Три Энерджи

Для проверки этой статьи нужны дополнительные цитаты . Помогите улучшить эту статью , добавив ссылки на надежные источники . Материалы без источников могут быть оспорены и удалены. Найти источники:  "Tri Energy" – новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( ноябрь 2011 г. ) ( Узнайте, как и когда удалять это сообщение )

Tri Energy была коммерческим предприятием, которым управлял Генри Улиомерион Джонс , более известный как доктор Генри Джонс , с партнёрами Артуром Симбургом и Робертом Дженнингсом.

Джонс был потенциальным продюсером в Марина-дель-Рей, Калифорния , управлял MIG Records (позже переименованным в Global Village Records) и Marina Investors Group Inc. ^[1] Джонс и его сообщники были осуждены за организацию мошеннической финансовой пирамиды и мошенничество с аффинити через Tri Energy. Они обманули более 735 человек на 50 миллионов долларов, что привело к нескольким судебным искам, как гражданским, так и уголовным, и тюремному заключению трех сообщников Tri Energy.

Tri Energy принимала участие в:

• Предприятие по добыче угля в четырех угольных шахтах в Кентукки , которые Tri Energy заявляла как прибыльные и которые потенциально могли бы производить 99,3% угля без выбросов. На самом деле было только две шахты, и ни одна из них не была прибыльной.
• Так называемая международная «золотая сделка» по передаче золота из Израиля в Люксембург и Объединенные Арабские Эмираты с помощью неназванного принца Саудовской Аравии . Золото, о котором идет речь, составляло 20 000 метрических тонн слитков, что вдвое больше всех резервов США.

Схемы обещали потенциальным инвесторам астрономическую прибыль за короткий период (достигающую 100% всего за 60 дней).

Ким Фланиган, мормонка, которая в то время владела мебельным магазином в Монтане, сообщила властям о мошенничестве. Фланиган встревожилась, когда узнала, что ее собственная овдовевшая мать и ее тетя были вовлечены в качестве как участников, так и вербовщиков в то, что, по-видимому, было классической схемой быстрого обогащения . ^[2] Матери и тетям Фланиган не были предъявлены обвинения, поскольку следователи установили, что они стали жертвами мошенничества. Но власти начали обширное расследование, которое в конечном итоге привело к раскрытию 50-миллионной финансовой пирамиды и заключению трех ее главарей в федеральную тюрьму.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) представила множество записей, стенограмм и резюме заседаний, проведенных главарями с начала 2004 по начало 2005 года. Они показали, что Симбург руководил встречами, Дженнингс рассказывал о проекте угольной шахты, а Джонс предлагал обновленную информацию о предполагаемой сделке по золоту. ^[1]

13 августа 2007 года было объявлено о заключении мирового соглашения с ответчиками Tri Energy, ответчиком Дэниелом Дж. Мерриманом и его компаниями DJM, LLC, Financial MD, Inc. и Financial MD and Associates, ответчиком Милдред Штульц и ответчиком по делу о возмещении ущерба Нга Винг Лау, также известной как Адриенна Лау , с вынесением временного запретительного судебного приказа и замораживанием активов в отношении ответчиков Tri Energy.

20 марта 2008 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась заочного решения против Джонса и его компаний Marina Investors Group, Inc. и MIG Records (Global Village Records).

Окончательные решения были вынесены в отношении ответчика по иску Томаса Эвери и его компании TMA Investment Enterprises, а также ответчика по иску RPJ Investment Group, Inc. 9 апреля 2008 г., предписывающие выплатить 70 000 долларов США в качестве возврата незаконно полученной прибыли плюс 4 342 доллара США в качестве процентов за период до вынесения судебного решения совместно и по отдельности между Эвери и его компанией, а также предписывающие выплатить 7 364 доллара США в качестве возврата незаконно полученной прибыли против RPJ.

Иск «Комиссия по ценным бумагам и биржам против Tri Energy, Inc., H & J Energy Company, Inc., Marina Investors Group, Inc., Лоуэлла Декера, Роберта Дженнингса, Генри Джонса, Артура Симбурга, Милдред Штульц, DJM, LLC, Financial MD, Inc., Financial MD and Associates, Inc., Дэниела Дж. Мерримана, Global Village Records и La Vie D'Argent в качестве ответчиков, а также RPJ Investment Group, Inc., TMA Investment Enterprises, Томаса Эйвери и Wing NGA Lau, также известной как Адриенна Лау, в качестве ответчиков по искам» по делу № ED CV 05-00351 AG(MANx) (CD California) ^[3] привел к решению суда о выплате компенсации в размере 51 миллиона долларов против Tri Energy, Inc. и ответчиков Артура Симбурга и Роберта Дженнингса за их роль в крупном мошенничестве с использованием аффинитета и финансовой пирамиде.

Окончательное решение от 13 апреля 2009 года в отношении ответчиков Tri Energy, Inc., H & J Energy Company, Inc., Роберта Дженнингса, Артура Симбурга и La Vie D'Argent (совместно именуемых «Ответчики Tri Energy») по урегулированному иску постановило выплатить 35 миллионов долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли и 2 048 466 долларов в качестве процентов за период до вынесения судебного решения, а также обязало Симбурга и Дженнингса выплатить гражданский штраф в размере 7 миллионов долларов каждому.

По уголовным делам приговоры к лишению свободы вынесены:

• Артур Симбург был приговорен 17 ноября 2008 года к 9 годам лишения свободы после заключения соглашения о признании вины. Он был освобожден из федеральной тюрьмы 10 ноября 2016 года.
• Роберт Дженнингс был признан виновным по решению суда присяжных 11 июля 2008 года и приговорен к 12 годам тюремного заключения 17 ноября 2008 года.
• Обвиняемый Генри Джонс был экстрадирован из Гонконга и осужден по решению суда присяжных 11 июля 2008 года, а 3 апреля 2009 года приговорен к 20 годам тюремного заключения. В настоящее время его освобождение из федеральной тюрьмы запланировано на 10 октября 2024 года.

• В 3-м эпизоде ​​5-го сезона сериала CNBC « Американская жадность » была показана история проекта Tri Energy.