Финансовая корпорация Towers


Fraudulent American debt collection agency
Финансовая корпорация Towers
Тип компанииАгентство по взысканию долгов
ОснованНачало 1970-х в Делавэре.
ОсновательСтивен Хоффенберг
СудьбаПодано заявление о банкротстве (март 1993 г.)
Штаб-квартира
Нью-Йорк Сити
,
Соединенные Штаты
Ключевые люди
Стивен Хоффенберг , Джеффри Эпштейн , Митчелл Брейтер и Майкл Розофф

Towers Financial Corporation — агентство по взысканию задолженностей , базирующееся в Манхэттене , Нью-Йорк. [1] [2] В период с 1988 по 1993 год Towers Financial управляла финансовой пирамидой , которая была крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Америки до раскрытия дела Берни Мейдоффа .

История

Компания, основанная в начале 1970-х годов в центре Манхэттена и зарегистрированная в штате Делавэр , была агентством по взысканию долгов , которое платило пенни с доллара за кредиты, которые продавцы считали бесполезными, сосредоточившись на долгах, которые люди были должны больницам, банкам и телефонным компаниям. [3] [4] [5] [2] Стивен Хоффенберг был ее основателем, генеральным директором, президентом и председателем. [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Джеффри Эпштейн

Хоффенберг нанял Джеффри Эпштейна в 1987 году для помощи с Towers Financial Corporation. [8] [1] Хоффенберг устроил Эпштейна в офисах в Villard Houses на Манхэттене и платил ему 25 000 долларов (67 000 долларов в текущем долларовом эквиваленте) в месяц за его консультационную работу. [8] Они безуспешно пытались захватить Pan Am в ходе корпоративного рейда , используя Towers Financial в качестве своего рейдерского судна. Их заявка не удалась, отчасти из-за террористической атаки на рейс Pan Am Flight 103 над Локерби в 1988 году , что в конечном итоге привело к банкротству авиакомпании. Похожая безуспешное предложение в 1988 году было сделано для захвата Emery Air Freight Corp. [ 8]

В период с 1988 по 1993 год Towers Financial привлекла более 400 миллионов долларов, продавая инвесторам облигации и векселя , заманивая их ложными финансовыми отчетами . [12] [13] [1] Затем Хоффенберг и его партнеры использовали собранные деньги для оплаты операционных расходов, возврата долгов предыдущим инвесторам и для оплаты самих себя. [1] Хоффенберг начал использовать средства Towers Financial для оплаты роскошного образа жизни, который включал особняк в Locust Valley , на Лонг-Айленде , дома на Sutton Place в Манхэттене и во Флориде, а также несколько автомобилей и самолетов. [8] [14] Схема Понци была крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Америки до того, как был раскрыт Берни Мейдофф . [1]

В феврале 1993 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила компанию в том, что она, мошеннически заявляя о прибыли в размере 13 миллионов долларов (29 000 000 долларов в текущем долларовом выражении) за четыре года, закончившихся 30 июня 1991 года, на самом деле потеряла 137 миллионов долларов (306 000 000 долларов в текущем долларовом выражении). [12] [15] [2] В марте 1993 года Towers Financial подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве . [16] [12]

В апреле 1995 года Хоффенберг признал себя виновным по пяти уголовным обвинениям, обманув тысячи инвесторов на 462 миллиона долларов, сдался ФБР в Манхэттене, предстал перед судом и был освобожден под залог . [17] [18] [19] [20] [21] [22] [1] В 1997 году федеральный судья Роберт У. Суит приговорил его к 20 годам тюремного заключения, и он был освобожден в 2013 году, отсидев 18 лет. [23] [1] [16] Он также был приговорен к выплате возмещения в размере 462 миллионов долларов (877 000 000 долларов в текущем долларовом эквиваленте) и штрафа в размере 1 миллиона долларов. [19]

