональная мощь росли. До его уничтожения болгарскими регуляторами и разграбления его активов Corpbank был, пожалуй, самым инновационным и предприимчивым банком на Балканах.

Начав с нуля в 2001 году, он был пионером в экспортном финансировании болгарских производителей энергии и боеприпасов , ранее не имевших банковских возможностей. В отличие от своих конкурентов, Corpbank также делал прямые инвестиции в своих клиентов и новые предприятия в Болгарии, в частности, в ведущую телекоммуникационную компанию страны Vivacom , которую он купил у кредиторов вместе с филиалами VTB Capital в 2012 году. ^{[17] [18]} Vivacom является ведущим поставщиком на рынке Болгарии для различных телекоммуникационных услуг, включая стационарную связь , мобильную связь , Интернет, радио и телевидение. В компании работает около 3500 сотрудников. ^[19] Василев увидел возможность и привлек капитал для совершения покупки. ^[19]

Эксперты утверждают, что сделка Vivacom была одной из самых сложных на болгарском финансовом рынке. ^[20] Реструктуризация была одобрена Европейской комиссией и международными кредиторами Vivacom . ^{[21] [22]} До приобретения Василевым и VTB Capital Vivacom имел значительную задолженность после выкупа AIG в 2007 году, которая впоследствии продала свои акции PineBridge Investments . ^[23]

Финансовый отчет компании за 2013 год показал значительное улучшение: EBITDA увеличилась с 267 миллионов левов до 339 миллионов левов. ^[24]

Из-за своего роста, богатства и власти, в апреле 2014 года одна из самых влиятельных политических партий Болгарии ( ДПС ) посетила Василева. Запрос был прост: передать активы бесплатно «бандитскому кругу ДПС». Василев отказался.

Внезапно, к июню и июлю 2014 года, клиенты Corpbank в панике сняли наличные. До начала банковского набега несколько болгарских СМИ опубликовали статьи, обвиняющие Василева в попытке организовать убийство медиа-титана, который имел тесные связи с правительством, Деляна Пеевски . Прокуроры провели обыски в компаниях, связанных с Corpbank. Они конфисковали финансовые документы этих компаний. Телеканалы вели прямые трансляции обысков прокуратуры. В течение 4 дней более 20 процентов активов Corpbank были сняты наличными вкладчиками. ^[25]

После банковского набега Corpbank был закрыт в течение шести месяцев. Клиенты не могли получить деньги. Болгарское правительство отказало Болгарскому национальному банку (БНБ) в создании денег для выплат клиентам Corpbank. По данным Forbes, «выплата вкладчикам была поэтому невозможна. Но повторное открытие банка также не было вариантом, поскольку это просто возобновило бы набег. Поэтому БНБ держал банк «на заморозке». ^[25]

В июне 2014 года Corpbank рухнул после банковского набега, в ходе которого было изъято около 20% его активов. ^[26] Corpbank был официально закрыт и помещен под особый надзор Болгарского национального банка 20 июня 2014 года по просьбе его руководства. ^[27] Руководство банка подало заявку на особый надзор, поскольку Болгарский национальный банк отказался предоставить поддержку ликвидности. ^[28] Согласно сообщениям СМИ того времени, закрытие произошло из-за спора между Василевым и «болгарским медиа-олигархом Деляном Пеевски». ^[25]

Проведя некоторое время в Австрии , Василев в настоящее время проживает в Белграде , Сербия , где ему было предоставлено политическое убежище. ^[29] Он добровольно сдался сербским полицейским 16 сентября 2014 года. В марте 2015 года Апелляционный суд Белграда вынес решение против запроса болгарских властей об экстрадиции. ^[30] Апелляционный суд Белграда окончательно отказал в экстрадиции Василева в Болгарию в мае 2022 года. ^[31]

После необъяснимого изменения обвинений несколько раз, в июле 2017 года прокуратура Болгарии предъявила Васильеву обвинение в хищении вместе с 17 другими лицами. ^[32] По данным Reuters, это дело «рассматривается как одно из крупнейших посткоммунистических расследований мошенничества в балканской стране». ^[16] Прокуратура установила рекорд, составив обвинительное заключение объемом более 5000 страниц: заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев сравнил его написание с высадкой на Луну с дизельным двигателем и пересадкой мозга. ^[33] Однако было отмечено, что две трети обвинительного заключения, похоже, не связаны с обвинениями. ^[34]

Василев утверждает, что выдвинутые против него обвинения носят политический характер. ^[35] Он успешно оспорил отзыв лицензии банка в Европейском суде по правам человека , который установил нарушения права собственности и права на справедливое судебное разбирательство . ^{[36] В августе 2017 года он также подал заявление в соответствии с} Законом Магнитского США , который предусматривает санкции против коррумпированных государственных чиновников, замешанных в нарушениях прав человека, против генерального прокурора Болгарии Сотира Цацарова и медиамагната и члена парламента Деляна Пеевски . ^[37] Его заявление поддержал Билл Ричардсон . ^[37]

«Делян Пеевски — это просто один из главных инструментов, который болгарская политическая мафия использует для шантажа болгарского бизнеса — видимая часть довольно большого айсберга коррупции», — сказал Василев в интервью Forbes . «Политическая мафия настойчиво пытается свести то, что произошло с Corpbank, к личному конфликту между г-ном Пеевски и мной, что совершенно не соответствует действительности. У меня был конфликт с политической мафией, правящей страной, которая шантажировала и угрожала мне в течение многих лет». ^[25]

