Джон Руффо

Бывший руководитель бизнеса, преступник и мошенник (родился в 1954 году)
Джон Руффо
Фотография сделана в 1997 году.
Рожденный( 1954-11-26 )26 ноября 1954 г. (70 лет)
Бруклин , Нью-Йорк, США
Исчезнувший9 ноября 1998 г. (43 года)
Аэропорт имени Джона Кеннеди , Нью-Йорк, США
СтатусПропал без вести 26 лет, 2 месяца и 4 дня
Другие имена
  • Джек Нитц
  • Брюс Грегори
  • Джон Питерс
  • Чарльз Сандерс
ЗанятиеБывший руководитель бизнеса
РаботодательОбъединенные компьютерные службы (CCS)
ИзвестныйРазыскивается Службой маршалов США за банковское мошенничество
Высота5 футов 6 дюймов (1,68 м)
Уголовный статусв целом
Верность
  • «Проект Звезда»
  • Эдвард Дж. Райнерс
Уголовное обвинение
Штраф17 лет тюрьмы
Сумма вознаграждения
25 000 долларов США
Статус захвата
беглец
Разыскивается
Служба маршалов США
Разыскивается сНоябрь 1998 г.
Время на свободе
26 лет, 2 месяца и 4 дня
Комментариив настоящее время находится в списке 15 самых разыскиваемых беглецов по версии Службы маршалов США

Джон Руффо (родился 26 ноября 1954 года) — американский бывший руководитель бизнеса , преступник в сфере финансов и мошенник , который в 1998 году был осужден за мошенничество с целью хищения более 350 миллионов долларов США из многих банковских учреждений США и других стран. Это мошенничество считается одним из самых значительных случаев банковского мошенничества в истории США. [1] С тех пор он скрывается от правосудия, [2] и по состоянию на 29 августа 2024 года входит в список 15 самых разыскиваемых преступников Службы маршалов США [обновлять]. [3]

В 1996 году Руффо был президентом CCS, реселлера оборудования IBM в Нью-Йорке. [4] [5] [6]

Ранний период жизни

Руффо родился в дружной итало-американской семье в рабочем районе Бруклина . Он учился в Нью-Йоркском университете по стипендии, получив степень в области компьютерных наук . В мае 1980 года он женился на своей возлюбленной детства Линде. Сначала Руффо работал в United Computer Systems LLC в Нью-Йорке, а затем в конечном итоге расширил свою деятельность и основал собственную фирму Consolidated Computer Services (CCS). [7]

Уголовное дело

Руффо познакомился и подружился с другим видным нью-йоркским бизнесменом Эдвардом Дж. Рейнерсом, бывшим руководителем Philip Morris USA . После того, как Рейнерс был уволен, он обратился к Руффо с идеей в 1992 году. Схема включала обращение в различные банки с целью получения финансирования для фиктивного «Проекта Звезда». Они представили проект руководителям банков как совершенно секретную операцию для Phillip Morris по разработке бездымных сигарет. Компания Руффо, CCS, должна была предоставить компьютерное оборудование и консультации для пяти офисов, созданных для работы над проектом. Они использовали предыдущие полномочия Рейнерса как руководителя Phillip Morris, чтобы подделать документы и добавить подлинности схеме. Они также включали строгие соглашения о конфиденциальности, оговаривающие, что из-за деликатности проекта банки должны были иметь дело только с Рейнерсом и никогда не связываться с Phillip Morris напрямую. [8]

Руффо пытался избежать подозрений, своевременно выплачивая проценты по кредитам. Однако в 1996 году руководитель банка Long-Term Credit Bank of Japan заметил неточность в одном из поддельных документов. После того, как он связался с Phillip Morris, а затем с ФБР , схема начала раскрываться. Райнерс был арестован агентами ФБР, которые организовали операцию под прикрытием 19 марта 1996 года, а ордер на арест Руффо был выдан две недели спустя. В общей сложности схема принесла более 350 миллионов долларов США в виде обеспеченных кредитов (что эквивалентно 680 миллионам долларов США в 2023 году), хотя большая часть из них была растрачена на плохие спекуляции на фондовом рынке и непомерные траты со стороны заговорщиков. Однако 21 миллион долларов США (что эквивалентно 41 миллиону долларов США в 2023 году) так и не были учтены федеральными властями. [6]

