Замок Гранде
Развитие недвижимости в Арканзасе, США

Castle Grande был объектом недвижимости в Арканзасе, примерно в 10 милях к югу от Литл-Рока. Он попал в национальные новости в результате расследований Whitewater . Проект представлял собой участок площадью 1050 акров (4,2 км2 ) , где Джим Макдугал надеялся построить мини-пивоварню , торговый центр, трейлерный парк и другие будущие проекты в 1985 году. Земля представляла собой сосновый лес, который уже не подходил для промышленного освоения. Цена продажи составляла 1,75 миллиона долларов. Государственные правила запрещали Джиму Макдугалу инвестировать более 6% своих активов Madison Guaranty S&L . Поэтому он вложил 600 000 долларов из денег Madison, а затем на разницу Сет Уорд вложил оставшиеся 1,15 миллиона долларов. Эти деньги Уорд занял у Madison Guaranty без права регресса, без личных обязательств по выплате. Если бы федеральные регуляторы узнали об этом, ссудо-сберегательная компания Макдугала могла бы быть закрыта, поскольку она уже действовала по распоряжению об исправлении своей практики кредитования. [1] [2] [3]

Сет Уорд

Сет Уорд , бизнесмен из Арканзаса и тесть Вебстера Хаббелла , был нанят Джимом Макдугалом для оказания помощи в приобретении земли для проекта Castle Grande. [4] Хиллари Клинтон , партнер юридической фирмы Rose Law Firm , работала с Уордом над определенными юридическими деталями проекта, известного как Industrial Development Corporation (IDC). Вебстер Хаббелл также был партнером юридической фирмы Rose Law Firm. Невозвращенные кредиты по проекту обошлись обществу в 4 миллиона долларов. [5]

Роберт У. Палмер

Роберт В. Палмер был оценщиком земли для одного из кредитов Castle Grande, позже он признался в сговоре с Джимом Макдугалом и другими из Madison Guaranty savings association. Сговор состоял в том, чтобы завысить оценки, используемые для кредитов. Следователи Кеннета Старра обнаружили, что Палмер завысил оценки, используемые для поддержки кредитов, выданных губернатору Арканзаса Джиму Гаю Такеру .

Г-н Палмер провел множество оценок кредитов для Madison Guaranty. Самая крупная оценка была для кредита в размере 1,05 млн долларов губернатору Джиму Гаю Такеру из Арканзаса и его партнеру на покупку системы водоснабжения и канализации для проекта Castle Grande. Более поздние оценки показали, что система стоила около 1/2 этого кредита. Позже, когда кредит оказался невозвратным, это стало одной из крупнейших потерь для Madison, который рухнул в 1989 году, что обошлось налогоплательщикам в 68 млн долларов.

Палмер признал себя виновным 6 декабря 1994 года по федеральным обвинениям в заговоре, связанным с Whitewater . 16 июня 1995 года он был приговорен к 3 годам условно с первым годом домашнего ареста и штрафу в размере 5000 долларов. Позже он был помилован Биллом Клинтоном спорным образом. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Джим Макдугал

Начиная с 1982 года Джим Макдугал управлял Madison Guaranty Savings and Loan. 14 апреля 1997 года Макдугал был признан виновным по 18 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных с мошенническим сговором. Обвинения касались мошеннических займов, выданных Madison, S&L, которые обанкротились в конце 1980-х годов. Поскольку его Savings and Loan был застрахован на федеральном уровне, плохие займы (68 миллионов долларов) были выплачены налогоплательщиками. Уголовное дело по мошенническим займам Madison Guaranty было сначала передано прокурору США по Восточному округу Арканзаса Пауле Кейси, которая отказалась от преследования. Кейси была назначена на свой пост президентом Биллом Клинтоном и также была его ученицей. Позднее федеральные специальные прокуроры добились осуждения 14 человек в Арканзасе за более чем 40 преступлений. Среди обвиняемых были действующий губернатор Джим Гай Такер, которого вынудили уйти в отставку, а также Джим Макдугал, партнер Билла Клинтона по Уайтуотэру. [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Дэвид Хейл

