Эрве Фальчиани
Франко-итальянский системный инженер и информатор
Эрве Фальчиани
Эрве Фальчиани в 2013 году
Рожденный
Эрве Даниэль Марсель Фальчиани

( 1972-01-09 )9 января 1972 г. (52 года)
Монте-Карло , Монако
Национальность
  • Франция
  • Италия
Альма-матерСофия Антиполис
ЗанятиеСистемный инженер
ИзвестныйСписок Лагард
Эрве Фальчиани во время интервью в 2013 году

Эрве Даниэль Марсель Фальчиани ( итал. [falˈtʃaːni] ; родился 9 января 1972 года) — франко-итальянский системный инженер и осведомитель , которому приписывают «крупнейшую банковскую утечку в истории». [1] В 2008 году Фальчиани начал сотрудничать с многочисленными европейскими странами, предоставляя якобы незаконно украденную информацию [2] [3], касающуюся более 130 000 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов со счетами в швейцарских банках — в частности, со счетами в швейцарском филиале HSBC HSBC Private Bank . [4] [5]

Фальчиани создал « список Лагард », список клиентов HSBC, которые предположительно использовали банк для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Фальчиани передал список бывшему министру финансов Франции Кристин Лагард (в настоящее время президент Европейского центрального банка ). Лагард, в свою очередь, отправила список правительствам, граждане которых были в списке. [6]

11 декабря 2014 года швейцарское федеральное правительство заочно предъявило Фальчиани обвинение в нарушении законов страны о банковской тайне и в промышленном шпионаже . В обвинительном заключении Фальчиани обвинялся в краже информации из женевских офисов HSBC и передаче ее налоговым органам Франции. HSBC был обвинен во Франции в отмывании денег в ноябре 2014 года . [7] В ноябре 2015 года федеральный суд Швейцарии приговорил Фальчиани к пяти годам тюремного заключения — «самому длительному сроку, когда-либо затребованному государственным министерством конфедерации в деле о краже банковских данных». Фальчиани обвинялся в «финансовом шпионаже с отягчающими обстоятельствами, краже данных и нарушении коммерческой и банковской тайны». [8]

Биография

После обучения в технологическом парке София Антиполис , Фальчиани стал компьютерным инженером в швейцарском филиале HSBC в период с 2001 по 2008 год. [9] В 2006 году он реорганизовал базу данных организации, чтобы повысить ее безопасность. [10] Фальчиани заявил, что он понял, что способ управления данными в HSBC способствовал уклонению от уплаты налогов , и предложил новую систему, которая была отвергнута его начальством. [11] После реакции HSBC и потому, что он считал, что «это систематическое нарушение основных прав граждан путем изъятия средств, которые должны быть направлены на общие интересы», в течение двух лет Фальчиани собирал доказательства потенциального налогового мошенничества с участием 130 000 человек. Фальчиани пытался предоставить информацию швейцарским судебным органам, но безуспешно. Это заявление было подтверждено французскими прокурорами. [12]

В 2008 году Фальчиани совершил поездку в Бейрут и, используя фальшивое имя, попытался продать то, что он утверждал, было частной клиентской информацией из швейцарского банка в Bank Audi . Фальчиани утверждает, что он сделал это, чтобы намеренно активировать внутреннюю систему сигнализации, доступную швейцарским банковским работодателям, Швейцарской ассоциации банкиров ( Swissbanking ), и которая контролируется полицией. Он надеялся, что это позволит швейцарским прокурорам узнать о преступной деятельности HSBC. Однако в своем преследовании против него швейцарские власти утверждали, что он отправился в Бейрут с намерением продать данные с целью получения прибыли. В любом случае сигнализация действительно сработала после того, как женщина сообщила, что мужчина, называющий себя Рубеном аль-Чидиаком, пытался продать ей личные данные. [13] Фальчиани говорит, что он заплатил за авиабилеты со своего собственного счета HSBC, чтобы власти могли отслеживать его. [11]

