Прашанта Кумар Хальдер

ПК Гальдер
পি কে হালদার
Рожденный
Прашанта Кумар Хальдер

Патуакхали , Бангладеш
ИсчезнувшийМарт 2019
Канада (через Индию) [2]
СтатусАрестован в Ашокнагаре, округ Парганас , Индия.
ЗанятиеБанкир
Активные годы1999-2019
Уголовное обвинение426 кр. Мошенничество с BDT [1]
Статус захвата
Снято в Индии

Прашанта Кумар Халдер , также известный как П.К. Халдер , — канадский банкир, бизнесмен и финансовый офицер бангладешского происхождения. Он скрывается от правосудия и разыскивается в Бангладеш за хищение более 102 миллиардов така, одно из крупнейших дел в Бангладеш. [3] Daily Star назвала его «Султаном мошенничества». [4]

Ранний период жизни

Прашанта Куман Халдер родился в небольшой деревне в Назирпур Упазилле округа Пироджпур в индуистской семье. Его отца зовут Прананенду Халдер, а мать — Лилавати Халдер, она была учителем в местном государственном институте. Он второй сын в семье. Его старшего брата зовут Притиш Кумар Халдер. Они оба окончили Бангладешский университет инженерии и технологий . Позже он получил степени MBA и CFA в Университете Дакки . [ требуется цитата ]

Карьера

В 2008 году Хальдер был назначен заместителем управляющего директора Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited. [3]

В 2009 году Хальдер стал управляющим директором Reliance Finance Limited. [3]

В июле 2015 года Хальдер был назначен управляющим директором NRB Global Bank (позже переименованного в Global Islami Bank ). [3] [5]

Хальдер владел HAL international, директор которой, Свапан Кумар Мистри, был директором International Leasing and Financial Services Limited. [3] Жена Мистри была председателем Mutual Trust Bank Limited Marine. [3] Уттам Кумар Мистри, брат Свапана, и его жена, Атоши Мридха, присвоили около 800 миллионов така из International Leasing and Financial Services Limited через поддельную компанию под названием Kolasin. [3] С 2015 по 2019 год Амитав Адхикари, двоюродный брат Хальдера, был директором People's Leasing And Financial Services Limited, а Уззал Кумар Нанди, его бывший коллега, был председателем People's Leasing And Financial Services Limited. [3] Они помогли Хальдеру присвоить миллионы из People's Leasing And Financial Services Limited. [3] [4] Затем Хальдер стал председателем People's Leasing And Financial Services Limited. [3]

Расследование против Гальдера началось в 2019 году после ряда рейдов на нелегальные казино в Дакке. [2]

По данным Bangladesh Bank, в 2020 году Хальдер украл 15 миллиардов така у International Leasing and Financial Services Limited , 22 миллиарда у FAS Finance & Investment Limited , 30 миллиардов у People's Leasing And Financial Services Limited и 25 миллиардов така у Reliance Finance Limited. [3] Он находился под следствием Бангладешского подразделения финансовой разведки и Комиссии по борьбе с коррупцией . [3]

В марте 2020 года Хальдер бежал в Индию из Бангладеш через Бенаполе за час до того, как против него был введен запрет на поездки. [2] Оттуда он бежал в Канаду, гражданином которой он является. [2] Ему принадлежит P&L Hal Holding Incorporated в Канаде, которая была основана 3 июля 2014 года. [2] [6] [7]

В декабре 2020 года имущество Гальдера в Дакке было конфисковано Комиссией по борьбе с коррупцией. [8] Он также владел Aziz Fibre Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Limited, Rahman Chemicals и Simtex Industries. [9] Его двоюродный брат Амитабх Адхикари оставил свою административную работу в Бангладешской государственной службе и присоединился к двум компаниям. [9]

