Мошенничество с Medicaid в 2010 году
Организованное преступное событие в Соединенных Штатах

Дело о мошенничестве с Medicaid было совершено в 2010 году армяно-американской организованной преступной группировкой под названием организация Мирзояна-Терджаняна. [1] [2] В афере участвовал преступный синдикат, который создал 118 поддельных клиник в 25 штатах и ​​использовал украденные номера медицинских лицензий настоящих врачей и сопоставлял их с законными пациентами Medicare, чьи имена и платежная информация также были украдены. Группа подала иски на сумму более 163 миллионов долларов и получила из них 35 миллионов долларов, прежде чем их поймали. Прокуроры предъявили обвинения 73 лицам в нескольких штатах в сговоре с целью вымогательства , банковском мошенничестве , отмывании денег и краже личных данных .

Репрессии

Всплыл скандал, связанный с делом о мошенничестве с Medicaid и другими программами здравоохранения, такими как Medicare . [3] Общая сумма кражи оценивается в 163 миллиона долларов, из которых 35 миллионов долларов уже были получены преступниками, [4] в ней участвовало более 50 этнических армян, проживающих в Соединенных Штатах , которые были арестованы 13 октября 2010 года. Операцией руководили более 400 агентов ФБР . [5] Помимо ФБР, в расследовании участвовали Налоговая служба США (IRS) и местные правоохранительные органы в Калифорнии, Джорджии, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Огайо. [6] Министерство юстиции уже предъявило обвинения 73 лицам в Нью-Йорке и четырех других штатах. 44 обвиняемым были предъявлены обвинения в Нью-Йорке, а также 10 в Калифорнии, семи в Нью-Мексико, шести в Огайо и шести в Джорджии. [1] По данным властей, армяно-американская организованная преступная группировка действовала в 25 штатах. [7] [8]

Лидерство

По данным властей, лица действовали в рамках организованной преступной группировки, которой руководил Армен Казарян, известный как ПЗО, советский гангстер, часть « Вор в законе» , который прибыл в США в 1996 году и проживал в Глендейле, Калифорния . Другие предполагаемые главари, Давид Мирзоян, 34 года, также из Глендейла, и Роберт Терджанян, 35 лет, из Бруклина, также были обвинены. [9] Власти заявили, что большинство членов организации были гражданами Армении или иммигрантами. [9] Подозреваемые предположительно отмывали украденные деньги. [10] Прокуроры заявили, что Казарян отправился в Нью-Йорк, чтобы погасить долг в размере 200 000 долларов одного партнера перед другим. Когда второй партнер не смог заплатить гонорар в размере 100 000 долларов за эту услугу, его яхта была конфискована Казаряном. [2]

Обвинения

По словам властей, расследование началось после того, как они получили сообщения о краже личной информации, включая номера социального страхования 2900 пациентов Medicare в северной части штата Нью-Йорк. [9] Правительство заявило, что группа выставляла счета Medicare из фиктивных клиник за ненужные медицинские услуги или за услуги, которые никогда не оказывались, путем кражи личных данных как врачей, так и пациентов. [1] [3] По словам чиновников, около 35 миллионов долларов из счетов, заявленных сетью, уже были оплачены Medicaid. [4] Всего 118 медицинских клиник в 25 штатах использовались для мошенничества с программой медицинского страхования США. Одна из фальшивых клиник управлялась из небольшого офиса над автомастерской на Кони-Айленде . Два врача из Квинса и работник Лютеранской больницы в Бруклине были частью гангстерской сети. [11] Окружной прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара заявил, что организация Мирзояна-Терджаняна, армянский синдикат в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе , использовала угрозы, запугивание и насилие, действуя в классическом мафиозном стиле. Бхарара сказал: «Эта армянская группа предположительно занималась рэкетом, вымогательством, мошенничеством с кредитными картами, кражей личных данных, иммиграционным мошенничеством и даже распространением контрабандных сигарет и краденой Виагры » [10] Наказания варьируются от 10 лет до пожизненного заключения. Обвиняемые будут предстать перед судом в штатах, где им предъявлены обвинения. [1]

