Франк Веннес
Фрэнк Элрой Веннес-младший — американский мультимиллионер и осуждённый преступник.
В 1987 году Фрэнк Элрой Веннес-младший был осужден по федеральным обвинениям в отмывании денег, незаконной продаже огнестрельного оружия и распространении кокаина.
В 1990 году, находясь в заключении, Веннес объявил о религиозной трансформации и стал крупным политическим деятелем после освобождения.
Веннес был основным сборщиком средств для финансовой пирамиды [1] Тома Петтерса , который был осужден за организацию финансовой пирамиды стоимостью 3,5 миллиарда долларов в Миннесоте .
В 2008 году дома Веннеса подверглись обыскам со стороны федеральных агентов в связи с финансовой пирамидой Petters. В июле 2011 года ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам в мошенничестве с ценными бумагами , шести пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи , трем пунктам в отмывании денег, трем пунктам в банковском мошенничестве и двум пунктам в мошенничестве с использованием почты .
1 февраля 2013 года Веннес признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег, а 18 октября 2013 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [2]
1987 Осуждение за отмывание денег
Агенты Налоговой службы, расследующие предполагаемое отмывание денег некоторыми автодилерами из Северной Дакоты, были проинформированы о том, что Веннес, владелец ломбарда в Бисмарке , Северная Дакота , [3] неоднократно посещал Швейцарию и мог иметь опыт перевода средств в зарубежные страны. [4]
В 1986 году к Веннесу обратился тайный агент IRS, выдававший себя за инвестора из Чикаго. В течение следующих трех месяцев он получил от агента 370 000 долларов и перевел средства на офшорные счета в Швейцарии, на острове Мэн и Багамах . В одной из транзакций Веннес лично доставил 100 000 долларов в Швейцарию. Веннес утверждал, что его сообщники либо украли, либо потеряли 100 000 долларов. [4]
В мае 1987 года Веннесу были предъявлены три обвинительных заключения. Он был признан виновным по федеральным обвинениям в незаконной продаже огнестрельного оружия, отмывании денег и распространении кокаина . [5] Он признал себя виновным в отмывании денег и не оспаривал другие обвинения. Он был приговорен к пяти годам в федеральной тюрьме и отбыл три года в Федеральном исправительном учреждении Сэндстоун . [6]
Обращение в веру в тюрьме
Находясь в тюрьме, Веннес объявил о религиозном обращении. Он был освобожден в 1990 году и подал прошение о помиловании. Веннес также подал иск против IRS, утверждая, что он стал жертвой провокации . [4]
Политические взносы
Веннес внес значительный финансовый вклад в кампании бывшего губернатора Миннесоты Тима Поленти [7] и конгрессмена Мишель Бахманн [6] . В 2006 году он и его семья внесли наибольший вклад в кампанию Бахманн.
В 2007 году Бахманн направила письмо тогдашнему президенту Джорджу Бушу-младшему , рекомендуя помиловать Веннеса за его преступления. Позже она отозвала свое письмо после того, как дом Веннеса подвергся обыску со стороны федеральных агентов в связи с финансовой пирамидой Петтерса. [8]
2013Схема Понци Тома Петтерсавынесение приговора
24 сентября 2008 года в доме Веннеса в Шорвуде, штат Миннесота, произошел обыск со стороны федеральных агентов в связи с расследованием финансовой пирамиды на сумму 3,5 миллиарда долларов , организованной бизнесменом из Миннесоты Томом Петтерсом . [3] [9] [10] В подвальном хранилище агенты обнаружили стопки 100-долларовых купюр, ведра и коробки с золотыми и серебряными монетами, коробки с драгоценными камнями, подносы с ювелирными изделиями и часами Rolex . [3]
В апреле 2011 года Веннес был обвинен в федеральном суде по обвинению в мошенническом маркетинге инвестиций хедж-фонда в Petters Company, Inc. (PCI). [11] В обвинительном заключении утверждалось, что Веннес участвовал в 748 транзакциях с сотнями миллионов долларов с 1999 по сентябрь 2008 года и заработал более 140 миллионов долларов за счет инвестиций и комиссий. [12] 19 июля 2011 года Веннесу были предъявлены обвинения по восьми пунктам в мошенничестве с ценными бумагами , шести пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи , трем пунктам в отмывании денег, двум пунктам в почтовом мошенничестве , трем пунктам в банковском мошенничестве и двум пунктам в предоставлении ложных сведений в кредитных заявках. [10]
Ссылки
- ^ Хокинс, Бет (4 февраля 2013 г.). «Фрэнк Веннес и финансовая пирамида Петтерса: длинная, загадочная история». MinnPost . Архивировано из оригинала 6 февраля 2013 г. Получено 20 февраля 2021 г. Затем
он начал занимать деньги у других волонтеров Charis и членов связанных христианских организаций, одалживая их Петтерсу все большими и большими суммами и каждый раз забирая долю процентов. Менее чем за год он смог одолжить Петтерсу более 1 миллиона долларов за раз.
