Распродажа казино SunCruz

SunCruz Casinos предлагали офшорные «круизы в никуда», законно перевозя пассажиров в международные воды за пределами действия федеральных и государственных законов об азартных играх. В 2000-х годах (десятилетие) оно стало известно из-за участия некоторых известных лоббистов, таких как Джек Абрамофф , и убийства его бывшего владельца Гаса Булиса .

В 1994 году Булис, уже будучи мультимиллионером, основавшим франшизу сэндвич-магазина Miami Subs , купил несколько роскошных яхт. Он переоборудовал яхты в казино и начал управлять своими «круизами в никуда», отправляясь от побережья Флориды в международные воды. Там, в море, пассажиры играли на высокие ставки в покер , блэкджек и слоты . Булис назвал свой флот из 11 судов линией SunCruz Casino. К тому времени, когда он вступил в переговоры о продаже компании в 2000 году, SunCruz Casinos зарабатывала десятки миллионов долларов годовой прибыли и обеспечивала работой более 2000 человек.

Чиновники штата Флорида предприняли несколько попыток закрыть бизнес, и в 1999 году им это наконец удалось, когда федеральные прокуроры обвинили Булиса в нарушении законов о судоходстве из-за регистрации судна. Кодекс США о судоходстве запрещает иностранным гражданам владеть американскими коммерческими судами, а Булис был гражданином Греции . Булис согласился заплатить штраф в размере 1 миллиона долларов, продать бизнес и никогда больше не работать в игровой индустрии. Чтобы Булис мог получить справедливую цену при продаже, сделка с федеральными прокурорами держалась в секрете до ее закрытия. В январе 2000 года Булис отправился на поиски покупателя.

Адвокат Булиса Арт Димопулос работал в Preston Gates Ellis & Rouvelas Meeds , крупной фирме в Сиэтле, штат Вашингтон . Димопулосу было поручено найти покупателя для SunCruz. Джек Абрамофф , лоббист, работавший тогда в той же фирме, услышал о ситуации. Абрамофф сказал Димопулосу, что знает покупателей, которые были бы заинтересованы. Среди них был и он сам, но правила этики запрещают одной и той же юридической фирме представлять покупателя и продавца, поэтому Абрамофф скрыл от своей фирмы свою заинтересованность в покупке.

Абрамофф привлек Адама Кидана и Бена Уолдмана, знакомых по студенческим республиканским временам, в качестве партнеров по сделке. ^[1] Цена составила около 145 миллионов долларов; Абрамофф и его партнеры должны были внести первоначальный взнос в размере 23 миллионов долларов, а затем другие финансисты выдали бы кредиты.

Пресса предположила, что Абрамофф использовал свои политические связи, чтобы получить поддержку сделки в Вашингтоне. ^[2] Том Делэй , тогдашний партийный организатор меньшинства в Палате представителей, передал Булису флаг, который развевался над зданием Капитолия. Абрамофф привел своего главного финансиста в сделке к сборщику средств для Делэя в ложе Абрамоффа в FedExField .

Представитель республиканской партии Огайо Боб Ней несколько раз помогал покупке в Палате представителей. В марте 2000 года, до того, как сделка была закрыта, Ней внес комментарии в отчет Конгресса, обвинив руководство SunCruz в обмане пассажиров.

Представитель Дана Рорабахер (республиканец от Калифорнии) был указан в качестве финансового консультанта Абрамоффа при покупке. Его также цитировали в The Washington Post , где он сказал: «Я этого не помню, но я бы, конечно, был рад дать ему хорошую рекомендацию» и «Он очень честный человек». ^[3]

22 сентября 2000 года Абрамофф тайно убедил Булиса принять векселя на $20 млн в обмен на секретную 10-процентную долю в недавно реорганизованном SunCruz Casinos. Сделка была вдвойне незаконной: Абрамофф и его партнеры нарушали условия своего соглашения о покупке со своими финансистами, которые требовали, чтобы они вложили $23 млн собственных денег, а Булис нарушал условия своего урегулирования с правительством, которые требовали, чтобы он полностью отделился от своей компании.

Сделка была закрыта 27 сентября с использованием поддельных документов, которые якобы подтверждали, что Абрамофф и его партнеры заплатили 23 миллиона долларов. 26 октября 2000 года Ней внес комментарии в протокол Конгресса, восхваляя смену владельца. Позднее Ней обвинил Абрамоффа в обмане.