Руководители Towers Financial Митчелл Брейтер (заместитель председателя) и Майкл Розофф (главный юридический директор) были приговорены к тюремному заключению сроком от семи до девяти лет, а Розофф был лишен права адвокатской практики. [24] [15] [1] Эпштейну не было предъявлено обвинений. [1] [12] В июле 2019 года Хоффенберг заявил, что Эпштейн был его «необвиняемым сообщником» в финансовой пирамиде. [25]

Хоффенберг заявил, что не предоставил доказательств против Эпштейна, упомянув, что Эпштейн «имел связи» с Министерством юстиции США , и далее подчеркнул: «Вы не можете представить себе масштаб контролирующего влияния [Эпштейна]». [26]

Понимание, по-видимому, беспрецедентного типа отношений между Хоффенбергом и Эпштейном, скорее всего, является ключевой предпосылкой для достижения надлежащего понимания схемы Towers Financial. Хоффенберг отводит Эпштейну доминирующую роль с большим отрывом. Он заявил, что у Эпштейна «был подробный план» превратить Towers Financial «в финансовый центр финансирования денежных продуктов по всему миру», и сделать это «незаконно». [27]

Хоффенберг также рассказал, как Эпштейн в дальнейшем планировал использовать свою растущую сеть богатых клиентов и партнеров в «политической кампании влияния... для своей личной финансовой выгоды». [27] Частично это включало в себя выбор более легко манипулируемых клиентов для обмана, а также тех, кто вряд ли сообщит властям о своей жертве по определенным причинам, если они обнаружат мошенничество. [27]

Один из способов работы заключался в том, что активы клиентов, купленные для них Эпштейном, представлялись как гораздо более ценные, чем на самом деле, в то время как Хоффенберг описывал, что Эпштейн одновременно мошенничал с очень большими суммами денег для себя. [27] Среди и внутри преступных сделок Towers Financial Хоффенберг описал Эпштейна как «вдохновителя», стоящего за мошенничеством со страховыми облигациями , и «техника» схемы манипуляции акциями на Уолл-стрит . [27]

В 2020 году Хоффенберг добавил некоторые подтверждения к доказательствам, опубликованным в книге 2019 года, указывающим на то, что Эпштейн был высокопоставленным шпионом Моссада . [28] [29] [30] Спустя три десятилетия после скандала с Towers Financial и через шесть лет после его освобождения из тюрьмы Хоффенберг предположил, что Эпштейн имел общий разведывательный аспект. Он рисует картину долгосрочной способности Эпштейна избегать правосудия , заявляя, что это стало возможным благодаря тому, что он был «нужен ЦРУ или ФБР для разведки, потому что он манипулировал американской разведкой для зарубежных организаций». [28] Очевидная способность Джеффри Эпштейна сорвать расследование закона стала рассматриваться в ретроспективе как центральная в его профиле со времен его работы в Towers Financial, действительно довольно определенная. [31]

В 2007–2008 годах Эпштейну был предъявлен ряд серьезных обвинений в изнасиловании и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации , хотя генеральный прокурор южной части Флориды Александр Акоста согласился на федеральное соглашение об отказе от судебного преследования, тем самым сведя все обвинения к одному случаю домогательства к девушке младше 18 лет . [32] Это одновременно закрыло расследование ФБР в отношении большего количества жертв и заговорщиков, а также влиятельных лиц, совершивших преступления сексуального характера . [33]

В середине 2021 года было дано подтверждение некоторых заявлений Хоффенберга. Бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Ари Бен-Менаше поделился своими собственными старыми знаниями о том, что Эпштейн «начал работать с израильской разведкой ... собирая секреты» (год или эпоха не указаны). [34] Какое бы отношение это ни имело к особому положению Эпштейна в отношениях с властями США, тем временем другие комментаторы снова предположили, что неизвестные способы взаимодействия Эпштейна с разведкой выходили за рамки одного агентства или страны. [34] [35]

