Дело iCon Group

Дело iCon Group связано с обвинениями против The iCon Group Company Limited в обмане общественности путем соблазнения ее инвестировать, но в конечном итоге невыполнения своих обещаний. Впервые эта проблема была доведена до сведения общественности Канчаем Камнердплой , ведущим новостей на Channel 3 HD, в начале октября 2024 года. По состоянию на 18 октября 2024 года более 2170 жертв подали жалобы, а общий ущерб превысил 841 миллион бат. ^{[1] [2] [3]}

Дело связано с несколькими ведущими тайскими актерами и знаменитостями. 16 октября 2024 года суд выдал ордера на арест 18 подозреваемых, причастных к этому делу, и все они были задержаны в тот же день. Среди арестованных были Юранунт Паморнмонтри , Печая Ваттанамонтри и Кан Кантатаворн . ^[4] Все трое подали ходатайства своим адвокатам о временном освобождении под залог, но уголовный суд отклонил эти ходатайства. Кроме того, суд также отказался предоставить залог остальным обвиняемым по этому делу. После инцидента несколько предприятий опубликовали заявления, в которых разъяснялось, что они не связаны с iCON Group. Кроме того, Совет по защите прав потребителей  [th] рассматривает возможность отмены наград, ранее выданных компании. Однако телевизионные драмы с участием обвиняемых по этому делу продолжат выходить в эфир по расписанию. ^[3] Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) конфисковало активы на сумму около 125 миллионов бат у iCon Group. ^[5]

iCON Group Co., Ltd., основанная Варатпхолом Варатворакулом, была зарегистрирована 1 июня 2018 года с уставным капиталом в 1 миллион бат. Компания со штаб-квартирой в Рам Интре специализируется на дистрибуции товаров для здоровья и красоты. За первые пять лет своей работы iCON Group достигла замечательного оборота в более чем 10 миллиардов бат, причем поразительные 50% этого дохода были получены только в 2021 году. ^[6]

Чтобы достичь такого быстрого роста, iCON Group использовала многогранную стратегию продаж. Она включала модель прямых продаж, когда продукция распространялась через сеть независимых дистрибьюторов, которым не нужно было держать запасы. Компания также проводила комплексное обучение по онлайн-продажам для дистрибьюторов и заинтересованных лиц. Более того, iCON Group стратегически использовала знаменитостей и влиятельных лиц для поддержки своей продукции и повышения узнаваемости бренда. ^[6]

7 октября 2024 года Канчай Камнердплой сообщил в новостной программе об известной многоуровневой маркетинговой компании, которая привлекла известных тайских знаменитостей для продвижения инвестиционных возможностей. Компания якобы заманивала людей вкладывать средства, но не выполнила своих обещаний. По словам Канчая, эта схема действует с 5 октября. ^[7]

Канчай поговорил с жертвами мошенничества и собрал информацию о методах работы компании. 8 октября он опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорилось, что компания начала угрожать отдельным лицам и отдает приоритет защите своих знаменитых спонсоров, а не жертвам. После сообщений Канчая еще больше жертв вышли вперед, чтобы поделиться своим опытом мошеннической схемы. Одной из заметных жертв стал Кристофер Бенджакул, бывший актер, который был вовлечен в аварию. ^{[8] [9]}

Основатель iCon Group изначально отрицал эти заявления, заявляя, что компания всегда действовала этично. Однако под давлением общественности он позже признался в правонарушении, извинился перед жертвами и пообещал взять на себя полную ответственность. Он также объявил, что iCon Group больше не будет набирать новых дистрибьюторов. ^[10]

9 октября Сэм Юранант, директор по исследованиям, отрицал какую-либо причастность к деятельности компании, заявив, что Воратпол был единственным директором. Однако он выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. ^[11]

В то время как Совет по защите прав потребителей планировал вызвать на допрос известных людей, участвовавших в деле, 10 октября iCon Group опубликовала заявление, в котором утверждалось, что эти трое не имеют права подписи или не являются акционерами. ^[12]

