Нуган Хэнд Банк
Австралийский торговый банк

Нуган Хэнд Банк
Основан1973 ; 51 год назад в Сиднее , Новый Южный Уэльс, Австралия ( 1973 )
Несуществующий1980 ( 1980 )

Nugan Hand Bank был австралийским торговым банком , который обанкротился в 1980 году после самоубийства одного из его основателей, австралийского юриста Фрэнсиса Джона Нугана , что привело к крупному скандалу. [1] В новостях говорилось, что банк был замешан в незаконной деятельности, включая контрабанду наркотиков, торговлю оружием и предоставление прикрытия Центральному разведывательному управлению США . Домыслы усилились, когда стало известно, что банк нанял ряд отставных военных и офицеров разведки США, включая бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби .

Потери инвесторов и спекуляции вокруг деятельности банка привели к трем крупным правительственным расследованиям в течение следующих пяти лет. Соучредитель банка, американец Майкл Джон Хэнд , и двое других банковских служащих были обвинены в сговоре с целью извратить ход правосудия путем уничтожения или удаления банковских записей. Хэнд бежал за границу в июне 1980 года. В 1985 году Королевская следственная комиссия установила, что, хотя банк совершил многочисленные нарушения банковского законодательства, обвинения в контрабанде наркотиков, торговле оружием и участии в деятельности ЦРУ не были подтверждены. [2] [3]

Основание

Nugan Hand Ltd. была основана в Сиднее в 1973 году австралийским юристом Фрэнсисом Джоном «Фрэнк» Нуганом и бывшим американским «зеленым беретом» Майклом Джоном «Майком» Хэндом . По словам писателя Альфреда В. Маккоя , банк был создан с мошенническим требованием в размере 1 млн долларов в акционерном капитале: «Имея всего 80 долларов на банковском счете компании и всего 5 долларов в оплаченном капитале, Фрэнк Нуган выписал своей собственной компании личный чек на 980 000 долларов для покупки 490 000 акций ее акций. Затем он покрыл свой огромный овердрафт, выписав себе чек компании на ту же сумму». [4] Владелец ресторана Kings Cross Берни Хоутон также был вовлечен в деятельность банка с самого начала. [5]

Nugan Hand Bank привлек инвесторов обещаниями процентных ставок до 16% по их депозитам и гарантиями анонимности, необлагаемых налогом счетов, специализированной инвестиционной помощи, а также более тайными услугами, такими как отмывание денег . Nugan Hand быстро набрал обороты и расширил свои офисы от единственного офиса в Сиднее до глобальной сети, которая включала филиалы (зарегистрированные на Каймановых островах ) в Чиангмае , Маниле , на Гавайях , в Сингапуре , Гонконге , Тайване , на Каймановых островах и в Вашингтоне, округ Колумбия.

По словам бывшего сотрудника, говорившего в 1980 году, банк платил комиссию до 2,5% по необеспеченным инвестициям в размере 1 млн долларов США или более, когда текущая ставка составляла около 0,25%. Вместе с сопутствующими расходами банк платил более 12% за доступ к средствам. [6] Тем не менее, банк никогда не занимался традиционной деятельностью торгового банкинга, такой как инвестиции в акционерный капитал или ипотечное финансирование; вместо этого его руководители искали всевозможные нетрадиционные инвестиционные возможности, включая торговлю оружием и попытки монополизировать различные товарные рынки, такие как малазийский каучук и индонезийская нефть. [6] Его дочерняя компания на Каймановых островах также предоставляла схемы уклонения от уплаты налогов. [6]

Nugan Hand Bank приобрел респектабельность благодаря набору в свой состав ряда отставных высокопоставленных военных и сотрудников разведки США, таких как бывший контр-адмирал Эрл П. Йейтс на должность президента банка и бывший глава ЦРУ Уильям Колби на должность юридического консультанта. [7]

С банком был также связан австралийский магнат грузоперевозок Питер Абелес . [8]

Берни Хоутон стал представителем банка в Саудовской Аравии; [9] но в конечном итоге ему пришлось бежать из страны под градом пуль, поскольку вкладчики пытались вернуть свои деньги. [10]

