Афера с выходом

Мошенничество с выходом из сделки — это мошенничество , обман или мошенничество, совершаемые под видом законного бизнеса, которые заканчиваются, когда создатель скрывается с деньгами, внесенными участниками. ^[1] Когда субъект бизнеса тянет ковер и прекращает отправку заказов, получая оплату за новые заказы, может пройти некоторое время, прежде чем станет широко известно, что заказы не отправляются. Затем субъект может скрыться с деньгами, уплаченными за неотправленные заказы. ^[2] Клиенты, которые доверяли бизнесу, не понимают, что заказы не выполняются, пока бизнес не исчезнет. Мошенничество с выходом из сделки обычно связано с ростом криптовалютных проектов из-за отсутствия регулирования и децентрализованной экосистемы . ^[3]

И наоборот, покупатели также могут совершать мошеннические выходы, если, тайно планируя закрыть свой бизнес и/или скрыться, они закупают товары и услуги, за которые не собираются платить. Однако подобные инциденты встречаются реже. Более того, нередки случаи, когда закупщик прекращает свою деятельность из-за неплатежеспособности, которую он не хотел. Такие неплатежеспособности обычно не считаются уголовными деяниями, не говоря уже о мошеннических выходах, если только нет явных доказательств недобросовестности — например, если можно доказать, что бизнес избегал оплаты поставщикам, хотя он был платежеспособным до закрытия и/или стал неплатежеспособным в результате хищения или другого подобного поведения. ^{[ необходима цитата ]}

Отдельные поставщики часто достигают точки зрелости репутации, когда они продают достаточно продукции, чтобы накопить как значительную репутацию, так и депонированные средства, и многие могут решить выйти с этими средствами, а не конкурировать на более высоком уровне зрелого продукта по более высоким ценам. ^[4] Для отдельных поставщиков мошенничество с выходом часто является жизнеспособной схемой при работе с любым физическим продуктом (в отношении которого покупатели должны обоснованно ожидать ожидания перед получением заказов, таким образом, часто предоставляя преступнику значительный льготный период , прежде чем мошенничество больше не может быть правдоподобно опровергнуто ) по сравнению с цифровыми , виртуальными и другими нематериальными товарами , которые покупатели, как правило, ожидают получить в течение очень короткого времени после перечисления платежа. ^{[ требуется ссылка ]}

Мошенничество с выходом из бизнеса может быть заманчивой альтернативой немошенническому закрытию незаконных операций, если операция неизбежно должна была прекратиться по другим причинам. Если незаконная организация процветает, например, за счет продажи и/или содействия продаже незаконных наркотиков, она постоянно рискует быть закрытой властями, тогда как если операторы совершают мошенничество с выходом из бизнеса, у преступников гораздо больше шансов сохранить прибыль и избежать возможного судебного преследования. ^{[ необходима цитата ]}

На нелегальных рынках даркнета часто совершаются мошенничества с выходом. Хотя наиболее распространенными такими схемами являются отдельные продавцы, которые получают оплату за продукт, который они не собираются отправлять, такие мошенничества также совершаются как отдельными закупщиками, которые получают продукт, за который они не собираются платить, так и операторами и/или администраторами этих рынков, которые, закрывая весь рынок, могут скрыться с любой валютой, которую рынок держал от имени покупателей и/или продавцов на эскроу-счете на момент закрытия. Независимо от того, кто совершает мошенничество, если обманутые стороны сами сознательно участвуют в незаконной деятельности, обычно нецелесообразно уведомлять правоохранительные органы. ^[2]

Наиболее известными примерами являются онлайн- продавцы, где покупатель не знает настоящую личность или физическое местоположение мошенника и, следовательно, имеет мало возможностей для обращения. Платежи на рынках даркнета обычно производятся в криптовалютах, таких как биткоин или монеро , где платежи необратимы и не могут быть восстановлены через возвратный платеж . Это иногда известно в криптовалюте как « вытягивание коврика» . ^[5]

В 2016 году рынок даркнета ( черный рынок онлайн ) Evolution был ранее назван крупнейшей аферой по выходу из сделки, где администраторы, по-видимому, похитили 12 миллионов долларов в биткоинах, которые хранились на условном депонировании на торговой площадке. ^[6]

Большинство экзит-скамов и схем Понци с участием криптовалют происходят в контексте первичных предложений монет . Например, отчет Satis Group оценивает, что 80% всех ICO, которые имели место в 2017 году, были мошенничествами этого типа. ^{[7] [8]}

В конечном итоге это превзойдет мошенничество с выходом с Уолл-стрит в 2019 году, в ходе которого было украдено криптовалют на сумму 14,2 млн долларов как раз перед тем, как сайт был конфискован властями. ^[9] Судебное преследование затруднено из-за анонимности, предлагаемой даркнетом. Ущерб, нанесенный мошенничеством с выходом, оценивается в более чем 4,3 млрд долларов в 2019 году. ^{[10] [11]}