Рассел Клайн

Рассел Уоррен Брент Клайн (родился около 1965 года) основал Orion International в 1998 году, валютную торговую фирму, базирующуюся в Портленде, штат Орегон . В 2003 году он был обвинен в федеральном суде в управлении классической схемой Понци . Клайн признал себя виновным и был заключен в тюрьму USP Lompoc .

Клайн был бывшим маляром из Бейкер-Сити, штат Орегон . В 1998 году он основал Orion International, специализирующуюся на торговле иностранной валютой через брокерскую компанию в Лондоне . Они обещали доходность от 60% до 200% с очень небольшим риском благодаря своим сложным торговым методам.

В августе 2002 года Клайн уведомил своих клиентов, что он потерял 97% их денег, обвинив в этом плохие сделки и типографские ошибки, и попросил дополнительные средства, чтобы вернуть деньги. На самом деле деньги были потрачены на роскошные автомобили , частные самолеты , недвижимость и лодки . По оценкам, более 600 человек инвестировали 27 миллионов долларов в Orion.

8 мая 2003 года федеральный суд заморозил все активы Клайна и предотвратил уничтожение документов в Orion. Ему было предъявлено обвинение вместе с другими сотрудниками Orion, включая Саманту Ворачит , Эйприл Даффи и Нэнси Хойт . В мае 2004 года Клайн был обвинен в федеральном суде по 39 пунктам в отмывании денег и мошенничестве. Нарушив свое предварительное освобождение, в декабре он был арестован за хранение метамфетамина и помещен в тюрьму округа Малтнома .

7 сентября 2004 года Даффи, Хойту и Ворачиту было предписано выплатить более 1,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба обманутым клиентам и штрафов. Трое ответчиков согласились с постановлением, не признав и не отрицая вины, и им также было навсегда запрещено торговать фьючерсными контрактами .

Имущество сотрудников компании также было арестовано в рамках уголовного дела и на него обращено взыскание. Пример дела об истребовании автомобиля у трейдера компании - Гражданское № 03-1539-МА Тощаков Игорь Робертович об истребовании BMW X5 2001 года выпуска.

В июле 2005 года Клайн признал себя виновным в федеральном суде по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты и телеграфа и одному пункту обвинения в отмывании денег, признав, что обманул инвесторов на сумму не менее 16 миллионов долларов. 6 февраля 2006 года Клайн был приговорен к 8 годам и 1 месяцу в федеральном исправительном учреждении Ла-Туна в Энтони, штат Техас . Приговор был максимальным согласованным сроком, при котором Клайн не будет подавать апелляцию. Окружной судья США Гарр Кинг сказал, что он вынес бы более длительный приговор, посчитав, что Клайн солгал суду и в целом отказывался сотрудничать, если бы не его признание вины. Клайну также было предписано выплатить более 33 миллионов долларов в качестве возмещения. ^[1]

Он был освобожден 30 марта 2012 года.

Примечания

Библиография

• Самборски, Саманта (11 января 2007 г.). «Суд обязал Орегона, организатора многомиллионного мошенничества, выплатить 33 миллиона долларов». ForexBonus100
• Мэннинг, Джефф (29 июля 2005 г.). «Интернет-мошенничество закончилось признанием трейдера». The Oregonian.
• "1,3 миллиона долларов на урегулирование мошенничества с валютными фьючерсами и опционами" . Получено 19 сентября 2005 г.
• Мэннинг, Джефф (7 февраля 2006 г.). «Клайн приговорен к 8 годам после признания себя виновным в мошенничестве». The Oregonian.
• "Предупреждение инвесторам о мошенничестве на рынке Форекс" . Получено 4 ноября 2008 г.