22 декабря 2008 года Фальчиани был арестован, допрошен и освобожден. [11] [14] [15] После освобождения Фальчиани отправился во Францию, где был арестован в январе 2009 года, заставив швейцарские судебные органы выдать международный ордер на его арест . Швейцария призвала Францию ​​провести обыск в его доме и изъять ноутбук, который использовался для отправки файлов. После обыска адреса прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье [ 16] начал собственное расследование, но не против Фальчиани, а против предполагаемых налоговых мошенников, фигурирующих в списке. Так называемый список Фальчиани остается во Франции. Началось международное сотрудничество с различными судебными органами, которое продолжается и по сей день. Список Фальчиани вызвал дипломатический инцидент между Швейцарией и Францией. Последняя в конце концов согласилась вернуть данные, но только после того, как их содержимое было изучено. После этого Фальчиани бежал в Испанию по совету правительства США, потому что «кто-то мог бы легко заплатить» за попытку убить его. По прибытии он был арестован в Барселоне в июле 2012 года на основании швейцарского международного ордера. [17]

Он был заключен в тюрьму Вальдеморо (Мадрид), ожидая решения Audiencia Nacional о его экстрадиции в Швейцарию. 18 декабря 2012 года Audiencia Nacional освободила его временно. [10] Он содержался в условиях максимальной безопасности: восемь телохранителей и бронежилет. После этого Фальчиани скрывался в Испании под системой максимальной безопасности, спонсируемой ООН . [ 18] Наконец, 8 мая 2013 года Фальчиани был освобожден. [19] Audiencia Nacional , учитывая продолжающееся сотрудничество между испанскими и французскими судами, решила не выдавать Фальчиани, поскольку он предоставил информацию, указывающую на «крайне нерегулярную» подозрительную деятельность, а также на незаконные и уголовные преступления. Он был освобожден, потому что в Испании нет юридического понятия банковской тайны , а коммерческие секреты информационных технологий не могут использоваться для сокрытия незаконной деятельности. [20] В апреле 2014 года Фальчиани был вызван для оказания помощи Федеральному налоговому агентству Аргентины (AFIP) в борьбе с отмыванием денег. [21]

Фальчиани опубликовал книгу о своем опыте в скандале с HSBC под названием Séisme sur la planète finance ( Землетрясение на планете финансов на английском языке), которая была опубликована в апреле 2015 года. [22] Он жил в Париже [13] некоторое время, но продолжал работать с испанскими властями и баллотировался в качестве кандидата на испанских выборах от антикоррупционной партии X. В апреле 2018 года он был снова арестован в Мадриде [23] и снова освобожден в сентябре после того, как испанский верховный суд отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что испанский правовой кодекс не признает «отягченный финансовый шпионаж». [24]

Политическая деятельность

Эрве Фальчиани был первым в избирательном списке новой испанской политической партии Citizen Network X Party на европейских выборах 2014 года . [25] Он был избран гражданами в Интернете по открытым спискам . [26] [27] [28] [29] [30] В конечном итоге X Party не получила ни одного места.

В феврале 2015 года было объявлено, что Фальчиани будет сотрудничать с испанской партией Podemos для разработки мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов для политической программы партии. [31] [32]

Противоречие

Фальчиани утверждает, что его похитили агенты израильского Моссада в Женеве, которые искали информацию о клиентах банка, связанных с «Хезболлой» . [33]

Фальчиани утверждает, что его мотивами являются отражение «атаки» Швейцарии на налоговые законы и казначейства других стран. [34] Позиция HSBC заключается в том, что Фальчиани не является информатором, что он вместо этого пытался продать, а не обнародовать украденные данные, и начал сотрудничать с властями только после того, как был заключен в тюрьму в Испании. [34] Относительно этого обвинения Audiencia Nacional , высший суд Испании, заявил, что «этот факт» (кавычки суда относятся к обвинению):

представляется несколько запутанным и не соответствующим фактической истории, которую мы представляем, которая действительно выглядит объективно конкретными эпизодами предоставления информации и эффективного сотрудничества с властями других государств, что указывает на решительную позицию Фальчиани, а не на экономическую мотивацию. [35]