Майкл Хэнд установил тесные деловые и социальные отношения с бывшим полицейским констеблем Сиднея и «покровителем» преступного мира Мюрреем Стюартом Райли . [11] С апреля 1976 года Хэнд инициировал пять денежных переводов на общую сумму 295 000 долларов в гонконгский офис. Подчиненные Райли использовали эти средства для покупки героина, который затем отправлялся в Австралию. По совету Райли Хэнд открыл отделения в Таиланде «для привлечения наркоденег» и два года спустя приказал уничтожить все компрометирующие записи, касающиеся денежных переводов Райли. [12]

Скандал и крах

Крах банка был спровоцирован смертью его основателя Фрэнка Нугана в ранние часы 27 января 1980 года. [13] Нуган, которому были предъявлены обвинения в мошенничестве с акциями, был найден застреленным из винтовки .30 калибра в своем Mercedes-Benz за пределами Литгоу, Новый Южный Уэльс . Позднее следствие вынесло вердикт о самоубийстве. Однако вопросы, касающиеся отсутствия отпечатков пальцев на оружии и вероятности того, что полиция, нашедшая Нугана, заранее знала о его смерти, остаются без ответа. [14]

Подозрения относительно деятельности банка росли в последующие дни, поскольку появились подробности о содержимом автомобиля Нугана. Особый интерес представляла визитная карточка Уильяма Колби. Кроме того, офис Нугана был разграблен, а Хэнд и Йейтс приказали уничтожить или спрятать важные файлы компании в другом месте. [15] Питер Батт утверждает, что Брайан Александр, который был освобожден под залог по обвинениям, связанным с наркосиндикатом Mr Asia , сопровождал следователей, когда они обыскивали дом покойного Нугана. Во время обыска следователи были прерваны сотрудниками полиции, которые отвечали на анонимный телефонный звонок, который утверждал, что у полиции проблемы в доме. В результате Александр свободно передвигался и имел возможность изъять компрометирующие документы. [16]

Официальное расследование смерти Нугана в апреле 1980 года попало на первые полосы газет на фоне показаний Хэнда о том, что Нуган Хэнд была неплатежеспособна, имея задолженность не менее 50 миллионов австралийских долларов и сотни миллионов долларов, включая аренду ее штаб-квартиры в Сиднее в размере 20 000 долларов.

Уничтожив большую часть записей Нугана Хэнда, в июне 1980 года он бежал из Австралии под чужим именем. [17]

Расследования

Три крупных правительственных расследования выпустили отчеты, посвященные деятельности Nugan Hand. Два из них были от органов, специально созданных для расследования скандала: первый, Совместная задача Содружества и Нового Южного Уэльса по борьбе с торговлей наркотиками, состоял из следователей из федерального и государственного правительства и действовал с 1980 по 1983 год; второй, Королевская комиссия по расследованию деятельности Nugan Hand Group, возглавляемая Дональдом Г. Стюартом , действовала с 1983 по 1985 год. Кроме того, Комиссия по корпоративным делам Нового Южного Уэльса, орган государственного уровня, ответственный за регулярный надзор за деловой активностью в Новом Южном Уэльсе, начала расследование банка почти сразу после самоубийства Nugan [18] и выпустила семь промежуточных отчетов с 1980 по 1983 год, когда она завершила свое расследование.

Отчет Комитета по корпоративным делам Нового Южного Уэльса связывал бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса с банком. [19] У бизнесмена из Мельбурна и Манилы Людвига Петре Рока был счет в банке, как и у его жены Элизабет Э. Маркос, сестры Фердинанда. Рока помог открыть филиал Nugan Hand в Маниле и имел свой манильский офис (International Development & Planning Corporation) в том же офисе, что и банк.

Королевская комиссия установила, что банк Nugan Hand был замешан в отмывании денег, незаконных схемах уклонения от уплаты налогов и широко распространенных нарушениях банковского законодательства. [20] Один из свидетелей, бывший директор Nugan Hand, заявил, что Hand угрожал руководителям банка: «Если мы не сделаем то, что нам сказали, и все будет сделано неправильно, наших жен порежут на куски, положат в коробки и отправят обратно к нам». [21] Однако Королевская комиссия не нашла достоверных доказательств контрабанды наркотиков, торговли оружием и участия ЦРУ.

