Закон США и Закон о борьбе с финансовым терроризмом

Закон США и Закон о борьбе с финансовым терроризмом являются законодательными предшественниками Закона США «ПАТРИОТ» .

Закон США ( Закон об объединении и укреплении Америки 2001 года ) является расширением Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) 1978 года.

Основное различие между Законом США и FISA заключается в определении терроризма . В FISA терроризм ограничивается действиями, которые «поддерживаются иностранной державой». Фраза «иностранная держава» обычно интерпретируется как относящаяся к иностранному правительству. Фокус на Аль-Каиде после 11 сентября поднял вопрос о том, что есть террористы, которые не поддерживаются иностранным правительством, и даже те, которые могут действовать совершенно в одиночку. В Законе США терроризм был переопределен как деятельность, которая, по-видимому, направлена ​​на (1) запугивание или принуждение правительства или гражданского населения И (2) нарушение уголовных законов И (3) подвергает опасности человеческую жизнь.

Закон о борьбе с финансовым терроризмом 2001 года (HR 3004) представляет собой законопроект, призывающий федеральное правительство расширить свои возможности по контролю и мониторингу финансовых преступников , а также по вынесению им приговоров.

Закон о борьбе с финансовым терроризмом позволяет:

• Преступники, которые занимались незаконными денежными операциями, будут наказаны
• Дает процессуальные указания для федеральных повесток о записях о средствах на корреспондентских банковских счетах
• Федеральная юрисдикция в отношении иностранных лиц , занимающихся отмыванием денег , и в отношении денег, отмываемых через иностранный банк
• Все финансовые учреждения будут обязаны сформировать программу по борьбе с отмыванием денег

Закон США был принят Палатой представителей (HR 2975) 12 октября 2001 года и Сенатом ( S. 1510) 11 октября 2001 года.

17 октября 2001 года Закон о борьбе с финансовым терроризмом был принят Палатой представителей : 412-1. Единственным представителем, проголосовавшим «против», был Рон Пол .

26 октября 2001 года Закон США и Закон о борьбе с финансовым терроризмом были объединены в Закон США «ПАТРИОТ» .

• HR 2975 Архивировано 20 октября 2004 г. на Wayback Machine . Версия Закона США, принятая Палатой представителей.
• S. 1510 Архивировано 16 сентября 2008 г. на Wayback Machine . Версия Закона США в Сенате.
• Закон о борьбе с финансовым терроризмом - Полная версия Закона о борьбе с финансовым терроризмом
• Резюме ^{[ мертвая ссылка ‍ ]} - Резюме Закона о борьбе с финансовым терроризмом