Обвинительное заключение

Фальчиани был обвинен Швейцарией 11 декабря 2014 года в нарушении законов страны о банковской тайне и в промышленном шпионаже . Фальчиани (имя которого не было названо в обвинительном заключении, как это принято в Швейцарии) был обвинен в краже информации из женевских офисов HSBC и передаче ее французским налоговым органам. Швейцарские прокуроры заявили, что готовы судить Фальчиани заочно за его предполагаемые преступления. [7]

За месяц до его обвинительного заключения Франция предъявила HSBC обвинение в отмывании денег . Фальчиани также предложил свои услуги правительству Индии, которое расследовало отмывание денег, подстрекаемое HSBC. Швейцарское правительство отказалось помочь индийскому правительству в расследовании в отношении индийских граждан, подстрекаемых HSBC к уклонению от уплаты налогов, на том основании, что информация, подробно описывающая предполагаемое нарушение HSBC, была украдена. [36]

В интервью индийскому телеканалу NDTV Фальчиани заявил, что Швейцария предъявила ему обвинение в рамках «плана» по подавлению информаторов, подобных ему, которые разоблачили коррупцию в швейцарской банковской сфере . [36]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Ли, Дэвид; Болл, Джеймс; Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (8 февраля 2015 г.). «Файлы HSBC показывают, как швейцарский банк помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов и скрывать миллионы: данные в огромном кэше просочившихся файлов секретных банковских счетов приоткрывают завесу над сомнительными практиками в дочерней компании одного из крупнейших в мире финансовых учреждений». The Guardian . Получено 27 ноября 2015 г.
  2. ^ "HSBC признал крупную кражу данных швейцарского банка". BBC News . 11 марта 2010 г.
  3. ^ "Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, которые потрясли HSBC". Международный консорциум журналистов-расследователей . 8 февраля 2015 г.
  4. ^ «Бывший работник HSBC заявил, что США приказали ему бежать в Испанию». AFP. 2013-04-21.[ мертвая ссылка ]
  5. ^ Брижит Алепен (2012). Билл Гейтс, Платите свою справедливую долю налогов... как мы! стр. 66. «Дела HSBC-2010 и Лихтенштейн-2008 являются примерами. В деле HSBC-2010 Эрве Фальчиани, бывший банковский руководитель HSBC в Женеве , был арестован швейцарской полицией по подозрению в контрабанде данных. Он нашел убежище во Франции...»
  6. ^ "Человек из HSBC, который передавал данные клиентов налоговым следователям, избежал экстрадиции". The Guardian . Associated Press. 8 мая 2013 г. Получено 11 января 2015 г.
  7. ^ ab Miller, Hugo (11 декабря 2014 г.). «Бывший сотрудник HSBC Фальчиани обвиняется в краже данных». Bloomberg News . Получено 11 января 2015 г.
  8. ^ Гарсайд, Джульетта (27 ноября 2015 г.). «HSBC осведомитель приговорен к пяти годам тюрьмы за крупнейшую утечку в истории банковского дела». The Guardian . Получено 27 ноября 2015 г.
  9. ↑ Ромеро, Хосе Мануэль (25 марта 2013 г.). «La 'lista Falciani' conduce hasta Gürtel» [Список Фальчиани ведет к Гюртелю]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Эдиционес Эль Паис . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  10. ^ Аб Санчес, Хуан Луис (18 декабря 2012 г.). «¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?» [Кто такой Фальчиани? Что знает Фальчиани?]. eldiario.es (на испанском языке) . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  11. ^ abc Перес, Фернандо Дж. (15 апреля 2013 г.). «Falciani robó los datos de la Banca suiza tras ver sus actuaciones «escandalosas»» [Фальчиани украл данные из швейцарского банка, увидев их «скандальные» действия]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Эдиционес Эль Паис . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  12. ↑ 20 минут (15 апреля 2013 г.). «Falciani colaboró ​​con varias Justicias europeas con datos que llenarían «un tren de mercancías»». 20minutos.es — Последние новости .{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  13. ^ ab Keefe, Patrick Radden. "The Bank Robber". The New Yorker . Получено 27 мая 2016 г.
