Дело Колдо

Дело Колдо (исп. Caso Koldo ) или дело Абалоса ( Caso Ábalos ) — это продолжающееся судебное преследование коррупции, проводимое Верховным судом Испании , которое началось 28 февраля 2024 года. Дело сосредоточено вокруг бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его бывшего советника Колдо Гарсии Исагирре. Дело касается нескольких политических деятелей, в первую очередь союзников президента Педро Санчеса , и касается закупки масок во время пандемии COVID-19 . ^[1]

Испания была одной из стран, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19 , которая оказала значительное влияние на экономику и испанское общество. ^[2]

По поручению мэра Мадрида от Народной партии Изабель Диас Аюсо в апреле 2022 года министерство прокуратуры начало расследование в отношении компании Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas (SGAE), занимающейся поддержкой бизнеса, по поводу шести подозрительных государственных контрактов, заключенных с ней на продажу медицинского оборудования во время пандемии COVID-19, которые не подлежали обычному тендерному процессу из-за острой необходимости.

1. 21 марта 2020 г.: Общественная организация государственных портов — дочерняя структура Министерства транспорта — закупает 8 миллионов масок на сумму 24,2 миллиона евро.
2. 27 марта 2020 г.: Adif — еще одно дочернее предприятие Министерства транспорта — закупает 5 миллионов масок на сумму 12,5 миллионов евро.
3. 20 апреля 2020 г.: Государственный секретарь по безопасности при Министерстве внутренних дел закупает медицинское оборудование на сумму 3,5 млн евро.
4. 22 апреля 2020 г.: Правительство Канарских островов через свой орган общественного здравоохранения выплачивает 7,3 млн евро на маски.
5. 4 мая 2020 г.: Правительство Канарских островов снова закупает маски, на этот раз на сумму 5 миллионов евро.
6. 8 мая 2020 г.: Правительство Балеарских островов через свой орган общественного здравоохранения выплачивает 3,7 млн ​​евро на маски.

SGAE выставила правительству счет на 54 миллиона евро по меньшей мере по восьми контрактам в сфере общественного здравоохранения на протяжении всей пандемии, получив чистую прибыль в размере 17 миллионов евро через три департамента и два региональных правительства, контролируемых PSOE. ^[3] Утверждалось, что использование SGAE привело к созданию сложной сети компаний, базирующихся в Люксембурге и Бразилии, через счета последней в банке Itaú Unibanco . Утверждалось, что из-за этого будет трудно отследить деньги обратно. ^[4]

Еще в 2020 году адвокат Рамиро Грау Моранчо предупреждал правительство Санчеса, что использование SGAE в качестве единственного поставщика медицинского оборудования в Испанию сомнительно, учитывая, что у них не было предыдущего опыта в таких департаментах. Он также передал дело в Генеральную прокуратуру и Верховный суд, которые отклонили его опасения. ^[5]

6 сентября 2023 года Антикоррупционная прокуратура подала в Audiencia Nacional обвинения против семи публичных деятелей, включая Колдо Гарсию Исагирре, бывшего советника министра транспорта Хосе Луиса Абалоса . Судья Исмаэль Морено Чамарро согласился взяться за дело.

21 февраля 2024 года Guardia Civil арестовала 20 человек, включая Колдо Гарсию и его жену Патрисию Урис, по подозрению в злоупотреблении своими отношениями с Абалосом и другими ключевыми государственными деятелями для получения государственных контрактов для SGAE и получения от этого комиссии. Антикоррупционная прокуратура также отметила, что он почти в четыре раза увеличил свой чистый капитал, особенно в период 2020-2022 годов, за счет сомнительных приобретений недвижимости, таких как три квартиры в Бенидорме стоимостью 1,5 миллиона евро. Гарсия, как утверждается, использовал третьих лиц, таких как близкие члены семьи, чтобы скрыть источник своего новообретенного богатства. ^{[3] [6]}

Что касается остальных восемнадцати арестованных, четырнадцать были освобождены в тот же день, а остальные четверо были освобождены на следующий день. Брат Гарсии, Хосеба, был одним из арестованных, и Антикоррупционная прокуратура подозревала, что действия его брата увеличили его состояние в 27 раз. ^[7] Он был освобожден на следующий день.

