Нохера Шайк
Нохера Шайк | |
|---|---|
 Нохера Шайк | |
| Генеральный директор группы компаний Heera | |
| Вступил в должность в 1998 г. | |
| Президент Всеиндийской партии расширения прав и возможностей Махилы | |
| Вступил в должность в 2017 г. | |
| Предшествовал | Позиция установлена |
| Личные данные | |
| Рожденный | ( 1973-09-21 )21 сентября 1973 г. Тирупати , Андхра-Прадеш , Индия [1] |
| Резиденция | Хайдарабад |
| Веб-сайт | nowherashaik.блог |
Аалима Новера Шаик — индийский предприниматель и политик, обвиняемая в серьезных правонарушениях в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и находящаяся под следствием Управления по расследованию серьезных мошенничеств . Она является исполнительным председателем и основателем Heera Group , а также основателем и действующим президентом Всеиндийской партии расширения прав и возможностей Mahila .
Группа Хира
Согласно своему веб-сайту, Heera Group заявила, что это компания с диверсифицированной деятельностью в различных секторах, включая импорт золота, торговлю золотом, текстиль, ювелирные изделия, минеральную воду, гранит, туры и путешествия, недвижимость и электронную коммерцию. Heera Mart, торговый центр группы, находится в Кукатпалли , Хайдарабад . [2]
Ранее в сентябре 2024 года Департамент по расследованию преступлений (CID) Андхра-Прадеш задержал Шаик в Читтуре после многочисленных жалоб по всему штату. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и запугивании. Шаик столкнулась с аналогичными обвинениями в нескольких других штатах, включая Махараштру, Карнатаку, Дели и Кералу, где она якобы нарушила правила, расширяя свой бизнес и собирая значительные депозиты.
Споры
В 2018 году Шаик была арестована за то, что якобы управляла финансовой пирамидой, гарантируя доходность в размере 36% в год для инвестиций под прикрытием Heera Group, а общая сумма, вовлеченная в это, составила более ₹5000 крор от 1,72 лакха инвесторов. В 2019 году она была арестована полицией Департамента по расследованию преступлений (CID) Андхра-Прадеш после серии жалоб в штате. CID предъявила ей обвинения в таких случаях, как уголовное запугивание, мошенничество и уголовное злоупотребление доверием. [3] [4] [5] Инвесторы были недовольны темпами расследования и даже потребовали действий против ее сторонников в деле о мошенничестве. [6] [7]
В субботу Управление по обеспечению соблюдения (ED) провело обыски в офисах компаний Heera Group и на объектах недвижимости основателя группы Новеры Шейха. Агентство провело одновременные рейды в разных местах с утра субботы. Сообщается, что во время рейдов ED изъяло документы на имущество и бумаги, касающиеся финансовых транзакций. Ранее агентство провело обыски в Хайдарабаде в связи с делом, возбужденным против Heera Group, и временно арестовало имущество стоимостью 400 крор рупий, принадлежащее группе.
Департамент юстиции расследует дело против группы компаний Heera в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег.