Деловые отношения испортились вскоре после мошеннической покупки. Булис якобы столкнулся из-за фальшивого банковского перевода с партнером Абрамоффа. Абрамофф был в основном молчаливым партнером, но и он, и его партнеры использовали средства SunCruz для оплаты многочисленных личных расходов. ^[4] Булис также утверждал, что один из партнеров Абрамоффа был связан с организованной преступностью . ^[5] Отношения между Булисом и партнерами Абрамоффа стали настолько напряженными, что он подрался с одним из них на деловой встрече в декабре 2000 года, причем обе стороны якобы угрожали друг другу. Булис был застрелен в Майами два месяца спустя, в феврале 2001 года, что полиция назвала «нападением в стиле банды». В иске, поданном наследниками Булиса, утверждается, что партнер Абрамоффа сделал три платежа по 10 000 долларов Энтони Москатиелло непосредственно перед убийством. ^[6]

Партнеры Абрамоффа наняли Энтони Москатиелло в качестве бизнес-консультанта, несмотря на предыдущее обвинение Москатиелло как бывшего бухгалтера преступной семьи Гамбино (во главе с боссом мафии Джоном Готти ), заплатив ему 145 000 долларов через SunCruz за услуги, которые, как утверждается, так и не были оказаны. Энтони Феррари также получил 95 000 долларов от SunCruz в качестве оплаты за услуги безопасности, в дополнение к дополнительным суммам в виде фишек казино.

Москатиелло и Энтони Феррари были обвинены в убийстве, заговоре и подстрекательстве к совершению убийства. Джеймс Фиорилло был обвинен в убийстве и заговоре. В мае 2006 года сообщник Абрамоффа сообщил властям, что Москатиелло и Феррари доверились ему, что другой сообщник Готти, Джон Гурино, убил Булиса. Сам Гурино был убит в октябре 2003 года. Ранее Гурино не принимал участия в расследовании. ^[7]

SunCruz объявила о банкротстве в июне 2001 года и впоследствии была продана с аукциона новому руководству по иску о банкротстве, поданному Foothill Capital. Абрамофф переписал свою долю в SunCruz на семейное поместье Булис, а другой партнер позже передал свою долю за 200 000 долларов. Foothill заключила с Абрамоффом мировое соглашение за нераскрытую сумму и продолжила судебные разбирательства против своего партнера.

Для дальнейшего подтверждения заявки на кредит и Абрамофф, и его партнер предоставили личные финансовые отчеты. Кредиторы полагались как на финансовые отчеты, так и на поддельную копию банковского перевода средств, решив одобрить и профинансировать кредит. Часть средств по кредиту была затем переведена на счет Гаса Булиса в Ocean Bank в Майами, штат Флорида. Копия уведомления о банковском переводе средств, отражающая перевод 23 миллионов долларов от покупателей продавцу, была мошеннической, поскольку такой перевод средств никогда не происходил, и покупатели никогда не делали никаких денежных взносов на покупку SunCruz. Аналогичным образом, личные финансовые отчеты, предоставленные Foothill Абрамоффом и его партнерами, содержали ложную информацию относительно их соответствующих активов и обязательств.

4 января 2006 года Абрамофф признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и почтового мошенничества, а также в отдельном обвинении в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанном с покупкой SunCruz. ^[8] 29 марта 2006 года Абрамофф и один из его партнеров были приговорены к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения — минимальному сроку, разрешенному в соответствии со сделкой о признании вины, — и были обязаны выплатить компенсацию в размере более 21 миллиона долларов за их участие в сделке с казино SunCruz.

По данным The Washington Post , Боб Ней попал под следствие прокуратуры за свою роль в содействии покупке ^[9] и был замешан в соглашении о признании вины Абрамоффом ^[8] . (В отдельном деле о лоббировании в Индии Абрамофф признал себя виновным по обвинениям, включающим подкуп конгрессмена, который позже был идентифицирован как Ней.)

В марте 2000 года, до того как сделка Абрамоффа и других по покупке SunCruz была закрыта, Ней внес в протокол Конгресса комментарии, в которых критиковал руководство SunCruz: «Господин спикер, то, как SunCruz Casinos и Гас Булис ведут себя в отношении законов Флориды, очень нервирует. Власти Флориды неоднократно делали выговоры SunCruz Casinos и его владельцу Гасу Булису за принятие незаконных ставок, невыплату своим клиентам должным образом и были вынуждены принять меры, чтобы вообще помешать SunCruz вести операции». Утверждается, что это заявление было направлено на то, чтобы оказать давление на SunCruz, чтобы они продали его Абрамоффу на выгодных для последнего условиях.

Утверждается, что Ней, как и другие республиканцы в Палате представителей, находился под давлением, чтобы собрать деньги для Республиканского национального комитета конгресса (RNCC) в октябре 2000 года, за месяц до ноябрьских выборов. В электронном письме от 23 октября Абрамофф деловому партнеру Майклу Скэнлону Абрамофф спросил: «Помогут ли 10 тысяч для NRCC от Suncruz для Нея?» Скэнлон ответил: «Да, много! Но им придется дать определенный ответ — а им это нужно на этой неделе...»

10 000 долларов были отправлены в RNCC в течение нескольких дней, и Ней получил кредит за их сбор. Скэнлон написал проект заявления для Нея, что Адам Кидан, главный партнер Абрамоффа в покупке SunCruz. Затем Ней вставил заявление в отчет Конгресса от 26 октября. ^[10]

• Официальный сайт казино SunCruz