11 октября Пакорн Чатборирак , ведущий The iCon Group, разъяснил свою роль, заявив, что он был всего лишь представителем и не участвовал в управлении компанией. ^{[13] [14]}

В тот же день Печая Ваттанамонтри объявила о расторжении всех своих контрактов с The iCon Group, заявив, что она «решила встать на сторону народа» ^{[15] .}

12 октября Кан Кантатаворн, директор по маркетингу и телеведущий, объявил о временном прекращении своих обязанностей ведущего с 10 октября в связи с выдвинутыми обвинениями. ^[16]

После разоблачения мошеннической инвестиционной схемы The iCon Group власти Таиланда начали комплексное расследование. 9 октября комиссар Королевской полиции Таиланда Киттират Панпетч  [th] поручил генерал-лейтенанту полиции Аккарадечу Пимолсри курировать дело и приказал Отделу защиты прав потребителей создать центр жалоб для жертв. Через несколько дней полиция объявила о намерении запросить ордера на арест ключевых фигур, участвовавших в мошенничестве, сославшись на нарушения Чрезвычайного указа о заимствовании денег для обмана населения и законов об отмывании денег. ^[17]

15 октября подполковник ВМС Танакрит Джитариярат, заместитель министра здравоохранения, вместе с главным маршалом авиации доктором Иттипхолом Каначароеном, генеральным секретарем Медицинского совета, и доктором Фануваттом Панкаетом, генеральным директором Департамента поддержки служб здравоохранения, подали жалобу в Отдел защиты прав потребителей (CPD) с просьбой принять правовые меры против Тананона Хираньячайворна, также известного как «Доктор Эк», медицинского работника, связанного с The iCon Group, после того, как Медицинский совет подтвердил, что в медицинской системе нет никаких записей о нем. ^[18]

16 октября Департамент специальных расследований (DSI) представил доказательства в уголовный суд и добился ордеров на арест всех 18 подозреваемых, причастных к делу iCon Group. Подозреваемым были предъявлены обвинения в мошенничестве в соответствии с Уголовным кодексом и во вводе ложной информации в компьютерную систему в нарушение измененного Закона о компьютерных преступлениях BE 2550 (2007). ^[19] Суд утвердил все 18 ордеров на арест, и позднее в тот же день DSI задержал Варатпхола, когда он давал заявление в Совете по защите прав потребителей (CPB). Все 18 подозреваемых были арестованы в тот же день. ^[20]

В тот же день власти Таиланда изъяли участок земли площадью 63 рая, принадлежащий The iCon Group, расположенный в провинции Патхумтхани, стоимостью более 1 млрд бат. Эта земля предназначалась для проекта смешанного использования под названием «The iCon City». ^[21]

Изъятие является частью продолжающегося расследования мошеннической деятельности компании. Власти подозревают, что iCon Group использовала покупку земли для отмывания денег, полученных через ее инвестиционные мошенничества. Кроме того, Департамент специальных расследований (DSI) конфисковал различные активы, принадлежащие подозреваемым, причастным к делу, включая роскошные автомобили, наличные деньги, электронику, брендовые товары и ювелирные изделия, общей оценочной стоимостью более 100 миллионов бат. ^[22]

Королевская полиция Таиланда издала приказ о назначении комитета по расследованию дела полковника полиции Сомкид Сависай, заместителя командующего провинциальной полиции Сарабури, относительно его предполагаемой причастности к тому, что СМИ окрестили делом «Босс-полиция». ^[23] Впоследствии полиция Отдела по борьбе с преступностью арестовала Критсанога Суваннавонга, лидера партии Суварнабхуми. ^[24] Позднее, 22 ноября 2024 года, Эккапоп Луеангпрасерт сдался сам из-за выданного против него ордера на арест. ^[25]