Королевская комиссия обнаружила, что предположения о «связях с ЦРУ» были широко распространены, начиная с очевидного подтверждения тайваньским генералом в 1978 году. Однако комиссия утверждала, что не было конкретных обвинений, не говоря уже о доказательствах, подтверждающих их. [22] Комиссия утверждала, что ЦРУ «уклонится от того, чтобы иметь что-либо общее» с таким плохо управляемым банком. [23] Комиссия отклонила утверждения о том, что Хоутон был агентом ЦРУ, и что банк распределял деньги для ЦРУ. [24] Комиссия приняла доказательства Колби о том, что он просто давал юридические консультации Нугану и Хэнду относительно того, чтобы один из них или оба переехали в Соединенные Штаты. [25] [26]

Комиссия пришла к выводу, что Йейтс, которого, по-видимому, завербовала Хэнд, был ответственен за привлечение других отставных военных и сотрудников разведки. [27] По словам комиссии, Хэнд считал, что они внушат доверие банку, и их знание Юго-Восточной Азии будет полезным. [27] Стюарт позже прокомментировал, что привлечение этих лиц создало впечатление, что у банка есть связи, которых на самом деле не было. [7] Помимо того, что банк принимал депозиты без каких-либо вопросов, Королевская комиссия не нашла никаких достоверных доказательств причастности к торговле наркотиками. [28] Однако Стюарт заявил в своих мемуарах, что у него «нет сомнений», что Хоутон, Нуган и Хэнд играли роль в торговле наркотиками в заведениях Хоутона на Кингс-Кросс. [29]

Выводы Королевской комиссии противоречат выводам Объединенной целевой группы Нового Южного Уэльса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 1982 года, которая установила, что Хэнд поощрял Мюррея Райли и его сообщников использовать помещения Nugan Hand для перемещения наркоденег. [30] Следователь целевой группы Клайв Смолл приходит к выводу, что Королевская комиссия Стюарта занималась прикрытием:

Королевская комиссия так пренебрежительно отнеслась к американской связи, что многие, кто ее читал, просто посчитали, что это было прикрытием, потому что на самом деле это было так поверхностно и так пренебрежительно. Она никогда не пыталась сопоставить свои выводы с выводами Объединенной оперативной группы, которые не были признаны ни в каком смысле, форме или виде неточными или ненадежными.

[31]

Обвинения в причастности ЦРУ

Политик и судья Джон Дауд заявил, что Nugan Hand стала средством для тихого перемещения денег наркоиндустрии. Дауд сказал, что это привело к работе с коррумпированными правительствами и ЦРУ, но в Австралии в 1970-80-х годах ЦРУ считалось «хорошими парнями». [32] Аналогичным образом бывший генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Фрэнк Уокер настаивал на том, что с точки зрения правительства хорошие отношения между ASIO и ЦРУ важнее, чем привлечение преступников к ответственности. [33]

Авторы расследования, Квитни Дж. (1987) и Маккой AW (1991) утверждали, что Nugan Hand Bank способствовал международному перемещению незаконных средств как для контрабандистов наркотиков, так и для ЦРУ. Решение Королевской комиссии Стюарта об отсутствии доказательств, подтверждающих эти обвинения, удивило этих ранних исследователей. [34]

Разоблачения американского сотрудника оборонной промышленности Кристофера Бойса положили начало предположениям о том, что ЦРУ и Nugan Hand также сыграли некоторую роль в увольнении премьер-министра Австралии Гофа Уитлама . Например, Уильям Блум (1999) утверждает, в частности, что банк якобы перевел 2,4 миллиона долларов Либеральной партии Австралии, которая участвовала в двух принудительных выборах в 1974 и 1975 годах, чтобы свергнуть лейбористское правительство Уитлама. Он также утверждает, что генерал-губернатор сэр Джон Керр , который сыграл важную роль в увольнении, был назван ЦРУ «нашим человеком». [35] ЦРУ ответило на эти обвинения решительным отрицанием: «ЦРУ не участвовало в операциях против австралийского правительства, не имеет никаких связей с Nugan Hand и не занимается наркоторговлей». [36]

Сотрудничество с американскими агентствами не распространялось на других австралийских следователей. Следователи по корпоративным вопросам Нового Южного Уэльса Джеффри Николсон и Рик Портер совместно с ликвидатором Nugan Hand Джоном О'Брайеном запросили документы из ФБР, а также из ЦРУ. Они получили документы из обоих агентств, которые были настолько сильно отредактированы, что стали бесполезными. [37] Следователи Joint Task Force также направляли запросы через ASIO в ЦРУ с просьбой предоставить информацию. По непонятной причине запросы так и не были переданы ASIO. [38]