- ^ Прокуратура США. «Фрэнк Веннес приговорен к 15 годам лишения свободы в федеральной тюрьме за ложь инвесторам о финансовой пирамиде Петтерса». ФБР . Правительство США. Архивировано из оригинала 5 мая 2016 года . Получено 18 апреля 2016 года .
- ^ abc Tevlin, Jon (4 октября 2008 г.). "Reformed convict part of Petters probation". Star Tribune . Архивировано из оригинала 2008-10-08.
- ^ abc "26 F.3d 1448: Фрэнк Э. Веннес, младший, истец-апеллянт, против неизвестного числа неопознанных агентов Соединенных Штатов Америки, ответчиков-апеллянтов". Апелляционный суд Соединенных Штатов, восьмой округ . 17 декабря 1993 г. Архивировано из оригинала 23 июня 2011 г. Получено 22 июля 2011 г.
- ↑ Grow, Doug (20 октября 2008 г.). «Обновление: последствия интервью Бахманн побуждают ее противника выделять больше средств, объявить осуждение и вписать нового оппонента». MinnPost . Архивировано из оригинала 5 января 2011 г. Получено 22 июля 2011 г.
- ^ ab Bremer, Karl (7 октября 2008 г.). "Врата помилования Бахманн: Подробнее о ее письме с отзывом прошения о помиловании для партнера Петтерса Веннеса". The Minnesota Independent . Архивировано из оригинала 2008-10-07.
- ↑ Goldberg, Michelle (28 апреля 2011 г.). «Бахманн и Поленти — финансовый маклер». The Daily Beast . Архивировано из оригинала 24 июля 2011 г. Получено 22 июля 2011 г.
- ↑ Бирки, Энди (6 октября 2008 г.). «Бахманн отзывает прошение о помиловании, связывающее ее с разворачивающимся скандалом Петтерса». The Minnesota Independent . Архивировано из оригинала 19 июля 2011 г. Получено 22 июля 2011 г.
- ↑ Браунинг, Дэн; Фелпс, Дэвид (20 апреля 2011 г.). «Федералы предъявляют обвинение приятелю Петтерса Фрэнку Веннесу». Star Tribune . Архивировано из оригинала 27 апреля 2011 г. Получено 22 июля 2011 г.
- ^ ab "Франку Веннесу предъявлены новые федеральные обвинения в финансовой пирамиде Петтерса". Федеральное бюро расследований . 19 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 9 октября 2014 г. Получено 28 июля 2016 г.
- ^ "Трое мужчин из Флориды обвиняются в даче ложных показаний инвесторам об инвестициях хедж-фонда в Petters". Федеральное бюро расследований . 20 апреля 2011 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 г. Получено 28 июля 2016 г.
- ^ "Новое обвинительное заключение предъявляет сообщнику Петтерса Фрэнку Веннесу 24 обвинения в финансовой пирамиде". The Republic . Associated Press. 19 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2013 г. Получено 22 июля 2011 г.
Внешние ссылки
- Веннская речь