Heera Group обвиняется в обмане сотни тысяч инвесторов, собирая тысячи крор инвестиций под обещание высокой прибыли. Схема Понци была реализована под именем Heera Gold Trading. [8] [9]
Первый информационный отчет (FIR) был подан базирующейся в Бенагалуру компанией-разработчиком программного обеспечения 1help Technology & Software Solutions Pvt Ltd против генерального директора Heera Group Новеры Шаик и ее пятого мужа Самира Хана за угрозы директорам компании Мохаммеду Ахилу и Мохаммеду Мунибу Хану за неуплату причитающейся им суммы в полицейском участке Банджара-Хиллз в Хайдарабаде. [10]
23 августа 2024 года Верховный суд постановил, что Шаик должна вернуть 580 крор рупий инвесторам, которые обвинили ее в финансовом мошенничестве с мусульманской общиной под видом беспроцентного банкинга и халяльной деятельности. Верховный суд четко постановил, что она должна либо вернуть сумму до 18 октября 2024 года, либо сесть в тюрьму. [11]
Дела об отмывании денег
Управление по расследованию случаев мошенничества при правительстве Индии направило компании Heera Group уведомление по данному вопросу. [12]
Политическая жизнь
16 ноября 2017 года Шаик основал Всеиндийскую партию расширения прав и возможностей Махилы . [13] Партия участвовала в выборах в Законодательное собрание Карнатаки в 2018 году [14] и выдвинула кандидатов во всех 224 округах, набрав 0,3% голосов. [15] Партия участвовала во всех 119 округах на выборах в Законодательное собрание Теланганы в 2018 году и намерена участвовать во всеобщих выборах в Индии в 2019 году . [16]
В 2016 году Асадуддин Овайси подал жалобу на Heera Group, утверждая, что ряд инвесторов из его избирательного округа Хайдарабад были обмануты, но суд предоставил им залог при условии возврата средств инвесторов. [17] [18] [19]
В 2018 году Gulf News сообщил, что Новера Шейк использовала программное обеспечение для редактирования фотографий, чтобы создать себе поддельные награды и завоевать доверие потенциальных инвесторов. [20]
Ссылки
- ^ "Уголовное управление Андхры арестовало Новеру Шейха из Читтура за финансовую пирамиду". Hindustan Times . 3 января 2019 г.
- ^ "Аукционный зал Хира в Кукатпалли" . Ганс Индия . 9 октября 2016 г.
- ^ Рао Аппарасу, Шриниваса. «Обвиняемый в финансовой пирамиде Новера Шаик предстал перед судом Хайдарабада по новым делам о мошенничестве».
- ^ "SEBI подтверждает, что Heera Gold — это финансовая пирамида, говорят EOW, ED и SFIO, проверяющие MLM". НОВОСТИ И ОБЗОРЫ Moneylife .
- ^ СМИ, новости и. "Директор Heera Group Новера Шаик арестован в Хайдарабаде". www.en.etemaaddaily.com .
- ^ Moin, Ather (15 ноября 2019 г.). «Инвесторы требуют действий в отношении многочисленных сторонников Новеры Шейха». Deccan Chronicle .
- ^ Фаруки, Мазхар. «Жертвы Heera Group: спустя два года после ареста Новеры Шейха инвесторы до сих пор не получили свои деньги обратно». Gulf News .
- ^ «Афера Heera: ED изъял ₹90 лакхов наличными и документы». The Times of India . 4 августа 2024 г.
- ^ "MSN". www.msn.com .
- ^ «Угрозы: Ноуэра, ее муж обвиняется». The Times of India . 16 декабря 2024 г.
- ^ «ВЕРХОВНЫЙ СУДЕБНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОТЧЕТ О СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ В ИНДИИ. Уголовная апелляция №№ 761-762/2021» (PDF) .
- ^ "SFIO Heera Webnotice от 20-03-2023".
- ^ «Nowhera создает новую партию для расширения прав и возможностей женщин». dailypioneer.com . 17 ноября 2017 г. Получено 3 июля 2021 г. – через Daily Pioneer News.
- ^ Шарма, Свати (23 ноября 2018 г.). «Новера Шейх: предприниматель, педагог, мошенница». Deccan Chronicle .
- ^ "Новера Шейх: от торговли золотом до организации вечеринки, ее карьера была полна поворотов - Times of India". The Times of India .
- ^ "Депутат Европарламента будет бороться за все места на выборах в штатах". The Times of India . 10 октября 2018 г. Получено 24 июня 2019 г.
- ^ «Партнеры Хиры снова влипли в неприятности из-за нового спора и полицейского дела». Deccan Chronicle . 7 августа 2016 г. Получено 18 июня 2021 г. – через Deccan Chronicle.
- ^ «Вернем инвесторам деньги, утверждает управляющий директор Heera Group Новера Шейх после освобождения из тюрьмы». thenewsminute.com . 13 марта 2021 г. Получено 18 июня 2021 г. – через The News Minute.
- ^ Хуссейн, Шаик Закир (27 марта 2021 г.). «Мошенническая компания Heera Gold вновь открывает офис в Хайдарабаде после распоряжения Верховного суда». The Cognate .
- ^ «Как управляющий директор Heera Group Новера Шейх подделывал награды, чтобы завоевать доверие». 7 ноября 2018 г.