Руффо столкнулся с обвинением из 150 пунктов, обвиняющих его в банковском мошенничестве, отмывании денег , мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре . Его залог был установлен в размере необычно высоких 10 миллионов долларов, поскольку он считался потенциально опасным для побега . Поскольку почти все известные активы и счета Руффо были заморожены ФБР, большинство его ближайших родственников предоставили свои дома в качестве залога, чтобы обеспечить его досудебное освобождение. Руффо был признан виновным по всем пунктам и приговорен к 17 годам тюремного заключения. [9] [10]

Беглец

Снимок Руффо, сделанный с помощью видеонаблюдения в ноябре 1998 г.
Снимок Руффо, сделанный с помощью видеонаблюдения в ноябре 1998 г.

9 ноября 1998 года Руффо не сдался Службе маршалов США, чтобы начать отбывать наказание. Его изображение было запечатлено камерами видеонаблюдения , когда он брал деньги из банкомата (на фото) в тот день, когда он должен был явиться, но с тех пор его никто не видел и не слышал. В последнем сообщении жены утром в день исчезновения он сказал ей, что встречается с офицером по условно-досрочному освобождению, но так и не вернулся. Его машину позже нашло ФБР, оставленное в аэропорту имени Кеннеди . Через три месяца после исчезновения Руффо дома его жены, матери, тещи и других были конфискованы правительством в качестве конфискации залогового обеспечения по облигациям, что фактически сделало их всех бездомными. [11]

В апреле 2001 года Руффо был замечен в Дункане, штат Оклахома , по-видимому, посещающим несколько общественных банков в попытке открыть счет, чтобы получить 250 миллионов долларов США банковскими переводами из Нигерии . Полицию вызвали в мотель в Дункане, где остановился Руффо, но когда власти отправились его схватить, Руффо уже покинул город. [12] Позже в том же году его жена Линда подала на развод, сославшись на супружеское оставление, которое было удовлетворено судом. [13]

Власти полагают, что у Руффо все еще есть доступ к значительным зарубежным финансовым ресурсам , которые могут помочь ему оставаться вдали от цивилизации и принять новую личность . Главный заместитель маршала США Джон Болен прокомментировал в 2013 году: «Приговор к 220 месяцам лишения свободы и отсутствие на нем ни одного дня — это насмешка над нашей системой правосудия. Мы лучшие в мире в этом деле. Ему просто нужно совершить одну ошибку. Мы можем совершить много ошибок, но ему нужно совершить всего одну. Мы его поймаем». Последний адвокат Руффо, Джеффри Лихтман, на вопрос о том, поймают ли власти его бывшего клиента, ответил следующее: «Я думаю, если бы мне пришлось делать ставки, я бы поставил на Джона Руффо. Потому что, насколько я могу судить, он умнее тех, кто его ищет». [11] [14]

Двоюродный брат Руффо, Кармин Паскаль, считал, что заметил Руффо на трибунах стадиона «Доджерс» во время просмотра игры «Лос-Анджелес Доджерс» по телевизору 5 августа 2016 года. Он заморозил экран и связался с полицией. С помощью «Доджерс» полиция нашла номер места и выследила владельца билета. Однако владелец отдал билет. Он много раз переходил из рук в руки, и человека, который присутствовал на игре, найти не удалось. После нескольких месяцев отсутствия новых зацепок информация была обнародована в октябре 2021 года. Вскоре после этого было опубликовано изображение человека, подозреваемого в том, что это Руффо. Следователь Даниэль Шимчик сказала, что человек на изображении очень похож на Руффо, и Паскаль остался убежден, что это он. [15] [16] После того, как изображение было опубликовано, правоохранительные органы получили наводку и смогли выследить человека, изображенного на изображениях. С помощью отпечатков пальцев и быстрой проверки биографических данных они подтвердили, что человек, изображенный на игре, не был Руффо. [17]