С 1979 года Дэвид Хейл управлял Корпорацией по инвестициям в малый бизнес (SBIC), Capital Management Services, Inc., которая имела лицензию на предоставление кредитов меньшинствам и экономически неблагополучным. Кредиты были согласованы и поддержаны Администрацией по делам малого бизнеса (SBA). Дэвид Хейл дал показания о том, что он и Джим Макдугал, с будущим губернатором Джимом Гаем Такером , создали схему, которая использовала SBIC Хейла в качестве транзитного пути для получения дополнительных кредитов из Мэдисона. Дин Пол, друг и деловой партнер Хейла, занял 825 000 долларов у Мэдисона, чтобы купить три объекта недвижимости у Дэвида Хейла. Но Пол так и не воспользовался этими деньгами. Вместо этого они достались Хейлу, который использовал их для рекапитализации своего SBIC с соответствующими средствами из SBA. Затем Хейл одолжил первоначальный взнос в размере 150 000 долларов Джиму Гаю Такеру и деловому партнеру Р. Д. Рэндольфу, которые вместе выкупили часть активов Уорда в Castle Grande за 1,2 миллиона долларов. Такер и Рэндольф заняли дополнительные 1,05 миллиона долларов у Мэдисона.

Затем Макдугал одолжил своему старому другу и политическому наставнику, сенатору Уильяму Фулбрайту , 700 000 долларов, чтобы выкупить большую часть оставшихся активов Уорда. Чистым результатом стало удаление безрегрессного кредита Уорда из книг Мэдисона и получение существенной прибыли от продаж и комиссионных для Мэдисона. Сделки были разработаны так, чтобы сбить с толку и помешать регулирующим органам найти кредит Уорда и полную инвестицию Мэдисона в Castle Grande. Федеральные инспекторы сберегательных касс прибыли в первую неделю марта 1986 года. Кредит Дину Полу был выдан 28 февраля.

Кредиты не прошли мимо инспекторов. Джим Кларк, ответственный инспектор Федерального совета по жилищному кредитованию в Мэдисоне, обнаружил, что за сделкой Castle Grande стоял Сет Уорд. Земля была куплена незаконно на деньги Мэдисона. Кредит Castle Grande, как и другие кредиты, был « финансовой пирамидой », предназначенной для обогащения инсайдеров учреждения и увеличения чистой стоимости S&L. Кларк сказал, что Мэдисон был одним из 3 худших случаев инсайдерской торговли, которые он когда-либо видел за 20 лет своей работы инспектором. [21] [22] [23]

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон заявила, что не работала над проектом Castle Grande, когда ее допрашивали два отдельных федеральных агентства и часть расследования Хиллари Клинтон и Whitewater . «Я не верю, что знала что-либо об этих участках недвижимости и проектах...», — сказала она в интервью RTC в мае 1995 года. Но позже в семейной комнате Белого дома были обнаружены платежные документы юридической фирмы Rose. Клинтон сказала, что понятия не имеет, как они туда попали. [ необходима цитата ] Платежные документы показали, что она выставила Мэдисон счет за около 30 часов работы с Сетом Уордом в течение 4 месяцев в 1985 и 1986 годах. [ необходима цитата ] Она и ее адвокаты заявили, что это была работа с застройкой под названием IDC, отсюда и путаница. IDC была компанией, которая продала землю Мэдисон. Она сказала, что единственный Castle Grande, который она знала, был Castle Grande Estates, трейлерный парк, в котором она не работала. [24]

Хиллари Клинтон сказала Барбаре Уолтерс на ABC в интервью 12 января 1996 года: «Castle Grande был трейлерным парком на участке земли, который был размером около тысячи акров. Я никогда не работала на Castle Grande». «И поэтому, когда меня спросили об этом в прошлом году [RTC], я не узнала его, я не помнила его. Записи о выставлении счетов показывают, что я не работала на Castle Grande. Я работала на что-то под названием IDC, что не было связано с Castle Grande».