В 1981 году премьер-министр Малкольм Фрейзер , надеявшийся, что спор вокруг Nugan Hand утихнет, выступил перед парламентом и заявил австралийской общественности, что ЦРУ не заинтересовано в банке. Однако заверения Фрейзера были оспорены журналистом Брайаном Тухи, который написал, что бывший агент ЦРУ рассказал ему, что Пэтри Э. Лумис работал на ЦРУ и якобы организовал прохождение огромных сумм денег через Nugan Hand для различных разведывательных операций по всему миру. [39] Подробности в статье Сеймура Херша (1981) «Связь с Каддафи» в The New York Times подтверждают утверждения Тухи. [40]

В интервью с документалистом Питером Баттом военный коллега Майкла Хэнда и «посредник» Nugan Hand Дуглас Саппер заявил, что банк Nugan Hand был каналом для денег ЦРУ. [41]

Локационная рука

В марте 1991 года австралийский журнал The Eye сообщил, что Майкл Хэнд проживает в Соединенных Штатах, указав адрес и другие подробности, [42] но австралийские власти отказались добиваться его экстрадиции. [43]

В ноябре 2015 года Sydney Morning Herald сообщила, что Питер Батт обнаружил Хэнда, проживающего под именем Майкл Джон Фуллер в Айдахо-Фолс, штат Айдахо . [44] Батт усомнился в неспособности ФБР найти его, учитывая, что номера социального страхования Фуллера и Хэнда идентичны. [45] В сегменте 60 Minutes Росса Култхарта (Nine Network, Австралия) он подошел к Хэнду, когда тот выходил из аптеки в Айдахо-Фолс. [46]