Ощущаемое освобождение Эпштейна от правосудия, по-видимому, продолжается и после его смерти, как описывает Хоффенберг. Соглашение о непреследовании 2007–08 годов было сохранено в апелляции в 2020 году. Фактически, по крайней мере на данный момент, это сохраняет блокировку, предотвращая будущее расследование обстоятельств, людей и организаций, окружавших Эпштейна в тех более ранних обвинениях. [36] [37]

Хотя позже в 2020 году была подана апелляция на слушание в полном составе , [38] [39] в апреле 2021 года продолжающееся посмертное соглашение Эпштейна об иммунитете от судебного преследования за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации было поддержано как не подлежащее сомнению большинством голосов 6-4. [40] Вспоминая десятилетия прошлого Эпштейна и, в частности, скандал с Towers Financial, адвокаты жертвы Касселл и Эдвардс прокомментировали «тревожное» решение: «Оно позволяет богатым и влиятельным обвиняемым (таким как Эпштейн) организовывать особые сделки без какого-либо участия жертв преступлений, ведя переговоры с прокурорами до предъявления обвинений. Это не то, что большинство обвиняемых могут сделать». [40] Юридическая группа жертвы заявила о намерении подать апелляцию в Верховный суд . [40]

В то время как Хоффенберг заявил, что Эпштейн «обманул» его из-за финансовой пирамиды Towers, он подчеркнул, что у него нет «корыстных намерений» против Эпштейна, а есть «история, которую нужно рассказать... что-то объяснить» по поводу Эпштейна, о «его мышлении, профиле, о том, как Эпштейн видел вещи и как он играл на шахматной доске». [28] Хоффенберг охарактеризовал Эпштейна: «Вы говорите о социопате, который был заинтересован только в том, чтобы преуспеть в финансовом плане, и каждый компонент его существования был направлен на уничтожение других людей. Его единственным интересом было то, как использовать других людей, их богатство и их доступ, чтобы преуспеть самому. Он уничтожал всех на своем пути». [41]

В 2020 году, через год после его предполагаемого самоубийства во время содержания под стражей в тюрьме Манхэттена по новым обвинениям в сексуальной торговле с участием несовершеннолетних, Эпштейн был описан как игравший «главную роль» в финансовой пирамиде Towers. [26] Журналистка Вики Уорд сообщила, что Эпштейн был «ключевой фигурой» в разработке того, как работала схема. [26] В середине 2020 года американский документальный мини-сериал Surviving Jeffrey Epstein утверждал, что Эпштейн был «абсолютным центром операции». [42]

В конце августа 2022 года сообщалось, что Стив Хоффенберг скончался у себя дома в Дерби, штат Коннектикут , примерно через две или более недель после заражения коронавирусом, его тело было обнаружено 23 августа. [43] Тело было найдено в разложившемся состоянии, предположительно, около недели, поэтому визуальная идентификация была невозможна. [44] Причина смерти не была известна на этапе предварительного вскрытия в конце августа, когда власти посчитали, что никаких подозрительных обстоятельств не было. [43] [44]