8 января 2025 года Ронаронг Пулпипат, генеральный секретарь Управления Совета по защите прав потребителей (OCPB), в качестве регистратора в соответствии с Законом о прямых продажах и прямом маркетинге 2002 года, издал приказ об аннулировании регистрации бизнеса The iCON Group для ведения бизнеса прямого маркетинга. Доказательства показали, что жертвы не могли совершать прямые платежи для покупки продуктов через веб-сайт The iCON Group. Это указывало на то, что компания не была сосредоточена на продаже продуктов потребителям, а скорее делала упор на привлечение новых членов через существующих членов для получения прибыли, что является нарушением раздела 19 Закона о прямых продажах и прямом маркетинге 2002 года. Аннулирование вступает в силу с обратной силой с 7 января 2025 года. ^[26]

В Таиланде разразился скандал с участием известного буддийского монаха Пхра Мети Вачиродома  [th] и его предполагаемых связей с The iCon Group. ^[27] 11 октября всплыло видео, на котором монах проповедует руководителям The iCon Group. Несмотря на первоначальные заявления о невиновности, Пхра Мети Вачиродом позже признался в получении регулярных пожертвований от компании и проведении проповедей. Обвинения против монаха усилились, когда адвокат Деча Киттивитаянун опубликовал доказательства пожертвования в размере 1 миллиона бат от The iCon Group в пользу Пхра Мети Вачиродома. ^[28]

В ответ на растущий общественный резонанс, Amnuayporn Maneewan подал жалобу на Phra Methee Wachirodom, обвинив его в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству. Хотя правительство воздержалось от прямого вмешательства, дело было передано в Верховный совет Сангхи, высший религиозный орган в Таиланде. Некоторые утверждают, что действия Phra Methee Wachirodom не могут представлять собой уголовное преступление, проводя параллели со знаменитостями, которые одобряют продукты, не будучи напрямую вовлеченными в деятельность компании. ^{[29] [30]}

Управление по защите прав потребителей (OCPB) подверглось критике после того, как выяснилось, что ранее они вручили награду The iCon Group. После того, как компания оказалась втянутой в крупную инвестиционную аферу, OCPB подверглось давлению с требованием принять меры. 10 октября Джирапорн Синдхупрай, председатель OCPB и министр при канцелярии премьер-министра, приказала агентству расследовать обвинения и принимать жалобы от жертв. Она поручила OCPB сотрудничать с другими правительственными учреждениями, включая Департамент специальных расследований, Комиссию по борьбе с отмыванием денег и Королевскую полицию Таиланда, для проведения тщательного расследования. Если The iCon Group будет признана виновной в каком-либо неправомерном поведении, OCPB обязалось отозвать ранее врученную награду. ^[31]

10 октября Ассоциация прямых продаж Таиланда опубликовала заявление, в котором разъясняется, что iCon Group не является членом ассоциации. В заявлении также дается подробное объяснение девяти характеристик законного бизнеса прямых продаж. ^[32]

16 октября Iconsiam опубликовала заявление, в котором разъясняется, что они не имеют никакого отношения к iCon Group. ^[33]

В тот же день Workpoint Entertainment объявила о расторжении контракта с Каном Кантатаворном. ^[34]

17 октября Channel 7HD опубликовал заявление, в котором говорилось, что бывший руководитель канала, который был вовлечен в iCon Group, ушел в отставку 10 декабря 2022 года. Компания подчеркнула, что это было личное дело и не имеет никакого отношения к Channel 7HD. ^[35]

В тот же день Таконкиет Вираван , генеральный директор The One Enterprise  [th] (ONEE) и директор Channel One 31 , объявил, что трансляция драматического сериала Game Rak Patihan продолжится, несмотря на участие Мин Печайи и Сэма Юранунта в споре. Он объяснил, что это решение было принято для предотвращения негативного влияния на других участников производства и потому, что он считает, что зрители могут различать драму и реальную жизнь актеров. ^[36]