Управление по борьбе с мошенничеством (Новая Зеландия)

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством
Те Тари Хара Таваре
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством ; Те Тари Хара Таваре
	Логотип Управления по борьбе с серьезным мошенничеством
Аббревиатура	СФО
Обзор агентства
Сформированный	1990
Годовой бюджет	9 719 000 новозеландских долларов (общий бюджет на 2019/20 гг.)
Юрисдикционная структура
Операционная юрисдикция	Новая Зеландия
Учредительный документ	Закон о борьбе с крупным мошенничеством 1990 г.;
Специализированные юрисдикции	Серьезное или сложное мошенничество, коммерческое преступление, мошенничество, охватывающее несколько юрисдикций низшего уровня.; Борьба с коррупцией;
Операционная структура
Штаб-квартира	Уровень 8, ; 188 Quay Street, ; Окленд ; ОКЛЕНД 1010
Избранное ответственное должностное лицо	Достопочтенный Марк Митчелл , министр полиции;
Исполнительный директор агентства	Карен Чанг, генеральный директор и директор;
Веб-сайт
	www.sfo.govt.nz

Правоохранительные органы

Управление по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах ( SFO ; маори : Te Tari Hara Tāware ) — это государственное учреждение Новой Зеландии, ответственное за выявление, расследование и судебное преследование финансовых преступлений , включая коррупцию, серьезного и сложного характера.

SFO является ведущим правоохранительным органом Новой Зеландии по расследованию и преследованию серьезных финансовых преступлений , включая взяточничество и коррупцию. В агентстве, базирующемся в Окленде, работает около 50 сотрудников, 90 процентов из которых выполняют оперативную деятельность. Оно имеет законодательную независимость, поскольку оперативные решения принимаются без министерского указания. Агентство основано на его британском аналоге , установленном Законом об управлении по борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года. ^[3] SFO было создано в ответ на крах рынков капитала после краха фондового рынка в 1987 году .

Процедуры расследования

Подозреваемые, допрошенные SFO, не имеют права молчать и должны отвечать на вопросы и предоставлять запрошенные доказательства, даже если они их инкриминируют. Однако доказательства на допросе не могут быть использованы против подозреваемого на его или ее суде, если только он или она не даст показаний, которые противоречат их допросу SFO. Свидетели также могут быть обязаны отвечать на вопросы под принуждением. Такие допросы позволяют людям, заключившим соглашения о конфиденциальности с клиентами, свободно говорить с SFO, не опасаясь возмездия со стороны своих клиентов. Эти положения не отменяют законную профессиональную привилегию . ^[4] Любой, кто отказывается подчиниться, может быть привлечен к ответственности и может быть оштрафован или заключен в тюрьму. Судебные преследования крайне редки, и никто не был заключен в тюрьму за это правонарушение. ^[5]

История

При создании Управления по борьбе с крупным мошенничеством в соответствии с Законом 1990 года ответственным министром был Генеральный прокурор . ^[6]

В сентябре 2007 года правительство лейбористов объявило, что SFO будет заменено новым Агентством по борьбе с организованной преступностью . ^[7] Однако законопроект о роспуске SFO был отложен из-за всеобщих выборов 2008 года , и новый премьер-министр Джон Кей сообщил парламенту, что SFO не будет расформировано. ^[8]

В 2008 году министерская ответственность была передана от Генерального прокурора министру полиции , чтобы избежать потенциального конфликта интересов в ролях Генерального прокурора. ^[6]

Директора SFO

С момента своего основания в 1990 году, Serious Fraud Office имел шесть директоров. Ниже приведен полный список: ^[9]

	Имя	Срок полномочий
1	Чарльз Стерт	1990–1997
2	Дэвид Брэдшоу	1997–2007
3	Грант Лидделл	2007–2009
4	Адам Фили	2009–2012
5	Джули Рид	2013–2022
6	Карен Чанг	2022–настоящее время

