Центр мошенничества
Предприятия, занимающиеся торговлей людьми и интернет-мошенничеством
Центр мошенничества в Шве-Кокко , Мьянма.

Центр мошенничества , фабрика мошенничества , парк мошенничества или мошеннический комплекс — это совокупность крупных мошеннических организаций, обычно занимающихся торговлей людьми , обычно находящихся в Юго-Восточной Азии и обычно управляемых преступной группировкой . Операторы мошеннических центров заманивают иностранных граждан в мошеннические центры, где их принуждают к современному рабству , чтобы обманывать интернет-пользователей по всему миру, заставляя их мошенническим путем покупать криптовалюты или снимать наличные через социальные сети и приложения для онлайн-знакомств . [1] Типичное мошенничество известно как « разделка свиней ». Паспорта жертв торговли людьми конфискуются, и им угрожают извлечением органов и принудительной проституцией, если они не будут достаточно успешно мошенничать. Операции мошеннических центров распространились в Камбодже , Мьянме , Лаосе и других странах во время пандемии COVID-19 и получили дальнейшее развитие из-за гражданской войны в Мьянме .

Номенклатура

Термин «фабрика мошенничества» впервые появился в статье Sydney Morning Herald за 2022 год о мошенничестве и торговле людьми в Юго-Восточной Азии [2] и был придуман Яном Сантьяго из Глобальной организации по борьбе с мошенничеством (GASO), группы по защите прав жертв, для описания мошеннических операций в регионе. [3] [4]

Этот термин использовался Министерством иностранных дел Кении для обозначения деятельности жертв торговли людьми в Азии, где они используют цифровые медиа для встреч с западными людьми и продажи им криптовалют. [5] В китайском языке термин «промышленный парк мошенничества» ( китайский :詐騙園區; пиньинь : zhàpiàn yuánquū ; букв. «зона парка мошенничества») появился в отношении этих операций. [ требуется ссылка ]

Организация и собственность

Фабрики мошенничества часто управляются китайскими преступными группировками, базирующимися в Юго-Восточной Азии. [6] Традиционный источник доходов банды от азартных игр сократился во время пандемии COVID-19 , и их деятельность впоследствии все больше концентрировалась на фабриках мошенничества, чтобы вернуть потерянный доход. [6]

Жертвы торговли людьми

KK Park , центр мошенничества в Мьявади , Мьянма.

В период с августа по конец сентября 2022 года посольство Кении в Таиланде способствовало спасению 76 жертв торговли людьми. [5] Жертвами в основном были кенийцы, среди них были угандийцы и бурундиец. [5] Преступные группировки, управлявшие фабриками мошенничества, нацелились на молодых и образованных африканцев. [5] В ноябре 2022 года один кениец умер после неудачной операции по извлечению органов, связанной с фабрикой мошенничества в Мьянме. [7] [5]

Мьянма также является новым местом назначения для международной торговли рабочей силой, особенно вдоль ее приграничных районов. [8] Жертвами в Мьянме становятся граждане со всей Азии, включая Китай, [1] Гонконг , [1] Индию , [9] Индонезию , [1] Малайзию , [1] Непал , [1] Филиппины , [10] Тайвань , [11] и Таиланд. [12] Жертв заманивают ложными обещаниями высокооплачиваемой работы и продают через крупные города, такие как Янгон и Бангкок , и транзитные пункты, такие как Мэсот и Чианграй . [8] Затем их заставляют работать в « особых экономических зонах » вдоль границ Мьянмы, таких как Шве Кокко . [8]

В конце 2023 года Управление ООН по правам человека подсчитало, что по меньшей мере 120 000 человек в Мьянме были проданы туда и содержатся в онлайн-мошеннических комплексах. По меньшей мере 100 000 человек содержатся в аналогичных обстоятельствах в Камбодже. Другие операции также проводились в Лаосе, на Филиппинах и в Таиланде. [13] [14]

В мае 2023 года Комитет Сената Филиппин по делам женщин, детей, семейных отношений и гендерного равенства провел расследование распространения незаконной деятельности с участием иностранных граждан, включая торговлю людьми и рэкет, в мошеннических центрах в различных точках архипелага. Сенатор Риса Хонтиверос представила видео и отчеты о недавних рейдах, проведенных филиппинскими правоохранительными органами на ряд коммерческих и жилых объектов в Кларке , Пампанга , в результате которых было спасено 1300 жертв и конфисковано более 180 миллионов фунтов стерлингов наличными. [15] К августу комитет обнаружил, что многие из этих мошеннических центров «нанимали» больше местных жителей, чем иностранных граждан. [16]

