Милтон Балкани
Американский раввин и вымогатель
Милтон Балкани
Милтон Балкани в 1981 году
Рожденный1946 (78–79 лет)
Детройт , Мичиган
Национальностьамериканский
ЗанятиеРаввин

Милтон Йехошуа Балкани (родился в 1946 году) — американский ортодоксальный еврей, бывший директор еврейской школы для девочек « Баис Яаков» из Мидвуда , консервативный политический активист и сборщик средств из Бруклина, Нью-Йорк , получивший прозвище «Бруклинский сборщик». [1]

Ранний период жизни

Балкани родился в Детройте , где его отец был биржевым менеджером в General Motors , а мать работала машинисткой. Он оставил государственную школу и пошел в местную ешиву , а позже, получив стипендию, в Torah Vodaath , ешиву в Бруклине, Нью-Йорк . [2]

Семья

Балкани женат на Саре Рубашкин, с которой у него 13 детей. Они живут в Боро-Парке, Бруклин . Его тестем был Аарон Рубашкин , мясник из Бруклина, любавичский хасид и основатель ныне обанкротившейся бойни и мясокомбината Agriprocessors, базирующегося в Поствилле, штат Айова .

Деятельность

В сентябре 1960 года Балкани основал школу Bais Yaakov of Brooklyn , ныне Bais Yaakov of Midwood , строго ортодоксальную школу для девочек в Боро-Парке , и был ее деканом. [3] Будучи консервативным республиканцем , [4] он активно занимался политическим сбором средств с начала 1980-х годов, в основном для политиков-республиканцев, а также часто выступал в качестве лоббиста различных еврейских дел. [1] Прозванный «Бруклинским сборщиком», он имел репутацию человека, имеющего доступ не только к выборным должностным лицам, но и к нескольким правительственным учреждениям. [2] В течение нескольких лет он произносил молитву на ежегодном ужине в честь президента Рональда Рейгана , и ему предложили стать раввином-капелланом Сената, но он отклонил это предложение. [4] Он стал широко известен тем, что давал публичные религиозные благословения ( брахот ) высокопоставленным политикам в городском совете, законодательном собрании штата и Конгрессе, где он служил приглашенным капелланом в июне 2003 года, открывая Сенат США и Палату представителей США молитвой «Я стою здесь сегодня среди драгоценностей нашей нации, мужчин и женщин, которые драгоценны, которые излучают преданность, и они были избраны в качестве лидеров нашей страны». [5]

Споры

Ешива Рав Исахшон

В 1987 году Балкани оказался втянут в скандал после того, как уговорил политиков одобрить грант в размере 1,8 млн долларов от Департамента здравоохранения и социальных служб для ешивы Рава Исакшона на приобретение здания в Лос-Анджелесе . Чиновники Департамента позже потребовали вернуть деньги правительству. [4]

Тюремное лоббирование

Балкани также лоббировал Бюро тюрем США, чтобы улучшить условия содержания ортодоксальных еврейских заключенных . По данным Village Voice , несколько человек, которые имели с ним дело, говорят, что он претендовал на полномочия организовывать благоприятное обращение в тюрьме для таких лиц, как Леона Хелмсли и Эдди Антар . [4] В 2004 году ему было запрещено вступать в какие-либо контакты с должностными лицами тюремной службы. В рамках сделки с прокурорами скандала с хищением благотворительного фонда он согласился не лоббировать «любые вопросы, связанные с федеральным заключенным или любым другим лицом, обвиняемым или осужденным за федеральное преступление». Прокуроры утверждали, что он обеспечит благоприятные условия содержания в тюрьме для еврейских заключенных в обмен на деньги или пожертвования в его благотворительные организации. После того, как он организовал кратковременное освобождение Хелмсли из тюрьмы, чтобы она могла посетить могилы членов семьи перед Йом-Киппуром , миллиардер сделал пожертвование в школу Балкани. [6]

Дэвид Лучинс

В 1994 году Балкани пытался добиться отлучения Дэвида Лучинса , ортодоксального еврея, должностного лица Ортодоксального союза , самопровозглашенного либерала, а затем помощника сенатора Дэниела Мойнихана , еврейским религиозным судом [7], обвиняя его в том, что он «заставил ешивы в земле Израиля потерять деньги». Мойнихан отказался позволить Лучинсу присутствовать на слушании. [8] Балкани заявил прессе, что «мы серьезно обеспокоены многими вещами, которые он делает в еврейской общине под эгидой старшего сотрудника сенатора Мойнихана, всякий раз, когда проблема попадает в его поле зрения, он вмешивается и причиняет большой вред. Он причиняет вред отдельным людям и общинам, он думает, что имеет прямую связь с Синаем. Я пока не принял его слово как слово Божье». Лучинс ответил, что «еврейская традиция гласит, что каждая еврейская душа была на Синае, и я предполагаю, что раввин Балкани тоже был там. Мы могли не встретиться, потому что он мог быть сзади, собирая деньги». [7]

