Центр финансовой отчетности

Центр финансовой отчетности (Сомали)
Подразделение финансовой разведки (ПФР)
Обзор агентства
Сформированный	18 мая 2016 г. ; 8 лет назад ( 2016-05-18 )
Тип	Независимый
Юрисдикция	Федеральное правительство Сомали
Штаб-квартира	Могадишо , Сомали
Девиз	«Нет денег на террор»
Исполнительный директор агентства	Амина Мохамед Али, директор;
Веб-сайт	www.frc.gov.so

Административное агентство в Сомали

Центр финансовой отчетности ( FRC ) в Сомали был создан в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма 2016 года для работы в качестве Национального центрального агентства, которое отвечает за получение, анализ и надлежащее распространение всей информации, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма. ^{[1] FRC выступает в качестве}Подразделения финансовой разведки
Сомали (FIU), независимого центра экспертизы в области анализа подозрительной финансовой деятельности и расследования финансовых преступлений . ^[2]

Цель

Когда был создан FRC, его целью было служить национальным центром по приему и анализу (a) отчетов о подозрительных транзакциях и (b) другой информации, касающейся отмывания денег , связанных с ними предикатных преступлений и финансирования терроризма, а также по распространению результатов этого анализа. ^[3]

Организационная структура

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (NAMLC) отвечает за назначение директора FRC, установление стратегических приоритетов для FRC, разработку национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML/CFT) ^[4]

FRC состоит из пяти основных подразделений:

Отдел анализа и обеспечения соблюдения
Отдел надзора
Отдел политики регулирования
Отдел безопасности данных
Административный отдел

Ссылки

^ "Заявления МВФ: Сомалийские должностные лица искажают заявления и отчеты МВФ". Goobjoog News . 29 декабря 2018 г. Получено 27 мая 2019 г.
^ «Инициативы: создание эффективного, подходящего для целевого назначения центра финансовой отчетности в Сомали». Международная организация по праву развития . 17 ноября 2017 г. Получено 27 мая 2019 г.
^ "FRC: Закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма". Somali Financial Reporting Center . 26 мая 2016 г. Получено 27 мая 2019 г.
^ "Управление: Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма". ISomali Financial Reporting Center . 10 апреля 2018 г. Получено 27 мая 2019 г.

[IMF-1] "Заявления МВФ: Сомалийские должностные лица искажают заявления и отчеты МВФ". Goobjoog News . 29 декабря 2018 г. Получено 27 мая 2019 г.

[IDLO-2] «Инициативы: создание эффективного, подходящего для целевого назначения центра финансовой отчетности в Сомали». Международная организация по праву развития . 17 ноября 2017 г. Получено 27 мая 2019 г.

[AML-3] "FRC: Закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма". Somali Financial Reporting Center . 26 мая 2016 г. Получено 27 мая 2019 г.

[National_Committee-4] "Управление: Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма". ISomali Financial Reporting Center . 10 апреля 2018 г. Получено 27 мая 2019 г.