В марте 2024 года более 800 филиппинцев и иностранных граждан были спасены из крупного мошеннического центра в Бамбане , Тарлак , после того, как он подвергся рейду за предполагаемую незаконную деятельность, которая включала крипто- и любовные мошенничества; центр был юридически зарегистрирован как фирма Philippine Offshore Gaming Operator (POGO). [17] В августе 2024 года еще 162 иностранных гражданина были спасены из мошеннических центров в Себу, незаконно действующих как POGO. [18] [19]

Операции

Особая экономическая зона «Золотой треугольник» на берегах реки Меконг

В 2022 году BBC News сообщила, что фабрики по мошенничеству находятся в Лаосе и Мьянме, в частности в Качине , где происходит конфликт в Качине , что затрудняет спасательные операции. [5] В 2022 году The Japan Times сообщила, что фабрики, которые изначально начали работу в Камбодже, позже переместились в Лаос, а жертвы содержались в особых экономических зонах в Лаосе и Мьянме, в частности в Мьявадди , а также в казино в Камбодже, особенно в Сиануквиле . [6] [20] Жертв торговли людьми заманивают предложениями о работе, при этом BBC сообщила, что одна жертва ездила в Таиланд на работу, прежде чем ее отвезли в Лаос. [5]

Работники мошеннических центров обучаются создавать онлайн-персонажи для социальных сетей и знакомств, которые они используют для завоевания доверия у западных граждан и участия в мошенничестве с фальшивыми романами с целью побудить западных граждан покупать криптовалюты. [5] [6] Целями киберпреступлений с приманкой и подменой были преимущественно граждане США. [5] Процесс мошеннического завоевания доверия у жертв в Интернете с целью продажи им криптовалюты известен как « разделка свиней ». [6]

Кенийцам, ставшим жертвами торговли людьми, не разрешали уезжать, пока они не заплатят 1,2 миллиона кенийских шиллингов , и угрожали принудительным секс-работам и извлечению органов, если они не выполнят рабочие показатели. [5] Две жертвы, говорившие с BBC, были спасены организацией Awareness Against Human Trafficking . [5]

Торговцы людьми конфисковывают паспорта своих жертв. Некоторые жертвы торговли людьми вернулись в Кению со сломанными конечностями из-за побоев, нанесенных их похитителями. [5] Вьетнамская благотворительная организация Blue Dragon сообщила, что жертвы торговли людьми, вынужденные работать в мошеннических операциях в Мьянме, вынуждены продавать свои органы, если они не выполняют квоты. [21]

Во время гражданской войны в Мьянме Альянс трех братьев начал операцию 1027 против военного режима Мьянмы 27 октября 2023 года, одной из целей которой было искоренение центров мошенничества в самоуправляемой зоне Коканг вдоль северо-восточной границы с Китаем, который был разочарован отсутствием реакции правительства Мьянмы на фабрики мошенничества. [22] [23] 5 января 2024 года альянс полностью захватил город Лауккай в Коканге у военных Мьянмы, и вскоре более 40 000 человек, участвовавших в фабриках мошенничества в Коканге, были возвращены в Китай. [24] [25] [26] Аналитик Джейсон Тауэр назвал их операцию «чрезвычайно успешной» в искоренении центров мошенничества из Коканга, хотя некоторые синдикаты смогли перенести свои операции в Камбоджу , Лаос и штат Кайин в Мьянме . [26] К марту 2024 года бригадный генерал Зо Мин, бывший глава регионального оперативного командования (ROC) Лауккая, был заключен в тюрьму военным правительством Мьянмы за предполагаемую роль в мошеннических онлайн-операциях, а позднее, в июле, ему был вынесен смертный приговор. [27]

В 2024 году издание Rappler сообщило, что многие представители филиппинских СМИ и правительства не знали, что на Филиппинах действует большое количество мошеннических центров под прикрытием лицензий филиппинских офшорных игорных операторов (POGO), выданных Philippine Amusement and Gaming Corporation . Хотя лицензии POGO впервые были выданы в 2003 году, они процветали во время президентства Родриго Дутерте . Расследование Конгрессом в 2024 году мошеннических и торговых операций через центр Tarlac POGO привело к аресту мэра Бамбана Элис Го и ее предполагаемых сестры и невестки Шилы Го и Кассандры Онг , а также к розыску бывшего пресс-секретаря Дутерте Гарри Рока , который был в бегах после того, как вопросы о его внезапном богатстве привели к вопросам о его роли в центре Pampanga POGO, идентифицированном как Lucky South 99, которым также управляла Кассандра Онг. [28] [29] [30]

В марте 2024 года глава Интерпола подсчитал, что совокупный доход организованных преступных сетей Юго-Восточной Азии составляет от 2 до 3 триллионов долларов в год, а типичная преступная организация зарабатывает 50 миллиардов долларов в год. [31]

Защитные уголовные действия

Мошеннические структуры могут продолжать свою деятельность, даже если их местонахождение известно, подкупая местных правоохранительных органов и политиков. [32] По состоянию на 2024 год организации якобы преследовали по крайней мере одного исследователя, используя глубокие фейки , чтобы выдать себя за его отца по телефону и видеочатам, после кражи его номера телефона. [32]

Направления

Сиануквиль , Камбоджа.

