Мошенничество с разделкой свиней
Тип инвестиционного мошенничества
Мошенничество с разделкой свиней
Упрощенный китайский杀猪盘
Традиционный китайскийПереводчик Google
Буквальное значениеИгра «Убийство свиньи» [1]
Транскрипции
Стандартный мандарин
Ханью пиньиньШа Чжу Пань

Мошенничество с разделкой свиней , также известное как « Ша Чжу Пан » [2] или Шачжупан [3] ( китайский :杀猪盘), переводится как игра в убийство свиньи [1], представляет собой тип долгосрочного мошенничества и инвестиционного мошенничества , при котором жертву постепенно заманивают вносить все большие взносы, обычно в форме криптовалюты , в мошенническую схему криптовалюты. [4] Они широко распространены в социальных приложениях. В октябре 2023 года 12% американцев, использующих приложения для знакомств, столкнулись с этим типом мошенничества, по сравнению с 5% в 2018 году. [5] Мошенник выстраивает доверие с жертвой через онлайн-общение, впоследствии убеждая ее инвестировать в мошенническую схему криптовалюты. «Разделка» или «убой» жертвы происходит, когда ее активы или средства крадут. [6]

Мошенничество возникло в Китае в 2016 году или ранее [7] и распространилось в Юго-Восточной Азии во время пандемии COVID-19 . Преступники, как правило, становятся жертвами фабрики мошенничества [ 8] , где их заманивают в зарубежные поездки под ложным предлогом, переправляют в другое место и заставляют совершать мошенничество организованные преступные группировки [9] .

История

Центр мошенничества в Шве-Кокко , Мьянма, где мошенники, занимающиеся разделкой свиней, содержатся под стражей против своей воли.

Мошенничество с разделкой свиней возникло в 2016 году или ранее как региональное мошенничество в Китае , изначально находя своих жертв на сайтах знакомств для людей одного пола , а затем распространившись и на сайты знакомств для людей противоположного пола. Термин «разделка свиней» возник из аналогии, сравнивающей начальную фазу завоевания доверия жертв с откормом свиней перед их забоем. [7]

Позже modus operandi распространился по всей Юго - Восточной Азии в разгар пандемии COVID-19 . В Сиануквиле, Камбоджа , когда-то процветающем игорном городе, многие местные игорные банды превратили казино в центры мошеннических операций, осуществляя мошенничество с разделкой свиней. Вероятно, это было результатом отсутствия посещаемости казино из-за пандемии COVID-19 и принятия правительством Камбоджи жестких мер против коммерческих азартных игр . [9] [10] Многие операции также осуществляются из районов Мьянмы , которые находятся вне контроля центрального правительства из-за продолжающейся гражданской войны , причем одним из важных узловых пунктов является город Мьявадди в штате Кайин , недалеко от границы с Таиландом . [11] По данным Управления ООН по правам человека , сотни тысяч людей стали жертвами торговли людьми и оказались в ловушке в мошеннических центрах в Камбодже и Мьянме, а другие операции осуществляются из Лаоса , Филиппин и Таиланда . [12] Многие из групп, которые занимаются мошенничеством с разделкой свиней, являются зарубежными китайскими преступными группировками, базирующимися в Юго-Восточной Азии, которые переправляют этнических китайцев и других на фабрики по производству мошеннических товаров и заставляют этих людей совершать мошенничество. [11]

Мошенничества, связанные с разделкой свиней, приобрели международный размах благодаря использованию онлайн-приложений для знакомств и платформ социальных сетей . [13] Мошенники создавали сложные поддельные личности, чтобы устанавливать романтические или эмоциональные связи с жертвами, тем самым отходя от традиционных финансовых мошенничеств, интегрируя психологическую манипуляцию . Эта ранняя фаза этих мошенничеств в первую очередь была нацелена на местное население, но быстро расширялась по мере развития цифровой связи. [9]

Мошенничества значительно эволюционировали с интеграцией сложных методов, включая создание поддельных онлайн- инвестиционных платформ и использование социальной инженерии . Ключевым аспектом этой эволюции стало использование криптовалюты для транзакций, что привлекло мошенников из-за сложности отслеживания и восстановления. Глобализация мошенничества может быть связана с возросшей повсеместностью цифровых взаимодействий и растущей популярностью криптовалют , что предоставило новые возможности для таких мошеннических действий в глобальном масштабе. [14]

Известные случаи разделки свиней

Крах Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас , США, в 2023 году был напрямую связан с мошенничеством с разделкой свиней; генеральный директор Шан Хейнс был уличен в хищении 47 миллионов долларов из банка в попытке получить свои предполагаемые средства. Хейнс был обвинен в федеральном суде в хищении в феврале 2024 года и признал себя виновным в мае 2024 года. [15] [16] [17] [18] Позднее он был приговорен к 24 годам тюремного заключения. [19]