Уолтерс спросила: «Это был Сет Уорд?» Хиллари Клинтон ответила: «И Сет Уорд был вовлечен в это от имени...» Барбара Уолтерс: «Отдельная сделка?» Хиллари Клинтон ответила: «Полностью отдельная сделка». [25]

Юристы RTC, беседуя с Хиллари Клинтон в Белом доме 14 февраля 1996 года, спросили: RTC: «Можете ли вы объяснить мне, что вы имеете в виду, когда говорите, что IDC и Castle Grande, по вашему мнению, являются совершенно отдельными сделками?» Ответ Хиллари Клинтон:

Ну, насколько я понимаю, работа для Мэдисона касалась собственности, которая в то время и постоянно упоминалась фирмой Rose Firm как IDC или собственность Корпорации промышленного развития. Я знаю эту работу как IDC. Так она выставлялась в счете. И я не знал, что есть что-то под названием Castle Grande, насколько я помню, пока это не привлекло мое внимание в ходе этих расследований, что вся тысяча акров, которую мы называли IDC, называлась Castle Grande... Где-то в течение последнего года или двух мне сообщили, что на территории IDC есть трейлерный парк под названием Castle Grande Estates. Насколько я помню, это был первый раз, когда я услышал о Castle Grande Estates.

Она также утверждала, что не помнит ни своей работы над проектом, ни 15 разговоров с тестем Хаббелла, Сетом Уордом.

Сьюзан Макдугал

Федеральные регуляторы заявили: «В обвинительном заключении против Сьюзан Макдугал подробно изложен ряд вопросов большого жюри о Хиллари Клинтон и Касл Гранде, на которые г-жа Макдугал отказалась отвечать».

Во время большого жюри Макдугал назвала свое полное имя «для протокола», а затем отказалась отвечать на любые дополнительные вопросы. Ее показания включали ответ «Найдите другого независимого адвоката, и я отвечу на каждый вопрос». [26] Окружной судья суда США Сьюзан Веббер Райт приговорила ее к тюремному заключению за гражданское неуважение к суду, связанное с нежеланием Макдугал ответить на «три вопроса». [1] Один из этих вопросов касался того, лгал ли президент Билл Клинтон в своих показаниях во время ее суда по делу Уайтуотер, особенно когда он отрицал какую-либо осведомленность о незаконном займе в размере 300 000 долларов.

С 9 сентября 1996 года по 6 марта 1998 года Макдугал провела максимально возможные 18 месяцев в тюрьме за гражданское неуважение, включая 8 месяцев в одиночной камере . [27] Сразу после этого, 7 марта 1998 года, она начала отбывать двухлетний срок по своему осуждению в 1996 году. [28] Вскоре после этого Управление независимого адвоката предъявило Макдугал обвинение в уголовном неуважении к суду и обвинило ее в воспрепятствовании осуществлению правосудия . [29]

Отсидев четыре месяца по обвинению в мошенничестве в Уайтуотере, Макдугал был освобожден по медицинским показаниям. [30]

После ее освобождения начался судебный процесс по делу о хищении Макдугал в Калифорнии. Макдугал была оправдана по всем двенадцати пунктам обвинения в хищении [2] позднее в 1998 году. Иск в 1999 году против Нэнси Мехта за злонамеренное преследование был урегулирован во внесудебном порядке. [31]

Судебный процесс над Макдугал по обвинению в уголовном неуважении к суду и воспрепятствовании осуществлению правосудия начался в марте 1999 года. Присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу о неуважении к суду семью голосами против пяти и признали ее невиновной по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. [32]

Макдугал получил полное президентское помилование от уходящего президента Билла Клинтона в последние часы его президентства в 2001 году. (См. Список людей, помилованных Биллом Клинтоном ) [33] [34]