В 2019 году болгарские власти арестовали ключевых свидетелей в продолжающемся судебном процессе: критики утверждают, что это незаконная попытка повлиять на их показания. ^[38] Правительство также преследует жену Василева, которая является профессором университета, выдвигая обвинения. ^[39] Тем временем правительство несколько раз в спешке вносило поправки в уголовные кодексы Болгарии: по мнению болгарского юриста Татьяны Дончевой , эти поправки были внесены, чтобы помочь прокуратуре в судебном процессе против Василева, поставив под угрозу равенство сторон в уголовном процессе и упростив осуждение людей на основании сфабрикованных обвинений. ^[40] Ассоциация болгарских судей посчитала, что многие из этих поправок являются антиконституционными. ^[41]

После закрытия Corpbank официально была начата процедура банкротства. Однако клиенты Corpbank неоднократно предупреждали, что власти Болгарии нарушают интересы кредиторов. ^[42] СМИ сообщали, что активы были выведены компаниями и лицами, предположительно связанными с Деляном Пеевски и свидетелями против Василева. ^{[43] [44] [45]}

Василев также утверждает, что болгарские власти закрывают глаза на нарушения в процедуре банкротства. Он был обеспокоен судьбой стратегических активов Corpbank, таких как Vivacom . В частности, VTB Capital контролировал 33% Vivacom через свою дочернюю компанию Crusher, хотя они не были истинными владельцами, поскольку цена акций уже была оплачена SPV Corpbank Technological Center-Institute for Microelectronics (TC-IME) . ^[46] При неясных обстоятельствах акции Vivacom были проданы VTB Capital по заниженной ставке на тендере в Лондоне болгарину Спасу Русеву в сентябре 2016 года. ^[47] В Высоком суде Лондона продолжается судебное разбирательство по поводу якобы незаконного изъятия пакета акций Vivacom. ^[48] Василев выразил обеспокоенность тем, что новые владельцы Vivacom, вероятно, не смогут выплатить долг компании Corpbank и навредят интересам кредиторов в процедуре банкротства. ^[46] Было высказано предположение, что Спас Раусев является подставным лицом Деляна Пеевского. ^[49]

В прошлом Васильев пытался заключить сделку с бельгийским инвестором, который должен был найти финансирование для погашения задолженности Vivacom перед Corpbank, но эта сделка провалилась. ^{[50] [51]}

Цветан Василев — почетный доктор Университета горного дела и геологии им. Св. Ивана Рильского. Он также награжден Почетным знаком Университета национального и мирового хозяйства и является членом попечительского совета университета. ^[52] Он является автором ряда публикаций, в которых анализируются финансовые проблемы Болгарии и Европейского союза. ^{[53] [54] [55] [56]}

Васильев — частый гость различных международных экономических форумов, таких как Вроцлавский глобальный форум ^[57] и Черноморский энергетический и экономический саммит. ^{[58] [59]}

Васильев спонсировал множество инициатив в различных областях, включая научные исследования, развитие спорта, поддержку детских домов, реконструкцию церквей и монастырей и т. д. ^{[60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]}

Он является главным благотворителем PFC Botev Plovdiv , старейшего футбольного клуба в Болгарии. ^[67] Усилия Василева сосредоточены на развитии футбольного клуба и его юношеской футбольной академии. ^[68]

Цветан Василев получил ряд престижных наград. Он был удостоен награды «Банкир года» газеты The Banker несколько раз за личный вклад в болгарскую экономику и банковское дело:

• Премия за динамичное банковское управление в качестве председателя правления Corporate Commercial Bank AD в 2004 году ^[69]
• Премия за продвижение болгарского капитала в банковской системе Болгарии в 2008 году ^[70]
• Специальная премия за стабильность рынка в 2010 году ^[71]
• Премия за эффективную политику и длительное присутствие на болгарском рынке в 2013 году ^[72]

В 2011 году он получил награду «Мистер Экономика» (главная награда журнала «Экономика» в Болгарии) ^[73] за общий вклад в развитие болгарской экономики. ^{[74] [75]} В 2012 году Василев получил награду за общий вклад в развитие мотоциклетного спорта в Болгарии от Болгарской мотоциклетной федерации. ^[61]

Цветан Васильев женат на профессоре Антоанете Васильевой , декане факультета международной экономики и политики Университета национального и мирового хозяйства .

• Корпоративный коммерческий банк
• Виваком

• Индивидуальный подход. Интервью с Цветаном Василевым, председателем правления Корпоративного коммерческого банка. Журнал Leaders, октябрь 2011 г. (на английском языке)
• Василев: Энергетическое и экономическое сотрудничество — ключ к росту Черноморского региона, Новая Европа, ноябрь 2011 г. (на английском языке)
• Президент защищает интересы бизнеса, Der Standard, 24 марта 2013 г. (на немецком языке)
• Статьи Цветана Васильева для Новой Европы (на английском языке)
• Амбиции ГЕРБ по управлению Болгарией не следует воспринимать всерьез, Pressadaily.bg, 3 августа 2013 г. (на болгарском языке)
• Интервью с Цветаном Василевым, Deutsche Welle, октябрь 2013 г. (на болгарском языке)
• «По ком звонит колокол и не подгнило ли что-то в Брюсселе?», анализ Цветана Василева, Новая Европа, январь 2014 г. (на английском языке)
• Болгары не представляют наибольшей опасности, интервью с Цветаном Василевым, Handelsblatt, январь 2014 г. (на немецком языке)
• Обанкротившийся болгарский корпорационный банк: история бывшего владельца, Forbes 2015 (на английском языке)