Выполнение

Мошенничества, связанные с разделкой свиней, включают в себя ряд тщательно спланированных шагов по обману и эксплуатации жертв, обычно фокусируясь на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту . [4]

  1. Завоевание доверия : Мошенничество часто начинается с непринужденных разговоров, инициированных мошенником, который может притворяться, что получил контактные данные жертвы случайно или через общего знакомого. Эти начальные взаимодействия направлены на установление доверия и могут включать использование привлекательных изображений профиля для заманивания жертв.
  2. Представление инвестиций : После установления доверия мошенник представляет жертве мошенническую инвестиционную схему, обещая значительную прибыль за короткий период. Мошенники используют убедительные тактики и поддельные инвестиционные портфели, чтобы убедить жертв в законности схемы.
  3. Сбор денег : убедив жертву инвестировать, мошенники собирают средства, часто через цифровые платежные платформы или криптовалюты , чтобы усложнить отслеживание и контроль транзакций.
  4. Исчезновение мошенника : как только собрана значительная сумма или жертвы пытаются снять деньги, мошенники становятся недоступными, удаляют свое присутствие в сети или создают новые личности, не оставляя жертвам возможности вернуть свои средства.

Кроме того, мошенники разрабатывают поддельные брокерские веб-сайты и мобильные приложения , чтобы добавить легитимности своей схеме, что затрудняет жертвам возможность отличить их от настоящих платформ. В отчете [ which? ] подчеркивается влияние этих мошенничеств, когда жертвы теряют миллионы долларов, и подчеркивается важность осторожности и бдительности в онлайн-инвестициях. [ необходима цитата ]

Контрмеры

IRS выпустила предупреждения о растущей распространенности этих мошенничеств, особенно нацеленных на налогоплательщиков США. Агентство отмечает , что потери часто достигают сотен тысяч долларов, а некоторые жертвы теряют до 2 миллионов долларов. [14]

Важным аспектом противодействия мошенничеству с разделкой свиней является отслеживание украденных криптовалют . Этот процесс сложен из-за децентрализованной и псевдоанонимной природы криптовалют. Специалисты в этой области используют различные инструменты и методы для отслеживания потока украденных цифровых активов через сети блокчейнов . [ необходима цитата ]

Процесс обычно начинается со сбора соответствующих данных о транзакциях, таких как идентификаторы транзакций и адреса кошельков, связанных с мошенничеством. Затем используются расширенные инструменты анализа блокчейна для отслеживания пути украденных средств. Эти инструменты могут определять закономерности и связывать различные транзакции с конкретными кошельками, что имеет важное значение для построения дела против преступников. [20]

В апреле 2024 года Министерство юстиции США изъяло криптовалюту на сумму 112 миллионов долларов, связанную с мошенничеством. [ необходима цитата ]

Последствия

Мошенничество обычно сочетает в себе элементы романтики и инвестиционного мошенничества и часто включает постепенное построение отношений с жертвой, что приводит к значительным финансовым потерям. Жертвы заманиваются вкладывать средства в фальшивые возможности, особенно в криптовалюты , и в конечном итоге теряют большие суммы денег. Психологическое воздействие столь же серьезно, поскольку жертвы сталкиваются не только с финансовым крахом, но и с потерей того, что они воспринимали как настоящие, близкие отношения. Эти виды мошенничества особенно коварны, поскольку они играют как на финансовых стремлениях, так и на эмоциональных потребностях людей, заставляя жертв чувствовать себя преданными, смущенными и нежелающими обсуждать свой опыт с другими или сообщать о нем властям. [21] [22]

Китайский фильм 2023 года « Ставок больше нет» — это криминальная драма, основанная на интервью с реальными жертвами мошенничества. Он привлек внимание и успех в Китае, выведя мошенничество и связанные с ним проблемы на передний план общественного обсуждения. Фильм освещает тяжелое положение многочисленных мошенников низкого уровня, которые сами являются жертвами принуждения, будучи выманенными из своих домов обещаниями стабильной работы, только чтобы оказаться в ловушке и быть вынужденными совершать эти мошенничества. [9]

Смотрите также

Ссылки

  • Ван, Фанчжоу (2024). «Совпадение жертвы и преступника: трансформации идентичности, которые испытывают китайские рабочие, ставшие жертвами торговли людьми и сбежавшие от мошеннического синдиката по разделке свиней». Тенденции в организованной преступности . doi :10.1007/s12117-024-09525-5 – через Springer Link .