Дэвид Кендалл

Дэвид Э. Кендалл был личным адвокатом г-жи Клинтон. Он объявил об обнаружении записей о счетах юридической фирмы Rose Law Firm и передал их независимому адвокату Уайтуотера. Он сказал о записях о счетах «еще одной бессмысленной загадкой Уайтуотера». Элстон Дженнингс был адвокатом из Литл-Рока, представлявшим Сета Уорда. Он посетил Белый дом, поговорил с Хиллари и ее адвокатом Дэвидом Кендаллом о записях о счетах. По мере расширения расследования Кендалл продолжал представлять Клинтон во время процедуры импичмента 1998–1999 годов и продолжает представлять Клинтонов в различных гражданских делах. [35]

Винсент Фостер

Винсент Фостер был партнером по юридической фирме Rose Law Firm с Хиллари Клинтон, он пошел с ней в Белый дом Клинтон в качестве заместителя адвоката. В юридической фирме Rose Law Firm он был партнером по выставлению счетов и работал над счетами Madison Bank & Trust с Хиллари Клинтон. В Белом доме он был недоволен работой в политике и впал в депрессию , а в июле 1993 года был найден мертвым от огнестрельного ранения в парке Форт-Марси . Пять официальных правительственных расследований признали его смерть самоубийством, но с тех пор появилось несколько теорий заговора . [36] [37] [38]

Сэм Брэттон

Сэм Брэттон был помощником губернатора Билла Клинтона. Он курировал вопросы государственного регулирования, он был уведомлен комиссаром по ценным бумагам Арканзаса Беверли Бассетт Шаффер о том, что Madison S&L имеет проблемы с федеральными регуляторами ценных бумаг. [39]

Примечания

  1. ^ PBS, Castle Grande Deal, Рик Янг
  2. ^ cnn.com, Тем временем, в Арканзасе..., Эрик Пули
  3. ↑ Хиллари Клинтон и спор вокруг Уайтуотер: крупный план, Дэвид Маранисс и Сьюзан Шмидт, штатные корреспонденты Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г.; страница A01
  4. ↑ Заключительный отчет независимого советника по делу о гарантийных сбережениях Мэдисона, Роберт У. Рэй, стр. 148
  5. ^ arkansasonline.com, Обвинительный акт Хаббелла, 13 ноября 1998 г., The Arkansas Democrat-Gazette | 15 ноября 1998 г.
  6. ^ Лабатон, Стивен (1994-12-06). "Оценщик кредитов Мэдисона в соглашении о признании вины". The New York Times . Получено 2007-10-12 .
  7. ^ "Whitewater начинался как "любовная" сделка". CNN.com . 1996-05-06 . Получено 2007-10-12 .
  8. ^ "Arkansas Roots". Вся политика . CNN.com . 1997-07-04 . Получено 2007-10-12 .
  9. ^ "Пойманные в сети бурной воды". CBS News . 1998-05-19 . Получено 12 октября 2007 .
  10. ^ Харгроув, Мэри; Джонсон, Дон; Уайтли, Майкл (1994). "Слишком глубоко? Такер и Уайтуотер" (копия размещена на eserver.org) . Arkansas Democrat-Gazette . Получено 12 октября 2007 г.
  11. ^ "Клинтон помиловал Макдугала, Херста и других; в последний день его пребывания в должности было вынесено 140 указов о помиловании". ABC News . 2001-01-20 . Получено 12 октября 2007 г.
  12. ^ "Оценщик кредитов Мэдисона в соглашении о признании вины" NY Times, Стивен Лабатон, опубликовано: 6 декабря 1994 г.
  13. ^ Хронология Washington Post
  14. ^ Отчет CNN о бурной воде
  15. ^ Отчет CNN
  16. ^ Пойманный в бурной воде - CBS
  17. ↑ Репортаж CNN: Макдугал не имел доступа к сердечным препаратам и врачам непосредственно перед смертью
  18. ↑ Хикман Юинг сократил тюремный срок Джима Макдугала в обмен на показания, которые Сьюзен Макдугал отказалась подтвердить.
  19. ^ Юридическая фирма Rose Billing Records, PBS, образовательный фонд WGBH, Frontline
    • Лабатон, Стивен. «Оценщик кредитов Мэдисона в соглашении о признании вины», New York Times , 6 декабря 1994 г.
  20. ↑ Snopes.com о смерти Джима Макдугала
  21. ^ "Первый судебный процесс над прокурором Уайтуотера". The New York Times . 10.06.1994 . Получено 20.08.2008 .
  22. ^ "Пойманные в сети Whitewater". CBS News . 1998-05-19 . Получено 2008-08-20 .
  23. ^ Сьюзан Шмидт (1996-04-03). "Клинтон обсудил заём, Хейл дал показания". The Washington Post . Получено 20 августа 2008 г.
  24. ^ NY Post, Хиллари, Джон Крудел, 5 июля 2016 г.
  25. ^ washingtonpost.com, Хиллари Клинтон, 2 июня 1996 г.
  26. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, стр. 314 
  27. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, стр. 263-264 
  28. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, стр. 306 
  29. ↑ Испытания и невзгоды Сьюзан Макдугал, CNN, 12 апреля 1999 г.
  30. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, стр. 322-326 
  31. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзан Макдугал и др. 2003, стр. 338 
  32. ^ Женщина, которая не хотела говорить , ISBN 0-7867-1302-X , Сьюзен Макдугал и др. 2003, стр. 367-368 
  33. ^ Малиновский, В. Закари (2005-05-07). "Слушание назначено по запросу Чианчи о явке по видеосвязи". Новости Род-Айленда . Получено 2008-11-12 .
  34. ^ "Клингтон помиловал Макдугала, Херста и других". ABC News . Получено 05.03.2018 .
  35. ^ bloomberg.com, Дэвид Э. Кендалл, Бен Броди, 15 августа 2015 г.
  36. ^ "Фактическое резюме: прошлое и деятельность г-на Фостера 20 июля 1993 года". Whitewater: The Foster Report . The Washington Post . United States Office of the Independent Counsel . 11 октября 1997 года. Архивировано из оригинала 10 октября 2008 года . Получено 9 декабря 2008 года .
  37. ^ Клинтон, Билл (2004). Моя жизнь . Нью-Йорк: Knopf Publishing Group . стр. 15.
  38. ↑ Фон Дреле, Дэвид (15 августа 1993 г.). «Крушение столпа в Вашингтоне». The Washington Post .
  39. ↑ WSJ, Кредиты, использованные для покупки недвижимости Уайтуотер, среда, 26 июня 1996 г.