Руффо остается на свободе. Служба маршалов США предлагает вознаграждение в размере 25 000 долларов за информацию, которая приведет к его поимке. [1] [18] [19]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "Разыскивается - Джон Руффо". usmarshals.gov . 10 сентября 2020 г.
  2. ^ «Деньги, чтобы бежать, но никаких навыков, чтобы спрятаться». NPR.org . 25 мая 2009 г. Получено 29 августа 2015 г.
  3. ^ "15 самых разыскиваемых беглецов". 22 сентября 2020 г. Архивировано из оригинала 29 августа 2024 г. Получено 29 августа 2024 г.
  4. Кеннет Н. Гилпин (6 июня 1996 г.). «Бывший сотрудник Philip Morris признал себя виновным в банковском мошенничестве». The New York Times . Получено 28 августа 2015 г.
  5. ^ Билл Аткинсон и Гэри Кон (22 апреля 1996 г.). «Раскрытие банковского мошенничества на сумму 323,5 млн долларов США прорезает широкую полосу. История разворачивается: несмотря на задействованные миллионы, схема кредитования была относительно простой, и ее жертвы легко справились». Baltimore Sun . Получено 28 августа 2015 г. Из этой суммы около 180 млн долларов США было инвестировано в акции, контролируемые г-ном Рейнерсом и Джоном Раффо, президентом CCS Inc., согласно судебным документам, источникам и Джадду Берштейну, адвокату г-на Раффо.
  6. ^ ab "Нью-йоркский руководитель обвиняется в связи с мошенничеством с кредитами". Wall Street Journal . 7 марта 1997 г. Получено 29 августа 2015 г.
  7. ^ «Подписано, запечатано и украдено». CNBC. Документы . Получено 29 августа 2015 г.
  8. ^ Гилпин, Кеннет Н. (6 июня 1996 г.). «Бывший сотрудник Philip Morris признал себя виновным в банковском мошенничестве». The New York Times . Получено 29 августа 2015 г.
  9. ^ "Мужчина, богатый и умный? Ты мечта мошенника". Yahoo News . Получено 29 августа 2015 г.
  10. ^ "Судебное решение по уголовному делу (США против Руффо)". CNBC. Федеральный окружной суд . Получено 29-08-2015 .
  11. ^ ab "Джон Раффо, неуловимый мошенник из Нью-Йорка, все еще в бегах после 20 лет". NBC News . 10 ноября 2018 г. Получено 17 сентября 2019 г.
  12. ^ "В Оклахоме замечен мошенник". American Banker . 25 апреля 2001 г. Получено 25 апреля 2001 г.
  13. ^ "Джон Раффо, неуловимый мошенник из Нью-Йорка, все еще в бегах спустя 20 лет". NBC News . 10 ноября 2018 г.
  14. ^ Con Men: Увлекательные профили мошенников и негодяев из архивов самой успешной передачи в истории телевидения. Simon and Schuster. 2007-11-01. ISBN 9781416593195.
  15. ^ «Лицо беглеца в толпе? Маршалы США просят помощи в опознании фаната «Доджерс». ABC News. 5 октября 2021 г. Получено 06.10.2021 г.
  16. ^ Гранда, Карлос (5 ​​октября 2021 г.). «Возможно, последний раз международного беглеца видели на игре «Доджерс». Новости очевидцев . ABC News . Получено 06.10.2021 .
  17. ^ "Маршалы США нашли и задержали фаната LA Dodgers, похожего на беглеца Джона Раффо". ABC News . Получено 22.06.2023 .
  18. ^ «Подписано, запечатано и украдено». CNBC. CNBC . Получено 29 августа 2015 г. .
  19. ^ «Деньги, чтобы бежать, но нет навыков, чтобы скрыться». NPR.org . Получено 29-08-2015 .

Медиа, связанные с Джоном Руффо на Wikimedia Commons

  • Джон Руффо в Службе маршалов США
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Джон_Руффо&oldid=1259668184"