Камбоджа, Лаос и Мьянма в Юго-Восточной Азии являются наиболее известными центрами мошенничества. [9] Эти страны особенно уязвимы из-за своего стратегического расположения рядом с Китаем и слабого обеспечения соблюдения законов. [33] Ниже приведены известные очаги кибермошенничества:

Международная реакция

Институт мира США обсуждает возможность мошеннических соединений в промышленных масштабах в 2024 году.

В ноябре 2023 года Китай выдал ордера на арест связанного с хунтой Мин Сюэчана и трех других членов семьи Мин за их участие в мошеннических операциях в Интернете. [35] Позже Мин покончил жизнь самоубийством. Остальные трое были схвачены властями Бирмы и переданы Китаю. [36]

В августе 2024 года секретарь Департамента по делам трудящихся-мигрантов Филиппин заявил, что филиппинские власти «получат заявления [филиппинских] жертв [мошеннических фабрик в Лаосе], чтобы установить, кто их завербовал [...] на Филиппинах, и предъявить необходимые обвинения». [37]

Смотрите также

  • «Ставок больше нет» , китайский криминальный триллер 2023 года о людях, проданных в мошеннический центр

Общий:

Ссылки

  1. ^ abcdef Хант, Люк (2023-02-07). «Как отреагирует Китай, поскольку переворот в Мьянме усиливает региональную торговлю людьми?». The Diplomat . Получено 2023-03-16 .
  2. ^ Southern, Линдси Кеннеди и Натан Пол (2022-08-20). «Онлайн-мошенник, нацеленный на вас, может попасть в ловушку фабрики мошенничества в Юго-Восточной Азии». The Sydney Morning Herald . Получено 19 августа 2023 г.
  3. ^ nikd. «Онлайн-мошенник, нацеленный на вас, может попасть в ловушку фабрики мошенничества в Юго-Восточной Азии». Rock-Solid IT Services с 2003 года . Получено 19 августа 2023 г.
  4. ^ Фаривар, Сайрус. «Как один человек потерял 1 миллион долларов из-за крипто-«супермошенничества» под названием «разделка свиней». Forbes . Получено 19 августа 2023 г.
  5. ^ abcdefghijkl «Кенийцы, соблазненные стать невольными мошенниками в „любви“». BBC News . 2022-11-26 . Получено 2022-11-26 .
  6. ^ abcde Nagaraj, Anuradha; Wongsamuth, Nanchanok (2022-11-14). «Киберпреступники держат азиатских технических работников в плену на мошеннических фабриках». The Japan Times . Получено 2022-11-26 .
  7. ^ Министерство иностранных дел (Кения) (16 ноября 2022 г.). "Твит от 16 ноября 2022 г.". Twitter . Получено 26.11.2022 г. . Уже один молодой кениец умер в результате неудачной операции, проведенной врачами-шарлатанами на фабриках в Мьянме, которыми управляют китайцы
  8. ^ abc Хант, Люк (2023-02-07). «Фокус на торговле людьми смещается из Камбоджи в Мьянму». The Diplomat . Получено 2023-03-16 .
  9. ^ ab ANI (24.11.2022). "Более 200 индийских жертв рэкета на работе спасены из Мьянмы: MEA". ThePrint . Получено 16.03.2023 .
  10. ^ "8 филиппинских жертв торговли людьми в Мьянме спасены – DFA". cnn . Архивировано из оригинала 14 марта 2023 г. Получено 2023-03-16 .
  11. ^ "Арестованы 3 тайваньца, вернувшихся из очага торговли людьми в Мьянме - Focus Taiwan". Focus Taiwan - CNA English News . 28 августа 2022 г. Получено 16.03.2023 .
  12. ^ "Число спасенных жертв торговли людьми в Таиланде приближается к рекордному значению". Reuters . 2019-07-22 . Получено 2023-03-16 .
  13. ^ «ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ С ЦЕЛЬЮ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТВЕТНЫМ МЕРАМ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» (PDF) . Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека . 2023.
  14. ^ "Сотни тысяч людей были переправлены в мошеннические центры Юго-Восточной Азии - ООН". Reuters . 29 августа 2023 г. Получено 30 июня 2024 г.
  15. ^ «Рейды по мошенническим центрам спасли более 1300 жертв». legacy.senate.gov.ph . 30 мая 2023 г. . Получено 16 сентября 2024 г. .
  16. ^ Агер, Майла (2023-08-02). «Спасенный филиппинский рабочий в Мьянме найден в центре мошенничества в Пасае, сообщили сенаторы». INQUIRER.net . Получено 2024-09-16 .
