Обозначение в соответствии с законодательством США
Особо опасный террорист ( SDT ) — это лицо, которое было обозначено министром финансов США как особо опасный террорист в соответствии с уведомлениями или постановлениями, выпущенными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США. [1] [2]
Указ президента Билла Клинтона 12947 от 23 января 1995 года запрещает финансовые операции с SDT. [1] [3] [4] Двенадцать организаций и 18 человек были определены в указе как угрожающие срыву мирного процесса на Ближнем Востоке . Министру финансов США и Генеральному прокурору США были предоставлены полномочия добавлять другие организации и людей в список. [1] [5] [6] 20 августа 1998 года президент Клинтон расширил список указом президента 13099. [3]
Правительство США начало вводить экономические санкции против международных террористов в 1995 году. [3] 25 января 1995 года ХАМАС и Хезболла были включены в список SDT. Муса Абу Марзук был добавлен в августе 1995 года, Усама бен Ладен был добавлен в 1998 году, а 4 декабря 2001 года Фонд Святой Земли также был включен в список. [4] [7] [8] 28 февраля 2006 года Сами Аль-Ариан подписал соглашение о признании вины, в котором он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью оказания услуг или в интересах Палестинского исламского джихада , организации SDT, в нарушение 18 USC § 371; он был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения. [9] [10] [11] Зияд аль-Нахала , лидер Палестинского исламского джихада , был назначен СДТ в январе 2014 года. [12]
Список SDT появляется в Федеральном реестре , который регулярно обновляется. [2] [13] [14] [15]
Последствия
Все активы всех SDT были заморожены. [2] Кроме того, были запрещены переводы «средств, товаров или услуг» в SDT. [16] [17] [18] [19] Кроме того, любая американская организация, которая владеет какими-либо средствами, в которых есть какой-либо интерес в SDT, была обязана по закону сообщать о своем интересе соответствующим органам США. [1] [4] [16] [20] [21] Санкции применяются к любой организации, «принадлежащей или контролируемой» SDT или действующей от имени SDT. [1] [4] [22] [23] [24] Они также применяются к зарубежным филиалам американских организаций, но не к дочерним компаниям, созданным в соответствии с законодательством, отличным от американского. [4] [25] [26] [27]
^ abcde Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (2007). Терророномика. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN978-0-7546-4995-3. Получено 12 марта 2010 г. .
^ abc Zarate, Juan C. (2013). Treasury's War . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN9781610391153.
^ abc Министерство финансов США. "Отчет об активах террористов; Календарный год 2002" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2009 г. . Получено 12 марта 2010 г. .
^ abcde Клинтон, Уильям Дж. (23 января 1995 г.). "Исполнительный указ 12947". Wikisource . Архивировано из оригинала 12 мая 2011 г. . Получено 13 апреля 2011 г. .
^ «Банковские счета лидера «Исламского джихада» заморожены». Gainesville Sun. 3 ноября 1995 г. Получено 28 сентября 2010 г.
↑ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. Получено 28 сентября 2010 г.
^ Контрольно-пропускные пункты в киберпространстве: передовой опыт предотвращения ответственности в трансграничных транзакциях Архивировано 20 марта 2022 г. в Wayback Machine , Американская ассоциация юристов , Роланд Л. Троуп, Грегори Э. Апчерч, 2005 г., ISBN 1-59031-429-8 , дата обращения 12 марта 2010 г.
^ Джимми Гуруле (2008). Отказ от финансирования террора: правовой ответ на финансирование глобального терроризма. Edward Elgar Publishing. ISBN978-1-84542-962-1. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ "Хиллсборо: сделка о признании вины преодолела разногласия". Sptimes.com. 24 апреля 2006 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Получено 28 сентября 2010 г.
^ "Соглашение о признании вины; США против Аль-Ариана" (PDF) . 28 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 марта 2012 г. Получено 8 марта 2010 г.
↑ Министерство юстиции США (1 мая 2006 г.). «Сами Аль-Ариан приговорен к 57 месяцам тюрьмы за содействие террористической группе» (PDF) . Пресс-релиз . Архивировано (PDF) из оригинала 4 октября 2012 г. . Получено 8 марта 2010 г. .
^ Майкл Дэвид Бек (2003). Поставлять или отрицать: сравнение контроля за экспортом в сфере нераспространения в пяти ключевых странах. Kluwer Law International. ISBN90-411-2216-8. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ "Hamas-Linked US Ventures Under Scrutiny". Fox News. 27 апреля 2004 г. Архивировано из оригинала 6 февраля 2011 г. Получено 28 сентября 2010 г.
^ ab Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. Получено 28 сентября 2010 г.
^ Кинг, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN9780072873337. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
↑ Рут, Уильям А.; Либман, Джон Р.; Томсен, Россель Кэткарт (15 ноября 2006 г.). Экспортный контроль США. ISBN9780735565197. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 . Получено 28 сентября 2010 .
^ Джандровиц, Джеймс; Сполдинг, Джей (11 сентября 2001 г.). 9-11 и далее. ISBN9780757504730. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ Пол Сперри (2005). Проникновение: как мусульманские шпионы и подрывники проникли в Вашингтон. Thomas Nelson Inc. ISBN1-59555-003-8. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терророномика. ISBN9780754649953. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
↑ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. Получено 28 сентября 2010 г.
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терророномика. ISBN9780754649953. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ Кинг, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и ... ISBN9780072873337. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 г. . Получено 28 сентября 2010 г. .
^ Скотт Л. Хоффман (2001). Право и бизнес международного проектного финансирования. Kluwer Law International. ISBN1-57105-176-7. Получено 28 сентября 2010 г. .
↑ Свод федеральных правил Соединенных Штатов Америки. 1997. Получено 28 сентября 2010 г.
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Терророномика. ISBN9780754649953. Получено 28 сентября 2010 г. .
Внешние ссылки
Список граждан особых категорий и заблокированных лиц Министерства финансов, включая SDT