Примечания

  1. ^ ab "Что такое мошенничество с разделкой свиней?". Департамент торговли и страхования Теннесси . Получено 25 июля 2024 г.
  2. ^ Ван, Фанчжоу.
  3. ^ Сантьяго, Ян; Камба, Элвин (2024-02-15). «Почему США и Китай должны работать вместе, чтобы разрешить глобальный кризис мошенничества». The Diplomat . Получено 20 июля 2024 г.
  4. ^ ab «Разоблачение мошенничества с разделкой свиней и защита вашего финансового будущего — Новости безопасности — Trend Micro ES». www.trendmicro.com .
  5. ^ «Мошенничество с разделкой свиней: 10 распространенных предупреждающих знаков». www.aura.com .
  6. ^ "Округ Массачусетс | Соединенные Штаты подали иск о конфискации для возврата криптовалюты, связанной с мошенничеством Pig Butchering Romance | Министерство юстиции Соединенных Штатов". www.justice.gov . 2024-03-13 . Получено 2024-04-28 .
  7. ^ Аб Лю, Сиджи; Лю, Цзинъюй (27 февраля 2019 г.). «东南亚»杀猪盘»: «爱情»圈养的网络骗局» (на китайском языке). Пекинские новости . Архивировано из оригинала 24 марта 2024 года . Проверено 9 июля 2024 г.
  8. ^ «FinCEN предупреждает о распространённом мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту, известном как «разделка свиней»». www.fincen.gov .
  9. ^ abcd "Невольные преступники, стоящие за аферами по разделке свиней". MIT Technology Review . Получено 29.01.2024 .
  10. ^ Подкул, Цезари (13 сентября 2022 г.). «Новейшее злоупотребление торговлей людьми: принуждение жертв к кибермошенничеству».
  11. ^ ab Qian, Isabelle; Robles, Pablo (2023-12-17). "7 месяцев внутри онлайн-мошеннического трудового лагеря". The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 2023-12-17 .
  12. ^ "Сотни тысяч людей были переправлены в мошеннические центры Юго-Восточной Азии - ООН". Reuters . 29 августа 2023 г. Получено 30 июня 2024 г.
  13. ^ Криптовалютные мошенничества метастазируют в новые формы Sophos News
  14. ^ ab "CI выпускает красные флажки и советы, как не стать жертвой мошеннических схем по разделке свиней во время Международной недели осведомленности о мошенничестве | Налоговая служба". www.irs.gov . Получено 29.01.2024 .
  15. ^ "Обзор существенных потерь Heartland Tri-State Bank" (PDF) . Совет управляющих Федеральной резервной системы . Получено 11 июня 2024 г. .
  16. ^ Бейли, Сэм (11 августа 2023 г.). ««Огромная афера» в сельском городке Канзаса разорила четвертый банк США в 2023 году». Kansas Reflector . Получено 11 июня 2024 г.
  17. ^ Солсбери, Габриэль. «Бывший генеральный директор Heartland Tri-State обвиняется в хищении 47 млн ​​долларов в криптовалюте». Banking Dive . Получено 11 июня 2024 г.
  18. ^ Алатидд, Джейсон. «После краха банка в Канзасе бывший генеральный директор признался в хищении 47 миллионов долларов для криптовалютной схемы». The Topeka Capital Journal . Получено 11 июня 2024 г.
  19. ^ Дэн Манган (21 августа 2024 г.). «Криптовалютная афера с «разделкой свиней» разорила банк в Канзасе, а бывшего генерального директора отправили в тюрьму на 24 года». CNBC.
  20. ^ «Мошенничество с разделкой свиней — защитите себя!». CNC Intelligence . 2022-12-23 . Получено 2024-01-31 .
  21. ^ «Почему «забой свиней» и другие виды мошенничества на подъеме | Psychology Today». www.psychologytoday.com . Получено 31.01.2024 .
  22. ^ «Мошенничество с разделкой свиней: что это такое и как его избежать | FINRA.org». www.finra.org . 2022-12-13 . Получено 2024-01-31 .

Дальнейшее чтение

  • Гриффин, Джон; Мэй, Кевин (29 февраля 2024 г.). «Как потоки криптовалют финансируют рабство? Экономика разделки свиней». SSRN . Техасский университет в Остине. SSRN  4742235 . Получено 1 марта 2024 г. .54 страницы. Исследование показало, что мошенничество с разделкой свиней приносит более 75 миллиардов долларов — краткое содержание статьи на Yahoo! Finance (оригинальная статья с платным доступом на Bloomberg News )
  • Тан, Сюнь (2023). «Новое сетевое мошенничество при разделке свиней с точки зрения уголовного права». Конспект лекций по педагогической психологии и общественным СМИ. 17 (1): 57–62. doi:10.54254/2753-7048/17/20231215.
Видео
  • Объявление ФБР о социальной рекламе: схемы инвестирования в криптовалюту
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Афера_разделки_свиней&oldid=1254803343"