Двойной Шах

Сибтул Хасан Шах , он же Двойной Шах ( урду , пенджаби : ^ڈبل شاہ ; 3 марта 1964 г. ^— 30 октября 2015 г.), был мошенником в Пакистане, который получил ^{известность} , запустив и управляя схемой Понци . ^[1]

Сибтул Хасан Шах имел некоторое высшее образование и степень бакалавра наук . Первоначально школьный учитель естественных наук до 2005 года и житель района нижнего среднего класса в Вазирабаде , он родился в Колоке, небольшом городке Самбриал Техсил , в округе Сиалкот , Пенджаб . Позже он был осужден и приговорен к 14 годам тюремного заключения. В пакистанской газете Daily Jang сообщалось , что он умер в тюрьме 30 октября 2015 года. ^[1]

После того, как он взял отпуск на работе, он отправился в Дубай , где пробыл около шести месяцев. Вернувшись, он уволился и обратился к коллегам и соседям с просьбой отдать ему свои сбережения, которые он вернет «в двойном размере» всего за 15 дней. Первым человеком, который ему доверился, был его сосед, владевший мраморным бизнесом под названием Javed Marble Factory. За ним последовали многие коллеги Шаха. Как и было обещано, их инвестиции действительно удвоились за 15 дней. ^[1]

Это была схема Понци , где инвесторам предлагалось 100% возврата инвестиций всего за 15 дней, позже продленных до 70 дней. Жители Гуджранвалы , Гуджрата , Вазирабада , Сиалкота и Хафизабада были городами, где находилось большинство его клиентов. ^[2]

Как и большинство схем Понци, все, что требуется, это цепочка инвесторов, где старые участники получают солидную прибыль на свои деньги из вкладов новых участников. Инвесторы могут понимать или не понимать, как работает схема, но довольно часто им все равно, пока они получают большую прибыль на свои инвестированные деньги. Все осознают факты схемы, когда цепь разрывается силой закона или по какой-то другой причине. Тогда инвесторы, ожидающие большой прибыли, должны заплатить большую цену не только деньгами, но и эмоциями. ^[3]

Финансовая пирамида Дабл Шаха достигла своего пика, когда она была разоблачена ежедневной газетой Лахора The Nation (Пакистан) в журналистском расследовании, опубликованном на первой странице 6 апреля 2007 года. ^[1] Дабл Шах был арестован полицией города Гаккхар 13 апреля 2007 года в своем доме в Низамабаде по обвинению в ограблении на сумму 30 000 рупий. Затем он был помещен под стражу в Национальное бюро подотчетности в Пакистане. ^[1] Первое дело было возбуждено против него и еще 18 человек местной полицией в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, и только один человек был освобожден под залог судьей Антитеррористического суда в Гуджранвале , Пакистан. Его соучастник, Иджаз Чима, был освобожден под залог. Сумма денег, которую он украл за 18 месяцев своей деятельности, составила более 110 миллионов пакистанских рупий (более 1 миллиона долларов США). ^[2]

В 2010 году в газетах появились сообщения о том, что Счетная палата и Национальное бюро подотчетности Пакистана смогли вернуть часть мошеннических денег жертвам Double Shah. ^[3] В 2018 году сообщалось, что Национальное бюро подотчетности распределило 1,2 миллиарда рупий среди 6490 жертв мошенничества Double Shah за годы, прошедшие с момента раскрытия мошенничества. ^{[4] [5]}

«Двойной Шах» был осужден судьей Мианом Муридом Хуссейном в суде по ответственности Лахора 1 июля 2012 года. Он был приговорен к 14 годам строгого режима и штрафу, эквивалентному общей сумме ответственности против него (5,4 млрд пакистанских рупий) за вычетом суммы, взысканной или взыскиваемой по этому делу. Все его движимое и недвижимое имущество также было конфисковано. ^[6]

«Двойной Шах» умер в Пакистане 30 октября 2015 года. ^[1]