В марте 1995 года в Университете Йешива по предложению раввина Арона Соловейчика собрался раввинский суд , чтобы выслушать обвинения Балкани против Лучина. Суд, состоящий из трех весьма уважаемых Университета Йешива Рошеи Йешива , отклонил все обвинения против Лучина. [ необходима цитата ]

Боб Доул

В 1996 году запрос на федеральное финансирование в размере 2,8 млн долларов для благотворительного проекта, поддерживаемого Balkany, был принят после того, как тогдашний сенатор США Боб Доул заступился за него. Dole был бенефициаром политического сбора средств Balkany и включился в процесс после того, как предложение было впервые отклонено Агентством США по международному развитию (AID). [9] Запрос касался финансирования создания программ компьютерного обучения в России, проводимых ешивой « Ор Тора» раввина Шломо Рискина , противоречивого раввина на оккупированном Израилем Западном берегу . Несмотря на ускоренное проведение платежа после встречи AID с Доулом, и Dole, и AID отрицали, что на организацию было оказано какое-либо чрезмерное влияние со стороны тогдашнего лидера большинства в Сенате от имени Balkany. [10]

Балкани впоследствии подал в суд на Рискина в Бейт Дине на 200 000 долларов за неуплату гонораров, связанных с его деятельностью от его имени. [10] Рискин утверждал, что он никогда не просил Балкани ходатайствовать перед Доулом от его имени, и отказался присутствовать на слушаниях. [10]

Кэтрин Харрис

В январе 2005 года возникли некоторые разногласия по поводу пожертвований, сделанных Кэтрин Харрис членами большой семьи Балкани, включая генерального директора Agriprocessors . Харрис отказался возвращать пожертвования, организованные Балкани, после того, как узнал о судебном преследовании Балкани в 2003 году и расследовании PETA по обвинениям в жестоком обращении с животными в Agriprocessors . [11]

Ваучеры на детский сад

Балкани стал ключевой фигурой в распределении ваучеров на дневной уход в Нью-Йорке благодаря своим тесным связям с Руди Джулиани и главным помощником Брюсом Тейтельбаумом. Согласно сообщениям в Daily News , Балкани помог собрать для ортодоксальных еврейских школ более половины от общего числа городских ваучеров. [12] Балкани предлагал полноценную услугу, взимая с семей плату за заполнение заявлений на ваучеры, которые пользовались отчаянным спросом по всему городу. Николас Скоппетта, в то время занимавший пост комиссара по детским службам, был достаточно встревожен событиями, чтобы передать дело в городской Департамент расследований, который начал расследование, к которому позже присоединились федеральные следователи. [5] [13]

Уголовные обвинения и судебные процессы

Нецелевое использование благотворительных средств

26 августа 2003 года прокурор США по Южному округу Нью-Йорка объявил, что Балкани был задержан по обвинению в незаконном присвоении около 700 000 долларов из федеральных грантов. [14]

Балкани, будучи президентом и директором Bais Yaakov , еврейской дневной школы в Бруклине, подал заявку в ноябре 1999 года и позже получил грант Конгресса в размере 700 000 долларов США по программе «Инициатива экономического развития», который был предоставлен под эгидой Министерства жилищного строительства и городского развития США . Согласно жалобе, он сказал, что вся сумма гранта будет использована для погашения ипотеки здания, расположенного на территории Bais Yaakov, для организации под названием «Детский центр Бруклина» для размещения образовательных и терапевтических программ для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями. [14]

В ноябре 2001 года аудиторы начали предварительное расследование ряда грантов «Инициативы экономического развития», которые были предоставлены в столичном районе Нью-Йорка, включая грант в размере 700 000 долларов «Детскому центру». В связи с расследованием аудиторы якобы узнали, что «Детский центр» не подал ни одного из регулярных отчетов о ходе работ, требуемых в соответствии с правилами и процедурами гранта. Когда аудиторы опросили Балкани, он настаивал на том, что средства были использованы для преобразования здания Bais Yaakov в «Детский центр», но он отказался предоставить аудиторам доступ к книгам и записям школы, согласно жалобе. [15]

