Макналли против Соединенных Штатов

Макналли против Соединенных Штатов
Верховный суд Соединенных Штатов
Спор 22 апреля 1987 г. Решение 24 июня 1987 г.
Полное название дела	Чарльз Дж. Макналли и Джеймс Э. Грей против Соединенных Штатов Америки
Цитаты	483 350 долларов США ( подробнее ) 107 S. Ct. 2875; 97 L. Ed. 2d 292; 1987 US LEXIS 2878
История болезни
Прежний	790 F.2d 1290 ( 6th Cir. 1986), сертификат выдан, 479 U.S. 1005 (1986).
Холдинг
Сфера действия федерального закона о почтовом мошенничестве ограничивается защитой денежных средств и имущественных прав и не распространяется на права граждан на хорошее управление.
Членство в суде
Главный судья Уильям Ренквист Ассоциированные судьи Уильям Дж. Бреннан-младший  · Байрон Уайт Тергуд Маршалл  · Гарри Блэкмун Льюис Ф. Пауэлл-младший  · Джон П. Стивенс Сандра Дэй О'Коннор  · Антонин Скалиа
Мнения по делу
Большинство	Уайт, к которому присоединились Ренквист, Бреннан, Маршалл, Блэкмун, Пауэлл, Скалиа
Несогласие	Стивенс, к которому присоединился О'Коннор (части I, II и III)
Применяемые законы
18 Свод законов США § 1341
Заменено
Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками 1988 года [1] (кодифицирован в 18 USC § 1346)

McNally v. United States , 483 US 350 (1987), было делом, в котором Верховный суд США постановил, что федеральный закон, криминализирующий мошенничество с использованием почты, применяется только к схемам и уловкам, обманывающим жертв в отношении денег или имущества, в отличие от тех, которые обманывают граждан, лишая их прав на хорошее правительство. Дело было отменено год спустя, когда Конгресс США внес поправки в закон, специально включив мошенничество с честными услугами в законы о мошенничестве с использованием почты и телеграфа .

Джулиан Кэрролл стал губернатором Кентукки в 1974 году; в том же году Говард П. Хант стал председателем Демократической партии Кентукки . Кентукки приобрел страховку компенсации работникам у страхового агентства Wombwell; Хант вступил в сговор с Робертом Тейбелингом, вице-президентом страхового агентства, чтобы передать страховой бизнес штата компании Wombwell в обмен на откаты , отправляемые другим страховым агентствам, указанным Хантом. 200 000 долларов откатов поступили в Seton Investments, Inc., которую номинально возглавлял Чарльз Макнелли, но фактически управлял Джеймс Э. Грей, секретарь Ханта и Кэрролла по общественной защите и регулированию. Макнелли получил 75 500 долларов за то, что он выступал в качестве подставного лица Seton, в то время как Хант и Грей использовали остальные деньги для покупки кондоминиумов во Флориде и автомобиля, среди прочего. ^[2]

В 1983 году федеральное большое жюри присяжных предъявило Ханту, Макналли и Грею обвинение в мошенничестве с использованием почты за лишение граждан Кентукки «их права на честное, беспристрастное ведение бизнеса и дел Содружества без коррупции, предвзятости, нечестности, обмана, должностных проступков и мошенничества», а также «денег и других ценностей» с использованием почты Соединенных Штатов . ^[2] Хант признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты и налогов и был приговорен к трем годам тюремного заключения. ^[3] Шесть из восьми обвинений против подсудимых были отклонены до суда, но они были признаны виновными жюри присяжных по оставшимся двум пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве. ^[2]

Макналли и Грей подали апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов по Шестому округу , утверждая, что мошенничество Ханта, в соучастии в котором они были признаны виновными, не было мошенничеством с честными услугами, поскольку у него не было фидуциарных обязанностей перед народом Кентукки. Шестой округ, отметив фидуциарные обязанности Грея перед народом Кентукки как секретаря общественной защиты и регулирования, пришел к выводу, что Хант также имел фидуциарные обязанности перед народом Кентукки как фактическое государственное должностное лицо из-за его существенного участия в государственных делах и « фактического контроля» над присуждением страхового контракта Уомбвеллу. ^[2]

Апеллянты также утверждали, что их права на надлежащую правовую процедуру были нарушены обвинительным заключением, утверждая, что в нем не утверждалось, что Хант и Грей имели фидуциарную обязанность перед гражданами Кентукки, факт, о котором они обязательно должны были быть проинформированы, чтобы понять элементы обвинений против них. Шестой округ также отклонил этот аргумент, заявив, что обвинительное заключение содержало достаточно информации, чтобы обвиняемые были проинформированы об обвинениях, включая идентификацию ролей, которые Хант и Грей играли в сговоре с целью мошенничества. ^[2]

Шестой округ подтвердил обвинительные приговоры 12 мая 1986 года. Верховный суд Соединенных Штатов удовлетворил ходатайство об истребовании дела и отменил решение суда низшей инстанции; дело было рассмотрено в суде 22 апреля 1987 года и решено 24 июня того же года.

Судья Уайт изложил мнение суда, в котором постановил, что федеральный закон о мошенничестве с использованием почты защищает только деньги и имущество, а не нематериальное право общества на честное правительство:

Вместо того, чтобы толковать закон таким образом, что его внешние границы остаются двусмысленными и вовлекают федеральное правительство в установление стандартов раскрытия информации и хорошего управления для местных и государственных чиновников, мы читаем 1341 как ограниченный по сфере действия защитой прав собственности. Если Конгресс желает пойти дальше, он должен говорить более ясно, чем он это сделал. ^[3]

Закон, принятый в 1872 году во время перекодировки почтового права , изначально криминализировал только «любую схему или уловку с целью мошенничества». В марте 1909 года Конгресс добавил еще один пункт, гласящий «или для получения денег или имущества посредством ложных или мошеннических предлогов, представлений или обещаний». В деле Макналли суд поэтому пришел к выводу, что Конгресс намеревался ограничить сферу действия закона о почтовом мошенничестве защитой денег и имущества, ^[3] сославшись на свое постановление в деле Соединенные Штаты против Universal CIT Credit Corp. , в котором говорилось, что «когда необходимо сделать выбор между двумя прочтениями того, какое поведение Конгресс признал преступлением, уместно, прежде чем мы выберем более жесткую альтернативу, потребовать, чтобы Конгресс говорил на ясном и определенном языке. Мы не должны выводить уголовное преступление из какого-либо двусмысленного подтекста». ^[4]

Таким образом, приговоры Макнелли и Грею были отменены.

Судья Стивенс написал особое мнение, утверждая, что «ничто в словах «любая схема или уловка с целью мошенничества» или в цели закона не оправдывает ограничения его применения схемами, направленными на лишение жертв денег или имущества». ^[3]

• Список отмененных решений Верховного суда США
• Список дел Верховного суда США, том 483
• Список дел Верховного суда США
• Списки дел Верховного суда США по объему
• Список дел Верховного суда США, рассмотренных судом Ренквиста
• Скиллинг против Соединенных Штатов

• Текст дела Макналли против Соединенных Штатов , 483 U.S. 350 (1987) доступен на сайте: Justia Library of Congress Oyez (аудиозапись устных аргументов)