В штате Джорджия шесть человек, Артур Манасарян, 58 лет; Гегам Саргсян, 56 лет; Хорен Гаспарян, 27 лет; Саак Туманян, 43 года, и его жена, Асмик Туманян, 38 лет; и Тони Р. Лоури, 27 лет, пятеро из которых являются этническими армянами, были обвинены в открытии, управлении и подаче ложных исков с целью мошенничества с Medicaid из пяти поддельных клиник в Брансуике , Саванне и Мейконе, таких как «Brunswick Medical Supply Inc». Саргсян и Гаспарян сбежали и, как полагают, возможно, покинули страну. [12] Одна из самых больших сумм украденных денег налогоплательщиков приписывается штату Огайо , где преступники организации выставили государству счет на 44 миллиона долларов, из которых 20 миллионов долларов были выплачены. Все шестеро, обвиняемые властями Огайо в совершении преступления, являются этническими армянами: Карен Чилиян, Эдуард Оганесян и Арус Гюльбудакян, также известная как Фина Маркова, лидер группировки из Огайо, уже задержаны, в то время как Лилит Галстян, Джульетта Казарян и Маринэ Мовсисян все еще находятся на свободе. [13]

Исход

8 июля 2011 года лидер преступной сети Армен Казарян признал себя виновным в рэкете. Ему грозило до 20 лет тюрьмы. Вынесение приговора было назначено на 6 октября 2011 года. [14] В феврале 2013 года Казарян был приговорен к 37 месяцам тюрьмы, трем годам условно-досрочного освобождения и штрафу в размере 60 000 долларов США. [15]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcd Фриден, Терри (13 октября 2010 г.). «Десятки арестованы за мошенничество в сфере здравоохранения». CNN . Получено 13 октября 2010 г.
  2. ^ ab Rothfeld, Michael (14 октября 2010 г.). «Medicare Scheme Netted $35 Million, Officials Say» . The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 2 декабря 2017 г. . Получено 14 октября 2010 г. .
  3. ^ ab "Десятки арестованных в рамках программы Medicare в США". Herald Sun. 13 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 г. Получено 13 октября 2010 г.
  4. ^ ab "Армяне сталкиваются с обвинениями в мошенничестве в сфере здравоохранения в США". BBC . 14 октября 2010 г. Получено 14 октября 2010 г.
  5. ^ «Десятки людей в Лос-Анджелесе арестованы в ходе федеральной операции по борьбе с мошенничеством в Medicare». Los Angeles Times . 13 октября 2010 г. Получено 13 октября 2010 г.
  6. ↑ Гловер, Скотт (14 октября 2010 г.). «52 арестованных по делу о масштабном мошенничестве с Medicare». Los Angeles Times . Получено 13 октября 2010 г.
  7. ↑ Чанг, Эйлса (14 октября 2010 г.). «52 арестованных по делу о масштабном мошенничестве с Medicare». NPR . Получено 18 октября 2010 г.
  8. ^ "Федералы пресекли крупнейшее в истории мошенничество с Medicare". Mass Device. 14 октября 2010 г. Получено 18 октября 2010 г.
  9. ^ abc "Десятки человек обвиняются в мошенничестве с Medicare на сумму 163 млн долларов". CBSNews.com. CBSNews. 31 октября 2010 г. Получено 1 ноября 2014 г.
  10. ^ ab Krastev, Nikola (13 октября 2010 г.). «US Charges 44 Armenian-Americans In $100 Million Fraud Case» (США предъявили обвинения 44 армянам-американцам в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов). RFE/RL . Получено 13 октября 2010 г.
  11. ↑ Шифрель, Скотт (14 октября 2010 г.). «Армяно-американская банда арестована за масштабную аферу с Medicare на сумму 163 миллиона долларов». New York Daily News . Получено 14 октября 2010 г.
  12. ^ Диксон, Терри (14 октября 2010 г.). «Женщина из Саванны, 5 армян обвиняются в мошенничестве с Medicare». The Florida Times Union . Получено 18 октября 2010 г.
  13. ^ Haggerty, Dan (13 октября 2010 г.). "ФБР: армянская преступная группировка в стиле "мафии" крадет миллионы на северо-востоке Огайо, 73 человека обвиняются по всей стране" (PDF) . WEWS. Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2014 г. . Получено 1 ноября 2014 г. .
  14. ↑ Армен Казарян «Пзо» признал себя виновным в деле о мошенничестве с Medicare. Hetq.am. 9 июля 2011 г. Получено 18 июля 2011 г.
  15. ↑ Лидер армянской организованной преступной группировки приговорен федеральным судом Манхэттена к 37 месяцам тюремного заключения за его участие в мошеннической схеме Medicare на сумму 100 миллионов долларов
  • Федеральное бюро расследований, Нью-Йорк. Пресс-релиз Министерства юстиции США. Прокурор Манхэттена обвиняет 44 членов и сообщников армяно-американской организованной преступной организации в мошенничестве с Medicare на сумму 100 миллионов долларов.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2010_Medicaid_fraud&oldid=1205552815"