Дела SFO

Equiticorp – Директор-основатель Аллан Хокинс ^[10] приговорен к шести годам тюремного заключения в 1992 году.
Fortex – генеральный директор Грэм Томпсон и финансовый директор Майкл Маллен приговорены к тюремному заключению в 1994 году
ACC – Бывший генеральный аудитор и руководитель ACC Джефф Чепмен, осужденный за мошенническое использование документов в 1997 году.
Otago DHB – ИТ-директор Майкл Суонн признан виновным в мошенничестве с DHB на сумму около 17 млн долларов и приговорен к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения в 2009 году
Ross Asset Management – Дэвид Росс приговорен к 10 годам и 10 месяцам тюремного заключения в 2013 году
South Canterbury Finance – Директор и адвокат Эдвард Салливан приговорен к домашнему аресту и общественным работам в 2014 году
Кан Хуан и другие – Кан Хуан приговорен к четырем годам и семи месяцам тюремного заключения в 2018 году за участие в мошенничестве с ипотекой на сумму 54 миллиона долларов
Документальный фильм Брайана Брюса 1995 года «Серьезное мошенничество » ^[11] проанализировал расследования SFO в отношении преступлений «белых воротничков» в Новой Зеландии и сосредоточился на трех случаях: Аллан Хокинс ^[12] , Роджер Кертис и Патрик Реншоу. ^[13]
Алекс Брейнган ^[14]

Смотрите также

Ссылки

^ «Общие ассигнования на каждый голос». Бюджет 2019 года . Казначейство. 30 мая 2019 года.
^ «Контактные данные SFO».
^ "Закон о борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года". Законодательство Новой Зеландии . Офис парламентского советника .
^ Закон SFO, ст. 27
^ Закон SFO, ст. 45
^ ab "Брифинг для входящего министра" (PDF) . Serious Fraud Office. 2020. стр. 2 . Получено 12 октября 2024 г. .
^ "SFO будет отменено в пользу нового Агентства по борьбе с организованной преступностью". The New Zealand Herald . Newstalk ZB. 11 сентября 2007 г. Получено 21 октября 2010 г.
^ "Serious Fraud Office спасен от топора". Stuff.co.nz . Fairfax. NZPA. 10 декабря 2008 г. Получено 21 октября 2010 г.
^ "История". Serious Fraud Office . Получено 4 сентября 2022 г.
^ "Аллан Хокинс, 2007".
^ "Серьезное мошенничество". www.ngataonga.org.nz . Получено 10 декабря 2023 г. .
^ "Руководители Equiticorp признаны виновными в мошенничестве". Архив UPI . Получено 10 декабря 2023 г.
^ "Опозоренный бывший адвокат Патрик Реншоу признал себя виновным в налоговых обвинениях". Stuff . 18 августа 2015 . Получено 10 декабря 2023 .
^ "Media Insider: TVNZ upheaval – state broadcaster's strategic changes,…". New Zealand Herald. 3 октября 2024 г. Архивировано из оригинала 3 октября 2024 г. Получено 22 октября 2024 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] «Общие ассигнования на каждый голос». Бюджет 2019 года . Казначейство. 30 мая 2019 года.

[2] «Контактные данные SFO».

[3] "Закон о борьбе с серьезным мошенничеством 1990 года". Законодательство Новой Зеландии . Офис парламентского советника .

[4] Закон SFO, ст. 27

[5] Закон SFO, ст. 45

[Briefing2020-6] "Брифинг для входящего министра" (PDF) . Serious Fraud Office. 2020. стр. 2 . Получено 12 октября 2024 г. .

[7] "SFO будет отменено в пользу нового Агентства по борьбе с организованной преступностью". The New Zealand Herald . Newstalk ZB. 11 сентября 2007 г. Получено 21 октября 2010 г.

[8] "Serious Fraud Office спасен от топора". Stuff.co.nz . Fairfax. NZPA. 10 декабря 2008 г. Получено 21 октября 2010 г.

[9] "История". Serious Fraud Office . Получено 4 сентября 2022 г.

[10] "Аллан Хокинс, 2007".

[11] "Серьезное мошенничество". www.ngataonga.org.nz . Получено 10 декабря 2023 г. .

[12] "Руководители Equiticorp признаны виновными в мошенничестве". Архив UPI . Получено 10 декабря 2023 г.

[13] "Опозоренный бывший адвокат Патрик Реншоу признал себя виновным в налоговых обвинениях". Stuff . 18 августа 2015 . Получено 10 декабря 2023 .

[:4-14] "Media Insider: TVNZ upheaval – state broadcaster's strategic changes,…". New Zealand Herald. 3 октября 2024 г. Архивировано из оригинала 3 октября 2024 г. Получено 22 октября 2024 г.