  17. ^ GMA Integrated News (13.03.2024). «Более 800 пинойцев, иностранных граждан, спасенных в узле Tarlac POGO, предположительно, стоят за мошенническими операциями». GMA News Online . Получено 16.09.2024 .
  18. ^ Ситчон, Джон (2024-08-31). "162 иностранца спасены из незаконного центра POGO в Себу". RAPPLER . Получено 2024-09-16 .
  19. ^ "Филиппинские власти спасли 162 человека в ходе рейда на предполагаемый центр кибермошенничества". thediplomat.com . Получено 16 сентября 2024 г.
  20. ^ Рэтклифф, Ребекка (2022-10-09). «Продан бандам, вынужден заниматься онлайн-мошенничеством: изнутри кризиса киберпреступности в Камбодже». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 2024-06-30 .
  21. ↑ Agence France-Presse (30 ноября 2023 г.). «Жертвы торговли людьми в Мьянме вынуждены продавать органы — благотворительность». The Manila Times .
  22. ^ Батлер, Гэвин (15 ноября 2023 г.). «Антирежимные силы обещают свободу жертвам торговли людьми, поскольку они приближаются к взятию Лауккая». Myanmar Now . Myanmar Now Ltd . Получено 27 июня 2024 г.
  23. ^ Ган, Нектар (19 декабря 2023 г.). «Как интернет-мошенники заставили Китай начать терять терпение по отношению к мьянманской хунте». CNN . Получено 27 июня 2024 г.
  24. ^ Режим Мьянмы поднимает белый флаг в зоне Коканг на границе с Китаем в штате Шан 5 января 2024 года. Иравади . Архивировано 18 января 2024 года на Wayback Machine
  25. ^ The Irrawaddy (29 января 2024 г.). «Мьянманская хунта скрывает боссов кибермошенников: альянс Brotherhood». The Irrawaddy . Irrawaddy Publishing Group . Получено 26 июня 2024 г.
  26. ^ ab Fishbein, Emily; Nu Nu Lusan (29 июля 2024 г.). «В осаде в столице кибермошенничества Мьянмы». Al Jazeera . Получено 5 августа 2024 г. По данным Tower of the USIP, операция 1027 была «чрезвычайно успешной» в искоренении мошеннических синдикатов на территории Коканг и привела к возвращению в Китай более 40 000 человек.
  27. ↑ The Irrawaddy (5 августа 2024 г.). «Бывший генерал пытался покончить жизнь самоубийством, находясь в камере смертников за участие в интернет-мошенничестве». Facebook . Meta Platforms, Inc. Получено 5 августа 2024 г.
  28. ^ Оливер, Кара Анджелина (2024-06-05). «На публичной площади: POGO и другие мошеннические хабы — что они делают и как они это делают». RAPPLER . Получено 2024-09-16 .
  29. ^ Go, Miriam Grace (2024-09-07). "[Более пристальный взгляд] Наркотики, POGO, Quiboloy: тирания Дутерте на службе коррупции". RAPPLER . Получено 2024-09-16 .
  30. ^ Subingsubing, Krixia (2024-09-15). "PNP начинает охоту на Гарри Рока". INQUIRER.net . Получено 2024-09-16 .
  31. ^ Интерпол заявляет, что торговля людьми в Юго-Восточной Азии превратилась в глобальный кризис
  32. ^ ab Дэниел Акерман; Мегхна Чакрабарти; Тим Скуг (3 апреля 2024 г.). ««Разделка свиней»: онлайн-мошенничество, которое принесло 75 миллиардов долларов и продолжает приносить прибыль».
  33. ^ Рэтклифф, Ребекка (2022-10-09). «Продан бандам, вынужден заниматься онлайн-мошенничеством: изнутри кризиса киберпреступности в Камбодже». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 2023-03-16 .
  34. ^ abcdefg "Внутри архипелага казино Юго-Восточной Азии". The Diplomat . 2022-08-02 . Получено 2023-03-16 .
  35. ^ «Китайские власти выдали ордера на арест криминальных авторитетов в регионе Коканг в Мьянме». The Diplomat . 2023-11-13 . Получено 2023-11-13 .
  36. ^ "Китай заявил, что главарь мошенничества в сфере телекоммуникаций в Мьянме покончил с собой". Reuters . 17 ноября 2023 г.
  37. ^ Rocamora, Joyce Ann L. (24 августа 2024 г.). «PH eyes cases vs. recruiters of Filipinos rescue in Laos scam hub». Philippine News Agency . Получено 16 сентября 2024 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Scam_center&oldid=1270236581"