Харрис мой финансовый директор
 | Эта статья может потребовать очистки, чтобы соответствовать стандартам качества Википедии . Конкретная проблема: читается как сводка пресс-релизов компании и резюме компании с фотографиями руководителей. ( Октябрь 2014 ) |
| Промышленность | финансы |
|---|---|
| Основатель | Джеймс Х. Кларк |
| Штаб-квартира | , Индия |
Ключевые люди | Джо Калабрезе ( президент ) |
| Услуги | инвестиционный консалтинг налоговое планирование финансовая отчетность управление расходами планирование имущества трастовые услуги управление рисками и страхование консалтинг филантропическое планирование семейное образование капитальный консалтинг и индивидуальный банкинг |
| Веб-сайт | www.harrismycfo.com |
Harris myCFO — американское подразделение по управлению активами BMO Harris Bank , обслуживающее состоятельных частных лиц и семьи. [1] В 2002 году Harris приобрела некоторые активы myCFO, Inc., основанной Джеймсом Х. Кларком , за 30 миллионов долларов. [2] Harris myCFO предоставляет различные услуги, включая инвестиционный консалтинг и услуги семейного офиса . Harris myCFO управляла активами на сумму более 18 миллиардов долларов в 2011 году, а Forbes поставил компанию на седьмое место в списке лучших инвестиционных консультантов, работающих только за гонорары. [3]
Услуги
Харрис мой финансовый директор
Harris myCFO — это бренд, используемый Harris myCFO Inc., предлагающий интегрированное управление благосостоянием с независимыми инвестиционными консалтинговыми услугами и всеобъемлющими возможностями многосемейного офиса. Эти услуги включают инвестиционный консалтинг , налоговое планирование , финансовую отчетность и управление расходами , планирование имущества и трастовые услуги , управление рисками и страховое консультирование, благотворительное планирование, семейное образование, капитальный консалтинг и индивидуальный банкинг. [4]
Президентом Harris myCFO является Джо Калабрезе, который возглавляет компанию с 2002 года. [5]
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC
Harris myCFO Investment Advisory Services LLC — инвестиционный консультант, зарегистрированный Комиссией по ценным бумагам и биржам , а некоторые подразделения Harris NA являются национальными банками с полномочиями по доверительному управлению. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC работает с состоятельными клиентами, интегрируя их инвестиционное планирование и финансовые услуги. [4]
Крейг Роулинс — президент Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Компания Harris объявила о найме Роулинса в декабре 2009 года; ранее он работал директором по обслуживанию клиентов в Russell Investment Group и занимал должности в Ernst & Young и Gresham Partners. [6]
Харрис myCFO, Inc.
Harris myCFO, Inc. предоставляет услуги семейного офиса. Услуги семейного офиса включают финансовое планирование и координацию, планирование передачи имущества, налоговое планирование, управление рисками и страхование, благотворительное планирование, управление расходами, оплату счетов, семейное образование, услуги по управлению имуществом и трастами, стратегии ликвидности и комплексную финансовую отчетность. [4]
Джон Беневидес — президент Harris myCFO Inc., курирующий Family Office Services для компании. Назначение Беневидеса было объявлено в октябре 2010 года; до своего назначения в Harris myCFO он был совладельцем и президентом Family Office Exchange (FOX). [7]
Признание
- Занял 7-е место в списке Forbes «50 лучших финансовых консультантов» (2011) [8]
- Занял 9-е место в списке Bloomberg Markets «50 лучших семейных офисов» (2011) [3]
- Занял 3-е место в списке Forbes «50 лучших консультантов, работающих только за гонорары» (2008) [9]
Места
- Пало-Альто , Калифорния
- Чикаго , Иллинойс
- Сиэтл , Вашингтон
- Нью-Йорк , Нью-Йорк
- Сан-Франциско , Калифорния
- Лос-Анджелес , Калифорния [10]
Критика
В 2002 году myCFO был замешан в федеральном расследовании, связанном с сомнительными налоговыми убежищами . [11] [12] [13] В июле 2005 года Американская арбитражная ассоциация вынесла решение против myCFO и ее партнеров за их участие. [14] 13 февраля 2008 года федеральный суд первой инстанции вынес обвинительный приговор по уголовному делу Грэму Тейлору, налоговому адвокату, связанному с myCFO; Тейлор признал себя виновным 24 января 2008 года в сговоре и пособничестве в подаче ложной налоговой декларации. Тейлор работал в юридической фирме LeBoeuf, которую использовал myCFO для продажи продуктов налогового убежища. Налоговые бухгалтеры и адвокаты, включая Тейлора, осужденного в 2008 году, были обвинены в ноябре 2005 года в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов и совершении почтового и телеграфного мошенничества , включая уклонение от уплаты налогов и содействие в подаче ложных налоговых деклараций. [15]
Смотрите также
Ссылки
- ^ "О нас: Наш подход" . Получено 25.10.2011 .
- ^ Феста, Пол (3 октября 2002 г.). «Основатель Netscape продает стартап myCFO». CNET . Получено 29 ноября 2011 г.
- ^ Эффингер, Энтони (8 августа 2011 г.). «HSBC возглавляет список семейных офисов, поскольку количество управляемых фирм растет на 17». Bloomberg.com . Получено 29 ноября 2011 г.
- ^ abc "Harris myCFO Company Profile". Архивировано из оригинала 18 января 2013 г. Получено 29 ноября 2011 г.
- ^ "Джо Калабрезе" (PDF) . Получено 29.11.2011 .
- ^ "Крейг Роулинс" (PDF) . Получено 29.11.2011 .
- ^ "Harris myCFO назначает Джона Беневидеса на руководящую должность" (пресс-релиз) . Получено 29.11.2011 .
- ^ "Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC заняла седьмое место в рейтинге 50 лучших финансовых консультантов Forbes за 2011 год" . Получено 13 декабря 2011 г.
- ^ "50 лучших консультантов, работающих только за гонорары #3 Harris MyCFO". Forbes . 2008-10-06 . Получено 2011-12-13 .
- ^ "Местоположения" . Получено 2011-12-05 .
- ↑ Браунинг, Линнли (11 июля 2006 г.). «В налоговом расследовании внимание переключается на одно убежище». The New York Times . Получено 08.04.2008 .
- ↑ Уолдман, Питер (6 марта 2007 г.). «Отчет о расследовании на обложке Wall Street Journal 2007 г. о myCFO со ссылками на источники». Wall Street Journal .
- ^ "Перепечатка статьи Wall Street Journal о myCFO за 2007 год". 7 марта 2007 г.
- ^ "Решение Американской арбитражной ассоциации против myCFO 2005 года" (PDF) . Wall Street Journal .
- ^ "Присяжные Солт-Лейк-Сити признали адвоката виновным в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов на сумму 20 миллионов долларов". Министерство юстиции США . 13 февраля 2008 г.
Внешние ссылки
- Сайт Harris myCFO