Ссылки

  1. ^ abcdefghi Брайан Паскус и Мола Ленги (13 августа 2019 г.). «Джеффри Эпштейн работал в финансовой фирме, которая занималась масштабной финансовой пирамидой в 1980-х и 1990-х годах». CBS News .
  2. ^ abc Аллан Слоан (16 февраля 1993 г.). «SEC против СТИВЕНА ХОФФЕНБЕРГА: ДЕЛО О КРУПНОМ КОЛИЧЕСТВЕ В TOWERS FINANCIAL?», The Washington Post .
  3. ↑ Джордж Гарно (4 мая 2011 г.). «Предотвращение кризиса». Редактор и издатель . Архивировано из оригинала 2020-06-09 . Получено 2020-06-10 .
  4. ^ "Towers Financial Corp SEC Registration". sec.report . Архивировано из оригинала 2020-06-10 . Получено 2020-06-10 .
  5. ↑ Салпукас, Агис (9 ноября 1987 г.). «Деловые люди; претендент, не смущенный сомнениями Pan Am». New York Times .
  6. ^ Стивен Джуд Хоффенберг. «СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ GUARANTEED COLLECTION CORPORATION С ПРИМЕРНО ТРЕСТАМИ (300) МАЛЫМИ АГЕНТСТВАМИ ПО КОЛЛЕКЦИИ; ВВЕДЕНИЕ В ПРОШЛОЕ ВЛАДЕНИЕ Г-НА ХОФФЕНБЕРГА КОРПОРАЦИЕЙ TOWERS FINANCIAL CORPORATION, ДАЛЬШЕ, TFC, КОТОРАЯ ДЕПОЗИТИРОВАЛА lk МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ В ГОД В 1992-1993 ГГ.» Архивировано 09.06.2020 на Wayback Machine
  7. ^ «Хоффенберг против Хоффмана и Поллока, 248 F. Supp. 2d 303 (SDNY 2003)» . Закон Юстии .
  8. ^ abcde Уорд, Вики (27 июня 2011 г.). «Талантливый мистер Эпштейн». Vanity Fair . Получено 10 июня 2020 г.
  9. ↑ Хоффенберг против США, 6 февраля 2012 г.
  10. ^ Алана Гудман и Дэниел Хэлпер (2020). Удобная смерть, Penguin Publishing Group.
  11. ^ «Бывший генеральный директор обвиняется в мошенничестве; Стивен Хоффенберг, который...» Baltimore Sun. 18 февраля 1994 г.
  12. ^ abcd Комиссия по ценным бумагам и биржам США (17 сентября 1996 г.). "Судебное решение № 15053 / Решение по обеспечению соблюдения правил бухгалтерского учета и аудита № 816; КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ против МАЙКЛ РОСОФФА", 96 Civ. 7064 (WK) SDNY
  13. ^ Стаббингс, Дэйв (30 мая 2020 г.). «Состояние Джеффри Эпштейна — как финансист-педофил заработал свои миллионы». Daily Mirror .
  14. ↑ Хевеси, Деннис (25 января 1993 г.). «Спасатель, создавший богатство из 2000 долларов». The New York Times .
  15. ^ ab "SEC подает в суд на покупателя NY Post за мошенничество". Associated Press . 8 февраля 1993 г.
  16. ^ Джим Заролли (14 августа 2019 г.). «Бывший деловой партнер Джеффри Эпштейна: я хочу помогать жертвам». NPR .
  17. ^ "Legal". Sun-Sentinel . 6 марта 1997 г.
  18. ^ "Финансовый руководитель сталкивается с обвинениями в мошенничестве". Tampa Bay Times . 6 октября 2005 г.
  19. ^ ab "Хоффенберг приговорен к 20 годам: Towers Financial..." Chicago Tribune . 7 марта 1997 г.
  20. ^ Бернстайн, Джейкоб (12 августа 2017 г.). «Башня Трампа — дом знаменитостей и шарлатанов». The New York Times .
  21. ^ Солтес, Юджин (14 декабря 2016 г.). «Психология преступников в белых воротничках». The Atlantic .
  22. ^ Брок Коляр, Келси Гурвиц, Шарлотта Кляйн, Иезекиль Квеку, Эми Ларокка, Йинка Мартинс, Адам К. Рэймонд, Мэтью Шнайер, Мэтт Стиб и Джеймс Д. Уолш (22 июля 2019 г.). «Высшее общество, окружавшее Джеффри Эпштейна». Intelligencer .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  23. ^ "Хоффенберг из Towers получил 20 лет тюрьмы". Wall Street Journal . 10 марта 1997 г.
  24. ^ «В Re: Майкл Э. Розофф», 6 июля 2000 г.
  25. ^ Брикелет, Кейт; Коннер, Трейси (14 июля 2019 г.). «Жертвы финансовой пирамиды говорят, что Эпштейн их обманул». Daily Beast .