Смотрите также

Ссылки

  1. ↑ Пилджер, Джон, Тайная страна , Vintage Books, Лондон, 1992, ISBN  978-0-09-915231-6 , стр. 208, 209–12, 231, 307, 318.
  2. ^ "Отчет королевской комиссии: Нуган Хэнд 'не в наркотиках, оружии'". The Canberra Times . ACT. 28 ноября 1985 г. стр. 8. Получено 3 мая 2015 г.
  3. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 859, 930, 744.
  4. ^ Маккой, Альфред В. (1991). Политика героина: соучастие ЦРУ в мировой торговле наркотиками. Lawrence Hill Books. стр. 462–478. ISBN 1-55652-125-1.
  5. ^ Стюарт, Дон (2007). Воспоминания неразумного человека . Сидней: ABC Books. С. 164–165. ISBN 978-0-7333-1894-8.
  6. ^ abc Sydney Morning Herald , 26 сентября 1980 г., Амбициозные планы так и не были реализованы: погоня за неуловимой «крупной сделкой»
  7. ^ аб Стюарт 2007, стр. 166–167, 171–172.
  8. ↑ Тони Ривз, Мистер Син: Досье Эйба Саффрона , Аллен и Анвин, Сидней, 2007, стр. 84.
  9. ↑ Sydney Morning Herald , 25 сентября 1980 г., Последние 20 безумных дней жизни Фрэнка Нугана: отчаянная попытка спасти банковскую империю.
  10. ^ Стюарт 2007, стр. 170.
  11. ↑ Объединенная оперативная группа Нового Южного Уэльса, Отчет, Том 2, Nugan Hand , 330.
  12. ^ Маккой Альфред В. (1991) 468.
  13. ^ «Спустя десятилетия после исчезновения из Австралии в Айдахо найден беглец, связанный с ЦРУ». ProPublica . 10 ноября 2015 г. Получено 18 июня 2019 г.
  14. ^ Питер Батт (2015). Торговцы угрозой . Сидней: Blackwattle Press. С. 166–168, 192–200.
  15. ^ Батт П.2015, 173–179.
  16. ^ Батт П. 2015, 171–172.
  17. ↑ Шиэн, Пол; Том Баллантайн и Грег Уайлсмит (21 августа 1981 г.), «Как Майкл Хэнд покинул Австралию», Sydney Morning Herald
  18. ^ Квитни, стр. 333
  19. ↑ Фоли, Стивен (8 апреля 1983 г.), «Отчет из Нового Южного Уэльса показывает связь с родственниками Маркоса», The Age
  20. ^ "Документы кабинета министров по расследованию деятельности группы Nugan-Hand: правительство Содружества Австралии". Архив Интернета . Получено 3 октября 2015 г.
  21. ^ Мортон, Джеймс и Сусанна Лобез (2010), Опасно знать: Австралазийский сборник преступлений , Издательство Мельбурнского университета, стр. неизвестен, ISBN 978-0-522-85681-1В качестве аргумента Мортон и Лобез ссылаются на книгу Джона Оуэна 1983 года « Ловкость рук: скандал с банком Nugan Hand Bank стоимостью 25 миллионов долларов» .
  22. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 740–741, 744.
  23. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 744.
  24. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 744–745.
  25. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 749–750.
  26. ↑ Стюарт 2007, стр. 171–172.
  27. ^ ab Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 742.
  28. ↑ Заключительный отчет Королевской комиссии по расследованию деятельности группы «Нуган Хэнд» (Отчет). Том 2. Сидней: Правительственная типография. 1985. С. 859.
  29. ^ Стюарт 2007, стр. 165.
  30. ↑ Объединенная оперативная группа Содружества и Нового Южного Уэльса по борьбе с торговлей наркотиками, июнь 1982 г., отчет. Том 2. Nugan Hand (часть 1 ), 442.
  31. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Клайвом Смоллом, 236.
  32. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Джоном Даудом, 265.
  33. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Фрэнком Уокером, 264.
  34. ^ Батт П. 2015, 233.
  35. ^ Блум, В. 1999, «Австралия 1973–1975: Еще одни свободные выборы терпят крах» в книге « Убивая надежду: военные вмешательства США и ЦРУ после Второй мировой войны» . Мэн: Common Courage Press, стр. 249.
  36. ^ Квитни Дж. 1987, 354
  37. ^ Батт П. 2015, Интервью с Риком Портером, 220–223
  38. ^ Батт П. 2015, Интервью Клайва Смолла, 228
  39. ↑ Брайан Тухи, National Times , 31 мая 1981 г., стр. 1.
  40. ↑ Сеймур Херш, New York Times , 14 июня 1981 г.
  41. ^ Батт П. 2015, Интервью автора с Дугом Сэппером, 240.
  42. ↑ Кэмпбелл, Род (27 марта 1991 г.). «Найден печально известный банкир, но кого это волнует?». Canberra Times . стр. 1. Получено 3 мая 2015 г.
  43. ^ Кэмпбелл, Род (8 апреля 1991 г.). «Нет выдаче Хэнда». Canberra Times . стр. 7. Получено 6 мая 2015 г.
  44. ↑ Мерфи, Дэмиен (9 ноября 2015 г.). «Загадка банка Nugan Hand: Майкл Хэнд найден живущим в Соединенных Штатах». Sydney Morning Herald . Получено 10 ноября 2015 г.
  45. ^ Батт П. 2015, 265
  46. ^ "60 Minutes выслеживают беглеца Майкла Хэнда, живущего в США". news.com.au. 9 ноября 2015 г.

Источники

  • Кокингтон, Дж. (2001) История произошла здесь , ABC Books, Сидней.
  • Квитни, Дж . Преступления патриотов. Правдивая история о наркотиках, грязных деньгах и ЦРУ ; Нью-Йорк: WW Norton, 1987, ISBN 0-393-02387-7 . 
  • Маккой, А. Политика героина: соучастие ЦРУ в мировой торговле наркотиками ; Нью-Йорк: Harpers and Row, Publishers Inc., 1991 ISBN 1-55652-125-1 
  • Оуэн, Дж. Ловкость рук: Скандал с банком Nugan Hand Bank на 25 миллионов долларов ; Balmain, Сидней, Австралия: Colporteur Press, 1983. ISBN 0-86399-023-1 
  • Джиггенс, Джон Лоуренс (2008). «Марихуана Австралиана: употребление каннабиса, популярная культура и американизация политики в отношении наркотиков в Австралии, 1938–1988». Технологический университет Квинсленда . Получено 12 марта 2009 г. {{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  • Документы кабинета министров по расследованию деятельности группы «Нуган-Ханд»
  • Файл ФБР на Нуган-Хэнд
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nugan_Hand_Bank&oldid=1249038255#Расследования"