Впоследствии следователи получили записи по счету Bais Yaakov в Chase Manhattan Bank, на который были переведены деньги гранта. Эти записи отражали, что все деньги, полученные от HUD в декабре 1999 года, были сняты со счета к началу февраля 2000 года, двухмесячный период, в течение которого Балкани выписал более 250 чеков, выписанных на счет. Согласно жалобе, дальнейшее расследование показало, что только один чек, примерно на 6000 долларов, был использован для погашения любой из текущих ипотечных кредитов на имущество Bais Yaakov, которые на момент предоставления гранта составляли более 1 миллиона долларов. [14]

Балкани перенаправил средства целому ряду лиц и организаций, которые не имели права на целевые средства. Он перенаправил 300 000 долларов в израильскую корпорацию, в которой его зять был офицером, и еще 5 000 долларов в нью-йоркскую импортную компанию, которой управлял другой зять. Он также перенаправил около 80 000 долларов различным другим раввинам и еврейским школам и организациям, расположенным в Бруклине. Он также выписал 32 чека на счет Bais Yaakov на общую сумму около 78 000 долларов, все из которых были выписаны на имя «раввина Балкани», которые впоследствии были индоссированы и либо обналичены, либо зачислены на личный счет в другом банке. [14] Он также использовал тысячи долларов в виде грантовых фондов для оплаты личных расходов, таких как страховые премии по страхованию жизни, счета по кредитным картам и подоходный налог. [14]

Балкани был обвинен в иске в краже государственного имущества, подаче ложного иска, мошенничестве с использованием электронных средств связи и воспрепятствовании осуществлению правосудия и освобожден под залог в размере 750 000 долларов США. [14]

В сделке с прокурорами в 2004 году Балкани согласился на ограничения в передвижении, шестимесячный испытательный срок, полное возмещение денег и признал, что был неправ, не соблюдая определенные условия использования гранта. Взамен Государственная прокуратура пообещала не продолжать это дело. [16]

Вымогательство хедж-фондов

18 февраля 2010 года Балкани был арестован и обвинен в вымогательстве, шантаже, мошенничестве с использованием электронных средств связи и даче ложных показаний в Федеральном суде Манхэттена. [17] Вовлеченным в дело хедж-фондом был SAC Capital . Балкани получил два чека на общую сумму 3,25 миллиона долларов и вскоре был арестован. В поданной жалобе сообщалось, что он утверждал, что может помешать федеральному заключенному рассказать властям США о предполагаемой инсайдерской торговле в фирме. Согласно судебным записям, Балкани сказал следователю из офиса прокурора США Прита Бхарары в разговоре, записанном прокурорами, что у SAC были внутренние наводки о двух компаниях, которые производят медицинские приборы, и компании, которая производит продукты молекулярной диагностики. SAC, которая с тех пор была усеяна обвинительными приговорами за инсайдерскую торговлю, поручил адвокату SAC предупредить прокуроров о попытке вымогательства, и прокурор заявил во время суда, что Балкани «лгал» и что не было никаких доказательств незаконной торговли. [18] Позже это было доказано как ложь. SAC участвовала в многочисленных инсайдерских торговых сделках и расследованиях. В феврале 2011 года двум бывшим сотрудникам были предъявлены обвинения в инсайдерской торговле. [19]

Утверждения Балкани были еще раз подтверждены, когда в ноябре 2012 года федеральные прокуроры предъявили обвинения другим бывшим трейдерам SAC Capital. [20] [21] Управляющий портфелем Майкл Стейнберг был арестован в марте 2013 года и обвинен в использовании инсайдерской информации для получения прибыли в размере 1,4 миллиона долларов для SAC Capital. [22] В июне 2013 года девять бывших сотрудников SAC были обвинены в сговоре и мошенничестве с ценными бумагами. [23] После осуждения Мэтью Мартомы 6 февраля 2014 года после быстрого четырехнедельного судебного разбирательства, в общей сложности восемь бывших сотрудников SAC Capital были признаны виновными. [24]

Несмотря на этих будущих разоблачителей, которые поддержали раввина Балкани, 10 ноября 2010 года Балкани был признан виновным по всем пунктам обвинения. [25] 18 февраля 2011 года он был приговорен к четырем годам тюремного заключения. [26] В марте 2012 года Балкани подал апелляцию на свой приговор, заявив, что ему должно быть разрешено представить защиту от провокации. Апелляция была отклонена, и первоначальное обвинение было поддержано Апелляционным судом второго округа США . [27]

Он был частично освобожден в среду 9/4/13.