  14. ^ "Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani" . partidox.org . Архивировано из оригинала 8 апреля 2014 г. Проверено 10 апреля 2014 г.
  15. ^ "Falciani: "En HSBC Suiza vi actuaciones escandalosas"" . Расширение . 15 апреля 2013 г.
  16. ↑ Альтозано, Мануэль (21 апреля 2013 г.). «Эрве Фальчиани: «Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro»» [Эрве Фальчиани: «Соединенные Штаты посоветовали мне: отправляйтесь в Испанию, ваша жизнь в опасности»]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Эдиционес Эль Паис . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  17. ^ «Arrestado el exmpleado de HSBC acusado de robar datos secretos» [Арестованный бывший сотрудник HSBC, обвиненный в краже секретных данных]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Эдиционес Эль Паис. 24 июля 2012 года . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  18. ^ "Falciani y el Estado español: парадигма структурной коррупции" . eldiario.es . 13 июня 2013 г.
  19. ^ "Falciani cifra en 200.000 millones el dinero que se evade en impuestos" . eldiario.es . 25 ноября 2013 г.
  20. ↑ Перес, Фернандо Х. (8 мая 2013 г.). «La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza» [Национальный суд отклоняет экстрадицию Фальчиани в Швейцарию]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Эдиционес Эль Паис . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  21. ^ "Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina" [Это может замедлить вывод черных денег из Аргентины]. ambito.com (на испанском языке). 22 апреля 2014 года . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  22. ^ Делаусс, Матье. «SwissLeaks: полярный знак Эрве Фальчиани». L'Обсерватор . Проверено 27 мая 2016 г.
  23. ^ Badcock, James (14 мая 2018 г.). «Почему осведомитель HSBC опасается за свою свободу». BBC News . Получено 10 августа 2019 г. .
  24. ↑ Испания отклонила ходатайство Швейцарии об экстрадиции осведомителя HSBC The Guardian, 2018 г.
  25. ↑ Джонатан Блитцер (11 января 2013 г.). «Демократия. Точка». The New York Times .
  26. ^ "Falciani tirará del Equipment del Partido X en las europeas" . publico.es .
  27. ^ "Номер первых партий X уступает место Симоне Леви" . eldiario.es . 31 марта 2014 г.
  28. ^ «Партия X, Партия будущего». partidox.org .
  29. ^ "Эрве Фальчиани, un Indigné aux européennes" . liberation.fr .
  30. ^ «Выборы: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europe - tdg.ch» . tdg.ch/ .
  31. ^ "Эрве Фальчиани сотрудничает с Podemos для борьбы с уклонением от уплаты налогов" . Эль Конфиденциально . 9 февраля 2015 г.
  32. ^ "Falciani ficha por Podemos" .
  33. ↑ Карвахаль, Дорин; Миндер, Рафаэль (8 августа 2013 г.). «Беглец с причиной». New York Times . Получено 8 августа 2013 г.
  34. ^ ab MV, Последствия Фальчиани , Шумпетера Блог о бизнесе и менеджменте, The Economist, 16 октября 2013 г.
  35. ↑ Карреньо, Белен (8 мая 2013 г.). «Фальчиани, либре» [Фальчиани, свободный]. eldiario.es (на испанском языке) . Проверено 15 февраля 2015 г. .
  36. ^ ab Tiwari, Noopur. «Разоблачитель черных денег Эрве Фальчиани заявляет о «повестке дня» в обвинительном заключении Швейцарии». NDTV . Получено 11 января 2015 г.

Дальнейшее чтение

  • La cassaforte degli evasori (2015, Милан, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
  • Карвахаль, Дорин; Миндер, Рафаэль (8 августа 2013 г.). «Беглец с причиной». New York Times . Получено 8 августа 2013 г. .

Медиа, связанные с Эрве Фальчиани на Wikimedia Commons

Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Эрве_Фальчиани&oldid=1240579438"