В январе 2021 года его соратнику NI Khan суд запретил покидать Бангладеш, но позже это решение было отменено после апелляции. [10] Комиссия по борьбе с коррупцией вызвала 14 соратников Гальдера в свой офис для расследования отмывания денег Гальдером в феврале 2021 года. [11] 5 апреля 2021 года на Гальдера подал в суд Абдул Алим, владелец контрольного пакета акций Clewiston Foods and Accommodation, у которого были соглашения с Radisson Blue о строительстве отеля в Кокс-Базаре. [12] По словам Алима, Гальдера потребовал контрольный пакет акций своей компании в 2014 году в обмен на одобрение его кредита. [12] Соратнику Гальдера, Притишу Кумару Саркеру и управляющему директору FAS Finance & Investment Limited, было запрещено покидать Бангладеш Бангладешским банком. [13] Гальдера отказался возвращаться в Бангладеш, несмотря на постановление суда. [14]

В ноябре 2021 года Комиссия по борьбе с коррупцией предъявила обвинения Хальдеру и его сообщникам, включая его брата Притиша Кумара Хальдера. [15]

Арест

В мае 2022 года П. К. Хальдер был арестован индийским чиновником из Ашокнагара , округ Северный 24 Парганас , Индия. [16] [1] «Помимо бангладешского и индийского паспортов , у П. К. Хальдера также был обнаружен гренадский паспорт . Также стало известно, что Интерпол выдал уведомление о розыске (RCN) в отношении Прошанты Кумара Хальдера», — сообщает Управление по обеспечению соблюдения . [17]

Ссылки

  1. ^ ab "Беглый бизнесмен П.К. Гальдер арестован в Индии". Dhaka Tribune . 14 мая 2022 г. Получено 15 мая 2022 г.
  2. ^ abcde "PK Halder опередил их на час". The Daily Star . 2 марта 2021 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  3. ^ abcdefghijkl Khan, Mahbubur Rahman (27 сентября 2020 г.). «Мошенничество П. К. Гальдера: пока что это 10 200 крор така». The Daily Star . Получено 31 декабря 2021 г. .
  4. ^ ab Khan, Mahbubur Rahman (23 августа 2020 г.). «Султан мошенничества». The Daily Star . Получено 31 декабря 2021 г. .
  5. ^ "NRB Global Bank превращается в Global Islami Bank". New Age . Получено 31 декабря 2021 г.
  6. ^ "P & L HAL HOLDING INC. | Справочник корпораций Канады". www.canadacompanyregistry.com . Получено 31 декабря 2021 г. .
  7. ^ "P & L HAL HOLDING INC. · 16 Deanecrest Road, Toronto, ON M9B 5W4". opengovca.com . Получено 31 декабря 2021 г. .
  8. ^ "Афера П. К. Гальдера на 3500 крор така: ACC вызывает четырех высокопоставленных лиц People's Leasing". The Daily Star . 11 января 2021 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  9. ^ ab "'PK Halder был обнаружен вовлеченным в еще большее количество деловых мошенничеств'". Prothom Alo . Получено 31 декабря 2021 г. .
  10. ^ "AD сохраняет запрет HC на зарубежные поездки NI Khan". New Age . Получено 31 декабря 2021 г. .
  11. ^ "ACC вызывает 14 помощников П.К. Гальдера в связи с отмыванием денег". The Daily Star . 4 февраля 2021 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  12. ^ ab "PK Halder среди пяти, на которых подали в суд в Ctg". The Daily Star . 5 апреля 2021 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  13. ^ Uddin, AKM Zamir (7 июня 2021 г.). «BB останавливает поездку FAS Finance MD в США». The Daily Star . Получено 31 декабря 2021 г. .
  14. ^ "ACC добивается постановления о неуважении к суду против PK Halder". The Daily Star . 27 октября 2020 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  15. ^ "ACC одобряет обвинительный лист против PK Halder". The Business Standard . 10 ноября 2021 г. Получено 31 декабря 2021 г.
  16. ^ "В Индии арестован сенсационный отмыватель денег П.К. Гальдер". RTV . Получено 15 мая 2022 г. .
  17. ^ «Допрос показал, что у П.К. Гальдера были паспорта Бангладеш, Индии и Гренады». The Daily Star. 15 мая 2022 г. Получено 17 мая 2022 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Прашанта_Кумар_Халдер&oldid=1242829994"