Операция Красный Паук

Операция Red Spider была антиотмывочной операцией интернет-журнала Cobrapost . Cobrapost опубликовал видеоматериалы, снятые в основном скрытыми камерами, на которых высокопоставленные должностные лица и некоторые сотрудники трех крупнейших индийских банков предлагают тайному репортеру методы отмывания денег. Чиновники предлагали сейфы для хранения черных денег, счета, которые не соответствовали правилам Резервного банка Индии , и счета «бенами» (ложные) для облегчения конвертации черных денег и сохранения личности вкладчика в тайне. Редактор Cobrapost Анируддха Бахал разместил видеоматериал в открытом доступе 14 марта 2013 года. ^[1]^[2]^[3]

По словам Раджива Такру, секретаря по финансовым услугам правительства Индии, все индийские правительственные агентства и регулирующие органы работали вместе, чтобы расследовать обвинения. ^[4] 14 марта 2013 года Резервный банк Индии провел расследование возможного нарушения своих принципов KYC (Знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) банками ICICI Bank , HDFC Bank и Axis Bank . ^[5]^[6]^[7] После расследования Резервный банк Индии наложил штраф в размере 5 крор рупий на Axis Bank , 4,5 крор рупий на HDFC Bank и 1 крор рупий на ICICI Bank . ^[8]

15 марта 2013 года ICICI Bank отстранил 18 сотрудников. 16 марта 2013 года HDFC Bank назначил Deloitte Touche Tohmatsu для проведения независимого судебного расследования в отношении сотрудников банка, которые поощряют клиентов уклоняться от уплаты подоходного налога. ^[9]^[10]^[11]

Смотрите также

Ссылки

^ «Операция под прикрытием раскрывает отмывание денег крупнейшими банками». The Times of India . 14 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 18 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г.
^ Jagannathan, R (14 марта 2013 г.). "Ключевые выводы из атаки CobraPost на HDFC, Axis и ICICI" . Получено 15 марта 2013 г.
^ «Отмывание денег крупными банками, утверждает Cobrapost; банки отрицают обвинения». ndtv . 14 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г.
^ Рафаэль Нам, Абишек Вишной и Шамик Пол (15 марта 2013 г.). "India progoing money laundering accusations". reuters . Архивировано из оригинала 6 марта 2016 г. Получено 15 марта 2013 г.
↑ Корреспондент HT (15 марта 2013 г.). «RBI проводит опрос 3 частных банков по отмыванию денег». HINDUSTAN TIMES . Архивировано из оригинала 16 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г. {{cite news}}: |last=имеет общее название ( помощь )
^ Маноджит Саха и Сомасрой Чакраборти (15 марта 2013 г.). «Частные банки в режиме пожаротушения после обвинений в отмывании денег». business-standard . Получено 15 марта 2013 г.
^ Ронамай, Рэймонд (15 марта 2013 г.). «Индийские частные банки под пристальным вниманием: можно ли обвинить RBI в отмывании денег?». International Business Times . Получено 16 марта 2013 г.
^ «RBI наказывает банки после разоблачения мошенничества».
^ PTI (15 марта 2013 г.). «Дело об отмывании денег: банк ICICI отстраняет 18 сотрудников». Zee News . Получено 16 марта 2013 г.
^ "Отмывание денег банками: ICICI Bank отстраняет 18 сотрудников". CNN-IBN . 15 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2013 г. Получено 16 марта 2013 г.
^ BHOIR, ANITA (16 марта 2013 г.). "HDFC Bank назначает Deloitte Touche Tohmatsu India для расследования обвинений в отмывании денег". Economic Times . Получено 16 марта 2013 г.

[Sting_operation_reveals_money_laundering_by_top_banks-1] «Операция под прикрытием раскрывает отмывание денег крупнейшими банками». The Times of India . 14 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 18 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г.

[Key_takeouts_from_CobraPost_sting_on_HDFC,_Axis_and_ICICI-2] Jagannathan, R (14 марта 2013 г.). "Ключевые выводы из атаки CobraPost на HDFC, Axis и ICICI" . Получено 15 марта 2013 г.

[Money-laundering_by_big_banks,_alleges_Cobrapost;_banks_deny_charges-3] «Отмывание денег крупными банками, утверждает Cobrapost; банки отрицают обвинения». ndtv . 14 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г.

[India_probing_money_laundering_accusations-4] Рафаэль Нам, Абишек Вишной и Шамик Пол (15 марта 2013 г.). "India progoing money laundering accusations". reuters . Архивировано из оригинала 6 марта 2016 г. Получено 15 марта 2013 г.

[RBI_quizzes_3_private_banks_on_laundering-5] Корреспондент HT (15 марта 2013 г.). «RBI проводит опрос 3 частных банков по отмыванию денег». HINDUSTAN TIMES . Архивировано из оригинала 16 марта 2013 г. Получено 15 марта 2013 г. {{cite news}}: |last=имеет общее название ( помощь )

[Private_banks_in_fire-fighting_mode_after_allegations_of_money_laundering-6] Маноджит Саха и Сомасрой Чакраборти (15 марта 2013 г.). «Частные банки в режиме пожаротушения после обвинений в отмывании денег». business-standard . Получено 15 марта 2013 г.

[India's_Private_Banks_Under_Scanner:_Is_RBI_to_be_Blamed_for_Money_Laundering?-7] Ронамай, Рэймонд (15 марта 2013 г.). «Индийские частные банки под пристальным вниманием: можно ли обвинить RBI в отмывании денег?». International Business Times . Получено 16 марта 2013 г.

[8] «RBI наказывает банки после разоблачения мошенничества».

[Money_laundering_case:_ICICI_bank_suspends_18_employees-9] PTI (15 марта 2013 г.). «Дело об отмывании денег: банк ICICI отстраняет 18 сотрудников». Zee News . Получено 16 марта 2013 г.

[Money_laundering_by_banks:_ICICI_Bank_suspends_18_employees-10] "Отмывание денег банками: ICICI Bank отстраняет 18 сотрудников". CNN-IBN . 15 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2013 г. Получено 16 марта 2013 г.

[HDFC_Bank_appoints_Deloitte_Touche_Tohmatsu_India_to_probe_money_laundering_allegations-11] BHOIR, ANITA (16 марта 2013 г.). "HDFC Bank назначает Deloitte Touche Tohmatsu India для расследования обвинений в отмывании денег". Economic Times . Получено 16 марта 2013 г.