После того, как скандал в Испании стал известен, Европейская комиссия начала расследование в июне 2023 года, чтобы определить, были ли средства Европейского союза использованы не по назначению в коррупционном скандале. Особого внимания для европейских следователей заслуживают контракты, предоставленные региональным правительствам Канарских и Балеарских островов в апреле и мае 2020 года соответственно. Партия Ciudadanos в Европейском парламенте сообщила о потенциальном незаконном использовании денег Европейского фонда регионального развития для покупки медицинского оборудования во время пандемии в Европейскую государственную прокуратуру . На местных выборах в мае 2023 года PSOE осталась у власти на Канарских островах, в то время как Балеарские острова перешли к PP.

26 февраля 2024 года испанский судья Морено Чамарро распорядился направить копию дела из Антикоррупционной прокуратуры в ЕППО вместе с отчетом о присуждении контрактов SGAE после того, как был снят режим секретности расследования. ^{[8] [9] [10]}

4 марта 2024 года EPPO объявила, что будет расследовать закупку масок правительствами Канарских и Балеарских островов, и судья Audiencia Nacional Мануэль Гарсия-Кастельон согласился рассмотреть это дело. Хотя Гарсия-Кастельон в конечном итоге будет судить дело, расследование возглавят европейские прокуроры, а не испанские. 14 марта 2024 года Йоханнес Хан , Европейский комиссар по бюджету и администрации , пообещал, что проверка будет строгой, чтобы защитить целостность взносов государств-членов, а Моника Хольмайер попросила испанское правительство полностью сотрудничать с европейским расследованием. ^[11] В это время новое правительство PP на Балеарских островах позволило истечь сроку иска против закупки некачественных масок во время пандемии. ^[12]

9 и 10 апреля 2024 года EPPO изъяла ряд документов, касающихся закупки масок SGAE, подтвердив, что правительство Балеарских островов потратило 3,7 млн ​​евро, а Канарские острова — 12 млн евро. В целом европейские следователи заподозрили противозаконность закупок масок на сумму 32 млн евро. Аванс в размере 2 млн евро был выплачен компании, не имеющей опыта в сфере медицинского оборудования, за миллион масок, которые так и не были получены. ^[13] Позднее Антикоррупционная прокуратура посоветовала европейским следователям сузить расследование исключительно до контрактов, которые затрагивали европейские платежи, а не всех контрактов SGAE.

26 июня 2024 года Верховный суд передал дело в Audiencia Nacional , отказавшись рассматривать его, поскольку финансовые интересы ЕС не были напрямую затронуты.

8 октября 2024 года Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии передало судьям отчет, в котором говорилось, что бывший министр Хосе Луис Абалос играл большую роль в этом деле. Абалос получил различные имущественные подарки, такие как шале, от Виктора де Альдамы, главы SGAE. Центральное оперативное подразделение предположило, что отношения между Абалосом и Де Альдамой выходили далеко за рамки контрактов, заключенных во время пандемии, утверждая, что Де Альдама использовал свое положение, чтобы поддержать спасение испанским правительством авиакомпании Air Europa в размере 475 миллионов евро в 2020 году. В отчете также затрагивался скандал Delcygate в 2020 году, когда вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес встретилась с Абалосом и Де Альдамой в Мадриде, несмотря на то, что оба знали, что первому запрещен въезд в Шенгенскую зону из-за санкций против правительства Николаса Мадуро . В отчете говорилось, что Педро Санчес знал о визите, вопреки его заявлениям в то время. ^[14] 23 октября 2024 года Верховный суд вынес обвинительное заключение в отношении Абалоса в связи с его статусом лица, представляющего интерес. ^[15] Де Альдама находился в тюрьме по другим обвинениям в мошенничестве, связанным с хищением сотен миллионов из испанской казны путем продажи бензина. ^[16]

21 ноября 2024 года Де Альдама согласился добровольно дать показания Морено. Де Альдама сказал, что давал взятки секретарю организации PSOE Сантосу Сердану (15 000 евро), тогдашнему министру финансов Марии Хесусу Монтеро (25 000 евро), Колдо Гарсии (200 000 евро) и Абалосу (400 000 евро). ^[17] Де Альдама также утверждал, что сам Санчес расспрашивал окружающих, чтобы узнать его получше, и пригласил его на встречу, чтобы поблагодарить за помощь. ^[18] Он сказал, что также встречался с министром Терезой Риберой и Бегоньей Гомес , женой Санчеса. Он также сказал, что принял участие в визите Дельси Родригес, организовав ужин и пригласив нескольких министров, а также самого Санчеса. ^[19] В тот же день судья Сантьяго Педрас предварительно освободил Де Альдаму за его сотрудничество в расследовании.