Петра Банк
Petra Bank был иорданским банком. Он начал свою деятельность в 1977 году, когда принц Хассан бин Талал , наследный принц Иордании, обратился к Ахмаду Чалаби , иракскому экономисту, когда последний преподавал в Американском университете в Бейруте, с просьбой открыть новый иорданский банк, и хотел, чтобы Чалаби помог ему сформировать и управлять предприятием. К 1978 году Petra Bank был зарегистрирован и работал в Аммане и по всей Иордании. Поддержка наследного принца также позволила Petra впервые открыть ряд филиалов на Западном берегу . [1] Члены семьи Чалаби также управляли инвестиционной компанией Socofi в Женеве, другим банком MEBCO в Женеве и Бейруте, а также вашингтонским подразделением Petra Bank, известным как Petra International.
Petra Bank стал третьим по величине банком в Иордании. [1] Но когда Центральный банк Иордании , посредством указа, изданного его губернатором Мохаммедом Саидом Набулси, ввел жесткие коэффициенты ликвидности для иорданских банков, чтобы сократить отток иностранной валюты из Иордании, [2] заставив банки депонировать 30% своих иностранных активов в качестве резервов в Центральном банке, Petra Bank стал единственным иорданским банком, который не смог соблюдать установленные коэффициенты ликвидности. Было начато расследование, которое привело к обвинениям в хищении и фальсификации отчетности банком. Многие из плохих кредитов банка были выданы компаниям, связанным с Чалаби. Швейцарские и ливанские фирмы Mebco и Socofi впоследствии также были ликвидированы. [3]
Petra Bank рухнул 2 августа 1989 года и был поставлен под надзор правительства, а в отношении бухгалтерских книг банка был введен аудит. Две недели спустя Ахмед Чалаби бежал из Иордании с помощью принца Хассана бин Талала. Аудиторское расследование впоследствии выявило дополнительные доказательства масштабного мошенничества, совершенного банком. Центральный банк Иордании [4] объявил о спасении в размере 350 миллионов долларов для выплаты вкладчикам, чтобы предотвратить потенциальный крах всей банковской системы страны. Согласно аудиторскому отчету Arthur Anderson, в Petra Bank было 80 миллионов долларов плохих кредитов, 20 миллионов долларов были потеряны из-за «неподтвержденных остатков иностранной валюты в банках-контрагентах» и еще 60 миллионов долларов, которые просто не удалось найти. Это дело стоило Иордании около 200 миллионов долларов убытков. [1] Генеральный прокурор Иордании обвинил Ахмеда Чалаби в крахе Petra Bank. Чалаби был признан виновным и заочно приговорен к 22 годам тюремного заключения за банковское мошенничество военным трибуналом Иордании по 31 обвинению в хищении, краже, нецелевом использовании средств вкладчиков и валютных спекуляциях. Чалаби утверждал, что его преследование было политически мотивированной попыткой дискредитировать его. [1] [3] Чалаби так и не отбыл наказание, скончавшись 3 ноября 2015 года от сердечного приступа.
Ссылки
- ^ abcd Дэвид Ли и Брайан Уитакер (14 апреля 2003 г.). «Финансовый скандал висит над лидером в ожидании — выбранный Пентагоном преемник Саддама был признан виновным в банковских потерях в размере 200 млн долларов». The Guardian . Получено 20 сентября 2018 г.
- ^ Арам Ростон (1 января 2009 г.). Человек, который подтолкнул Америку к войне: необычная жизнь, приключения и одержимости Ахмада Чалаби. Nation Books. стр. 52–. ISBN 978-0-7867-4429-9.
- ^ ab John Dizard (4 мая 2004 г.). «Имплозия Petra Bank Чалаби». Salon.com . Получено 20 сентября 2018 г. .
- ↑ Скотт-Джойнт, Джереми (17 апреля 2003 г.). «Пестрые финансы Чалаби». Новости Би-би-си . Би-би-си . Проверено 3 ноября 2015 г.