Ссылки

  1. ^ ab Джош Натан-Казис (12 ноября 2010 г.). «Взлет, затем падение «национального раввина» Республиканской партии». The Forward . Получено 22 мая 2013 г.
  2. ^ ab Allison Hoffman (16 декабря 2010 г.). "Tribal Allegiance". Tablet Magazine . Получено 22 мая 2013 г.
  3. ↑ Дэн Барри: «О Нью-Йорке; Человек с властью получает кучу неприятностей». The New York Times , 30 августа 2003 г.
  4. ^ abcd Сара Фриц: «Получение гранта США — как на самом деле работает система». Los Angeles Times , 14 августа 1989 г.
  5. ^ Том Роббинс: «Раввин Банко — союзник сенаторов и мэров — обвиняется в мошенничестве». The Village Voice , 3 сентября 2003 г.
  6. ↑ Том Роббинс: «Из тюрьмы сбежал влиятельный раввин, которому запретили лоббировать должностных лиц федеральных тюрем». The Village Voice , 9 марта 2004 г.
  7. ^ ab Jeffery Goldberg (14 января 1994 г.). «Республиканский раввин пробует новую политическую тактику: план по перевозке помощника Мойнихана до Бейт-Дина». The Forward . (Онлайн на FailedMessiah).
  8. ↑ Мэтью Дорф (28 января 1994 г.). «Мойнихан просит помощника бойкотировать раввинский суд: Лучинс, призванный в Бет Дин, может быть отлучен». The Forward . (Онлайн на FailedMessiah).
  9. ↑ Серж Ф. Ковалески: «Сборщик средств на пособие по безработице получил помощь; проектное предложение выиграло грант после первоначального отклонения AID». The Washington Post , 8 апреля 1996 г.
  10. ^ abc Люсетт Лагнадо: «Пособие по безработице становится центром спора о йешиве». The Forward , 19 января 1996 г.
  11. ^ Адам С. Смит: «Подарки Харрис связаны со спорным сбором средств — она получила 10 чеков на 2000 долларов от жертвователей, связанных с человеком, известным как «Бруклинский сборщик»». St. Petersberg Times , 27 января 2005 г.
  12. ↑ Том Роббинс, Ларри Колер-Эссес и Джо Кальдероне: «Большой успех раввина в сфере дневного ухода; общины Б'клина с вытягиванием очков получают больше всего ваучеров от города». New York Daily News , 23 января 2000 г.
  13. ↑ Сомини Сенгупта: «Распределение ваучеров на дневной уход тщательно изучается». The New York Times , 30 января 2000 г.
  14. ^ abcdef «США обвиняют бруклинского раввина в схеме по нецелевому использованию федеральных грантов, предназначенных для помощи детям-инвалидам дошкольного возраста», прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, 26 августа 2003 г.
  15. ↑ Бенджамин Вайзер: «Раввин обвиняется в краже гранта, предназначенного для детей-инвалидов». The New York Times , 27 августа 2003 г.
  16. ↑ Сьюзан Солни: «Раввин не будет привлечен к ответственности за кражу федеральных грантов». The New York Times , 24 февраля 2004 г.
  17. ↑ Анахад О'Коннор: «Раввин обвиняется в попытке вымогательства 4 миллионов долларов у хедж-фонда». The New York Times , 19 февраля 2010 г.
  18. ^ «Холдер заявляет, что Министерство юстиции расследует Уолл-стрит». San Francisco Chronicle , Bloomberg, 29 ноября 2010 г.
  19. ^ Латтман, Питер; Ахмед, Азам (2011-02-08). «Insider Inquiry усиливает свое внимание к хедж-фондам». The New York Times .
  20. ^ Латтман, Питер (2012-11-20). «Инсайдерское расследование приближает миллиардера». The New York Times .
  21. ^ Латтман, Питер (2013-03-15). "SAC урегулировала дела об инсайдерской торговле на сумму 614 миллионов долларов". New York Times . Получено 15 марта 2013 г.
  22. ^ "Управляющий хедж-фонда Майкл Стейнберг обвиняется в инсайдерской торговле". ABC News . Получено 29 марта 2013 г.
  23. ^ «Судья назначил судебное разбирательство по делу SAC в Мартоме за инсайдерскую торговлю на 4 ноября». JD Journal. 6 июня 2013 г. Получено 15 октября 2013 г.
  24. ^ "SAC все еще на крючке в расследовании инсайдерской торговли: Источник". CNBC. 2014-02-07 . Получено 2014-02-07 .
  25. ↑ Анахад О'Коннор: «Бруклинский раввин осужден за попытку вымогательства». The New York Times , 10 ноября 2010 г.
  26. ^ Чад Брей: «Раввин приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку вымогательства в SAC». Wall Street Journal , 18 февраля 2011 г.
  27. ↑ Брюс Голдинг: «Раввин, подвергшийся шантажу, проиграл апелляцию». New York Post, 19 марта 2012 г.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Milton_Balkany&oldid=1256676099"