Ссылки

  • «Оценщик кредитов Мэдисона в соглашении о признании вины» NY Times, Стивен Лабатон, опубликовано: 6 декабря 1994 г. [3]
  • «Хиллари Клинтон и споры Уайтуотер: крупный план» Дэвид Маранисс и Сьюзан Шмидт, штатные корреспонденты Washington Post, воскресенье, 2 июня 1996 г.; Страница A01 [4]
  • «Отпечатки пальцев Хиллари Клинтон среди найденных на бумагах» NY Times, Нил А. Льюис Опубликовано: 5 июня 1996 г. [5]
  • «Найден второй комплект счетов первой леди» CNN AllPolitics, 26 марта 1998 г. [6]
  • PBS, образовательный фонд WGBH, Frontline, [7]
  • Хронология событий Whitewater, CNN, 1997 [8]
  • «Новый раунд спарринга из-за свидетеля бурной реки», NY Times, Стивен Лабатон, 9 февраля 1996 г., [9]
  • «Бывший чиновник рассказал о том, как предупредил Клинтона о своем партнере» NY Times, Стивен Лабатон, 26 января 1996 г. [10]
  • «Специальный прокурор откроет офис в Литл-Роке для расследования земельной сделки Клинтонов» NY Times, Стивен Лабатон, 22 января 1994 г. [11]
  • «Сет Уорд, 79 лет, бизнесмен, замешанный в деле Уайтуотер», NY Times, Дэвид Стаут Опубликовано: 11 июля 2000 г. [12]
  • «Оценщик кредитов Мэдисона в соглашении о признании вины» NY Times, Стивен Лабатон, опубликовано: 6 декабря 1994 г. [13]
  • PBS, образовательный фонд WGBH, Frontline, [14]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Castle_Grande&oldid=1242957793"