  26. ^ abc Tron, Gina (3 июня 2020 г.). «Джеффри Эпштейн якобы принимал участие в финансовой пирамиде перед созданием «финансовой пирамиды растления». Oxygen True Crime .
  27. ^ abcde Вики Уорд , James Patterson Entertainment LLC, Audible Originals LLC (15 июля 2021 г.). "Подкаст "В погоне за Жизлейн", эпизод 6 под названием "Игра в ящик"". Домашняя страница серии подкастов в Audible .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  28. ^ abc Howard, Dylan (23 декабря 2019 г.). «Эпштейн «признался мне», что он был шпионом». Medium.com .
  29. ^ Skyhorse Publishing (3 декабря 2019 г.). «Джеффри Эпштейн якобы принимал участие в финансовой пирамиде перед созданием «финансовой пирамиды растления». PR Newswire .
  30. ↑ Говард, Дилан; Кронин, Мелисса; Робертсон, Джеймс (3 декабря 2019 г.). Эпштейн: Мертвецы не рассказывают сказки. Skyhorse Publishing , Simon & Schuster . ISBN 9781510757929.
  31. ^ Фишер, Марк; О'Коннелл, Джонатан (10 августа 2019 г.). «Последнее уклонение: в течение 30 лет прокуроры и жертвы пытались привлечь Джеффри Эпштейна к ответственности. На каждом шагу он ускользал». The Washington Post .
  32. ^ Роблес, Фрэнсис; Траш, Гленн; Цю, Линда (10 июля 2019 г.). «Изучение заявлений Акосты о преследовании Эпштейна». The New York Times .
  33. ^ Браун, Джули К. (28 ноября 2018 г.). «Как будущий член кабинета Трампа заключил сделку всей своей жизни с серийным сексуальным насильником». Miami Herald .
  34. ^ ab Барбара Ширер, директор Blue Ant Studios USA, Blue Ant Media (24 июня 2021 г.). "Документальный фильм "Тень Эпштейна: Жизлен Максвелл". Эпизод 3". Статья IMDB об исходном документальном фильме . {{cite web}}: Внешняя ссылка в |author=( помощь )CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  35. ^ Уорд, Вики (15 июля 2021 г.). «Был ли Джеффри Эпштейн шпионом?». Rolling Stone .
  36. ^ Пирсон, Брендан (14 апреля 2020 г.). «Апелляционный суд поддерживает сделку Джеффри Эпштейна об отказе от судебного преследования». Reuters . Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 г.
  37. ^ Герштейн, Джош (14 апреля 2020 г.). «Апелляционный суд встал на сторону федералов в сделке с Джеффри Эпштейном». Politico .
  38. ^ Келлер, Аарон (7 августа 2020 г.). «Окружной апелляционный суд постановил провести повторное слушание дела выжившей, связанного с «секретным» соглашением о признании вины Джеффри Эпштейна». Закон и преступление .
  39. ^ Кам, Дара (3 декабря 2020 г.). «Суд рассматривает сделку Эпштейна, права жертв». WPEC CBS12 West Palm Beach .
  40. ^ abc Goggin, Kayla (15 апреля 2021 г.). «Протест жертвы на сделку о признании вины Эпштейна отклонен всем 11-м округом». Служба новостей суда .
  41. ↑ Сил, Марк (21 декабря 2021 г.). ««У Эпштейна был точный план»: как появилась единственная известная фотография принца Эндрю и педофила». Vanity Fair .
  42. ^ Bungalow Media & Entertainment, Break Thru Films (9 августа 2020 г.). "Документальный фильм "Выжить после Джеффри Эпштейна". Эпизод 1". Статья IMDB об исходном документальном фильме .
  43. ^ ab Briquelet, Kate (25 августа 2022 г.). «Наставник Эпштейна, организатор финансовой пирамиды, найден мертвым после проверки социального обеспечения». Daily Beast .
  44. ^ ab "Стивен Хоффенберг, работавший с Джеффри Эпштейном, найден мертвым". BNO News . 25 августа 2022 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Towers_Financial_Corporation&oldid=1245436767"